利润分配 - 2024年度每10股派现金股利4.5元（含税），送红股3股（含税），不转增股本[2] - 预计派发现金50,087,049.30元（含税），派送红股33,391,366股（含税）[2] 股本变动 - 2025年5月20日回购注销514,000股，激励行权增3,000股[3] - 分红前总股本111,307,554股，分红后增至144,699,820股[5] 时间安排 - 股权登记日为2025年5月28日，除权除息日为29日[6] - 2025年5月21日至28日股票期权自主行权暂停[14] 其他 - 按新股本摊薄2024年每股净收益为1.4049元/股[12] - 权益分派后调整股东减持和期权行权价格[12][13]

股权激励计划执行情况 - 公司于2021年4月启动限制性股票和股票期权激励计划，首次授予日为2021年6月10日，涉及激励对象名单公示及价格调整流程[1][2] - 2021年激励计划首次授予登记完成后，公司总股本从1.096亿股增至1.110亿股[3] - 2024年推出新一期限制性股票激励计划，向181名激励对象以18.87元/股授予96.4万股[10] 回购注销实施细节 - 2025年合计回购注销51.4万股限制性股票，其中： - 因2名激励对象离职注销4,500股（2021年计划）[11] - 因业绩未达标及11名离职人员注销50.95万股（2024年计划）[12][13] - 回购价格分别为23.78元/股（2021年计划）和19.65元/股（2024年计划）[13][14] - 总回购资金1011.78万元，全部使用自有资金[14] 股本结构变化 - 回购注销后总股本从1.118亿股降至1.113亿股，有限售条件股份占比从51.48%微降至51.26%[15] - 前十大股东持股比例从67.20%提升至67.51%，股权分布仍符合上市条件[15] 业绩考核指标 - 2024年激励计划考核目标要求营业收入较2023年增长≥22%，实际仅增长14.37%导致首期解锁条件未达成[12] - 公司相应调整2021年激励计划2023年业绩考核指标并修订相关文件[7] 实施流程合规性 - 所有回购注销事项均经董事会、监事会审议通过，并取得独立董事意见及律师法律意见书[6][8][11] - 完成验资程序并披露《验资报告》（容诚验字2025518Z0053号）[14]

股本变动 - 2021年7月9日激励计划限制性股票授予登记完成后，公司股份总数由109,600,000.00股增加至111,002,880.00股[6] - 本次回购注销限制性股票514,000股，占回购注销前总股本111,821,554股的0.46%，完成后股本总额减至111,307,554股[2][23][27] - 公司申请减少注册资本514,000元，变更后为111,307,554元[26] 激励计划 - 2022年6月11日，回购注销3.9万股限制性股票涉及6名激励对象，注销1万份股票期权涉及1名激励对象[8] - 2023年拟注销股票期权106,716股，回购注销限制性股票598,564股，首次授予410,364股回购价22.56元/股，预留188,200股回购价22.64元/股[10] - 2023年8月18日董事会同意注销2名激励对象8000份股票期权[12] - 2024年3月27日确定以18.87元/股价格向181名激励对象授予964000股限制性股票[19] - 2025年3月26日同意回购注销《2021年激励计划》2名激励对象4500股限制性股票[16][20] - 2025年3月26日同意回购注销《2024年激励计划》181名激励对象509500股限制性股票[16][20] 公告披露 - 2023年9月23日公司披露部分股票期权注销完成公告[12] - 2024年4月18日公司披露2021年激励计划部分股票期权注销完成公告[13] - 2024年5月8日公司披露2021年激励计划预留授予部分第二个解除限售期股份上市流通提示性公告[13] - 2024年5月18日公司披露部分限制性股票回购注销完成公告[14] - 2024年7月4日公司披露2021年激励计划首次授予第三个行权期采用自主行权模式提示性公告[15] - 2024年7月6日公司披露2021年激励计划首次授予第三个解除限售期股份上市流通提示性公告[15] 业绩情况 - 2024年公司营业收入较2023年增长率为14.37%，未达22%的业绩考核要求[23] 股权结构 - 有限售条件股份由57,570,002股减至57,056,002股，比例从51.48%降至51.26%[27] - 控股股东及其一致行动人合计持股比例从67.20%升至67.51%[27] 其他 - 2021年授予的限制性股票回购价格为23.78元/股，2024年为19.65元/股[24] - 本次回购资金总额为10,117,844.10元（含税），资金为公司自有资金[25] - 回购注销完成后，公司将办理工商变更登记及备案等事宜[30]

