公司治理 - 报告期内召开5次董事会会议和1次股东大会，独立董事均出席并赞成议案[4] - 2023年度股东大会选举第五届董事会董事，第一次会议选举董事长等并聘任人员[22] 独立董事履职 - 2024年独立董事积极履职，2025年将继续加强协作提建议[26] - 独立董事作为各委员会成员召集或出席会议审议多项事项[7] 合规情况 - 报告期内关联交易必要合规，无利益输送[15] - 公司及相关方无变更或豁免承诺情形[16] 财务相关 - 公司财务报告及定期报告信息真实准确完整，内控评价报告客观真实[18] - 续聘会计师事务所满足审计要求[20]

会议与沟通 - 报告期内召开5次董事会会议和1次股东大会[5] - 2024年1月15日就2023年度审计工作与会计师事务所沟通[8] - 2024年4月25日就2023年度审计完成情况报告沟通[8] 合规与治理 - 报告期内关联交易决策程序合规，定价合理[13] - 公司财务会计报告及定期报告财务信息真实准确完整[16] - 第五届董事会换届及聘任高管程序符合规定[20] 独立董事 - 独立董事张玉宝按规定履职，促进公司规范运作[23][25] - 独立董事出席2次董事会、1次股东大会及2次审计委员会会议[5][7]

兰州庄园牧场股份有限公司 股东会议事规则 兰州庄园牧场股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会的组织行为，维护公司股东的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司 股东会规则》等相关法律、行政法规和规范性文件和《兰州庄园牧场 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本议事 规则。 第二条 股东会为公司权力机构，应当依照《公司法》和《公司 章程》规定行使职权。公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及 公司章程的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规 则。 第二章 股东会的召集 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 第五条 年度股东会每年召开一次，并应于上一会计年度结束之 后的六个月内举行。因特殊情况需要延期召开的，应当及时向公司注 册地及主要办事机构所在地中国证监会派出机构及深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）报告，并说明延期召开的理由。年度股 ...

上市与股本 - 2015年10月15日公司完成全球首次公开发行3513万境外上市外资股在香港联交所上市，2022年8月30日H股退市[4] - 2017年9月29日公司首次公开发行人民币普通股4684万股，10月31日在深圳证券交易所上市[5] - 公司注册资本为人民币195,539,347元[6] - 公司股份总数为195,539,347股，A股195,210,000股占比99.83%，非上市外资股329,347股占比0.17%[14] 股份管理 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[14] - 公司收购本公司股份，部分情形合计持有不得超已发行股份总额10%，并应在三年内转让或注销[19] 股东权益与会议 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿、凭证[26] - 年度股东会每年召开一次，于上一会计年度结束后6个月内举行[51] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3等情形，公司2个月内召开临时股东会[40][41] 党委设置与职责 - 公司由中国共产党甘肃省农垦集团有限责任公司委员会批准成立党委，党委发挥领导作用[68][70] - 公司党委会参与决策公司发展战略、经营计划、财务预算等重大事项[74] 董事与董事会 - 公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，外部董事人数超半数[84] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前十日通知[87] 利润分配 - 公司交纳所得税后的当年利润按顺序分配，提取百分之十法定公积金，累计额达注册资本百分之五十以上可不再提取[119] - 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年可分配利润的百分之二十[120][121] 审计与财务 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[127] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，选聘、解聘由股东会决定，审计费用也由股东会决定[129][130][132] 公司合并与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[137] - 公司清算组应自成立之日起10日内通知债权人，60日内对外公告[142]

会议情况 - 2024年公司召开5次董事会会议和1次股东大会[4] - 独立董事出席3次董事会会议[4] - 独立董事出席2次审计委员会会议，1次薪酬与考核委员会会议[7] - 2024年6月独立董事出席公司2023年度网上业绩说明会[9] 合规情况 - 任职期内公司无变更或豁免承诺、被收购等情况[14][16] - 定期报告财务信息合规，无重大违法违规[17] 决策事项 - 独立董事审核通过公司董事等2024年度薪酬方案并提请审议[21]

