董事会秘书聘任 - 公司应在上市后3个月内或原秘书离职后3个月内聘任董事会秘书[4] - 董事会秘书聘期一般为3年，连聘可连任[7] 董事会秘书职责 - 负责公司信息披露事务，组织制定信息披露管理制度[9] - 有权列席重要决策会议[11] - 保管公司股东持股资料，办理限售股相关事项[11] - 协助董事会制定资本市场战略，筹划再融资或并购重组事务[12] 董事会秘书离职 - 出现连续3个月以上不能履职等情形，董事会应终止聘任[7] - 空缺超3个月，由董事长代行职责直至聘任新秘书[8] 证券事务代表 - 董事会聘请代表协助履职，代表需取得资格证书[14] - 秘书不能履职或授权时，代表代为履职，秘书责任不免[14] 董事会会议筹备 - 定期会议提前十日、临时会议提前五日向全体董事和总经理发布通知[16] 细则说明 - “所投资公司”指公司所投资的全资、控股子公司及参股公司[19] - 细则中部分表述含本数或不含本数说明[19] - 细则与相关规定不一致时，以法律法规、《公司章程》为准[19] - 细则由董事会负责解释、修订，经批准后生效实施[19]

交易规则 - 外汇衍生品交易持仓时间一般不超12个月或实货合同规定时间[4] - 全年累计交易额不超董事会审批额度，单批次最大交易金额不超上一年全年境外销售额的5%[5] 审批规定 - 远期结售汇业务单批次交易金额500万美元以内（含）由财务负责人审批，以上由董事长审批[6] - 其他金融衍生品业务报董事长审批后执行[6] 风险披露 - 外汇衍生品交易业务累计亏损预计超年度金额5%，财务部评估并上报[15] - 已交易衍生品相关合计亏损或浮动亏损达公司近一年净利润10%且超1000万人民币，临时公告披露[17]

担保管理规定 - 公司对外担保统一管理，非经批准无权签署文件[3] - 对外担保额不超最近年度净资产50%[9] - 严禁对无股权关系和参股企业超比例担保[6] - 严控对特定企业担保[7] 审批要求 - 董事会审批需全体董事过半数且出席三分之二以上同意[14] - 达净资产50%或总资产30%、为高负债率对象等担保须股东会审批[16] - 12个月内累计超总资产30％，股东会表决三分之二以上通过[16] - 对关联方担保须股东会审批且关联股东不参与表决[16] 后续管理 - 妥善管理担保合同及资料并定期核对[21] - 异常合同、被担保人重大事项及时报董事会[21] - 督促偿债，未还款启动追偿程序[21] - 履行担保义务后追偿并报董事会[22] - 发现风险采取措施，财务提办法报领导审定[22] - 多保证人按约定份额担责[22]

公司基本信息 - 公司于2017年11月17日获批发行7000万股，12月13日在深交所上市[7] - 公司注册资本为66,674.0795万元[10] - 公司目前股份总数为66,674.0795万股，全部为普通股[20] 股东信息 - 中航国际控股持股92.9900%，认购195,278,970股[20] - 深圳市聚腾投资持股1.422%，认购2,986,266股[20] - 深圳市博为投资持股0.909%，认购1,909,227股[20] - 深圳市欧诗投资持股0.246%，认购516,738股[20] - 杨之诚等39名自然人持股4.433%，认购9,308,799股[20] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助不得超已发行股本总额10%[21] - 收购股份合计不得超已发行股份总额10%，三年内转让或注销[25] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[28] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份可查阅会计账簿等[32] - 对股东会等决议有异议，60日内可请求法院撤销[34] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份可请求诉讼[38] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[51] - 六种情形2个月内召开临时股东会[51] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[74] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长等[102] - 董事会每年至少召开四次会议[110] - 董事会审议批准交易事项有资产总额等标准[104] 高级管理人员 - 总经理每届任期三年，连聘可连任[143] - 高级管理人员辞职自送达董事会生效[148] 财务与利润分配 - 会计年度结束4个月内披露年报，半年结束2个月内披露中报[157] - 分配税后利润提取10%列入法定公积金[157] - 当年盈利等条件下，每年现金分配利润不少于当年可供分配利润20%[161] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[177] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[189] - 公司因特定原因解散应清算，15日内成立清算组[198]

