股东大会时间 - 2025年05月16日14:30召开现场会议[1] - 2025年05月16日09:15 - 15:00进行网络投票[1] - 2025年05月12日为股权登记日[3] 登记相关 - 2025年05月15日9:00 - 11:30、13:00 - 17:00现场登记[7] - 2025年05月15日17:00前书面信函或传真登记[7] 投票信息 - 网络投票代码为362928，投票简称为华夏投票[14] - 深交所交易系统投票时间为2025年05月16日09:15 - 09:25等[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年05月16日09:15 - 15:00[16] 其他 - 公告发布时间为2025年04月26日[12] - 授权委托他人出席股东大会[21] - 对多项议案表决并选择同意[21][22]

华夏航空股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 证券代码：002928 证券简称：华夏航空 公告编号：2025-011 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、会议通知、召开情况 华夏航空股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次会议通 知于 2025 年 04 月 14 日以电子邮件形式发出。 本次会议于 2025 年 04 月 24 日在重庆市渝北区江北国际机场航安路 30 号 华夏航空新办公楼 524 会议室以现场结合通讯表决方式召开。 2、会议出席情况 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中 1 人现场出席（柳成兴 先生），2 人以通讯表决方式出席（邢宗熙先生、罗彤先生）。 本次会议由公司监事会主席邢宗熙先生主持，公司部分高级管理人员列席本 次会议。 3、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则以及《华夏航空股份有限公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议 ...

证券代码：002928 证券简称：华夏航空 公告编号：2025-010 华夏航空股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知、召开情况 华夏航空股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会议通 知于 2025 年 04 月 14 日以电子邮件形式发出。 本次会议于 2025 年 04 月 24 日在重庆市渝北区江北国际机场航安路 30 号 华夏航空新办公楼 524 会议室以现场结合通讯表决方式召开。 2、会议出席情况 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中 2 人现场出席（胡晓军 先生、吴龙江先生），7 人以通讯表决方式出席（徐为女士、乔玉奇先生、范鸣 春先生、孙超先生、仇锐先生、彭泗清先生、刘文君先生）。 本次会议由公司董事长胡晓军先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席 本次会议。 3、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则以及《华夏航空股份有限公司 章程》的规定。 二、董 ...

证券代码：002928 证券简称：华夏航空 公告编号：2025-012 华夏航空股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 华夏航空股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟不派发现金红利、 不送红股、不以资本公积金转增股本。 本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定可 能被实施其他风险警示的相关情形。 一、利润分配预案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公 司合并报表未分配利润为-1,340,111,019.75 元，母公司未分配利润为- 1,398,579,621.53 元。根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号 —上市公司现金分红》《公司章程》等有关规定，公司合并报表中期末未分配利 润及母公司报表中期末未分配利润均为负值，不满足现金分红条件。 鉴于上述情况，经董事会决议，公司 2024 年度利润分配预案为：不派发现 金 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-0.7577元大幅改善至2024年的0.2104元，同比增长127.77% [1] - 每股净资产从2.42元增至2.63元，同比增长8.68% [1] - 营业收入从51.51亿元增至66.96亿元，同比增长29.99% [1] - 净利润从2023年亏损9.65亿元扭亏为盈至2.68亿元，同比增长127.77% [1] - 净资产收益率从-27.03%提升至8.32%，同比改善130.78个百分点 [1] - 每股未分配利润从-1.26元改善至-1.05元，同比增长16.67% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东合计持有77929.97万股，占流通股比例60.96%，较上期增加960.05万股 [2] - 华夏航空控股(深圳)有限公司为第一大股东，持股29921.04万股，占比23.41%，持股数量未变 [3] - 深圳融达供应链管理合伙企业为第二大股东，持股14026.07万股，占比10.97%，持股数量未变 [3] - 中庚价值先锋股票基金增持1498.16万股至5382.69万股，占比4.21% [3] - 中庚小盘价值股票基金新进成为第八大股东，持股2331.76万股，占比1.82% [3] - 基本养老保险基金一六零三二组合退出前十大股东 [3] 分红送配方案 - 公司2024年不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本 [3]

东兴证券股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"、"保荐机构"），作为华夏航 空股份有限公司（以下简称"华夏航空"、"公司"）非公开发行股票的持续督导机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对华夏航空 2024 年度募集资金存放与使用情况了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准华夏航空股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2022]1662 号）的核准，华夏航空股份有限公司非公 开发行人民币普通股不超过 304,070,293 股，每股面值为人民币 1.00 元，募集 资金总额不超过 243,500 万元。公司实际发行 A 股股票 264,673,906 股，每股发 行价格为人民币 9.20 元，募集资金总额 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行蓝 "进行变得手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.jpz05098888 .. t7信会计师事务所(特殊普通合伙) INA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 一于华夏航空股份有限公司 在营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZK10228 号 华夏航空股份有限公司全体股东: 华夏航空股份有限公司 非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项报告 2024 年度 我们审计了华夏航空股份有限公司(以下简称"贵公司")2024年 度的财务报表,包括 2024年12月 31 目的合并及母公司资产负债表、 2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZK10263 号的无保留意见 审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 ...