目录 Contents | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 02 | | 关于庄园牧场 | 03 | | ESG 报告原则回应 | 05 | 01 180 ESG 管理 | ESG 战略 | 07 | | --- | --- | | ESG 治理架构 | 07 | | 利益相关方沟通 | 08 | | 实质性议题评估 | 09 | 区区 区区 2024 环境、社会及管治报告 兰州庄园牧场股份有限公司 02 可持续管治 | 公司治理 | 13 | | --- | --- | | 全面风险管理 | 16 | | 合规与审计监督 | 17 | | 商业道德与廉洁建设 | 17 | OB 党建引领 | 党风廉政建设 | 21 | | --- | --- | | 强化组织体系 | 22 | | 乡村振兴 | 23 | 05 卓越品质 | 安全生产管理 | 33 | | --- | --- | | 优质产品 | 34 | | 审核认证 | 35 | | 客户权益 | 35 | | 数字化转型 | 37 | | 开拓创新 | 37 | 06 协作共赢 | | | 以人为本 | 职业 ...

薪酬标准 - 2025年独立董事津贴3.5万元/年（税前）[2] - 非全职非独立董事参会有津贴，年度累计不超1万元（税前）[2] 薪酬方案 - 2025年度董监高薪酬方案待股东大会审议生效[4] - 适用对象为公司董监高，离任按实际任期算薪酬[1][4] 会议情况 - 2025年4月23日相关会议审议薪酬方案议案[1] - 议案经董事会薪酬与考核委员会审议，委员回避表决[1]

证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2025-020 兰州庄园牧场股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开第 五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于修订<公司 章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、修订背景情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章 程指引》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合 公司实际情况和经营需要，公司拟对《兰州庄园牧场股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）作出修订。本次《公司章程》修订经股东大会通过后， 公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司监事会相 关的制度相应废止。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为 确 立兰 州 庄园 牧 场 股 份 有限 公 司 | 第一条 为维护兰州庄园牧场股份有限公司(以 | | (以下简称"公司 ...

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入8.90亿元，较上年同期下降6.87%[1] - 2024年归属于上市公司股东的净利润亏损1.66亿元[1] - 截至2024年末，公司总资产24.08亿元，净资产10.92亿元，资产负债率54.65%[1] 新产品研发 - 2024年公司全年共计研发新产品36个[3] 市场扩张 - 2024年公司直营门店累计达到12家[4] - 2024年公司在省内举办户外推广活动400余场次[5] 会议情况 - 2024年公司召开1次股东大会，投资者参与比例为52.19%[7][22] - 2024年公司召开5次董事会，全体董事均出席会议[9][20] - 2024年公司召开4次监事会，有3名监事[12] 公司治理 - 公司有9名董事，其中独立董事3名，不少于全体董事比例的1/3[10] - 第四届监事会任期于2024年6月29日届满，提前换届选举工作于2024年4月26日和5月20日完成[14] 议案审议 - 2024年各委员会审议多项议案并提请董事会审议[25] - 2024年2月20日第四届董事会第二十四次会议审议回购公司股份方案议案[20] - 2024年4月26日第四届董事会第二十五次会议审议2023年度多项报告及议案[20][21] - 2024年5月20日第五届董事会第一次会议审议聘任高管及2023年半年度相关报告议案[21] - 2024年8月27日第五届董事会第二次会议审议使用闲置募集资金等议案[21] - 2024年10月29日第五届董事会第三次会议审议2024年第三季度报告等议案[21] 未来展望 - 2025年是“十四五”规划和国企改革深化提升行动收官年，也是谋划“十五五”规划关键年[26] - 公司2025年重点抓好产业升级、精细管理、项目管理、质安管理工作[26][27][28][29] - 产业升级包括推进奶产业整合、QACP管理体系建设、拓展全国市场[26] - 精细管理涵盖强化养殖技术、信息化建设、依法合规经营[27] - 项目管理包括推进新项目建设、强化项目管理效能[28][29] - 质安管理要强化安全生产责任、建立产品追溯和知识产权保护机制[29]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起按《企业会计准则解释第17号》和第18号执行[2][4] - 变更不涉及对以前年度追溯调整[5] - 变更对财务等无重大影响，符合规定[2][5] 公告信息 - 公告于2025年4月25日发布[7]