总裁任职资格与任免程序 - 总裁需具备丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具备经营管理能力和领导能力 [3] - 总裁需有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通行业并熟悉国家政策法规 [3] - 禁止担任总裁的情形包括《公司法》第一百七十八条规定的情形及被证监会处以证券市场禁入处罚的人员 [4] - 总裁由董事会决定聘任或解聘，董事可兼任总裁或副总裁 [5] - 总裁每届任期3年，可连任，解聘需董事会决议并说明理由 [6][7] 总裁职责与职权 - 总裁主持公司日常生产经营管理工作，组织实施董事会决议并报告工作 [8] - 总裁有权拟订公司内部管理机构设置方案、基本管理制度及具体规章 [8] - 总裁可决定聘任或解聘除董事会权限外的管理人员，制定工资福利奖惩方案 [8] - 总裁可审批单笔金额占公司最近一期经审计总资产比例低于10%的融资事项 [5] - 总裁可审批单个固定资产投资项目的投资总额占公司最近一期经审计总资产比例低于10%的项目 [5] - 总裁可审批符合特定标准的对外投资、收购出售资产等交易，涉及资产总额、净资产、营业收入、净利润等指标均需低于10%或特定金额 [6] - 总裁可审批与关联自然人的30万元以内关联交易，与关联法人的300万元以内或净资产绝对值0.5%以内的关联交易 [6] - 总裁可决定单笔100万元以内及年度累计500万元以内的对外捐赠 [6] 总裁办公会议制度 - 总裁办公会议由总裁主持，每月至少召开一次，审议公司经营、管理、发展的重大事项 [14] - 临时总裁办公会议可在总裁、副总裁或董事会提议后5个工作日内召开 [15] - 会议参加人员包括总裁、副总裁及其他高级管理人员，总裁可指定其他管理人员参加 [16] - 会议议程由总裁办公室拟定，重要议题材料需提前2日送阅，紧急情况可口头通知 [17] - 会议记录由总裁办公室负责，保存期限为10年 [19] 总裁工作机构与程序 - 公司设置业务中心、市场中心、技术中心等职能部门及下属业务部门 [20][21] - 投资项目需提交可行性研究报告，经总裁办公会议审议后按权限报批 [21] - 人事任免需由人力资源中心考核并征求总裁办公会议意见 [21] - 大额款项支出实行总裁和财务总监会签制度，重要财务支出需经财务部审核后报总裁审批 [21] - 重大工程项目实行招标，总裁组织制定招标文件并签订合同，工程竣工后需验收并审计 [21] 总裁报告与考核 - 总裁每月至少一次向董事会报告工作，内容包括经营计划实施、重大投资项目进展等 [22] - 总裁需定期或不定期向董事会报告重大合同、资金运用及盈亏情况 [23] - 考核总裁的经济指标包括总资产、净资产、利润总额、销售收入、增长率等 [24] - 总裁成绩显著可获现金或实物奖励，离任时需进行审计 [25][26] - 总裁若违反法律法规、公司章程或工作失职，董事会可追究责任并提前解聘 [27]

董事和高级管理人员持股管理制度总则 - 制度制定依据包括《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法（2025修正）》等法律法规及《公司章程》[2] - 适用范围涵盖公司所有董事（含独立董事）、高级管理人员及关联自然人/法人[3] - 股份定义包括登记在个人名下、他人账户持有及信用账户内的公司股份[3] 股份变动限制条款 - 禁止转让情形包括：上市首年内、离职后半年内、涉嫌证券违法未满6个月等8类情况[4][9] - 每年转让比例不得超过所持股份总数的25%（持股≤1000股可一次性转让）[6][13] - 离婚导致的股份变动需双方持续遵守减持规定[6] - 5%以上股东减持需参照本制度执行[5] 减持操作规范 - 集中竞价/大宗交易减持需提前15个交易日披露计划，时间区间不超过3个月[5] - 减持计划需包含数量、来源、价格区间等要素，重大事项发生时需同步披露进展[5] - 司法强制执行需在收到通知后2个交易日内披露处置细节[6] 股份锁定与解锁机制 - 可转让股份基数以上年末持股量为准，每年首日解锁25%无限售股份[7] - 权益分派导致持股增加时可同比增加当年可转让数量[7] - 股权激励等附加限制条件的股份需登记为限售股[8] 信息披露要求 - 股份变动需在2个交易日内披露变动前后数量、价格等数据[11][12] - 董事/高管需及时申报本人及亲属信息，包括任职、离职及信息变更时点[12] - 董事会秘书负责统一管理持股数据并核查买卖合规性[13] 增持行为规范 - 未披露计划的首度增持需补充披露后续计划[13] - 增持计划需公告实施期限并承诺完成，实施过半需披露进展[14] - 定期报告需披露未完成增持计划的实施情况[14] 其他关键条款 - 短线交易（6个月内买卖）收益由董事会收回并披露[9] - 禁止董事/高管及5%以上股东参与公司股票融资融券交易[10] - 敏感期禁止交易包括年报前15日、季报前5日等[10] - 关联人（配偶、父母、子女等）不得利用内幕信息交易[11]