华夏航空股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二四年度 内部控制审计报告 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) 目录 页次 审计报告 1-2 Í t信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT "。 " " 华夏航空股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZK10231 号 华夏航空股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了华夏航空股份有限公司(以下简称华夏航空)2024 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是华夏航空董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发 ...

华夏航空股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 二〇二四年度 立信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 关于华夏航空股份有限公司2024年度募集资金存放与使用 情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZK10229号 华夏航空股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的华夏航空股份有限公司（以下简称"华 夏航空公司"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简 称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 华夏航空公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 -- 主板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号 -- 公告格式》的相关规 定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资 金专项报告编制相关的内部控制,确保募集资金专项报告真实、准确、 完整,不存在虚假记载 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为6,695,600,043.05元，较2023年增长29.98%[16] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为267,973,018.24元，较2023年增长127.77%[16] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1,809,630,115.58元，较2023年增长36.87%[16] - 2024年末总资产为20,698,011,133.47元，较2023年末增长13.86%[16] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为3,357,944,123.52元，较2023年末增长8.76%[16] - 2024年基本每股收益为0.2104元/股，较2023年增长127.77%[16] - 2024年稀释每股收益为0.2096元/股，较2023年增长127.66%[16] - 2024年加权平均净资产收益率为8.32%，较2023年增长35.35%[16] - 分季度营业收入：第一季度16.16亿元、第二季度15.95亿元、第三季度19.43亿元、第四季度15.42亿元[20] - 分季度归属于上市公司股东的净利润：第一季度2466.85万元、第二季度148.28万元、第三季度2.80亿元、第四季度 - 3862.79万元[20] - 2024 - 2022年非经常性损益合计分别为1.56亿元、 - 180.38万元、1219.73万元[23] - 2024年公司可用座公里数154.74亿人公里，同比增加33.21%；旅客周转量123.19亿人公里，同比增加40.72%；总载运人次920.48万人次，同比增加43.62%；客座率79.61%，同比增加4.25个百分点[48] - 2024年度公司营业收入669,560.00万元，同比增长29.98%；归属于上市公司股东的净利润26,797.30万元，同比增长127.77%[48] - 2024年公司可用吨公里数165,835.06万吨公里，同比增长32.95%；运输周转量110,648.64万吨公里，同比增长40.74%；综合载运率66.72%，同比增长3.69%[59][61] - 2024年公司营业收入合计66.96亿元，2023年为51.51亿元，同比增长29.98%[70] - 2024年航空运输业收入65.47亿元，占比97.78%，2023年为48.78亿元，占比94.70%，同比增长34.20%[70] - 