财务审计 - 立信对北摩高科2024年度财报出具无保留意见审计报告[2] 资金往来 - 与陕西蓝太其他应收款2024年末余额5857.84万元[11] - 与凯奔航空其他应收款2024年末余额504.15万元[11] 表格审批 - 汇总表2025年4月24日获董事会批准[11]

业绩数据 - 2024年度公司主营业务收入为53789.94万元[7] - 2024年末公司资产总计40.41亿元，较上年末下降11.69%[18] - 2024年末负债合计14.77亿元，较上年末增长99.26%[20] - 公司本期营业收入为537,899,353.73元，上期为954,016,301.63元[26] - 公司本期净利润为19,858,230.80元，上期为255,880,400.57元[26] 财务指标 - 2024年末应收账款原值为199425.37万元，坏账准备为44801.39万元[8] - 2024年末货币资金为4.05亿元，较上年末下降46.18%[18] - 2024年末存货为8.90亿元，较上年末增长23.62%[18] - 公司本期基本每股收益为0.05元/股，上期为0.66元/股[26] 审计相关 - 审计认为财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司财务状况及经营成果和现金流量[4] - 审计将收入确认识别为关键审计事项[7] - 审计将应收账款真实性及减值准备确定为关键审计事项[8] 会计政策 - 公司在成为金融工具合同的一方时，确认金融资产、金融负债或权益工具[60] - 金融资产于初始确认时分类为以摊余成本计量等三类[61] - 存货发出时按先进先出法计价[80] 税收政策 - 公司主要税种增值税税率为13%、9%、6%，企业所得税税率为25%、20%、15%等[173] - 公司及多家子公司获高新技术企业证书，减按15%征企业所得税[174][175][176] 其他事项 - 公司于2020年4月在深交所主板上市[45] - 截至2024年12月31日，公司累计发行股本总数33,185.36万股，注册资本为33,185.36万元[45]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益大幅下降 2024年为0 05元 较2023年0 66元下降92 42% [1] - 每股净资产为7 52元 较上年9 6元下降21 67% 每股公积金下降41 8%至2 52元 [1] - 营业收入同比下降43 61%至5 38亿元 净利润同比下滑92 63%至0 16亿元 [1] - 净资产收益率从7 08%骤降至0 62% 降幅达91 24% [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股5854 27万股 占流通股29 56% 较上期增持284 79万股 [1] - 王淑敏为第一大股东 持股3012 92万股(占比15 21%) 持股未变动 [2] - 全国社保基金四一八组合新进持股418 17万股(2 11%) 富国中证军工龙头ETF新进213 73万股(1 08%) [2] - 香港中央结算减持110 39万股至283 76万股 南方中证1000ETF减持20 13万股 [2] 分红方案 - 拟实施10派0 23元(含税)的现金分红方案 [3]

第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《北 京北摩高科摩擦材料股份有限公司章程》等相关规定，我们作为北京北摩高科摩 擦材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，于 2025 年 4 月 23 日召开 了第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议。会议应出席独立董事 3 人，实际出席会议独立董事 3 人。针对公司第三届董事会第十三次会议拟审议的 相关议案进行了审核。经审核，全体独立董事一致同意如下议案，并发表如下审 核意见： 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 公司董事会编制的《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告》真实、客观地反映了公司 2024 年度募集资金存放与实际使用的情况。 报告期内，公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上 市公司募集资金存放和使用的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用， 募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和 损害公司及股 ...

