来源：新浪财经-鹰眼工作室 12月31日，振邦智能公告，聘任陈玮钰女士为公司非独立董事。资料显示，陈玮钰女士，1990年出生， 中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任职Zoomi Inc.首席数据分析师；现任中天智科执 行事务合伙人；公司副总经理、振邦香港公司董事、HOMEWOOD CONTROL PTE.LTD董事及光明区 第二届人大代表。 风险提示：市场有风险，投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方财汇数据库自动发布，任何在本文 出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参 考，不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题，我们无法对数据的真实性及完整性进行分 辨或核验，因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息，具体以公司公告为准。如有 疑问，请联系biz@staff.sina.com.cn。 振邦智能公司股价从2022年末的31.22元，到2024年末的27.14元，跌幅13.08%。可以看出，在公司股价 下跌的情况下，董事和高管的薪酬总额仍然增长。 股价与薪酬202420232022董事和高管薪酬(万元)1100.631015.0 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月30日，振邦智能发布公告称，公司2025年12月30日召开2025年第五次临时股东会， 审议通过《关于变更注册地址、经营范围并修订的议案》等多项议案。 ...

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2025-077 深圳市振邦智能科技股份有限公司 关于选举第四届董事会职工代表董事的公告 2025 年 12 月 31 日 1 个人简历： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会董事任期即将 届满，为进一步完善公司治理结构，加强对公司职工权益的保障， 保证董事会的正常运作， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》 的有关规定，公司于 2025 年 12 月 29 日 召开职工代表大会，选举第四届董事会职工代表董事。 经公司职工代表大会审议通过，选举李观杰先生为公司第四届董事会职工代表董事（简 历详见附件），与公司 2025 年第五次临时股东会选举产生的 6 名非职工代表董事共同组成 公司第四届董事会，其任期与第四届董事会任期一致。 本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的 董事，总计未超过公司董事总数的二分之一。 ...

深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮政编码：518038 11/12/F, Tai Ping Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District, Shenzhen 电话(Tel)：(0755) 88265288 传真(Fax) ：(0755) 88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市振邦智能科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东会的 法律意见书 信达会字（2025）第 417 号 致：深圳市振邦智能科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳市振邦智能科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2025 年第五次临时股 东会（以下简称"本次股东会"），对本次股东会的合法性进行见证，并出具本 法律意见书。 信达根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）以及《深圳市振邦智能科技 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会不存在否决议案的情形。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）会议召开时间 证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2025-076 深圳市振邦智能科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东会决议公告 （1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 30 日（星期二）15:00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 30 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 12 月 30 日 9:15-15:00 的任意时间。 （二）现场会议召开地点：深圳市光明区玉塘街道长圳社区长悦路 2 号振为科技园 1 栋 11 层会议室。 （三）会议召集人 深圳市振邦智能科技股份有限公司董事会。 （四）会议主持人 本次会议由公司副董事长唐娟女士主持召开。 （五）会议召开方式：现场投票与网络投票相 ...

证券日报网讯12月26日，振邦智能（003028）发布公告称，公司将于2025年12月30日15：00召开2025年 第五次临时股东会，审议变更注册地址、经营范围并修订《公司章程》等议案，同时选举第四届董事会 非独立董事3人、独立董事3人，并采用现场表决与网络投票相结合的方式。 ...

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2025-075 深圳市振邦智能科技股份有限公司 关于召开 2025 年第五次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 13 日在巨 潮资讯网披露了《关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知》。本次股东会将采用现场 表决与网络投票相结合的方式进行，为充分保障全体股东行使表决权，切实保护广大投资 者合法权益，公司董事会现将有关事项再次通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第五次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 30 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具 ...

募资情况 - 公司首次公开发行2740万股A股，每股发行价21.75元，募资总额5.9595亿元，净额5.6018622642亿元[1] 协议签署 - 2020年12月30日与招行等签《募集资金三方监管协议》[2] - 2023年1月17日与中金公司和相关银行重新签署《三方监管协议》[3] 股东大会 - 2022年11月15日召开股东大会通过2022年度非公开发行A股相关议案[2] 专户情况 - 完成4个募集资金专户注销手续[4] - 各专户注销前余额分别为0元、232,910.31元、1,345.90元、44,121.10元[3]

股东减持计划核心信息 - 公司股东深圳市中天智科管理咨询合伙企业计划减持不超过52,000股，占公司总股本的0.0359% [2] - 减持原因为股东个人资金需求，股份来源为首次公开发行前持有的股份及权益分派所送红股 [2] - 减持期间为自公告披露之日起15个交易日后的3个月内，即2026年1月14日至2026年4月13日 [2] - 减持方式为集中竞价交易，在任意连续90个自然日内减持总数不超过公司股份总数的1% [2] - 减持价格将根据减持时的二级市场价格确认，且不低于首次公开发行股票的发行价格 [3] 股东持股与承诺履行情况 - 减持股东中天智科目前持有公司385,140股，占公司当前总股本的0.2661% [2] - 股东已履行其在公司首次公开发行时所做的关于股份锁定期、减持价格及信息披露等各项承诺 [4][5] - 本次减持计划与股东此前已披露的意向和承诺一致 [5] 减持计划的影响与实施说明 - 本次股份减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化 [2] - 本次减持计划不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生影响 [2][6] - 减持计划的具体实施存在不确定性，取决于市场情况、公司股价等因素 [5] - 公司将按规定披露减持计划的实施进展情况 [5]

公司股东减持计划 - 振邦智能股东中天智科计划在2026年1月14日至4月13日期间进行减持 [2] - 减持方式为集中竞价交易 [2] - 计划减持股份数量不超过52,000股 [2] - 计划减持股份数量占公司总股本的比例为0.0359% [2] - 本次减持不会导致公司控制权发生变化 [2]