会议基本情况 - 公司于2025年8月7日15:00在深圳市光明区华宏信通工业园4栋会议室召开股东大会 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 股权登记日为2025年8月1日 [1] - 会议由董事长陈志杰主持 广东信达律师事务所进行现场见证 [1][3] 股东参与情况 - 共有84名股东参与表决 代表股份105,787,967股 占公司有表决权股份总数的73.1029% [2] - 其中现场投票股东4人 代表股份105,550,557股 占比72.9389% [2] - 网络投票股东80人 代表股份237,410股 占比0.1641% [2] - 中小股东共80人参与 代表股份237,410股 占比0.1641% 全部通过网络投票方式参与 [2] 议案表决结果 - 提案1.00关于修订《公司章程》的议案获得通过 同意票105,773,587股 占出席会议有效表决权股份总数的99.9864% 中小股东同意票223,030股 占比93.9430% [3] - 提案2.00关于修订《股东大会议事规则》的议案获得通过 同意票105,773,087股 占比99.9859% 中小股东同意票222,530股 占比93.7324% [4] - 提案3.00关于修订《董事会议事规则》的议案获得通过 同意票105,772,587股 占比99.9854% 中小股东同意票222,030股 占比93.5218% [4][5] - 提案4.00关于修订《对外投资管理制度》的议案获得通过 同意票105,772,587股 占比99.9854% 中小股东同意票222,030股 占比93.5218% [5] 法律意见 - 广东信达律师事务所认为本次股东大会召集及召开程序符合相关法律法规和公司章程规定 出席人员资格合法有效 表决程序及结果合法有效 [5]

股东大会信息 - 公司于2025年7月23日公告本次股东大会会议通知[4] - 本次股东大会于2025年8月7日下午15:00召开[5] 股东出席情况 - 现场出席股东及委托代理人4名，代表股份105,550,557股，占比72.9389%[8] - 网络投票股东80名，代表股份237,410股，占比0.1641%[8] 议案表决情况 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》同意105,773,587股，占比99.9864%[11] - 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》同意105,773,087股，占比99.9859%[12] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》同意105,772,587股，占比99.9855%[13] - 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》中小投资者同意222,030股，占比93.5218%[15]

华菱线缆中标项目 - 公司在核电及电力、矿山、轨道交通和冶金领域中标合同金额共计约5.57亿元，占2024年经审计营业收入的13.40% [1] - 中标项目包括南方电网配网材料招标项目、中国原子能科学研究院电缆项目、紫金矿业等多家单位的矿山采购项目、天津轨道交通供电物资采购项目以及中色国际等单位的冶金采购项目 [1] 伟思医疗股东减持 - 股东南京志达创业投资中心计划减持不超过287.31万股，占公司总股本的比例不超过3% [2] - 减持期间为2025年8月14日至2025年11月11日 [2] 汉仪股份投资收购 - 公司拟以自有资金1.02亿元通过受让老股和增资的方式投资上海皮东文化传媒有限公司，交易完成后将持有其39%股权 [2] - 此次投资旨在拓展公司在IP衍生品领域的布局 [2] 中晟高科控股股东变更 - 公司控股股东将由吴中金控变更为福州千景，实控人将由苏州市吴中区政府变更为翁声锦与何从夫妇 [3] - 福州千景拟收购天凯汇达持有的公司22.35%的股份 [3] 天力锂能设立合资公司 - 公司拟与其他投资方共同出资设立广西天力先进能源研究有限公司，公司认缴出资额为3000万元，持股比例为30% [5] - 此次投资旨在深化公司在先进能源技术领域的研发能力 [5] 振邦智能海外投资 - 公司计划使用自有资金不超过1100万美元在新加坡设立全资子公司，并通过该子公司及香港子公司在印尼共同设立孙公司，建设印尼生产基地 [7][8] 神火股份产业基金 - 