员工购房借款管理办法核心内容 总则 - 公司拟使用自有资金为员工首次购房提供免息借款，旨在完善激励体系、减轻员工购房负担、吸引留住核心人才并支持中长期战略规划 [1] - 适用范围包括公司及境内分公司、控股子公司（不含港澳台及境外），适用对象为入职满2年且上年度绩效达标的长期合同制员工 [2][3] - 明确排除控股股东、实控人、董监高及其关联人，以及距退休不足5年的员工 [4] 申请条件 - 借款仅限用于首次购买家庭自住商业住房（不含自建房/宅基地），且申请人及家庭成员名下无房产记录 [5] - 购房地点需与工作地一致或50公里范围内，房屋面积≤100㎡的普通住房 [5] - 合购情况下仅允许一名员工申请（夫妻/父母/男女朋友合购除外） [5] - 需满足连续服务≥2年、上年度绩效评级A、无不良征信记录等条件 [5][6] 额度与资金池 - 设立总额5000万元的免息借款资金池，还款后额度可循环使用 [6] - 个人借款上限为房屋首付金额或50万元（以较低者为准） [7] 申请流程 - 需提交无房证明、购房合同/贷款文件、担保人材料（父母/配偶等需提供收入或财产证明） [8][9] - 申请需在购房合同签订后2个月内提交，审批通过后30日内补交购房证明 [8] - 审批结果公示7个工作日后签署合同，5个工作日内放款至指定账户 [10] 还款条款 - 借款期限最长5年（免息），可申请延期6个月，需在还款期内持续服务公司 [11][12] - 离职需在15个工作日内一次性还清，逾期按央行商业贷款基准利率计息 [14][16] - 公司有权扣减薪酬（工资/奖金/离职补偿等）或采取法律手段追偿 [18][20] 监督与处罚 - 对虚假材料或违规行为可提前收回借款并追责，部门审批人负连带责任 [21][23] - 人力资源部需年度核查借款使用情况，审计部定期执行专项审计 [26][27] - 全员可监督举报，违规者可能面临解除劳动合同等处罚 [22][24] 附则 - 制度有效期至2026年12月，解释权及最终审批权归公司董事会 [29][30]

防止大股东及关联方占用公司资金管理制度 总则 - 公司制定本制度旨在维护公司、全体股东及债权人的合法利益，杜绝控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金行为 [1] - 本制度依据《公司法》《上市公司监管指引第8号》等法律法规及《公司章程》制定 [1] - 控股股东指持股50%以上或虽不足50%但足以对股东会决议产生重大影响的股东 [1] - 实际控制人指通过投资关系、协议等能够实际支配公司行为的自然人、法人或其他组织 [1] 资金占用方式 - 经营性资金占用：通过采购、销售、劳务等关联交易产生的资金占用 [2] - 非经营性资金占用：包括垫付款项、拆借资金、代偿债务、承担费用等无对价资金提供 [2] - 子公司与控股股东、实际控制人及关联方的资金往来同样适用本制度 [2] 防止资金占用的具体措施 - 关联交易需严格按《公司章程》《关联交易管理制度》决策和实施，不得形成非正常经营性资金占用 [2] - 禁止以垫支费用、预付投资款等方式向控股股东及关联方提供资金 [3] - 禁止通过委托贷款、开具无真实交易背景商业承兑汇票等方式间接提供资金 [3][4] 董事会及高管责任 - 公司董事、高管及子公司负责人对维护资金安全负有法定义务 [4] - 董事长为资金占用清欠工作第一责任人 [4] - 审计委员会、财务部门需每季度检查并报告关联方资金往来情况 [4] 资金占用处置程序 - 发生资金占用时需立即制定清欠方案并向监管部门报告 [5] - 优先以现金清偿，严格限制以非现金资产抵债 [5] - 独立董事可提议对控股股东所持股份进行司法冻结 [6] - 以资抵债需满足资产属于同一业务体系、增强公司独立性等条件 [6][7] 责任追究 - 对怠于履职或协助资金占用的董事、高管可给予通报批评、罢免或解聘处分 [9] - 造成损失的需承担赔偿责任 [9] 附则 - 本制度解释权归董事会，经股东会批准后生效 [10] - 制度条款与法律法规或《公司章程》冲突时以后者为准 [9]

