股东股份情况 - 股东马红富持有公司股份32,197,400股，占总股本16.47%[1] - 马红富累计被冻结股份32,197,400股，占其所持比例100%[4] 司法冻结信息 - 2025年7月2日，法院冻结马红富32,197,400股[3] - 冻结涉及债权额及执行费用21,269,409元[3] 其他情况 - 马红富非控股股东，冻结不影响公司经营[1] - 马红富提交异议书，法院已立案审理[4] - 冻结原因系个人仲裁事项[4] - 公司将关注进展并披露信息[5]

董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年6月17日以电子通讯等方式发出 [1] - 董事马志远、马铁民、范仲林、魏红兵、王海鹏、梁琪、孙勇以电子通信方式表决 [1] - 董事马红富因个人原因未能出席，委托董事马铁民代为行使表决权 [1] - 公司高级管理人员列席会议 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于向全资子公司划转乳制品加工业务相关资产与负债的进展公告》议案，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避 [1] - 审议通过《关于对全资子公司和全资孙公司提供担保的公告》议案，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避 [2] - 审议通过《关于甘肃证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》议案，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避 [2] 信息披露 - 相关公告内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 [1][2] 备查文件 - 公司第五届董事会第八次临时会议决议 [1] - 独立董事专门会议及审计委员会审议意见 [2]

担保情况 - 为庄园乳业和瑞嘉牧业申请贷款担保，总额不超1亿元[1] - 截至公告披露日，对外担保（不含对子公司）余额为0，含本次预计不足3亿，占净资产30%以内[15] 企业财务 - 庄园乳业2025年1 - 3月营收13405.51万元，净利润851.06万元[5] - 瑞嘉牧业2025年1 - 3月营收6370.89万元，净利润279.23万元[10] 资产负债 - 截至2024年12月31日，庄园乳业和瑞嘉牧业资产负债率均低于70%[1] - 庄园乳业2025年3月31日资产负债率52.62%[5] - 瑞嘉牧业2025年3月31日资产负债率20.47%[10]

资产划转方案 - 2024年10月29日公司审议通过向全资子公司划转部分资产方案[1] 资产数据 - 资产划转基准日净资产28,877.10万元，19,000万元增实收资本，9,877.10万元计资本公积[2] - 划出方注册资本19,553.93万元，划入方注册资本1,000万元[4] 其他要点 - 进展在董事会权限内，不构成关联交易和重大资产重组[2] - 划转涉及员工由庄园乳业接收，税项以税务部门认定为准[6][7] - 资产划转在合并报表范围，对财务和经营无重大影响[8]

整改事项 - 2025年5月19日收到甘肃证监局责令整改决定，30日内完成[1] - 2024年5月20日高管聘任、2023 - 2024年董监高薪酬议案表决违规[2][3] 整改措施 - 完善内部管理和沟通，严格决策程序[2][3] - 组织学习法规制度，核查回避情形[4] 后续计划 - 持续加强培训学习[5] - 强化内部控制和监督[5][6] - 建立长效机制完善治理结构[6]

会议信息 - 第五届董事会第八次临时会议通知于2025年6月17日发出[1] - 会议于2025年6月20日以电子通信表决方式召开[2] - 应出席董事9人，实际出席并表决8人，1人委托他人代为行使表决权[2] - 会议由董事长杨毅先生主持[3] 议案审议 - 审议通过划转乳制品加工业务相关资产与负债进展议案[4] - 审议通过对全资子公司和孙公司提供担保议案[7] - 审议通过甘肃证监局整改报告议案[9] - 三项议案均不需提交股东会审议[6][8][10] 其他 - 会议具体内容详见同日指定报刊及巨潮资讯网公告[5][7][9] - 备查文件包括会议决议等相关文件[11]