公司拟参与设立"神火高质量产业发展基金（有限合伙）"，基金总规模为15.12亿元，其中神火股份出资12亿元 [9] - 基金将聚焦矿产资源、新材料、智能制造、新能源等国家战略新兴产业领域的投资 [9] 神火股份股权收购 - 公司拟通过公开摘牌方式受让商丘新发投资有限公司所持神火新材料科技有限公司14.69%股权，挂牌底价为2.98亿元 [11] - 若交易完成，神火新材料将成为公司全资子公司 [11] 珂玛科技收购股权 - 公司拟以现金1.02亿元收购苏州铠欣半导体科技有限公司73%股权 [13] - 此次收购旨在完善公司在碳化硅陶瓷材料及零部件领域的布局 [13] 中国电建中标项目 - 公司下属子公司组成的联合体中标太阳沟抽水蓄能电站EPC总承包项目，中标金额约57.52亿元 [14] - 公司子公司中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司中标安徽绩溪家朋抽水蓄能电站设计采购施工EPC总承包工程，中标总额约54.39亿元 [14] 华新环保股东减持 - 股东上海科惠股权投资中心计划减持不超过480万股，占公司总股本的1.58% [15][16] - 减持期间为2025年8月13日至2025年11月12日 [15] 苑东生物股东减持 - 公司股东成都楠苑投资、成都竹苑投资、成都菊苑投资拟合计转让336.96万股，占公司总股本的1.91% [17] - 转让原因为自身资金需求 [17] 祥明智能股东减持 - 公司控股股东常州祥兴信息技术有限公司及其一致行动人计划减持不超过326.4万股，占公司股份总数的3% [18] - 减持期间为2025年8月13日至2025年11月12日 [18] 三德科技股东减持 - 公司实际控制人的一致行动人朱先富、股东陈开和及董事周智勇计划合计减持不超过2%公司股份 [19] - 减持期间为2025年8月13日至2025年11月12日 [19] 北方长龙终止收购 - 公司决定终止以发行股份及支付现金方式收购河南众晟复合材料有限公司51%股权的重组事项 [20] - 终止原因包括市场环境变化及标的企业在财务内控规范方面与上市公司要求存在差距 [20] *ST惠程股权转让 - 公司拟通过重庆联合产权交易所公开挂牌转让控股子公司重庆峰极智能科技研究院有限公司30%股权，首次挂牌底价为510万元 [21][22] - 如交易完成，峰极智能将不再纳入公司合并报表范围 [21] 运机集团股东减持 - 股东自贡市博宏丝绸有限公司计划减持不超过704.74万股，占公司总股本比例不超过3% [22] - 减持期间为2025年8月13日至2025年11月12日 [22] 顺博合金定增募资 - 公司拟向不超过35名特定投资者发行股票不超过1亿股，募集资金总额不超过6亿元 [22] - 募集资金用于安徽渝博铝材有限公司年产63万吨低碳环保型铝合金扁锭项目和安徽望博新材料有限公司年产50万吨绿色循环高性能铝板带项目的建设 [22] 贝瑞基因股东股份被强制执行 - 股东高扬因股票质押回购业务违约，被强制变现其持有353.52万股"贝瑞基因"股票，占公司总股本比例不超过1% [23] 广联航空董事长被留置 - 公司控股股东、实际控制人、董事长王增夺被立案调查并实施留置 [24][25] - 公司董事会运作正常，生产经营管理情况正常 [24]

股东大会基本信息 - 股东大会届次为2025年第二次临时股东大会 [1] - 会议召集人为公司董事会 [1] - 会议召开时间为2025年8月7日9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 [1] - 网络投票时间为2025年8月7日9:15-15:00 [1] - 股权登记日为2025年8月1日 [2] 会议召开方式 - 采取现场投票和网络投票相结合的方式 [2] - 现场投票需股东本人或授权代理人出席 [2] - 网络投票通过深交所交易系统或互联网投票系统进行 [2] - 重复投票以第一次有效投票结果为准 [2] 会议审议事项 - 议案需逐项表决 [2] - 第1、2、3项议案需以特别决议通过 即出席股东所持表决权的2/3以上通过 [2] - 议案已通过第三届董事会第二十一次临时会议审议 [2] 会议登记事项 - 法人股东需提供营业执照复印件加盖公章及证券账户卡 [4] - 委托代理人需提供身份证 授权委托书及委托人证券账户卡 [4] - 信函登记需注明"股东大会"字样 [4] - 电子邮件登记需发送至genbyte@genbytech.com 邮件主题注明"股东大会" [4] 网络投票操作流程 - 投票代码为363028 投票简称为振邦投票 [4] - 表决意见分为同意 反对 弃权 [5] - 对总议案投票视为对所有议案表达相同意见 [5] - 深交所交易系统投票时间为2025年8月7日9:15-15:00 [5] - 互联网投票系统投票时间为2025年8月7日9:15-15:00 [5] 其他信息 - 现场会议地点为深圳市光明区华宏信通工业园4栋6楼会议室 [2] - 会议联系人为夏群波 电话0755-86267201 [4] - 中小投资者表决将单独计票并披露 [3]

