信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免管理制度并规范行为[2] - 涉及国家和商业秘密可豁免或暂缓披露[5][6] - 暂缓披露临时报告原因消除后应及时披露[7] - 需登记相关事项，保存材料不少于10年[10] - 确立业务责任追究机制，由董事会解释修订[11][14]

管理汇报 - 公司管理层会计年度结束后一个月内向审计委员会汇报重大事项进展[4] - 财务负责人汇报财务状况和经营成果[4] 审计安排 - 年度财务报告审计工作时间三方协商确定[5] - 财务负责人注册会计师进场前提交审计工作安排及材料[5] 审计沟通 - 审计委员会注册会计师进场前沟通评估并记录[7] - 进场后加强沟通督促提交报告并记录[7] 审计决议 - 审计报告完成后表决提交审核及总结报告和决议[7] 事务所管理 - 审计委员会检查拟聘事务所及注册会计师资格[9] - 原则上年报审计期间不改聘，改聘需多流程披露[10] 记录披露 - 审计委员会相关情况形成记录，股东会披露后报厦门证监局[10]

投资者关系管理制定 - 公司制定投资者关系管理制度以加强与投资者沟通[2] - 投资者关系管理目的包括建立双向沟通、稳定投资者基础等[5] 遵循原则与工作对象 - 投资者关系管理遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[5] - 工作对象包括投资者、分析师、媒体及相关机构[6] 沟通内容与方式 - 与投资者沟通内容涵盖发展战略、信息披露、经营管理等[6][7] - 公司多渠道、多方式开展投资者关系管理工作[7] 沟通渠道设置 - 公司设置专线咨询电话、传真和电子邮箱并专人负责[7] - 公司应在定期报告公布网址和电话，变更及时公告[8] 说明会与记录 - 公司按规定召开投资者说明会，包括业绩说明会等[10] - 投资者关系活动结束后及时编制记录表并刊载[11] 负责人与部门职责 - 董事会秘书为投资者关系管理负责人，证券事务部负责具体活动和事务[15] - 投资者关系管理部门职责包括拟定制度、沟通联络、处理诉求等[16] 人员要求与违规限制 - 从事投资者关系管理员工需具备多方面素质和技能[16] - 公司及相关人员不得在活动中出现披露未公开信息等违规情形[16] 档案保存与调研要求 - 投资者关系管理档案保存期限不得少于三年[18] - 公司接受调研时应妥善接待并履行信息披露义务[19] 调研承诺与事后程序 - 调研机构及个人承诺书应包含不打探未公开信息等内容[20] - 公司应建立接受调研事后核实程序及应对措施[20] 互动易平台要求 - 公司应通过互动易平台与投资者交流并及时处理信息[21] - 互动易平台行为不能替代信息披露义务[21] - 公司在互动易平台发布信息应保证公平性，对依法合规问题认真及时回复[22] - 公司在互动易平台发布信息应谨慎、理性、客观，保证真实准确完整[22] - 公司在互动易平台发布信息不得与依法披露信息冲突[22] - 公司在互动易平台发布信息不得涉及违反公序良俗等不宜公开信息[23] - 公司在互动易平台不得对股票及其衍生品种价格作出预测或承诺[23] - 公司在互动易平台信息受质疑且股价异常波动时应及时披露信息[23] 平台审核与制度执行 - 公司建立并执行互动易平台信息发布及回复内部审核机制[24] - 董事会秘书负责审核互动易平台发布或回复的信息[24] - 本制度未尽事宜按相关法律法规和公司章程执行[26] - 本制度由公司董事会负责制定、修订和解释，自审议批准后实施[26]

薪酬委员会组成与任期 - 由三名董事组成，独立董事应过半数并担任召集人[4] - 委员任期与同届董事会董事的任期相同[8] 职权与会议规定 - 人数低于规定人数三分之二时，暂停行使职权[9] - 每会计年度至少召开一次定期会议，且在上一会计年度结束后四个月内召开[11] - 公司董事等可要求召开临时会议[11] 会议通知与出席 - 定期会议提前5日通知，临时会议提前3日通知[21] - 紧急情况可口头通知，召集人应说明[21] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[15] 委托与决议 - 委员委托他人出席，每次只能委托一名其他委员[17] - 所作决议应经全体委员过半数通过方有效[31] 其他 - 会议档案保存期限为10年[22] - 提及日期为2025年07月17日[32]