对外投资管理制度核心内容 总则 - 制度目的为规范公司对外投资行为，防范风险并提高效益，依据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》制定 [1] - 对外投资定义包括货币资金、实物资产、知识产权等可估价转让的非货币财产出资，涵盖证券投资（新股申购/股票债券投资等）及委托理财（委托专业机构管理资产）[1][2] - 投资分类为短期投资（持有≤1年，如股票/债券/基金）和长期投资（>1年，如股权投资/合资公司设立）[3] 决策权限 - 决策层级分总裁（未达董事会标准）、董事会（涉及总资产/净资产/营收/净利润≥10%或金额超1000万/100万）及股东会（标准提升至50%或5000万/500万）[6][4][5] - 证券投资需自有资金，禁止使用募资或信贷资金，超净资产10%且1000万需董事会审批，超50%且5000万需股东会审议 [12][13] - 委托理财审批标准同证券投资，需选择资质良好的专业机构并签订明确合同 [14][33] 管理机构与流程 - 证券事务部/财务中心负责项目论证、资金筹措及手续办理，总裁为实施负责人 [11][12][13] - 审计委员会监督投资合规性，包括岗位设置、授权审批、资金使用及项目核算 [14][15] - 短期投资需联合控制制度（至少2人操作），长期投资需可行性研究及评审小组综合评估 [19][20] 专项规定 - 与专业投资机构合作（如设立基金）需披露机构背景、协议条款及风险，重大变更需及时公告 [37][38][39] - 放弃优先认缴权等行为需按权益变动比例适用决策程序，可能导致合并报表范围变更 [52][53] - 控股子公司财务管理需与母公司一致，定期报送报表并接受审计 [58][59][62] 后续管理 - 投资回收条件包括经营期限届满/破产/不可抗力等，转让需履行与原投资相同的审批程序 [47][48][49] - 派出董事/监事需接受公司考核并提交述职报告，维护公司利益 [54][55][56] - 档案管理要求保存投资协议、会议记录等文件正本及副本，信息披露需符合监管要求 [65][68]

独立董事制度总则 - 独立董事制度旨在规范公司治理，维护公司整体利益及中小股东权益，依据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法规制定 [1] - 独立董事需保持独立性，不得担任公司其他职务，且与主要股东/实际控制人无直接或间接利害关系 [2] - 公司章程对董事的规定适用于独立董事，但本制度有特别规定的除外 [3] 独立董事任职资格 - 独立董事占比不得低于董事会成员三分之一，且至少包含一名会计专业人士（需满足注册会计师资格、高级职称或5年以上相关工作经验等条件）[5] - 审计委员会需由独立董事占多数且会计专业人士任召集人，提名/薪酬与考核委员会需独立董事过半并任召集人 [6] - 存在持股1%以上、近12个月内有利益冲突等八类情形的人员不得担任独立董事 [7][8] 独立董事任免程序 - 董事会或持股1%以上股东可提名候选人，需经累积投票制选举，中小股东表决单独计票 [12] - 独立董事任期与其他董事相同，最长连任6年，首次IPO前任职时间连续计算 [13] - 辞职导致独立董事比例不足时，需60日内补选，辞职者需履职至继任者就职 [15] 独立董事职责与职权 - 需对关联交易、承诺变更等重大事项发表独立意见，行使聘请中介机构、提议召开临时股东会等特别职权（需全体独立董事过半数同意）[18] - 每年现场工作时间不少于15日，可通过沟通管理层、实地考察等方式履职 [29] - 需制作工作记录并保存10年，对投反对票的议案需说明理由及风险影响 [21] 履职保障机制 - 公司需提供工作条件，董事会秘书需确保信息畅通，迟于3日提供会议资料可导致会议延期 [35][37] - 独立董事可向证监会/交易所报告履职受阻情况，公司需承担其聘请专业机构的费用 [38][39] - 津贴标准由董事会拟定并经股东会批准，不得从公司及相关方获取其他利益 [41] 专门委员会职能 - 审计委员会需审核财务报告、内控评价报告及会计师事务所聘免事项，每季度至少召开一次会议 [26][27] - 提名委员会负责董事/高管人选审核，薪酬与考核委员会制定股权激励计划及薪酬政策 [28] - 董事会未采纳专门委员会建议时需披露理由及委员会意见 [28]

