公司治理 - 2025年6月13日召开2025年第一次职工代表大会[2] - 选举赵翔为公司第四届董事会职工董事，任期三年[2] - 第四届董事会由3名非独立董事、3名独立董事和1名职工董事组成[2] 新董事信息 - 赵翔1984年出生，现任公司副总工程师[6] - 2016年入职负责多项研制任务，任职获13项专利[6][7] - 持有公司股份260股，与大股东无关联[7]

股东出席情况 - 出席股东大会股东235人，代表股份176,636,678股，占比53.2273％[6][7] - 出席股东大会中小股东226人，代表股份14,282,444股，占比4.3038％[8] 议案表决情况 - 多项议案同意票数占出席股东会有效表决权股份总数超99%[10][11][12][13][15][16][17][19][32] - 多项章程及制度修订议案同意票数占比超96%[20][22][23][24][26][27][28][30][31] - 调整独立董事薪酬议案同意占比99.7274％，中小股东同意占比96.6281％[33] 人员选举情况 - 多名非独立董事和独立董事当选，得票占出席大会有效表决权股份总数超99%[34][35][37][38][39][40] 其他 - 律师认为公司本次股东大会决议合法有效[41] - 公告发布时间为2025年6月13日[44]

股东大会安排 - 2025年5月23日决定6月13日召开2024年年度股东大会[6] - 5月24日刊登召开股东大会通知[6] - 现场会议6月13日下午14时在石家庄正定公司行政楼召开[8] 投票情况 - 现场投票14名代表170,157,916股占比51.2750%[9] - 网络投票221名代表6,478,762股占比1.9523%[9] - 交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00投票，互联网9:15 - 15:00投票[8] 议案审议 - 审议通过11项议案，含2024年度董事会工作报告[14] - 议案9特别决议需三分之二以上通过[15] - 议案20、21董事用累积投票选举[16]

董事会会议 - 公司于2025年6月13日召开第四届董事会第一次会议[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 人事任命 - 张天闯任董事长、总经理，任期三年[3][12] - 郑聃等4人任副总经理，任期三年[14] - 万鹏任财务总监，任期三年[14] - 王习任董事会秘书，任期三年[14] - 张迎春任证券事务代表，任期三年[16] 议案表决 - 各项议案表决同意票7票，反对0票，弃权0票[4][11][13][15][16] 委员会选举 - 选举四个专门委员会委员，任期三年[5]

股东大会信息 - 公司2024年年度股东大会于2025年6月13日召开[1] - 现场会议下午14：00开始[1] - 股权登记日为2025年6月9日[3] - 会议地点在河北省石家庄市正定县北摩高科公司行政楼一楼会议室[3] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为2025年6月13日上午9:15—9:25、9:30—11:30和下午13:00—15:00[1][22] - 深交所互联网系统投票时间为2025年6月13日9:15—15:00[1][24] - 网络投票代码为362985，简称北摩投票[20] 议案信息 - 年度大会审议21项议案[13][14][15] - 议案9.00为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过[6] 选举信息 - 第四届董事会非独立董事应选3人，独立董事应选3人[4][5][15] 登记信息 - 登记时间为2025年6月10日上午9:30—11:30，下午13:30—17:00[8] - 传真和邮件需在2025年6月10日17:00前送达公司董事会办公室[8] 委托信息 - 委托代表可对多项议案代为行使表决权[13] - 授权委托书复印件或自制均有效，法人股东委托须盖章签字[17]

会议信息 - 公司于2025年5月20日发出第三届监事会第十二次会议通知[2] - 会议于2025年5月23日下午现场召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] - 会议由监事会主席夏青松主持[2] 议案审议 - 审议通过《关于修订<北京北摩高科摩擦材料股份有限公司章程>的议案》[3] - 该议案需提交公司2024年年度股东大会审议[4] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[5]

会议安排 - 公司于2025年5月20日发出第三届董事会第十四次会议通知，5月23日召开[2] - 董事会同意于2025年6月13日下午14:00在河北石家庄正定县公司行政楼一楼会议室召开2024年年度股东大会[71] 议案审议 - 《关于修订公司章程》等多项议案获董事会同意，尚需提交2024年年度股东大会审议[4][6][9][23][30][33][36][58] - 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>》议案尚需提交2024年年度股东大会审议[66] - 《关于调整独立董事薪酬》议案尚需提交2024年年度股东大会审议[70] 表决结果 - 多项议案表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权[4][6][9][23][30][33][36][58][65][68][72] - 《关于调整独立董事薪酬》议案4票同意，0票反对，0票弃权，3名关联独立董事回避表决[70] 薪酬调整 - 拟调整独立董事薪酬，津贴标准调整为税前人民币12万元/年[69]

制度修订 - 制度于2025年5月修订[1] 制度适用范围 - 制度适用于公司及下属全资或控股子公司[3] 信息管理 - 公司董事会是信息对外报送的最高管理机构[3] - 董事等内幕信息知情人定期报告编制和重大事项筹划期间负有保密义务[5] 信息报送规则 - 年报披露前不得向无依据外部单位提前报送资料[5] - 提供未公开重大信息需登记外部人员为内幕知情人[5] - 负责人员应提醒外部单位及人员履行保密义务[5] 信息使用限制 - 外部单位或个人不得泄漏未公开重大信息[6] - 外部单位或个人使用未公开重大信息需与公司同时披露[6] 违规处理 - 违反制度致公司受损，公司将依法要求赔偿[6]

薪酬制度 - 2025年5月制定董事和高管薪酬管理制度[1] - 适用公司董事、总经理等人员[2] - 董事会薪酬与考核委员会负责相关工作[4] 薪酬标准 - 非独立董事按职务领薪考核，独立董事实行固定津贴[6] - 高管按职务领薪酬，可对核心员工中长期激励[7] 薪酬调整 - 薪酬方案随经营战略和外部情况调整[9] - 每年可提年度薪酬调整建议，经审议生效[9] 特殊情况 - 任职特定情形公司可降薪或不发薪酬[7] - 经审批可为专门事项设专项奖惩[9]

战略委员会构成 - 由三名董事组成，至少一名独立董事[4] - 主任委员由公司董事长担任[4] 资料送达时间 - 研究中长期战略规划提前至少二十日送达资料[9] - 研究重大投资、融资和资本运作项目提前至少十五日送达资料[11][12] 会议通知与召开 - 不定期会议提前七日、临时会议提前三日通知[14] - 快捷通知2日内无异议视为收到[15] - 过半数委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[15] 文件保存 - 会议记录等文件由董事会秘书保存十年[18] 细则生效 - 本细则自董事会审议通过之日起生效实施[22]