公司基本情况变更 - 公司于2025年3月26日召开第三届董事会第十八次会议，并于2025年4月18日召开2024年年度股东大会，审议通过《关于变更注册地址、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》[1] - 工商变更登记已完成，取得深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》[1] 注册地址及经营场所 - 公司住所变更为深圳市光明区玉塘街道田寮社区根玉路与南明路交汇处华宏信通工业园厂房4栋1楼-6楼（一照多址企业）[1] - 经营场所为广东省深圳市光明区玉塘街道长圳社区长凤路223号振为科技园1栋1-13层[1] 经营范围调整 - 新增业务领域包括储能技术服务、光伏设备及元器件制造与销售、新兴能源技术研发、智能输配电及控制设备销售、新能源汽车电附件销售[1] - 扩展电池相关业务：电池零配件生产/制造/销售、变压器/整流器/电感器制造、智能家庭消费设备制造/销售[1] - 保留原有电子产品研发销售业务，新增住房租赁及非居住房地产租赁业务[1] - 许可经营项目新增电子产品及智能控制器的生产资质[1] 工商登记细节说明 - 公司住所地址未发生实质性变更，细微差异系因深圳市市场监督管理局根据最新行政区划调整及地址规范要求进行的登记信息调整[2]

会议与决议 - 2025年3月26日召开第三届董事会第十八次会议[2] - 2025年4月18日召开2024年年度股东大会[2] - 审议通过变更注册地址等议案[2] 工商变更 - 完成工商变更登记及章程备案[3] - 住所和经营场所变更[3] - 经营范围增加储能等业务[3]

市场扩张和并购 - 2025年3月26日公司同意以200万元自有资金设立全资子公司振为云联[2] - 振为云联注册资本200万元人民币[3] - 振为云联成立日期为2025年5月8日[3]

公司财务数据 - 2024年度公司累计现金分红合计为10,038.77万元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的49.38%，合计派送红股3,339.14万股（含税）[6][7] - 2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利4.50元（含税），送红股3股（含税），预计派发现金5,008.70万元（含税），派送红股3,339.14万股（含税）[6] - 2024年半年度利润分配方案为每10股派发现金股利4.5元（含税），拟派发现金红利合计5,030.06万元[6] 募投项目进展 - 公司部分募投项目延期，"高端智能控制器研发生产基地项目(一期)"延期至2026年6月30日，原因为工程收尾阶段尚未完成竣工验收及设备安装调试[5] - 项目实施地点为深圳市光明区的"振为科技园"，系公司通过公开招拍挂方式取得的工业用地，目前处于工程收尾阶段[5] 公司治理 - 2025年第一季度报告未经审计，董事会认为报告内容真实、准确、完整[3][9][13] - 公司审议通过了《2024年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》[14] - 第三届董事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于＜2025年第一季度报告＞的议案》，表决结果为赞成5票、反对0票、弃权0票[13] 股东信息 - 公司未披露普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表的具体数据[5] - 公司未披露优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表[5]

