激励计划 - 2025年3 - 7月多次会议审议激励计划相关议案[7][8][9] - 激励计划股票期权行权价格由13.70元/股调整为13.40元/股[12] 权益分派 - 2025年5月16日通过2024年度权益分派方案，每10股派3元[10] - 2025年7月3日权益分派实施完毕[10]

薪酬制度 - 独立董事和外部董事实行津贴制度，费用公司承担[6] - 内部董事和高管实行年薪制，由基本和绩效薪酬构成[6] 考核与管理 - 董事会薪酬与考核委员会拟定薪酬计划和绩效考评[4] - 人力资源中心协助考核，负责薪酬实施和发放[5] 薪酬调整与激励 - 薪酬调整依据含同行业薪资、通胀、盈利和战略调整[11] - 公司可实施股权激励计划激励董事和高管[14]

资金支取与通知 - 公司一次或12个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐人或独董[6] 项目论证与置换 - 超募投计划完成期限且投入未达计划金额50%，公司需重新论证项目[9] - 公司原则上应在募资转入专户6个月内置换预先投入自筹资金[11] - 募投项目实施中，自筹支付后6个月内可置换[11] 资金管理与协议 - 现金管理产品期限不超12个月[12] - 公司应在募资到位1个月内签三方监管协议[6] - 三方协议提前终止，公司1个月内签新协议并公告[7] 资金使用限制 - 募资专户不得存放非募资或他用[6] - 募资不得用于高风险投资或提供财务资助[9] - 公司应审慎使用募资，保证投向与承诺一致[2] - 闲置募资临时补流单次不超12个月[13] 超募与节余资金 - 超募资金用于在建及新项目、回购股份并注销[15] - 节余资金低于10%按程序使用，达或超10%经股东会审议[18] - 节余资金低于500万元或1%豁免程序，年报披露使用情况[19] 资金监督检查 - 财务部门设募资使用台账，内审机构季度检查一次[21] - 董事会半年全面核查募投项目进展并出专项报告[21] - 募投项目年度实际与预计差异超30%，公司应调整计划[22] - 保荐人或独董半年现场检查募资存放情况一次[23] - 保荐人或独董年度出具募资情况专项核查报告[23] 制度生效与修改 - 制度经股东会审议通过生效，修改亦同[25]

公司基本信息 - 公司于2018年1月15日在深交所上市，首次公开发行A股7500万股[7] - 公司注册资本为777,441,784元，股份总数为777,441,784股，均为A股[7][15] - 公司设立时股份总数为3000万股，南靖万利达科技持股21,318,000股占比71.060%[13] 股份管理 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[16] - 公司收购本公司股份后，特定情形合计持股不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[20] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[22] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可书面请求查阅会计账簿等[27] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可书面请求对违规董事等提起诉讼[29] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可就特定损失提起诉讼[30] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在2个月内召开临时股东会[38] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[56] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，包括职工董事一人，独立董事三人[72] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知；临时会议提前3日通知[82] - 独立董事连任时间不得超过6年[87] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[94] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须三分之二以上成员出席方可举行[94] 财务与利润分配 - 公司须在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[105] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[105] - 公司每年以现金方式累计分配的利润应不少于该年实现的可供分配利润的20%[107] 管理层任期 - 总裁每届任期三年，连聘可连任[100] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[124] - 公司出现解散事由应10日内公示，清算义务人应15日内组成清算组[129] - 清算结束后清算组制作报告报确认并申请注销登记[135]