2024年其他业务收入1.49亿元，占比2.22%，2023年为2.73亿元，占比5.30%，同比下降45.45%[70] - 2024年客运收入65.32亿元，占比97.56%，2023年为48.68亿元，占比94.49%，同比增长34.20%[70] - 2024年货运收入0.15亿元，占比0.22%，2023年为0.11亿元，占比0.21%，同比增长33.94%[70] - 2024年国际收入0.81亿元，占比1.21%，2023年为0.27亿元，占比0.53%，同比增长196.62%[70] - 2024年国内收入66.14亿元，占比98.79%，2023年为51.24亿元，占比99.47%，同比增长29.09%[70] - 2024年营业成本65.78亿元，较2023年的55.13亿元增长19.32%，航油成本22.89亿元占比34.80%涨幅22.58%[75] - 2024年客运成本64.66亿元，占营业成本比重98.30%，较2023年增长21.97%[76] - 2024年销售费用2.96亿元，同比增长23.71%；研发费用1121.60万元，同比下降50.87%[80] - 2024年经营活动现金流量净额18.10亿元，同比增长36.87%；投资活动现金流量净额9048.66万元，同比增长116.73%[83] - 2024年筹资活动现金流量净额 -21.68亿元，较2023年的 -7.36亿元下降194.59%[83] - 投资收益1.48亿元，占利润总额比例39.86%；其他收益12.93亿元，占比348.06%[85] - 报告期投资额为18,000元，上年同期投资额为270,000元，变动幅度为 -93.33%[94] 各条业务线表现 - 公司主营业务为国内、国际航空客货运输业务，专注支线航空市场[46] - 报告期末公司机队规模75架，航线网络覆盖支线航点94个，同比2023年末增加11个，占全国支线航点的43%[47] - 公司在飞航线182条，同比2023年末增加14条，其中国内航线179条，国际航线3条[47] - 报告期内公司通程出行人数达137.93万人，同比增加40.54%，占总载运人数的比例为14.98%[54] - 2024年公司新增中转服务便利化机场20个，已在139个机场建立中转便利化服务[55] - 2024全年公司累计识别风险告警24,946次，识别并处置航班11,991班[56] - 报告期内公司共节油10,164吨[58] - 公司在飞航线182条，独飞航线153条，占比84%；支线航线177条，占比97%；覆盖航点130个，其中支线航点94个[63] - 报告期末，公司运营36架CRJ900系列飞机、10架C909系列飞机、29架A320系列飞机[64] - 报告期末，公司拥有46架支线飞机，占飞机总数的比例为61%[66] 各地区表现 - 公司将加强新疆、内蒙、云南等省内支线网络构建，优化重庆、贵阳等枢纽航班时刻[116] 管理层讨论和指引 - 公司将继续引进A320、C909两种机型，维持CRJ900、A320、C909三种机型机队结构[117] - 公司将提升服务智能化程度，扩大中转便利化服务机场数量[118] - 2025年全国民航预计运输总周转量1610亿吨公里、旅客运输量7.8亿人次、货邮运输量950万吨，分别同比增长8%、7%、6%[113] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司是国内唯一规模化独立支线航空公司，坚持支线战略定位，是国内支线航空引领者[47] - 公司致力于为中小城市构建便捷舒适航空出行方式，构建广泛交通网络[46] - 公司致力于满足中小城市增长的航空出行需求和人民美好生活需求[46] - 支线航空需求分散，吞吐量200万人次以下机场186个，仅占全国旅客吞吐量6.2%[39] - 2023年支线城市直飞或经停可达城市16座，低于干线城市的92座[40] - 2023年支线城市到支线、干线平均通达时间分别为27.3小时、16.1小时，与干线城市6.5小时有差距[40] - 国家出台多项政策支持支线航空发展，预计2025年全国建成民用运输机场270个以上[35] - 公司报告期不存在境内外会计准则下净利润和净资产差异情况[17][18] - 公司面临飞行安全风险，发生事故可能致声誉下降、资产损失[119] - 民航业受宏观经济周期波动影响大，公司面临相关风险[121] - 公司易受公共卫生、自然灾害等不可抗力影响，扰乱航班运营[122] - 中国民航局政策变化会影响公司新增航线、机队扩张等业务[123] - 航油价格波动影响公司生产成本和利润水平，燃油附加费可抵减部分不利影响[125] - 2015年3月起国内航空煤油综合采购成本超每吨5000元时，公司可收燃油附加费[125] - 公司部分飞机购置和航材采购以美元计价，汇率波动会产生汇兑损益影响财务和业绩[126] - 公司带息债务以人民币、美元债务为主，贷款利率上升会增加利息支出[127] - 2024年5月9日公司通过全景网线上交流举办2023年度网上业绩说明会[128] - 董事会由9名董事组成，其中3名独立董事，占董事会成员三分之一[133] - 董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，战略委员会5名委员，其他3名委员[134] - 