财务表现 - 2024年营业收入5.38亿元，同比下降43.62%，主要因客户合同签订延迟导致部分采购需求未确认收入 [2] - 军品收入4.73亿元（-35.55%），民品收入0.65亿元（-70.59%），起落架收入虽增长1766.18%但占比过小 [2] - 净利润0.16亿元同比锐减92.57%，主因收入下滑、低毛利业务占比提升及应收账款减值增加 [3] - 扣非净利润0.06亿元同比下降97.05%，反映核心盈利能力严重恶化 [4] - 基本每股收益0.05元（-92.42%），扣非每股收益0.02元，股东回报能力显著下降 [5][6] 业务结构 - 飞机刹车控制系统及机轮收入下滑60.60%，刹车盘（副）收入下降65.80%，检测试验收入减少35.98% [2] - 起落架业务收入大幅增长但毛利率较低，未能抵消其他业务下滑影响 [2][3] 费用控制 - 销售费用0.29亿元（-16.42%），管理费用0.62亿元（-19.45%），反映成本优化措施 [7][8] - 财务费用0.08亿元同比激增207.51%，主因收购京瀚禹少数股权的借款利息增加 [9][10] - 研发费用0.58亿元（-32.78%），占营收比重10.71%，研发人员数量减少18.72% [11][12] 现金流状况 - 经营活动现金流净额1.85亿元（-8.03%），销售回款减少1.9亿元但仍保持正向 [13] - 投资活动现金流净流出1.10亿元（同比减少27.30%），理财投资收缩 [14] - 筹资活动现金流净流出4.22亿元（同比下降13006.27%），主因收购借款及现金分红 [15]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第18号》，追溯调整可比期间财报[4] 财务数据调整 - 2024年度合并报表主营成本调为6,931,625.54元，销售费用调为 - 6,931,625.54元[9] - 2023年度合并报表主营成本调为6,249,393.48元，销售费用调为 - 6,249,393.48元[9] 各方意见 - 审计、董事会、监事会均同意本次会计政策变更[12][13][14] 备查文件 - 包括第三届董事会第十三次会议和监事会第十一次会议决议[15]

独立董事候选人审查 - 邓文胜作为独立董事候选人通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[2] 候选人任职条件 - 邓文胜具备五年以上相关工作经验[16] - 会计专业人士提名要求对其不适用[17][19] 候选人关联情况 - 邓文胜及直系亲属等不在公司及附属企业任职[19] - 非特定股东及股东任职人员[20][21] 候选人合规情况 - 最近十二个月无不符合任职情形[25] - 最近三十六个月无相关处罚和谴责[28][30] 任职数量限制 - 邓文胜担任独立董事的境内上市公司不超三家[33]

独立董事提名 - 姜晓东被提名为北摩高科第四届董事会独立董事候选人[2] - 具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[16] - 以会计专业人士被提名，需有经济管理方面高级职称且5年以上全职专业工作经验[18] 任职合规 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[20][21] - 近三十六个月无相关处罚、谴责或通报批评[28][30] - 担任独立董事的境内上市公司数量及任期符合要求[33][34] 声明时间 - 声明签署时间为2025年4月24日[38]

独立董事提名 - 公司董事会提名姜晓东为第四届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人需有五年以上相关工作经验[17] - 会计专业被提名人需有注册会计师资格等条件[19] 任职限制 - 被提名人及其直系亲属持股、任职有比例限制[21][22] - 被提名人近三十六个月无相关违规记录[33] - 被提名人担任独立董事公司数不超三家[36] 其他 - 提名人保证声明真实准确完整[39] - 声明发布时间为2025年4月24日[40]

