业绩数据 - 2024年度公司营业收入为140,193.11万元，较2023年度上升14.37%[8] - 2024年净利润为2.03亿元，2023年为2.08亿元，同比下降2.26%[26] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为2.13亿元，2023年为3.55亿元，同比下降39.81%[28] 资产负债 - 2024年12月31日资产总计25.0367421756亿元，较2023年同比增长13.50%[24] - 2024年12月31日负债合计7.5148453122亿元，较2023年同比增长20.70%[24] - 2024年12月31日归属于母公司所有者权益合计17.5218968634亿元，较2023年同比增长10.67%[24] 关键审计 - 收入确认因存在管理层操纵风险被列为关键审计事项[8] - 存货跌价准备因计算复杂且涉及管理层重大判断被列为关键审计事项[11] 股本变动 - 2024年年初股本为10,843,404元，年末余额为11,779,154元[30] - 截止2024年12月31日，公司股本为11177.92万股[44] 会计政策 - 公司原材料按移动加权平均法计价，库存商品按月末一次加权平均法计价[135] - 公司存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈盘亏计入当期损益[136] 折旧摊销 - 机器设备折旧年限10年，年折旧率9.50%[166] - 运输设备年折旧率19.00%[166] - 土地使用权预计使用寿命30年[175] 职工薪酬 - 公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债并计入当期损益[189] - 公司为职工缴纳的社保、公积金等按规定计提基础和比例计算确定职工薪酬金额[190]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益1 82元 同比下降2 67% 2023年为1 87元 2022年为1 53元 [1] - 每股净资产15 68元 同比增长9 8% 2023年为14 28元 2022年为12 55元 [1] - 每股公积金6 45元 同比增长2 22% 2023年为6 31元 2022年为6 31元 [1] - 每股未分配利润7 13元 同比增长22 3% 2023年为5 83元 2022年为4 32元 [1] - 营业收入14 02亿元 同比增长14 36% 2023年为12 26亿元 2022年为10 42亿元 [1] - 净利润2 03亿元 同比下降2 4% 2023年为2 08亿元 2022年为1 71亿元 [1] - 净资产收益率12 09% 同比下降13 89% 2023年为14 04% 2022年为12 98% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持股2836 98万股 占流通股52 56% 较上期减少286 89万股 [1] - 陈志杰持股756万股 占比14% 持股不变 [2] - 陈玮钰持股737 1万股 占比13 65% 持股不变 [2] - 珠海国汇通管理咨询合伙企业持股605万股 占比11 21% 持股不变 [2] - 唐娟持股368 63万股 占比6 83% 减持28 27万股 [2] - 诺安先锋混合A持股134 55万股 占比2 49% 减持68 1万股 [2] - 广发策略优选混合持股86 13万股 占比1 6% 持股不变 [2] - 张敬兵新进持股46 84万股 占比0 87% [2] - 华夏中证机器人ETF新进持股24 78万股 占比0 46% [2] - 信澳新能源产业股票新进持股22 95万股 占比0 43% [2] - 胡伟雄 靳旭光 诺安优选回报混合退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 分红方案为10送3股派4 5元(含税) [3]

深圳市振邦智能科技股份有限公司 章 程 二〇二五年三月 | 第一章 总则 | 2 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 股 份 | 3 | | 第一节 股份发行 | 3 | | 第二节 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 股份转让 | 5 | | 第四章 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 股东 | 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 股东大会的召集 12 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 13 | | | 第五节 股东大会的召开 15 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 18 | | | 第五章 董事会 22 | | | 第一节 董事 22 | | | 第二节 董事会 25 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 31 | | | 第七章 监事会 33 | | | 第一节 监事 33 | | | 第二节 监事会 34 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | | 第一节 财务会计制度 35 | | | 第二节 内部审计 40 | | | 第三节 会计师事务所的聘任 40 | | | 第 ...