会议情况 - 2024年召开2次股东大会和4次董事会会议[4] - 2024年独立董事出席审计等委员会会议各1次，召开专门会议1次[14][15] 合规情况 - 2024年无应披露未披露关联交易及违规情形[8] - 2024年无对外担保和资金占用情况[10] 治理情况 - 2024年董事高管任职合规，薪酬合理[11] - 2024年内控水平显著提升，无重大缺陷[13]

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （邓文胜） 各位股东及股东代表： 本人（邓文胜）作为北京北摩高科摩擦材料股份有限公司的独立董事，严格 按照《公司法》、《北京北摩高科摩擦材料股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《北京北摩高科摩擦材料股份有限公司独立董事工作制度》等有关规 定，勤勉尽责、充分发挥独立董事的独立性、专业性作用，有效维护了公司整体 利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。2024 年度具体履职情况报告如 下： 一、工作履历及专业背景 本人北京市君致律师事务所合伙人之一，武汉大学法学硕士，自 1998 年以 来一直在京从事法律事务工作，1998 年-2006 年 2 月先后就职于北京市中银律师 事务所、北京市华联律师事务所，2006 年 3 月至今就职于北京市君致律师事务 所，主要从事公司改制、股票发行上市等法律服务工作；2021 年 11 月至 2024 年 7 月担任北京清大天达光电科技股份有限公司独立董事；2024 年 8 月至今，担任 公司独立董事。 一、独立性情况 在担任公司独立董事期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第 六条规定 ...

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （姜晓东） 各位股东及股东代表： 本人（姜晓东）作为北京北摩高科摩擦材料股份有限公司的独立董事，严格 按照《公司法》、《北京北摩高科摩擦材料股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《北京北摩高科摩擦材料股份有限公司独立董事工作制度》等有关规 定，勤勉尽责、充分发挥独立董事的独立性、专业性作用，有效维护了公司整体 利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。2024 年度具体履职情况报告如 下： 一、工作履历及专业背景 本人民进会员，大学学历。中国注册会计师、中国注册税务师、高级会计师， 具有独立董事资格。1993 年 9 月至 1997 年 5 月在山东淄博市燃料公司财务处任 主管会计；1997 年 6 月至 2000 年 1 月在淄博市鲁中审计师事务所从事审计工 作；2000 年 2 月至 2005 年 10 月在山东启新会计师事务所担任部门经理；2005 年 11 月至今在信永中和会计师事务所工作，先后任审计员、项目经理、审计经 理、高级经理、审计合伙人。2020 年 12 月至今担任芜湖佳宏新材料股份有限公 司独立董事；202 ...

会议情况 - 2024年度召开2次股东大会和4次董事会会议[4] - 独立董事出席董事会现场3次、通讯1次，出席股东大会2次[8] - 2024年独立董事出席提名等委员会会议各1次[14] - 报告期内召开独立董事专门会议1次[15] 合规情况 - 2024年度未发生应披露而未披露的关联交易[7] - 不存在对外担保和控股股东非经营性资金占用情况[9] 其他事项 - 2024年聘请立信会计师事务所为审计机构[11] - 2024年度持续开展内控体系建设，内控水平显著提升[12] - 董事会严格履行职责，表决程序合法有效[13] - 选举和聘任程序合法合规，董高人员薪酬合理[10]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事2024年度独立性进行评估[1] - 三位独立董事胜任职责，符合任职及独立性要求[1] 评估时间 - 董事会出具评估专项意见时间为2025年4月24日[2]

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （季学武） 各位股东及股东代表： 本人（季学武）作为北京北摩高科摩擦材料股份有限公司的独立董事，严格 按照《公司法》、《北京北摩高科摩擦材料股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《北京北摩高科摩擦材料股份有限公司独立董事工作制度》等有关规 定，勤勉尽责、充分发挥独立董事的独立性、专业性作用，有效维护了公司整体 利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。2024 年度具体履职情况报告如 下： 一、工作履历及专业背景 本人 1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士后，1997 年至今任 职于清华大学，现任清华大学车辆与运载学院教授，于 2002 年至 2003 年作为访 问学者在美国加州大学圣迭戈分校进修，2021 年 2 月至今，担任银川威力传动 技术股份有限公司独立董事；2022 年 6 月至今，担任公司独立董事。 一、独立性情况 在担任公司独立董事期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第 六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、出席会议情况 2024 年度，公司共计召开了 3 次股东大会和 6 次 ...