提名委员会组成 - 由三名董事组成，两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任一名，由独立董事担任[5] 提名委员会职责 - 拟定选择标准和程序，遴选、审核并提建议[6] 提名委员会运作 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 三分之二以上委员出席方可开会[13] - 决议需参会委员过半数通过[13] - 表决方式多样，可通讯表决[13] 其他 - 工作细则由董事会审议通过[16] - 董事会未采纳建议需披露意见理由[7]

管理层任职 - 公司总经理每届任期三年，可连聘连任[2] - 7种情形不得担任总经理、副总经理[5] - 特定人员不得担任公司高级管理人员[5] 管理层设置 - 总经理机构设多岗位人员[3] 管理层职责 - 总经理依法行使19项职权[7] - 副总经理等对总经理负责并定期汇报[8] - 总经理定期向董事会报告经营情况[10] 会议相关 - 总办会参会人员为董事长和高管[11] 细则说明 - 工作细则由董事会负责解释[14] - 工作细则经董事会审议通过后生效实施[15]

股份转让限制 - 董事、高管任职期每年转让股份不超总数25%，不超1000股可全转[8] - 上市一年内、离职半年内，董事、高管股份不得转让[10] - 任期内买入股票持满六个月后可转新增股份25%，买卖间隔超六个月[11] 股份交易规定 - 新增无限售股当年可转25%，新增限售股计入次年基数[8] - 5%以上股东六个月内不得反向买卖股票[10] 信息申报与披露 - 董事、高管申报身份信息有特定时间要求[5] - 股份变动应在二日内报告并公告[16] 违规处理与制度生效 - 违规收益归公司，董事会收回并披露，严重可追法律责任[18] - 制度经股东会批准生效，由董事会解释修订[22]

投资者关系管理目的 - 增进投资者了解认同、促进投资理念、建立投资者基础[3] 管理工作原则 - 合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[4] 管理职责分工 - 董事会制定落实制度，董办负责日常事务[6] - 董事会秘书为负责人，全面组织协调工作[6] 沟通与活动 - 与投资者沟通涵盖发展战略、经营管理信息等[10] - 通过多渠道开展工作，互动易平台信息需审核[10][11][12][16] - 年报披露后及时召开业绩说明会[15] - 年报、半年报披露前十五日内尽量避免活动[16] 活动记录与制度 - 活动结束后及时编制记录表，次一交易日开市前刊载[16] - 制度由董事会解释修订，审议通过之日起生效[18][20]

独立董事任职资格 - 独立董事在董事会中应占1/3以上比例，至少含1名会计专业人士[2] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[6] 独立董事选举与任期 - 董事会、特定股东有权提候选人[9] - 连任不超6年[10] 独立董事履职与管理 - 履职有时间、会议等要求[14][15][18] - 工作记录等保存10年[21] 独立董事费用与职权 - 履职费用公司承担，津贴需审议披露[21] - 行使职权有同意比例要求[14][19] 制度施行 - 本制度经股东会通过施行[24]

会计师事务所选聘 - 选聘需经审计委员会审核，报董事会、股东会审议[3] - 审计委员会等可提聘请议案[6] - 选聘方式有竞争性谈判、公开招标等，应公开发布文件[7][9] - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[9] - 选聘程序含审计委员会提要求、审核等[10] 人员任职限制 - 审计项目合伙人等累计承担审计业务满5年，之后连续5年不得参与[11] 改聘规定 - 出现执业质量重大缺陷等情况应改聘[13] - 年报审计期间一般不得改聘[14] - 改聘需在股东会决议公告披露信息[21] 监督与处理 - 审计委员会监督检查选聘，结果涵盖在年度审计评价意见中[16] - 违规造成严重后果报告董事会处理[17] - 董事会可通报批评责任人[17] - 股东会决议解聘，违约损失由相关人员承担[17] - 严重时对责任人员处罚处分[17] - 特定严重行为股东会决议后不再选聘[17] - 董事会向证券监管部门报告处理情况[18] 制度相关 - 未尽事宜按国家法律和《公司章程》执行[20] - 与国家新规定抵触按新规定执行并修订报股东会审批[20] - 制度由董事会解释，自股东会审议通过实施[21] - 深南电路该制度日期为二〇二五年七月三十日[22]