公司基本情况变更 - 公司总股本因股权期权激励对象自主行权增加11,180股，总股本达到144,711,000股，注册资本增至14,471.10万元 [1] - 公司章程修订涉及注册资本条款更新，明确注册资本为14,471.10万元 [1][2] 公司章程核心条款修订 - 公司章程第一条删除"职工"相关表述，聚焦维护公司、股东和债权人权益 [1] - 公司英文名称保持为Genbyte Technology Inc，住所和经营场所地址细化至具体楼层和邮编 [1] - 新增法定代表人辞任规则，要求30日内确定新代表人，并明确其职务行为法律后果由公司承担 [2] - 股东责任条款修订为"股东以其认购的股份为限对公司承担责任"，删除"总经理和其他高级管理人员"表述 [2] - 股份发行原则强调"同类别股份具有同等权利"，新增"同次发行同类别股票发行条件和价格相同" [2][3] - 新增财务资助条款，允许经股东会或董事会授权提供财务资助，但总额不得超过已发行股本总额10% [3] - 股份回购情形新增"维护公司价值及股东权益所必需"条款，并明确需通过集中交易方式进行 [3][4] - 股份转让限制条款调整，删除监事相关表述，明确董事、高管持股变动申报要求 [4][5] - 股东权利条款新增"符合规定的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证" [8] - 股东会决议效力争议需及时提起诉讼，在判决前应执行决议 [10] - 新增股东会、董事会决议不成立情形，包括未召开会议、未表决等四种情况 [12] 公司治理结构优化 - 股东诉讼权条款调整，将"监事会"改为"审计委员会"，明确全资子公司相关诉讼程序 [13][14] - 控股股东义务条款细化，新增九项具体规定，包括禁止资金占用、内幕交易等 [18][19] - 股东会职权条款修订，删除"非由职工代表担任的监事"相关表述，新增发行债券授权 [20][21] - 股东会召集程序调整，将"监事会"提议权改为"审计委员会"，并明确股东自行召集条件 [23][24][25] - 临时提案权门槛从3%股份降至1% [28] - 股东会通知期限明确年度会议提前20日通知，临时会议提前15日通知 [29] - 会议主持规则调整，审计委员会自行召集会议时由审计委员会召集人主持 [36] 财务与交易规范 - 对外担保审批标准细化，新增"公司对外担保总额超过总资产30%后任何担保需经股东会审议" [21][22] - 交易审议标准明确资产总额、净资产、营业收入、净利润、成交金额、利润占比超50%或绝对金额超5000万元需提交股东会 [20][21] - 财务资助审批新增单笔金额超净资产10%、被资助对象资产负债率超70%等需股东会审议情形 [21]

核心观点 - 公司制定对外投资管理制度以规范投资行为 防范投资风险 提高投资效益 依据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》制定 [1] - 对外投资分为短期投资和长期投资 短期投资包括股票 债券 基金等持有不超过一年的投资 长期投资包括债券投资 股权投资等期限超过一年的投资 [2] - 投资管理需符合国家法律法规 符合公司发展战略 合理配置资源 创造经济效益 同时谨慎注意风险 保证资金安全 [2] - 制度适用于公司及控股子公司的一切对外投资行为 [2] 对外投资定义与分类 - 对外投资是公司为实施发展战略 增强竞争力 用货币资金 有价证券 实物资产 无形资产等作价出资的各种投资行为 [1] - 短期投资指购入能随时变现且持有时间不超过一年的投资 包括股票 债券 基金 分红型保险等 [2] - 长期投资指投资期限超过一年 不能随时变现或不准备变现的投资 包括债券投资 股权投资等 具体类型包括独立兴办企业 合资合作公司 控股参股法人实体等 [2] 审批权限 - 股东会 董事会 总经理为对外投资决策机构 依据《公司章程》等权限范围决策 [2] - 