截至发稿，振邦智能市值为43亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——大洗牌！AI手机大战开启，豆包率先放大招！苹果、谷歌"慢半拍"？业 内：苹果是"最保守的大玩家" 每经AI快讯，振邦智能（SZ 003028，收盘价：29.43元）12月21日晚间发布公告称，深圳市振邦智能科 技股份有限公司股东深圳市中天智科管理咨询合伙企业（有限合伙）持有公司约39万股，占公司当前总 股本的0.2661%，计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价方式减持公司股份不 超过5.2万股。本次股份减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构、股权结 构及持续经营产生影响。 2025年1至6月份，振邦智能的营业收入构成为：智能控制电子行业占比100.0%。 （记者 张明双） ...

公司治理与董事会换届 - 公司将于2025年12月30日召开2025年第五次临时股东会，审议包括董事会换届在内的多项议案 [1][2][3] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年12月24日 [4][5] - 公司第三届董事会任期即将届满，计划选举产生第四届董事会，新董事会将由7名董事组成，包括3名非独立董事、1名职工代表董事和3名独立董事 [26][27] - 董事会提名陈志杰、陈玮钰、唐娟为非独立董事候选人，提名阎磊、梁华权、王泽深为独立董事候选人 [27] - 三位非独立董事候选人为公司实际控制人及前三大股东，合计持有公司股份超过9700万股，其中陈志杰持有39,312,000股，陈玮钰持有38,329,200股，唐娟持有20,044,357股 [32][33][34] - 独立董事候选人阎磊、梁华权已取得资格证书，王泽深承诺将参加培训并取得证书，其中梁华权为会计专业人士 [28] - 股东会将采用累积投票制选举董事，选举非独立董事和独立董事的表决分别进行 [7][18] 公司章程与制度修订 - 公司计划变更注册地址，由“深圳市光明区玉塘街道长圳社区长凤路223号振为科技园1栋1-13层”变更为“深圳市光明区玉塘街道长圳社区长悦路2号振为科技园1栋1-13层、2栋8-10层” [41][99] - 公司计划在经营范围中新增“摩托车及零部件研发”和“摩托车零配件制造” [42][100] - 因上述变更及战略发展需要，公司拟对《公司章程》进行修订，并同步修订或制定多项内部治理制度 [41][45][98] - 董事会审议通过了修订《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等7项制度，以及制定、修订、废止《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》等20项制度，其中部分制度需提交股东会审议 [45][53][103] 财务与资金安排 - 公司拟向银行申请总额不超过人民币20亿元的综合授信额度，有效期12个月，授信品类包括长短期贷款、票据贴现、银行承兑汇票等 [89][126] - 为应对外销业务汇率风险，公司及子公司计划开展远期外汇交易业务，任一时点交易金额不超过5,000万美元，交易保证金上限不超过500万美元 [92][105][107] - 外汇交易业务旨在锁定汇率风险，主要包括远期结售汇、外汇期权和掉期业务，业务有效期为董事会审议通过后12个月 [92][106][110] 高管薪酬方案 - 公司制定了第四届董事会董事及高级管理人员薪酬方案，独立董事津贴标准为每年9万元人民币（税前） [84][121] - 在公司兼任职务的非独立董事及高级管理人员实行基本工资加绩效奖金的综合薪酬制度 [84][87][121] - 董事薪酬方案需经股东会审议通过，高级管理人员薪酬方案已经董事会审议通过 [124]

公司近期动态 - 公司于2025年12月11日以现场结合通讯方式召开了第三届第二十四次董事会临时会议 [1] - 会议审议了《关于召开2025年第五次临时股东会的议案》等文件 [1] 公司经营与财务概况 - 2025年1至6月份，公司营业收入全部来源于智能控制电子行业，占比为100.0% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为42亿元 [1]

董事会换届 - 公司2025年12月11日召开会议审议董事会换届议案[2] - 第四届董事会由7名董事组成[2] 董事提名 - 提名陈志杰等3人为非独立董事候选人[3] - 提名阎磊等3人为独立董事候选人[3] 股份持有 - 陈志杰持有公司股份39312000股[8] - 陈玮钰持有公司股份38329200股[9] - 唐娟持有公司股份20044357股[10] 人员背景 - 梁华权有多种资格，曾兼任多家公司独立董事[13] - 王泽深有剑桥与北大教育背景，任多家公司总经理[14][15]

业务计划 - 公司拟开展远期外汇交易业务规避汇率风险，资金为自有资金[1] - 十二个月内交易金额不超5000万美元，额度可循环用[2] - 预计动用保证金和权利金上限500万美元，日最高合约价值不超5000万美元[2] - 交易外汇币种主要为美元，对手为有资格金融机构[3] - 交易方式包括远期结售汇、外汇期权、掉期业务[3][4] - 交易期限为董事会审议通过之日起十二个月内[5] 业务影响 - 开展业务可规避风险、提高资金效率、增强财务稳健性[7] 业务风险与控制 - 业务可能存在汇率波动、流动性等风险[8][9] - 公司制定制度、关注汇率等控制风险[10] 会计政策 - 业务会计政策按财政部相关规定执行[11]

独立董事提名 - 公司董事会提名王泽深为第四届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人将参加培训并承诺取得资格证书[3] 合规声明 - 被提名人及其直系亲属持股和任职符合规定[14][15] - 被提名人近十二个月无限制情形，近三十六个月无相关处分[18][22] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担相关责任[23] - 声明签署日期为2025年12月13日[24]

独立董事提名 - 公司董事会提名梁华权为第四届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人已通过第三届董事会提名委员会会议资格审查[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[14][15] - 被提名人最近三十六个月内无违规记录[21] - 被提名人担任独立董事数量、任期等符合要求[23] - 被提名人具备任职资格、知识和经验[3][11]

业务决策 - 公司开展远期外汇交易业务预计交易金额不超5000万美元，额度可循环使用[2][4][9] - 预计动用交易保证金和权利金上限不超500万美元，最高合约价值不超5000万美元[5] - 2025年12月11日董事会通过该业务议案，额度使用期一年[9] 风险提示 - 汇率大幅波动可能造成汇兑损失[12] - 交易金融机构违约会造成信用风险[12] - 内控不完善、操作不当会带来风险和纠纷[12] 会计处理 - 按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等规定处理[15]

独立董事提名 - 王泽深通过公司第三届董事会提名委员会会议资格审查[1] - 王泽深将参加深交所独立董事培训并承诺取证[6] 任职资格 - 王泽深具备基本知识且有超五年相关经验[10] - 王泽深及直系等不在公司及关联方任职持股[13][14] - 王泽深无不利情形及违规记录且兼职公司不超三家[18][21][23]

人员资格 - 梁华权通过公司第三届董事会提名委员会会议资格审查[1] 任职合规 - 本人及直系亲属不属特定股份比例股东及相关任职人员[13][14] - 本人近十二个月无相关规定情形[16] - 本人近三十六个月无特定处罚及谴责批评[18][20] 独立董事限制 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[22] - 在公司连续担任独立董事未超六年[23]