审计委员会组成 - 由三名非公司高级管理人员董事组成，独立董事过半数并担任召集人[4] - 委员任期与同届董事会董事任期相同[6] 委员任职条件 - 会计专业人士需有5年以上全职工作经验或有经济管理方面高级职称[5] 委员变动处理 - 委员人数低于规定人数三分之二或独立董事缺会计专业人士，董事会60日内选新委员[6] 审计委员会职责 - 审核公司财务信息及其披露，提交董事会审议[9] - 审核上市公司财务会计报告，关注重大会计和审计问题[10] - 向董事会提聘请或更换外部审计机构建议，审核审计费用及聘用条款[11] - 对公司财务活动和收支状况进行内部审计[32] 会议相关规定 - 每季度至少开一次定期会议，两名以上成员提议或召集人认为必要可开临时会议[15] - 会议须三分之二以上成员出席方可举行[15][19] - 定期会议会前5日发通知，临时会议会前3日发通知，紧急情况不受限[15][16] - 采用快捷通知方式，2日内未接书面异议视为收到通知[17] - 委员连续两次不出席会议，董事会可免其职务[21] - 所作决议经全体委员过半数通过[21] 其他规定 - 公司在年度报告中披露审计委员会年度履职情况[12][33] - 有利害关系委员应披露情况并回避表决，特殊情况可参加表决[29][30] - 会议说明有利害关系委员回避表决情况[30] - 委员有权查阅公司相关资料，向董事、高管质询并发表内部审计意见[32] - 委员对未公开公司信息保密[32] - 提审议意见未被采纳，公司披露并说明理由[33] - 工作细则“以上”“内”含本数，“过”不含本数[35] - 细则未尽事宜依相关法规和公司章程执行，抵触时以章程为准[35] - 细则经董事会审议通过生效，修改亦同[35]

担保申请 - 申请担保人应至少提前15个工作日向财务总监提交担保申请[8] 担保审批 - 应由董事会审批的对外担保需全体董事过半数且出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意[12] - 公司为关联人提供担保需全体非关联董事过半数且出席董事会会议的非关联董事三分之二以上审议同意并提交股东会[13] - 公司及其控股子公司多项担保情形需股东会审批，如对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等[13] 反担保要求 - 公司提供对外担保原则上要求被担保人提供反担保，为子公司担保可除外[3] 担保额度预计 - 公司向控股子公司提供担保，可对两类子公司分别预计未来十二个月新增担保总额度并提交股东会审议[14] - 公司向合营或联营企业提供担保满足条件时，可预计未来十二个月新增担保额度并提交股东会审议[15] 担保额度调剂 - 公司在合营或联营企业之间进行担保额度调剂，累计调剂总额不得超过预计担保总额度的50%[15] - 获调剂方的单笔调剂金额不超过公司最近一期经审计净资产的10%[15] 信息披露 - 被担保人于债务到期后十五个交易日内未履行还款义务，公司应及时披露[23] 制度生效与修改 - 本制度自公司股东会审议通过之日起生效施行，修改时亦同[30] 术语定义 - 本制度所称“以上”含本数，“超过”“以下”不含本数[29]

制度概述 - 目的是提高公司规范运作水平，增强信息披露质量和透明度[2] - 适用范围包括公司董事、高管、子公司负责人等[3] 处理机制 - 董事会办公室收集资料提方案，上报董事会批准[4] - 遵循实事求是、客观公正、有错必究等原则[3] 责任情形 - 六种情形追究责任人责任，四种情形从重或加重处理[4][5] - 四种情形从轻、减轻或免于处理[8] 责任形式 - 追究责任形式包括责令改正、通报批评等[9] - 董监高相关事件可附带经济处罚，构成犯罪依法追究刑责[6] 制度实施 - 解释权归董事会，经审议通过后实施[10]

会计师事务所选聘规定 - 选聘需经审计委员会、董事会审议和股东会决定[2] - 近三年无证券期货业务相关行政处罚且无重大审计质量问题[4] - 董事会审计委员会或三分之一以上董事可提选聘议案[5] 审计相关要求 - 审计委员会至少每年向董事会提交履职评估报告[5] - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[6] - 质量管理水平分值权重应不低于40%，审计费用报价分值权重应不高于15%[8] - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）需披露相关信息[9] 人员任职限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计实际承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[11] - 承担首次公开发行股票等审计业务，上市后连续执行审计业务期限不得超过两年[11] 信息披露要求 - 应在年度报告中披露会计师事务所等服务年限、审计费用等信息[11] - 每年应按要求披露对会计师事务所履职情况评估报告等[12] 改聘与监督 - 执业质量出现重大缺陷等情况应改聘会计师事务所[13] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘工作[14] - 审计委员会应对选聘监督检查，结果涵盖在年度审计评价意见中[16] - 发现违规造成严重后果应报告董事会并按规定处理[16] - 有特定严重行为的，经股东会决议不再选聘[16] 制度实施 - 本制度由董事会负责解释，自股东会审议通过之日起实施[19]