业绩数据 - 2024年公司营收为14.01亿元，新能源业务收入为5544万元，同比增长140.78%[25] - 2024年公司计划每10股派发现金红利4.5元（含税），每10股转增3股（含税）[29] - 报告期内公司总纳税额达2331.2万元[169] - 截至报告发布日公司累计分红近2亿元，2024年上半年现金分红5030.06万元，占当期净利润55.63%[175] - 2024年公司每股派发现金红利4.5元（含税），送红股0.3股，分红5008.7万元，占净利润24.64%[176] 用户与运营数据 - 环境培训课程数量为144次[39] - 环境事故数量为0[39] - 包装材料回收率为98.38%[39] - 授权专利总数为106项[39] - 客户满意度评分为94.45[39] - 劳动合同覆盖率为100%[39] 未来展望 - 2025年计划完成振威产业园建设和验收[67] - 未来三年公司将增加研发投入，加强与国内外企业和高校合作[92] - 未来五年公司目标是国内外市场份额显著增长，在新兴领域取得突破[93] 新产品与新技术研发 - 无明确新产品和新技术研发相关内容 市场扩张和并购 - 公司在国内市场与众多知名企业建立长期稳定合作关系，海外市场进入欧美和东南亚[78][79] 其他新策略 - 2024年公司推出ESG专项培训计划，建立持续改进机制[106] - 2024年12月25日公司开展ESG专项培训，提升团队实践能力[107] - 公司建立并完善ESG管理框架，明确各级职责[109] - 公司建立“可持续发展（ESG）管理体系”和“RBA社会责任管理手册”[111] - 公司通过制定可持续发展战略计划，响应联合国可持续发展目标[115] - 2024年公司确定28个ESG问题并创建实质性问题重要性矩阵[124] - 公司开展意见调查，收集349份内外部利益相关者问卷[126] - 公司建立绿色制造系统以减少环境足迹[116] - 公司制定碳中和路线图并逐步实现运营碳中和[116] - 公司定期发布可持续发展报告披露ESG绩效[121] - 公司加强与利益相关者沟通，建立透明有效沟通机制[122] - 公司严格遵守法律法规，完善公司治理结构[135] - 公司开展供应商行为准则制定、审计和培训工作[116] - 公司建立涵盖预防、监控和惩罚的反商业贿赂和反腐败体系，设独立监督机构[180] - 公司积极推动签署诚信协议，对高风险合作伙伴实施“背景调查筛选”机制，新员工入职需签署相关承诺并接受合规培训[181] - 公司将气候相关风险和机遇纳入战略框架，设定可量化碳排放目标，建立ESG管理机构定期审查气候目标进展[194] - 公司按ISSB和GRI标准编制气候相关披露文件，确保战略和目标透明可追溯[194] - 公司遵循TCFD建议分析气候变化带来的风险和机遇，量化对财务、运营和品牌声誉的潜在财务影响并确定优先级[200] - 公司针对气候变化的物理风险、转型风险制定应对措施，同时把握低碳经济转型带来的机遇[199] - 公司提供多种举报方式，24/7响应和调查举报，确保举报人身份严格保密[181] - 公司建立多层次监督网络，结合专项审计和日常监控，加强对决策、合同签署和资金使用的控制[180] 公司治理 - 报告期内公司召开4次股东大会，审议批准17项提案[138] - 各委员会共审查30项提案[140] - 监事会会议审查28项提案[145] - 报告期内公司向董事、监事和高级管理人员支付薪酬共计1162.18万元[149] - 2024年公司开展15个内部审计项目，提出28条审计建议，报告期末已实施22条，3条纳入2025年持续改进计划[161] - 报告期内公司总部开展4次法律培训[155] - 报告期内公司开展27次机构投资者调研活动，发布14条投资者关系活动记录，在线问答平台回复72个投资者咨询，回复率100%[173] - 报告期内公司披露6份定期报告和118份临时报告，无信息披露违规处罚[174] 培训与认证 - 报告期内开展一次3小时的反贿赂反腐败培训，董事和高级管理层覆盖率达100%，员工覆盖率达60%，培训考核通过率为100%，诚信相关承诺和商业道德声明签署率达90%，无相关事件报告[185] - 公司开展15次碳管理培训，年度培训覆盖率超98%，碳管理培训年度目标覆盖率为95%，部分员工获碳排放管理认证[195][196] 荣誉与资质 - 公司入选2024年深圳企业500强、深圳企业经营绩效100强[99] - 公司获2024年深圳企业创新纪录、自主创新标杆企业、“三级智能制造能力成熟度”认证[100]

公司概况 - 2024年是公司成立25周年，员工从两人创业团队发展到2000余名[20] 业绩数据 - 2024年公司实现营业收入14.01亿元，新能源业务营收5544.37万元，同比增长140.78%[21] - 归属上市公司股东净利润为2.03亿元[26] - 2024年纳税总额为2331.20万元[125] 分红情况 - 2024年度拟向全体股东每10股派发现金红利4.5元（含税），送红股3股（含税）[23] - 2024年中期每10股派发现金红利4.5元，合计派5030.06万元，占当期净利润比例55.63%[134] - 2020 - 2024年度有不同分红方案及金额占比[135] 公司治理 - 2024年股东大会召开4次，董事会召开8次，监事会召开9次[28] - 女性董事占比20%，独立董事占比40%[28] - 支付董事、监事及高级管理人员报酬共计1162.18万元[110] 研发与生产 - 研发投入8616.28万元，产品合格率99.20%[29] - 授权专利累计数106项[30] - 2025年振为产业园拟完成竣工验收，提升核心产品产能[49] 未来展望 - 未来三年加大研发投入攻克核心技术难题[62] - 未来五年扩大国内外市场份额，在新兴领域取得突破[62] ESG相关 - 2024年发布第一份ESG报告，范围为2024年1月1日至12月31日[11][12] - 制定《可持续发展（ESG）管理制度》等多项制度[69] - 2024年度识别ESG议题28项[87] 环保情况 - 环保投入67.42万元，培训时长2359小时，废弃物合规处置率100%[27] - 2024年废气排放等环保目标达成率100%[179] - 2024年单位产品产废量较2023年下降1%[196] 风险管理 - 构建风险管理监督机制，规范流程[123][124] - 识别多种风险及机遇等级[156][157] 投资者关系 - 开展机构投资者调研活动27次等多项投资者活动[131] - 制定《投资者关系管理制度》[128] 培训与认证 - 2024年推出ESG专题培训计划并开展培训[75][76] - 获“智能制造能力成熟度三级”认证[59] - 报告期内通过RBA VAP审核[69]

会议信息 - 第三届董事会第十九次（临时）会议于2025年4月28日14:00召开[2] - 会议应出席董事5人，实际出席5人[2] - 会议由董事长陈志杰主持[2] 审议事项 - 审议通过《关于<2025年第一季度报告>的议案》[3] - 审议通过《2024年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》[4] 公告信息 - 相关报告同日刊登在《证券时报》等媒体及巨潮资讯网[3][4] - 公告日期为2025年4月29日[7]