深圳市振邦智能科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 深圳市振邦智能科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（梁华权） 本人作为深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独立董事， 在 2024 年内严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《独 立董事工作制度》以及其他有关法律法规的相关规定，忠实、勤勉履行了独立董事的职责， 发挥独立董事的独立性和专业性，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法利益。现就 本人 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 本人梁华权，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，具有法 律职业资格、注册会计师非执业会员资格、注册税务师。曾任中国航空技术深圳有限公司 财务专员、深圳证券交易所监管员、深圳信公企业管理咨询有限公司任执行董事兼总经理 及其关联企业董事高管或者执行事务合伙人、正领咨询及其关联企业执行董事兼总经理、 深圳市实益达科技股份有限公司独立董事、佛山市国星光电股份有限公司独立董事、远光 软件股 ...

深圳市振邦智能科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 深圳市振邦智能科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（阎磊） 本人作为深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独立董事， 在 2024 年内严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司 章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《独 立董事工作制度》以及其他有关法律法规的相关规定，忠实、勤勉履行了独立董事的职责， 发挥独立董事的独立性和专业性，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法利益。现就 本人 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 本人阎磊，男，1973 年出生，民商法学博士学位，中国国籍，无境外永久居留权。 最高人民法院、中国社会科学院联合培养博士后、执业律师。曾任职于深圳市人民政府法 制办公室；历任富创集团副总经理、董事会秘书，北京新时代宏图基金管理有限公司总裁， 深圳可立克科技股份有限公司独立董事。现主要担任深圳兄弟足球投资发展控股有限公司 执行董事，宇瞳光学、牧原股份、振邦智能的独立董事。 经自查，本人除在公司担任独立董事职 ...

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规 定，是根据相关资产的实际情况进行减值测试后基于谨慎性原则而做出的，计提 资产减值准备依据充分、公允地反映了公司的财务状况、资产价值及经营成果， 使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。 深圳市振邦智能科技股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年 3 月 28 日 深圳市振邦智能科技股份有限公司 董事会审计委员会关于 2024 年度计提 资产减值准备合理性的说明 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《企业会计准则》等相关制度的规定，作为深圳市振邦智能科技股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会委员，对公司《关于 2024 年度计 提资产减值准备的议案》进行审议，基于审慎的判断，发表如下说明： ...

董事会 深圳市振邦智能科技股份有限公司 2025 年 3 月 28 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 经核查独立董事阎磊、梁华权的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在 影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 深圳市振邦智能科技股份有限公司 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求，深圳市 振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司现任独立董事阎磊、 梁华权的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

深圳市振邦智能科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，积极开 展董事会各项工作。全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责，科学决策， 保障公司规范运作，促进公司持续健康、稳定地发展，切实维护公司和全体股东的利益。 现将 2024 年度公司董事会主要工作情况报告如下： 一、2024 年度主要经营指标情况 报告期内，公司营业收入实现 140,193.02 万元，同比增长 14.37%；归属于上市公 司股东的净利润 20,329.39 万元，同比减少 2.26%，归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润 19,556.31 万元，同比减少 1.07%。实现每股收益 1.82 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额 250,367.42 万元，归属于上市公司股东的净资产 175,218.97 万元。 二、2024 年度董事会工作情况 （一）股东大会召开及 ...

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2025-015 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称 "公司 "）于 2025 年 3 月 26 日 召开第三届董事会第十八次（定期）会议、第三届监事会第十九次（定期）会议，审议 通过了《关于部分募投项目延期的议案》，结合公司募投项目实际建设情况，在募投项 目实施主体、实施地点、投资用途、募集资金承诺投资总额不变的情况下，同意将募投 项目"高端智能控制器研发生产基地项目（一期）"达到预定可使用状态日期延期至 2026 年 6 月 30 日。公司本次募投项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大 会审议。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市振邦智能科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2020]3309 号）核准，深圳市振邦智能科技股份有限 公司（以下简称"公司"）首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,740 万股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价 ...