兰州庄园牧场股份有限公司 关于向全资子公司划转乳制品加工业务相关资产与 证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2025-074 3.法定代表人：马刚 4.注册资本：贰亿元整 负债完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次资产划转的概述 1.兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日 召开第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议，审议通过《关于拟向 全资子公司划转部分资产方案的议案》，同意将公司现有的与乳制品加工业务相 关的资产及负债按账面净值划转至全资子公司兰州庄园乳业有限公司（以下简称 "庄园乳业"）。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日在《证券时报》《证 券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上刊登的《兰州庄园牧场股份有限公司关于向全资子公司划转乳制品加工业务相 关资产与负债的公告》（公告编号：2024-059）。 2.公司于 2025 年 6 月 20 日召开第五届董事会第八次临 ...

公司战略与市场响应 - 公司积极响应国家促消费政策导向 [1] - 公司结合自身发展规划把握市场机遇 [1] - 公司加大产品创新并持续优化相关产业布局 [1]

公司对消费政策的回应 - 公司回应投资者提问时表示，积极响应国家促消费政策导向 [1] - 公司将结合自身发展规划，把握市场机遇 [1] - 公司计划加大产品创新，持续优化相关产业布局 [1]

公司公告 - 庄园牧场将于2026年1月15日召开2026年第一次临时股东会 [1]

公司治理动态 - 庄园牧场于12月26日发布公告，提名胡生毓为公司第五届董事会非独立董事候选人 [2]

公司治理动态 - 公司于2025年12月26日以现场表决方式召开了第五届第十三次董事会临时会议 [1] - 会议审议了《关于补选公司第五届董事会战略委员会委员的议案》等文件 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于液体乳及乳制品制造业，占比92.63% [1] - 同期，畜牧养殖业收入占比4.6%，其他业务收入占比2.77% [1] 公司市值信息 - 截至新闻发稿时，公司市值为23亿元 [1]

业绩数据 - 公司2024年末资产总额98,605，净资产6,947，全年营业收入35,643，净利润 -22,481[10] - 甘肃农垦金昌农场2024年末资产总额74,201.95万元，净资产50,705.63万元，全年营业收入72,343.15万元，净利润5,829.87万元[16] - 甘肃省农垦集团2024年末（合并）资产总额2,298,265.44万元，净资产833,078.87万元，全年营业收入963,170.26万元，净利润14,906.21万元[22] - 甘肃亚盛实业（集团）2024年末（合并）资产总额957,388.47万元，净资产428,436.03万元，全年营业收入419,178.77万元，净利润9,607.76万元[27] 关联交易 - 2026年度公司与关联方预计交易金额为5465万元[2] - 2026年向甘肃农垦天牧乳业采购生鲜乳等预计金额1800万元，2025年12月22日实际发生566.73万元[5] - 2026年托管甘肃农垦天牧乳业预计金额5万元，2025年12月22日实际发生5万元[5] - 2026年向甘肃农垦金昌农场采购饲草料预计金额2300万元，2025年12月22日实际发生1905.06万元[5] - 2026年向甘肃农垦集团采购建筑服务等预计金额500万元，2025年12月22日实际发生280.52万元[5] - 2026年向甘肃农垦集团销售商品等预计金额360万元，2025年12月22日实际发生129.08万元[5] - 2026年向甘肃亚盛实业采购饲草料等预计金额500万元，2025年12月22日实际发生195.09万元[5] - 2025年向甘肃农垦天牧乳业采购生鲜乳实际发生额占同类业务比例18.83%，与预计金额差异43.33%[6] - 2025年向甘肃农垦金昌农场采购饲草料实际发生额占同类业务比例24.43%，与预计金额差异29.44%[6] 股权结构 - 甘肃农垦集团直接和间接合计持有公司72,681,765股股份，占总股本比例37.17%，为控股股东[12] - 农垦畜牧产业集团直接持有农垦天牧乳业529,100,000股股份，占比94.63%，农垦金昌农场直接持有30,000,000股，占比5.37%[12] 其他 - 甘肃农垦天牧乳业有限公司注册资本41700万人民币[9] - 公司与关联方业务围绕主营业务，按市场价格定价[30] - 关联交易按平等互利市场原则，决策程序合规[31] - 关联交易未来有连续性，不会对关联方形成依赖，不影响公司独立性[31] - 2025年12月26日公司审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》[32]

证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2025-071 兰州庄园牧场股份有限公司 关于补选董事会战略委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月26日召开了 第五届董事会第十三次临时会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会战略 委员会委员的议案》，具体情况如下： 为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，公司董事会补选董事马 刚先生为公司第五届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起， 至公司第五届董事会任期届满之日止。 本次补选后，公司第五届董事会战略委员会人员情况如下： | 专门委员会名称 | 主任委员（召集人） | | | 委 员 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 杨 | 毅 | 马 | 刚、孙 | 勇 | 特此公告。 兰州庄园牧场股份有限公司董事会 2025 年 12 月 26 日 ...

证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2025-070 兰州庄园牧场股份有限公司 三、备查文件 1.公司第五届董事会第十三次会议决议； 关于补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司董事辞职情况 兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"）董事王志远先生因工作调 整原因辞去公司董事职务，具体内容详见公司于2025年11月5日在《证券时报》 《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《兰州庄园牧场股份有限公司关于董事辞职的公告》（公告编号：2025-058）。 二、关于补选非独立董事的情况 为保障公司董事会的规范运作，经公司控股股东甘肃省农垦集团有限责任公 司推荐，公司于 2025 年 12 月 26 日召开第五届董事会第十三次临时会议，审议 通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，提名胡生毓先生（简 历见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过 之日起至第五届董事会任期届满之日止。 公司董事会提名委员会对董事候选人进行了审 ...

股东会时间 - 公司2026年第一次临时股东会于2026年1月15日15:00开始[1][3] - 股权登记日为2026年1月8日[5] - 会议登记时间为2026年1月12日8:30 - 12:00、14:00 - 16:00[8] 投票信息 - 网络投票时间为2026年1月15日9:15 - 15:00[3] - 网络投票代码为“362910”，简称为“庄园投票”[17] - 深交所交易系统投票时间为2026年1月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为2026年1月15日9:15 - 15:00[19] 其他 - 本次股东会审议议案需出席股东所持有效表决权二分之一以上通过[6] - 授权委托书应于2026年1月15日或之前填妥并送达公司[22] - 现场会议地点为甘肃省兰州市城关区雁园路601号甘肃省商会大厦B座26层会议室[5]