审计报告提交频率 - 审计部至少每季度向审计委员会报告内部审计工作情况和问题，至少每年提交内部审计报告[7][8] - 审计部至少每年向审计委员会提交内部控制评价报告[20] - 审计委员会应出具年度内部控制评价报告并提交董事会审议[27] 审计检查安排 - 审计委员会督导审计部至少每半年检查公司重大事件和大额资金往来并提交报告[10] - 审计部至少每季度审计募集资金存放与使用情况[23] 审计流程 - 审计实施前三日送达审计通知书（特殊项目除外）[21] - 审计终结后15日内出具审计报告，被审计者10日内送交书面意见[17] 审计应对措施 - 会计师事务所出具非无保留结论审计报告，董事会做专项说明[27] - 无或轻微违规出具审计意见书，违规行为作审计决定[18] 审计档案管理 - 审计档案对相关资料至少保存10年[35] - 实行“谁主审、谁立卷”、审结卷成、定期归档责任制[34] 审计文件内容 - 《审计工作方案》含编制依据等内容[29] - 《审计通知书》含被审计者名称等内容[29] - 《审计报告》含审计时间等内容[32] - 《审计处理决定》含审计内容等[32] 违规处理 - 违反制度的部门、人员将被建议给予通报批评等处分[37] 制度生效与解释 - 本制度自董事会审议通过生效，由董事会负责解释[40]

公司治理 - 2025年7月15日召开第五届董事会第十七次会议[1] - 董事会战略委员会更名并修订细则[1] - 更名为董事会战略与可持续发展委员会[1] - 增加可持续发展工作管理职权[1] - 修订内容详见7月17日巨潮资讯网文件[1][3]

内幕信息管理 - 持有5%以上股份股东等属内幕信息知情人[4] - 内幕信息档案及备忘录保存至少十年[11] - 内幕信息公开披露后五日内报送相关档案[11] 信息流转与保密 - 内幕信息流转一般控制在所属部门等范围内[14] - 流转需原持有方负责人批准并备案[14] - 对外提供须董事会秘书批准并备案[15] 知情人义务与责任 - 知情人公开前负有保密义务[16] - 公开前不得有买卖股票等违规行为[19] - 违规给公司造成影响可处分并要求赔偿[20] 制度相关 - 制度发布于2025年7月17日，适用于厦门盈趣科技[24] - 解释权归公司董事会，经审议通过后实施[23]

董事会会议召开规则 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[4] - 八种情形下董事会应召开临时会议[6] - 董事长10日内召集并主持董事会会议[8] - 定期和临时会议分别提前10日和3日发书面通知[10] - 会议通知变更需提前2日发书面通知[14] 董事出席与委托规则 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[15] - 董事连续两次未出席且不委托，董事会建议撤换[18] - 独立董事连续两次未出席且不委托，30日内提议解除职务[18] - 一名董事一次会议接受委托不超两名董事[20] 提案审议规则 - 需经全体独立董事过半数同意的提案，讨论前指定宣读认可意见[22] - 审议不同事项时董事应关注不同要点[23][24][27] - 董事会决议需超半数董事赞成，担保事项需三分之二以上出席董事同意[32] - 董事出现规定情形应回避表决[34] - 提案未通过且条件未重大变化，一个月内不再审议[36] - 过半数与会董事或两名以上独立董事认为提案问题可暂缓表决[37] 其他规则 - 董事会按股东会和章程授权行事，不得越权[35] - 独立董事投反对或弃权票需说明理由，公司披露决议时同时披露异议意见[30] - 董事会会议可按需全程录音[38] - 董事会秘书安排记录、纪要和决议记录工作[40][41] - 与会董事对记录和决议签字确认[42] - 董事会决议公告按规定办理，决议披露前相关人员保密[43] - 董事长督促落实决议并通报执行情况[44] - 董事会会议档案保存十年[46] 公司信息 - 公司名称为厦门盈趣科技股份有限公司[48] - 会议时间为2025年07月17日[49]

独立董事职责 - 核查拟聘会计事务所及年审注册会计师从业资格[2] - 与注册会计师沟通审计事项并听取财务总监汇报[3] - 审查董事会召开程序、文件和资料充分性[4] - 关注改聘会计师事务所情形并发表意见报告[4] - 就重大事项发表独立意见并保密[4] 公司安排 - 总裁向独立董事汇报经营和重大事项并安排考察[2] - 财务总监提交审计工作安排及材料[2] - 安排独立董事与注册会计师见面会[3] 制度生效 - 制度自董事会审议通过生效，由董事会解释修订[5]

董事离职规定 - 董事辞任生效日为收到书面辞职报告日，2 个交易日内披露情况[4] - 董事任期届满未获连任，股东会决议通过之日自动离职[5] - 股东会决议解任董事，决议作出之日解任生效[5] 补选与交接 - 公司应在董事提出辞任 60 日内完成补选，法定代表人 30 日内确定新代表人[4] - 董事离职后 2 个交易日内委托公司申报个人信息[5] - 董事正式离职 5 日内向董事会办妥移交手续[7] 股份转让限制 - 董事离职后 6 个月内不得转让所持公司股份[11] - 任期届满前离职董事，任期内和届满后 6 个月内每年减持不超 25%[11]