对外投资达到以下标准之一需提交股东会审议：涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上 或标的资产净额占净资产50%以上且绝对金额超过5000万元 或标的营业收入占公司营业收入50%以上且绝对金额超过5000万元 或标的净利润占公司净利润50%以上且绝对金额超过500万元 或成交金额占净资产50%以上且绝对金额超过5000万元 或交易利润占净利润50%以上且绝对金额超过500万元 [3][4] - 对外投资达到以下标准由董事会审议批准：涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上 或标的资产净额占净资产10%以上且绝对金额超过1000万元 或标的营业收入占公司营业收入10%以上且绝对金额超过1000万元 或标的净利润占公司净利润10%以上且绝对金额超过100万元 或成交金额占净资产10%以上且绝对金额超过1000万元 或交易利润占净利润10%以上且绝对金额超过100万元 [4] - 未达董事会审议标准的对外投资由总经理决策审批 [5] - 控股子公司不得自行决定对外投资 需经公司批准后执行 [5] 组织管理机构 - 董事会战略委员会为专门议事机构 对长期发展战略和重大投资决策研究并提出建议 [5] - 总经理统一管理对外投资事项 协调指导投资活动 [5] - 总经理负责对已批准投资项目进行计划 组织 监控 并向董事会汇报进展 可成立项目实施小组负责执行 建立问责机制进行跟进和考核 [6] - 财务部负责对外投资的财务管理 办理出资手续 工商登记 税务登记 银行开户等工作 [6] - 审计部定期或不定期对被投资单位开展内部审计 [7] - 法务负责对外投资项目协议 合同 章程等的法律审核 [7] 投资项目处置 - 公司可收回对外投资的情况包括：投资项目经营期满 经营不善无法偿还债务依法破产 发生不可抗力无法继续经营 合同规定终止情况出现 公司认为必要的其他情形 [8][12] - 公司可转让对外投资的情况包括：公司经营方向和发展战略变化 投资项目连续亏损扭亏无望没有市场前景 自身经营资金不足急需补充资金 公司认为必要的其他情形 [12] - 投资转让需严格按照《公司法》和《公司章程》规定办理 处置行为需符合国家法律法规 [8] - 批准处置对外投资的程序与权限与批准实施对外投资相同 [8] - 对外投资项目终止时需按国家清算规定全面清查财产 债权 债务 注意是否有抽调转移资金 私分资产等行为 清算后及时收回资产和债权并办理入账 [8] - 财务部需审核资产处置相关审批文件 会议记录 资产回收清单等资料 及时进行会计处理 确保资产处置真实合法 [8] 监督检查与信息披露 - 审计部定期或不定期监督检查对外投资管理工作 内容包括职务分离 审批权限健全性 会计科目运用准确性 资金使用情况 资产处置真实性等 [10] - 审计部对监督检查发现的问题及时报送董事长或总经理 并追究相关人员责任 [10] - 公司监督投资项目及时进行重大事项报告 严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》履行信息披露义务 [10]

董事会组成结构 - 董事会由5名董事组成 其中包含2名独立董事 独立董事占比不低于三分之一且至少包括一名会计专业人士 [1] - 董事会设董事长1人及副董事长1人 由董事会全体董事过半数选举产生和罢免 [1] 董事会职权范围 - 董事会行使召集股东会 执行股东会决议 决定经营计划和投资方案 制定利润分配及弥补亏损方案等15项核心职权 [2] - 超过股东会授权范围的事项需提交股东会审议 重大投资项目需组织专家评审并报股东会批准 [3] - 董事会授权总经理审批未达规定标准的交易事项 对外担保和财务资助除外 [5] 交易审批权限 - 需董事会批准的交易包括：资产总额绝对值超1000万元 或占经审计营业收入10%且超1000万元 或占审计净利润10%且超100万元 [4] - 关联交易需履行审议程序：与关联自然人交易超30万元 或与关联法人交易超300万元且占净资产绝对值0.5%以上 [5] - 提供财务资助单笔金额超最近一期净资产10% 或被资助对象资产负债率超70% 需提交股东会审议 [8] 关联交易与担保规范 - 关联董事需回避表决 非关联董事不足三人时需提交股东会审议 [6] - 对外担保需经全体董事过半数及出席董事三分之二以上同意 单笔担保额超净资产10%或担保总额超净资产50%需提交股东会 [9] - 为关联人提供担保需经非关联董事三分之二以上同意 且控股股东需提供反担保 [5] 会议召开与表决机制 - 董事会每年至少召开两次会议 临时会议可由十分之一表决权股东或三分之一董事提议召开 [9] - 董事会决议需全体董事过半数通过 关联关系董事不得参与表决 [10] - 会议可通过现场或通讯方式召开 会议记录保存期限不少于10年 [13] 专门委员会设置 - 审计委员会由3名董事组成（含2名独立董事） 负责审核财务信息及内控评估 [14] - 战略委员会负责研究长期发展规划 重大投资融资方案及资本运作项目 [15] - 提名委员会负责董事及高级管理人员遴选 薪酬与考核委员会制定薪酬政策及股权激励计划 [17] 规则效力与修订 - 本规则为公司章程附件 若与法律法规或公司章程冲突则按后者执行 [18] - 规则由董事会拟定解释 经股东会审议通过后生效 [18]

公司基本信息 - 公司注册中文名称为深圳市振邦智能科技股份有限公司 英文名称为Genbyte Technology Inc [1] - 公司于2020年12月3日获证监会核准首次公开发行人民币普通股2740万股 并于2020年12月28日在深圳证券交易所上市 [1] - 公司注册地址位于深圳市光明区玉塘街道田寮社区根玉路与南明路交汇处华宏信通工业园 经营场所位于广东省深圳市光明区玉塘街道长圳社区长凤路223号振为科技园1栋 邮政编码518132 [2] 股本结构 - 公司注册资本为人民币14471.10万元 已发行股份数为14471.10万股 均为人民币普通股 [2][5] - 公司发起人为原有限公司全体股东 初始设立时股份总数为7560万股 [5] - 公司不得以赠与 垫资 担保 借款等形式为他人取得公司股份提供财务资助 除员工持股计划外 [5] 经营范围 - 公司主营电子产品 各类电子智能控制器 汽车电子产品 医疗电子产品 电机及其智能控制器的研发及销售 [3] - 业务涵盖动力电池产品 各类家电 电力设备 软件的技术开发与销售 以及储能技术服务 光伏设备制造销售 [3][4] - 新增业务包括电池零配件生产销售 变压器制造 智能家庭消费设备制造销售 以及住房租赁和非居住房地产租赁 [4] 公司治理结构 - 董事长为法定代表人 董事任期三年 可连选连任 董事会由5名董事组成 设董事长1人 [2][40][45] - 股东会为公司最高权力机构 董事会行使经营决策权 包括决定经营计划 投资方案及内部管理机构设置 [45] - 设立审计委员会行使监事会职权 成员3名 其中独立董事2名 由会计专业人士担任召集人 [61][64] 股份管理 - 公司股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管 [5] - 公司减少注册资本需按公司法规定程序办理 收购本公司股份需符合法定情形并通过集中交易方式进行 [6][7] - 公司董事 高级管理人员所持股份每年转让不得超过持有量的25% 离职后半年内不得转让 [8] 股东权利与义务 - 股东享有股利分配 表决权 监督建议权 以及查阅公司章程 财务报告等权利 [10] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份的股东可对董事 高级管理人员违法行为提起诉讼 [13] - 控股股东 实际控制人需维护公司独立性 不得占用资金 不得进行非公允关联交易 [16] 重大事项决策 - 股东会特别决议事项包括增减注册资本 修改章程 合并分立 以及一年内购买出售资产超过总资产30%的交易 [32] - 对外担保总额超过净资产50%或总资产30% 单笔担保额超过净资产10%的担保需经股东会审议 [20] - 交易达到总资产50%且金额超5000万元 或净利润50%且金额超500万元需提交股东会审议 [19] 信息披露 - 公司需及时披露股东会决议 董事会决议内容 包括表决结果 参会股东持股比例等详细信息 [38] - 独立董事需对关联交易 承诺变更等事项发表意见 并定期对独立性进行自查披露 [59][60] - 董事会秘书负责会议记录保管 股东会会议记录保存期限不少于10年 [31]