提名委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事应过半数并担任召集人[4] - 委员任期与同届董事会董事任期相同[5] 职权行使与会议召开 - 委员人数低于规定人数三分之二时，暂停行使职权[6] - 每会计年度至少召开一次定期会议，应在上一会计年度结束后四个月内召开[13] - 公司董事、提名委员会主任或两名以上（含两名）委员联名可要求召开临时会议[13] 会议通知 - 定期会议提前5日（不含开会当日）发通知，临时会议提前3日（不含开会当日）发通知[13][14] - 情况紧急时，可随时口头发临时会议通知[14] 会议举行与表决 - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[17] - 委员可委托其他委员代为出席会议并行使表决权，每次只能委托一名[17] - 授权委托书应至迟于会议表决前提交给会议主持人[17] - 所作决议应经全体委员过半数通过方为有效[30] 其他规定 - 会议档案保存期限为10年[24] - 有权对公司董事、高级管理人员上一年度工作情况进行评价[26] - 委员可查阅公司定期报告、临时报告等相关资料[26] - 委员可就问题向公司董事、高级管理人员提出质询[26] - 工作细则自公司董事会审议通过之日起生效施行，修改时亦同[28] - 由公司董事会负责解释[28] - 委员连续两次不出席会议，视为不能适当履行职权，公司董事会可免去其职务[18] - 会议记录应包含会议召开日期、地点等内容[23] - 决议经出席会议委员签字后生效[22]

投资者关系管理制定 - 公司制定投资者关系管理制度以加强与投资者沟通[2] - 投资者关系管理目的包括建立双向沟通、稳定投资者基础等[5] 遵循原则与工作对象 - 投资者关系管理遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[5] - 工作对象包括投资者、分析师、媒体及相关机构[6] 沟通内容与方式 - 与投资者沟通内容涵盖发展战略、信息披露、经营管理等[6][7] - 公司多渠道、多方式开展投资者关系管理工作[7] 沟通渠道设置 - 公司设置专线咨询电话、传真和电子邮箱并专人负责[7] - 公司应在定期报告公布网址和电话，变更及时公告[8] 说明会与记录 - 公司按规定召开投资者说明会，包括业绩说明会等[10] - 投资者关系活动结束后及时编制记录表并刊载[11] 负责人与部门职责 - 董事会秘书为投资者关系管理负责人，证券事务部负责具体活动和事务[15] - 投资者关系管理部门职责包括拟定制度、沟通联络、处理诉求等[16] 人员要求与违规限制 - 从事投资者关系管理员工需具备多方面素质和技能[16] - 公司及相关人员不得在活动中出现披露未公开信息等违规情形[16] 档案保存与调研要求 - 投资者关系管理档案保存期限不得少于三年[18] - 公司接受调研时应妥善接待并履行信息披露义务[19] 调研承诺与事后程序 - 调研机构及个人承诺书应包含不打探未公开信息等内容[20] - 公司应建立接受调研事后核实程序及应对措施[20] 互动易平台要求 - 公司应通过互动易平台与投资者交流并及时处理信息[21] - 互动易平台行为不能替代信息披露义务[21] - 公司在互动易平台发布信息应保证公平性，对依法合规问题认真及时回复[22] - 公司在互动易平台发布信息应谨慎、理性、客观，保证真实准确完整[22] - 公司在互动易平台发布信息不得与依法披露信息冲突[22] - 公司在互动易平台发布信息不得涉及违反公序良俗等不宜公开信息[23] - 公司在互动易平台不得对股票及其衍生品种价格作出预测或承诺[23] - 公司在互动易平台信息受质疑且股价异常波动时应及时披露信息[23] 平台审核与制度执行 - 公司建立并执行互动易平台信息发布及回复内部审核机制[24] - 董事会秘书负责审核互动易平台发布或回复的信息[24] - 本制度未尽事宜按相关法律法规和公司章程执行[26] - 本制度由公司董事会负责制定、修订和解释，自审议批准后实施[26]