监事会由3名监事组成，其中1名职工代表监事[134] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[135] - 公司具有独立完整的资产、人员、财务、机构和业务体系[136] - 公司与控股股东资产产权关系清晰，无担保、占用资产资金情况[136] - 公司建立独立劳动、人事等管理体系，董事、监事等任职符合规定[136] - 公司高级管理人员未在控股股东及其控制企业担任除董事、监事外职务且未领薪，财务人员未兼职[137] - 公司设置独立财务部门，有1名财务总监和独立财务人员，独立核算、决策、开户、纳税[137] - 公司按规定设置各类机构，机构独立于控股股东，独立运作[137] - 公司以航空客、货运输为主业，业务独立，有完整体系和独立经营能力[138] - 公司与控股股东及其控制企业无同业竞争和显失公平关联交易[139] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例66.94%，于2024年3月7日召开[140] - 2023年年度股东大会投资者参与比例53.45%，于2024年5月14日召开[140] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例47.94%，于2024年10月10日召开[140] - 董事胡晓军任期从2016年8月26日至2025年9月14日，期初、本期增减、期末持股数均为0[141] - 董事/首席吴龙江任期从2016年8月至2025年9月，期初、本期增减、期末持股数均为0[141] - 汪辉文于2024年02月06日因个人原因辞去公司董事职务[142][143][144] - 公司在2024年02月20日、2024年03月07日分别召开第三届董事会第十一次会议和2024年第一次临时股东大会，审议通过补选孙超为第三届董事会非独立董事[144] - 李志良于2024年05月28日因个人原因辞去公司联席总裁职务[142][144] - 胡晓军自2006年04月至今担任公司董事长，2007年01月至今兼任华夏航空控股（深圳）有限公司执行董事[145] - 胡晓军自2015年09月至今兼任深圳融达供应链管理合伙企业（有限合伙）和天津华夏通融企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人[145] - 胡晓军自2016年12月至今兼任贵州华通壹号、贰号、叁号企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人[145] - 胡晓军自2021年03月至今兼任天津华通壹号、贰号、叁号企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人[145] - 胡晓军在2021年11月至2023年03月兼任华夏云天航空发动机维修有限公司执行董事兼总经理[145] - 胡晓军自2024年03月至今兼任衢州华飞壹号、叁号企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人[145] - 胡晓军自2024年05月至今兼任衢州华飞贰号企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人[145] - 吴龙江自2019年8月至今任公司董事兼首席执行官，2023年12月至今任党委书记[146] - 徐为自2016年8月至今担任公司董事，兼任多家公司职务[147] - 乔玉奇自2016年8月至今担任公司董事，兼任多家公司职务[148] - 范鸣春自2018年7月至今任公司董事，兼任多家公司职务[149] - 孙超自2024年3月至今任公司董事[150] - 仇锐自2022年9月至今任公司独立董事，有丰富金融投资履历[151] - 彭泗清自2022年9月至今任公司独立董事，北大光华管理学院教授[152][153] - 刘文君自2022年9月至今任公司独立董事，有民航机场管理经验[154] - 邢宗熙自2016年08月至今任公司监事会主席，2020年11月至今兼任西安雪拿矿泉水有限公司董事[155] - 罗彤自2019年08月至2024年04月任公司战略执行委员会副主任，2022年04月起任公司监事[156] - 柳成兴自2016年08月至今任公司职工代表监事、内部审计部经理[157] - 李三生自2021年07月起任公司总裁，2021年10月起任公司党委副书记[158] - 俸杰自2016年08月至今任公司副总裁兼任董事会秘书[159] - 张红军自2019年08月至今任公司董事会战略执行委员会副主任，2022年09月至今任公司副总裁[160] - 张静波自2016年11月至今任公司财务总监[161] - 胡晓军自2007年01月19日起任华夏航空控股（深圳）有限公司执行董事等多个股东单位职务[161] - 徐为自2017年01月05日起任华夏航空控股（深圳）有限公司监事等多个股东单位职务[161] - 胡晓军自2024年03月起任衢州华飞壹号、贰号、叁号企业管理合伙企业执行事务合伙人[161] - 公司现任及报告期内离任董监高近三年无证券监管机构处罚情况[162] - 董事、监事、高级管理人员报酬合计805