股东会召开规则 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[8] - 临时股东会不定期召开，特定情形下应在2个月内召开[8] - 6种情形需召开临时股东会，如董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3等[8] 股东会召集相关 - 独立董事、审计委员会、单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[12][13] - 审计委员会或股东自行召集股东会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[15] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[19] - 年度股东会召集人应在召开20日前公告通知股东，临时股东会应在15日前公告通知[20] 股东会其他规则 - 股东会股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[26] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[26][31] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[43] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[44] - 发出通知后，现场会议召开地点确需变更，召集人应在会前至少2个工作日公告并说明原因[29] - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可作为征集人公开征集股东权利[29] - 自然人股东亲自出席持本人有效证件，代理人出席出示本人证件和股东授权委托书[33] - 法人股东由法定代表人或其委托代理人出席，需出示相应证明和授权书[33] - 年度股东会上董事会应作工作报告，独立董事应作述职报告[35] - 董事会工作报告等事项由股东会以普通决议通过[45] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需股东会特别决议通过[46] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上，或股东会选举两名以上独立董事，应采用累积投票制[48] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后三十六个月内不得行使表决权[48] - 持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[48] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后2个月内实施具体方案[55] - 公司以减少注册资本为目的回购普通股等情况，股东会就回购普通股作出决议，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[55] - 会议记录保存期限不少于十年[54] - 股东可自决议作出之日起六十日内，请求法院撤销召集程序、表决方式或内容违法违规的股东会决议[59] - 公司控股股东、实际控制人不得限制中小投资者依法行使投票权[57] - 本规则经公司股东会审议通过之日起生效，修改时亦同[62]

审计委员会组成 - 成员由3名董事组成，含2名独立董事，至少1名独立董事为会计专业人士[8] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[8] - 设主任委员1名，由独立董事中会计专业人士担任，董事会选举[8] 审计委员会任期 - 任期与同届董事会一致，委员任期与同届董事任期一致，届满连选可连任[8] 审计委员会职责 - 审核公司财务信息及披露，过半数同意后提交董事会审议[12] - 聘请或更换外部审计机构，形成审议意见并提建议[13] - 每年评估会计师事务所并出具专项报告，与年报同时披露[13] - 督导内审部门至少每半年检查重大事件实施情况[15] - 内审部门至少每季度检查募集资金存放与使用情况并报告[16] - 根据内审报告等出具年度内控自我评价报告[16] 审计委员会会议 - 每季度至少开一次，两名以上成员提议或召集人认为必要可开临时会[20] - 三分之二以上成员出席方可举行[20] - 会议通知提前3天送达，紧急情况随时通知[20] - 委员一票表决权，决议须全体委员过半数通过[22] - 表决方式为举手表决或记名投票表决[22] - 召开方式为现场表决或通讯表决[22] - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于十年[22] - 通过的议案及表决结果书面报董事会[22] 其他 - 出席人员对会议事项有保密义务[23] - 规则经董事会审议通过生效，修改亦同[25]