证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2025-007 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会现就提名邓文胜为北京 北摩高科摩擦材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第三届董事会提 名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 如否，请详细说明：____________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的 ...

人员数据 - 截至2024年末，立信有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[2] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[2] 业绩数据 - 2024年业务收入47.48亿元，审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元[2] - 上年度为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元，同行业客户13家[2] 风险保障 - 截至2024年末，已提取职业风险基金1.71亿元，保险累计赔偿限额10.50亿元[5] 合规情况 - 近三年因执业行为受行政处罚5次、监管措施43次、自律措施4次，涉131人[6] 诉讼赔偿 - 金亚科技案尚余赔偿金额500万元，承担12.29%连带责任[7] - 保千里案诉讼金额1096万元，承担15%补充赔偿责任[7] 公司决策 - 2024年续聘立信为财务审计机构[7][8] - 2025年审计委员会通过多份报告并提交董事会[10] 审计评价 - 审计委员会认为立信2024年年报审计表现良好[12]

证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2025-009 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会现就提名季学武为北京 北摩高科摩擦材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第三届董事会提 名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：_ ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2025年度审计机构，聘期一年[1] - 2025年4月24日董事会审议续聘议案，7票同意[15] - 此事项尚需提交公司2024年度股东大会审议[1][15][16] 审计费用 - 2024年度公司支付立信审计费用105万元，2025年不超105万元[1][13][15] 立信情况 - 2024年末立信合伙人296名、注会2498名、从业人员10021名[4] - 2024年立信业务收入47.48亿元，审计收入36.72亿元[5] - 上年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[5]

证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2025-003 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 04 月 14 日以专人送达方式，发出了关于召开公司第三届监事会第十一 次会议的通知，本次会议于 2025 年 04 月 24 日下午在公司会议室以现场会议方 式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书列席会议，会议 由监事会主席夏青松先生主持。本次会议的召集、召开程序及表决符合《中华人 民共和国公司法》等法律、法规及《北京北摩高科摩擦材料股份有限公司章程》 的相关规定，本次会议及其决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》 根据公司 2024 年度财务决算情况以及公司 2025 年度经营计划，经过公司管 理团队充分的研究分析，2025 年度公司 ...

会议与议案表决 - 第三届董事会第十三次会议于2025年4月24日召开[2] - 多项议案表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权[5][9][10][12][15][17][19][22][27][34][45][46] 利润分配 - 2024年度利润分配预案以331,853,600.00股为基数，每10股派现0.23元，共分配7,632,632.80元[27] 董事会换届 - 第三届董事会2025年6月20日届满，拟提前换届[35][38] - 确定第四届董事会非独立董事和独立董事候选人[36][39][40][41][42][43] 股东大会安排 - 拟暂不召开2024年年度股东大会，视情况另行确定[46]

业绩数据 - 2024年归母净利润16,154,211.77元，2023年为217,431,178.89元[4] - 2024年现金分红总额90,596,032.80元，2023年为23,229,752.00元[4] 利润分配 - 2024年度每10股派发现金红利0.23元，分配7,632,632.80元，占比47.25%[2] - 利润分配预案获独立董事、董事会、监事会同意[6][7][8]

募集资金情况 - 2020年4月22日公司公开发行37540000股，募集资金总额845776200元，净额774081320.75元[13][14] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金592761891.69元，未使用181319429.06元，账户余额55160185.31元[17] - 募投项目结项补充流动资金151744038.10元，含利息等2584800元，净额126159200元[17] - 2020年6月用10759.01万元募集资金置换前期资金，项目投入10338.76万元，发行费用420.25万元[23][41] - 变更用途的募集资金总额为2037.09万元，占比24.3%[39] - 截至2024年12月31日，公司实际节余募集资金5338.24万元[41] 项目进展 - 飞机着陆系统技术研发中心建设项目完工结项，节余2005.598833万元（净额1715.00722万元）补充流动资金[27] - 飞机机轮产品产能扩张建设项目完工结项，部分6109.8万元转新项目，部分5322.56万元（净额3623.230965万元）补充流动资金[27] - 飞机机轮产品产能扩张建设项目承诺投资8500万元，调整后8766.97万元，累计投入7277.92万元，进度92.07%[39] - 民用大飞机起落架着陆系统综合试验项目延期至2025年12月31日[33] 合规情况 - 公司制定《募集资金管理制度》，签《募集资金三方监管协议》并正常履行[18] - 立信会计师认为公司2024年度募集资金报告如实反映情况[7] - 公司按规定使用和披露募集资金，无重大违规[34] - 公司不存在闲置募集资金补充流动资金、现金管理和超募资金使用情况[24][25][29] - 报告期内，募集资金投资项目未变更，未使用资金存于专户[30][32]

募集资金情况 - 2020年4月22日公司公开发行3754万股，募集资金总额8.457762亿元，净额7.7408132075亿元[2] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金5.9276189169亿元[5] - 截至2024年12月31日，累计收到利息收入扣减手续费及其他净额2558.479435万元[5] - 截至2024年12月31日，募投项目结项补充流动资金1.517440381亿元[5] - 截至2024年12月31日，募集资金账户余额5516.018531万元[5] - 2020年6月公司用1.075901亿元募集资金置换自有资金[10] - 截至2024年12月31日，公司实际节余募集资金净额为5338.24万元[25] 项目进展 - 截至2024年12月31日，“飞机着陆系统技术研发中心建设项目”节余2005.598833万元用于补充流动资金[15] - 截至2024年12月31日，“飞机机轮产品产能扩张建设项目”部分节余6109.8万元转新项目，5322.56万元补充流动资金[15] - 2024年8月28日，公司将“民用大飞机起落架着陆系统综合试验项目”延期至2025年12月31日[19] - 飞机机轮产品产能扩张建设项目调整后投资总额18766.97万元，截至期末累计投入17277.92万元，投资进度92.07%[24] - 飞机着陆系统技术研发中心建设项目调整后投资总额12784.99万元，截至期末累计投入12784.99万元，投资进度100.00%[24] - 高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业化项目调整后投资总额577.34万元，截至期末累计投入577.34万元，投资进度100.00%[24] - 民用大飞机起落架着陆系统综合试验项目调整后投资总额6109.80万元，截至期末累计投入2227.81万元，投资进度36.46%[24] - 飞机机轮产品产能扩张建设项目于2023年年底前结项，本年投入为合同余款及质保金[25] 其他 - 保荐机构认为2024年公司募集资金存放和使用合规，无违规情形[22] - 累计变更用途的募集资金总额为18870.70万元，比例为24.38%[24] - 公司终止高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业化项目，将节余资金用于永久补充流动资金[25]

财务内控 - 公司2024年12月31日财务报告内部控制在所有重大方面有效[8] 审计相关 - 立信会计师事务所审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 立信执业证书批准执业日期为2000年6月13日，转制日期为2010年12月31日[19]