关于厦门盈趣科技股份有限公司2025年股票期权激励计划调整行权价格事项 本次激励计划批准与授权 - 公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《2025年股票期权激励计划（草案）》及相关议案 [3] - 公司对拟激励对象名单进行公示且未收到异议，监事会于2025年3月22日出具审核意见 [3] - 股东大会审议通过激励计划草案及授权董事会办理相关事宜的议案 [3] - 董事会及监事会后续会议审议通过调整激励对象名单、授予数量及行权价格的议案 [4] 调整事由及方法 - 调整直接原因为公司实施2024年年度权益分派方案：每10股派发现金红利3元（含税），不送红股或转增股本 [4] - 根据《激励计划草案》规定，派息事项需调整行权价格，公式为P=P0-V（P0为原价，V为每股派息额） [5] - 调整后行权价格从13.70元/股降至13.40元/股（13.70-0.30） [5] 法律合规性结论 - 调整事项已获得董事会、监事会及股东大会的必要批准，程序符合《公司法》《管理办法》及公司章程 [4][5] - 行权价格调整方法与结果符合《激励计划草案》及上市公司股权激励相关法规 [5]

董事会审计委员会年报工作规程总则 - 公司制定本规程旨在提升治理水平，强化审计委员会在年报编制及披露中的监督作用，提高信息披露质量 [2] - 审计委员会需依据《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法规及公司章程履行职责 [3] - 审计委员会需协调年审会计师事务所工作，勤勉尽责地开展年报审计监督 [3] 审计准备工作 - 会计年度结束后一个月内，管理层需向审计委员会汇报生产经营、投融资进展及财务状况 [3] - 年度审计时间安排由审计委员会、财务负责人与年审会计师事务所三方协商确定 [4] - 审计委员会需在注册会计师进场前审阅财务报表，评估审计计划、人员构成及风险判断，并形成书面记录 [4][7] 审计监督 - 审计委员会需督促年审会计师事务所在约定期限内提交审计报告，记录沟通方式和结果 [4] - 在注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会需召开见面会沟通问题并履行全面监督职责 [4] - 审计委员会需对年度审计报告表决并提交董事会，同时提交会计师事务所工作总结及续聘/改聘决议 [5] 会计师事务所考核与聘任 - 审计委员会需检查拟聘会计师事务所的证券期货业务资格及注册会计师从业资格 [7] - 续聘会计师事务所时需对其执业质量进行全面评价，形成肯定或否定意见后提交董事会决议 [7] - 年报审计期间原则上不得改聘会计师事务所，确需改聘需评估前任及拟聘机构质量并履行股东会程序 [7] 其他规定 - 董事会秘书和财务负责人需协调审计委员会与会计师事务所及管理层的沟通 [8] - 所有年报工作沟通及意见需书面记录并由当事人签字存档 [8][10] - 审计委员会在年报编制期间需履行保密义务，严防内幕信息泄露及交易 [8] 附则 - 本规程未尽事宜按国家法规及公司章程执行 [10] - 规程由董事会解释及修订，经审议后生效 [10]

股票期权激励计划调整 - 公司于2025年7月15日召开董事会和监事会会议，审议通过调整2025年股票期权激励计划行权价格的议案，首次授予及预留授予股票期权的行权价格由13.70元/份调整为13.40元/份 [1] - 调整原因是公司实施了2024年年度权益分派，向全体股东每10股派3元人民币现金（含税），根据激励计划规定需相应调整行权价格 [4][5] - 行权价格调整公式为P=P0-V，其中P0为调整前行权价格13.70元，V为每股派息额0.3元，调整后行权价格为13.40元 [5] 激励计划审批流程 - 2025年3月7日公司董事会薪酬与考核委员会审议通过激励计划草案及考核管理办法 [1] - 2025年3月27日公司召开临时股东大会审议通过激励计划相关议案，授权董事会办理股票期权授予事宜 [3] - 2025年4月24日董事会审议通过调整首次授予激励对象名单和授予数量的议案，并于5月16日完成首次授予登记 [4] 监管机构意见 - 监事会认为行权价格调整符合激励计划草案规定，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响 [6] - 福建至理律师事务所出具法律意见，认为调整事项已获得必要批准，调整方法和结果符合相关规定 [6] 权益分派情况 - 公司以剔除已回购股份14,516,002股后的762,925,782股为基数进行权益分派 [4] - 本次调整不会对公司财务状况和经营成果产生实质性重大影响 [5]

激励计划时间线 - 2025年3月7日审议通过激励计划草案等议案[1][2] - 2025年3月12 - 21日公示激励对象[2] - 2025年3月27日股东大会通过激励计划议案[3] - 2025年4月24日审议调整激励对象等议案[4] - 2025年5月16日完成首次授予登记工作[4] - 2025年7月15日审议通过调整行权价格议案[1][4] 数据调整 - 2025年股票期权行权价格由13.70元/份调为13.40元/份[1][6][8] - 2025年6月26日披露权益分派公告，以762,925,782股为基数，每10股派3元现金[5] 其他 - 本次调整对财务和经营无重大影响[7] - 监事会和律师同意调整[8][9]