募集资金情况 - 公司首次公开发行3754万股，每股面值1元，发行价22.53元，募集资金总额84577.62万元[1][2] - 扣除发行费用7169.49万元后，募集资金净额77408.13万元[2][4] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金59276.19万元，其中置换自筹资金10338.76万元[4] - 累计收到利息收入扣减手续费及其他净额2558.48万元[4] - 募投项目结项将节余15174.40万元永久补充流动资金，其中利息2413.51万元，净额12760.90万元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金账户余额5516.02万元[4] 项目资金使用及进度 - “飞机着陆系统技术研发中心建设项目”节余2005.60万元转作流动资金[13][14] - “飞机机轮产品产能扩张建设项目”部分节余6109.80万元投入新项目，5322.56万元转作流动资金[14] - 飞机机轮产品产能扩张建设项目截至期末投资进度为92.07%[24] - 飞机着陆系统技术研发中心建设项目截至期末投资进度为100%[24] - 高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业化项目截至期末投资进度为100%[24] - 民用大飞机起落架着陆系统综合试验项目截至期末投资进度为36.46%[24] - 补充流动资金相关项目截至期末投资进度均为100%[24] 项目变更及延期 - 2024年8月，“民用大飞机起落架着陆系统综合试验项目”延期至2025年12月31日[19] - 累计变更用途的募集资金总额为18,870.70万元，比例为22.31%[24] - 公司终止高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业化项目，将节余资金用于永久补充流动资金[25] 资金置换 - 2020年6月，公司用10759.01万元募集资金置换自有资金，含项目10338.76万元和费用420.25万元[10] - 2020年6月，公司用10,759.01万元募集资金置换前期投入，其中项目投入10,338.76万元，支付发行费用420.25万元[25] 实际节余资金 - 2024年12月31日，公司实际节余募集资金净额为5,338.24万元[25]

业绩总结 - 2024年拟计提信用减值损失131,290,205.29元[2] - 计提减值减少2024年净利润131,290,205.29元[11] - 减少归属于母公司股东净利润128,891,510.93元[11] 数据详情 - 截至2024年末应收账款账面价值1,546,239,844.83万元[5] - 应收账款坏账准备期末448,013,889.20元[6] - 应收票据坏账准备期末43,217,230.98元[8] - 其他应收款坏账准备期末1,305,901.93元[10]

声明人 季学武 作为北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 董事会提名为北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称该公司）第四届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第三届董事会提名委 员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □否 证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2025-012 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董 ...

董事会换届 - 公司第三届董事会于2025年6月20日届满，拟提前换届[1] - 第四届董事会由7名董事组成，非独立董事4名，独立董事3名[1] 董事信息 - 张天闯任职期间取得发明及实用新型专利15项[5] - 郑聃持有公司股份330,610股，任职期间取得发明及实用新型专利25项[8][9] - 肖凯持有公司股份439,908股，任职期间取得发明及实用新型专利20项[11][12] 独立董事信息 - 邓文胜2024年8月至今担任公司独立董事，未持股，符合任职资格[13][14] - 季学武2022年6月至今任公司独立董事，未持股，符合任职资格[16] - 姜晓东2024年8月至今任公司独立董事，未持股，符合任职资格[18][19] - 姜晓东有丰富财务、审计工作经历及多家公司独立董事任职经历[18] - 季学武2002 - 2003年在美国加州大学圣迭戈分校进修[16]

内控评价 - 公司2024年度财务与非财务报告内控均无重大缺陷[5] - 纳入评价范围单位资产总额占公司财务报表资产总额的94.07%，营业收入合计占91.84%[6] 内控标准 - 财务报告内控重大缺陷定量标准为错报≥资产总额或营业收入总额的3%[8] - 财务报告内控重要缺陷及一般缺陷有相应定量标准[8] - 非财务报告内控重大缺陷包括缺乏重大集体决策程序等6种情形[10] 制度建设 - 公司建立健全治理机构和合理规范的组织机构[13][14] - 公司成立内审部负责审计监督并提建议，制定章程明确职责[17][23] - 公司建立风险识别、控制程序、信息沟通等制度[18][19][22] - 公司制定多项保密、资金管理、预算管理等制度[25][28][33] - 公司建立对外投资管理制度控制投资风险[34]