会议基本情况 - 公司于2025年8月7日15:00在深圳市光明区华宏信通工业园4栋会议室召开股东大会 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 股权登记日为2025年8月1日 [1] - 会议由董事长陈志杰主持 广东信达律师事务所进行现场见证 [1][3] 股东参与情况 - 共有84名股东参与表决 代表股份105,787,967股 占公司有表决权股份总数的73.1029% [2] - 其中现场投票股东4人 代表股份105,550,557股 占比72.9389% [2] - 网络投票股东80人 代表股份237,410股 占比0.1641% [2] - 中小股东共80人参与 代表股份237,410股 占比0.1641% 全部通过网络投票方式参与 [2] 议案表决结果 - 提案1.00关于修订《公司章程》的议案获得通过 同意票105,773,587股 占出席会议有效表决权股份总数的99.9864% 中小股东同意票223,030股 占比93.9430% [3] - 提案2.00关于修订《股东大会议事规则》的议案获得通过 同意票105,773,087股 占比99.9859% 中小股东同意票222,530股 占比93.7324% [4] - 提案3.00关于修订《董事会议事规则》的议案获得通过 同意票105,772,587股 占比99.9854% 中小股东同意票222,030股 占比93.5218% [4][5] - 提案4.00关于修订《对外投资管理制度》的议案获得通过 同意票105,772,587股 占比99.9854% 中小股东同意票222,030股 占比93.5218% [5] 法律意见 - 广东信达律师事务所认为本次股东大会召集及召开程序符合相关法律法规和公司章程规定 出席人员资格合法有效 表决程序及结果合法有效 [5]