公司股价与市值 - 6月9日收盘价9.5元，上涨1.39%，市净率1.74，总市值18.58亿元 [1] - 股东户数25086户，较上次增加7670户，户均持股市值35.28万元，户均持股数量2.76万股 [1] 公司主营业务 - 主营业务为乳制品和含乳饮料的生产、加工、销售及奶牛养殖 [1] - 主要产品包括巴氏杀菌乳、灭菌乳、调制乳、发酵乳、含乳饮料等液态乳制品 [1] - 公司为农业产业化国家重点龙头企业 [1] 公司财务表现 - 2025年一季报营业收入2.10亿元，同比-6.61%，净利润-2595万元，同比+41.85%，销售毛利率19.93% [1] 行业对比 - 公司PE(TTM)-12.59，静态PE-11.18，市净率1.74，总市值18.58亿元 [2] - 行业平均PE(TTM)42.63，静态PE43.61，市净率6.44，总市值146.84亿元 [2] - 行业中值PE(TTM)32.93，静态PE34.94，市净率2.60，总市值56.88亿元 [2] 同业公司数据 - 新诺威PE(TTM)-1635.39，静态PE1590.05，市净率23.05，总市值854.27亿元 [2] - 龙大美食PE(TTM)-1466.46，静态PE301.02，市净率4.87，总市值65.07亿元 [2] - 骑士乳业PE(TTM)-164.11，静态PE-307.53，市净率3.28，总市值23.66亿元 [2]

财务数据 - 2025年1 - 3月营收13405.51万元，营业利润1078.96万元，净利润851.06万元[5] - 2025年1月1日资产总额55798.32万元，3月31日为65165.82万元[5] - 2025年1月1日负债总额26921.22万元，3月31日为34292.78万元[5] - 2025年1月1日净资产28877.10万元，3月31日为30873.04万元[5] - 2025年1月1日资产负债率48.25%，3月31日为52.62%[5] 股权及担保 - 公司持有庄园乳业100%股权，其注册资本1000万元[2][3] - 本次担保金额预计不足1亿元，未达最近一期经审计净资产10%以上[1] - 截至公告披露日，对外担保（不含对子公司）余额为0，对子公司担保含本次预计不到2亿元，占比20%以内[11] - 2025年6月6日董事会审议通过为全资子公司担保议案[9] - 本次担保不涉及反担保[10]

会议信息 - 公司第五届董事会第七次临时会议通知于2025年6月3日发出[1] - 会议于2025年6月6日以电子通信表决方式召开[2] - 会议由董事长杨毅先生主持[3] 议案表决 - 《关于为全资子公司提供担保的议案》9票同意，已获相关会议审议通过，不需股东会审议[4][6] - 《关于修订<兰州庄园牧场股份有限公司总经理工作细则>的议案》9票同意，不需股东会审议[6]

公司动态 - 庄园牧场100吨纯牛奶从天津港启航运往东南亚国家 标志着公司继2024年成功开拓香港市场后的又一里程碑式跨越 [1] - 公司凭借严苛的质量管控体系通过东南亚国家食品药品监督管理部门审核 获得进入东南亚市场的"通行证" [2] - 东南亚贸易合作商专程赴公司考察 对牧场生产区、智能化养殖设施、标准化牛舍环境等进行全方位调研 [2] 产品优势 - 出口纯牛奶奶源均源自自有河西走廊牧场 该牧场位于祁连山丝路寒旱奶源带 拥有充足日照和纯净水源 被誉为"黄金牧场" [1] - 牧场种植被誉为"牧草之王"的紫花苜蓿 为奶牛养殖提供绝佳环境 孕育出的牛奶口感醇厚丝滑且营养丰富 [1] - 公司构建全链路数字化智能管控体系 实现从科学养殖到现代化生产加工的全流程可追溯 [1] 发展战略 - 公司表示将继续加大外贸市场开拓力度 积极搭建多维度、立体化的合作网络 [2] - 未来将通过优化产品结构、强化品牌推广、深化渠道合作等方式探索乳业发展新路径 [2] - 公司计划推动更多优质乳制品"扬帆出海" 抢抓国际市场新机遇 [2]