登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 ①现场会议召开时间：2025年9月26日下午14:30 ②网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2025年9月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2025年9月26日上午9:15至下午15:00。 （2）会议召开地点：甘肃省兰州市城关区雁园路601号甘肃省商会大厦B座26层会议室 特别提示： 1.本次股东会无增加、否决议案的情形。 2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1.2025年第一次临时股东会召开情况 （1）兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"）2025年第一次临时股东会会议召开的时间： 本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式审议以下提案： 1.关于2020年非公开发行A股股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 （3）会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式 （4）股东会的召集人 ...

股东会出席情况 - 出席2025年第一次临时股东会股东及代理人76名，代表股份105,472,365股，占比54.4840%[5] - 现场表决股东及代理人4名，代表股份104,879,165股，占比54.1776%[5] - 网络投票A股股东72名，代表股份593,200股，占比0.3064%[5] 议案表决结果 - 多项议案A股股东同意占比超99.98%[6][8][10][12][15][17][19][22][24] - 修订两制度议案获通过[23][25] - 律师认为股东会表决结果合法有效[26]

股东会信息 - 公司2025年第一次临时股东会于9月26日召开，9月11日刊登通知[3][6] - 采取现场和网络投票结合，现场14:30开始[6][7] - 深交所交易系统网络投票9月26日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[7] 股东投票情况 - 现场表决股东及代理人4名，代表104,879,165股，占比54.1776%[11] - 投票系统表决A股股东72名，代表593,200股，占A股有表决权股份0.3070%，占总表决权股份0.3064%[12] - 现场和网络表决股东及代理人合计76名，代表105,472,365股，占比54.4840%[12] 议案审议 - 股东会审议9项议案，含募投项目结项、补选董事、修订制度等[13] - 议案为普通决议，需出席股东有效表决权二分之一以上通过[14] 议案表决结果 - 《关于2020年非公开发行A股股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，A股股东同意105,462,765股，占比99.9909％，中小投资者同意4,439,000股，占比99.7842％[16] - 《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，A股股东同意105,461,665股，占比99.9899％，中小投资者同意4,437,900股，占比99.7595％[17] - 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》，A股股东同意105,457,365股，占比99.9858％，中小投资者同意4,433,600股，占比99.6628％[18] - 《关于制定公司<对外捐赠管理办法>的议案》，A股股东同意105,454,165股，占比99.9827％，中小投资者同意4,430,400股，占比99.5909％[18][19] - 《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》，A股股东同意105,456,065股，占比99.9845％，中小投资者同意4,437,900股，占比99.7595％，反对300股，占比0.0067％，弃权10,400股，占比0.2338％[19][23] - 《关于修订公司<会计师事务所选聘制度>的议案》，A股股东同意105,458,665股，占比99.9870％，反对300股，占比0.0003％，弃权13,400股，占比0.0127％，中小投资者同意4,434,900股，占比99.6920％，反对300股，占比0.0067％，弃权13,400股，占比0.3012％[23][24] 其他 - 公司总股本195,539,347股，扣除回购专用证券账户1,955,304股[12] - 股东会召集、召开程序，出席人员资格，审议议案均符合规定[9][10][12][14] - 股东会表决结果合法有效[25]

股价表现与资金流向 - 9月26日盘中上涨2.24%至9.58元/股 成交1817.06万元 换手率1.13% 总市值18.73亿元 [1] - 主力资金净流出43.42万元 大单买入54.40万元(占比2.99%) 卖出97.82万元(占比5.38%) [1] - 年内股价累计上涨27.22% 近5日/20日/60日分别变动+0.42%/-1.34%/+0.74% [1] 公司基本概况 - 主营业务为乳制品及含乳饮料生产加工销售 奶牛养殖业务 [2] - 收入构成：灭菌乳37.04% 发酵乳24.37% 调制乳22.21% 巴氏杀菌乳8.20% 生鲜乳4.60% 其他2.77% 含乳饮料0.81% [2] - 所属申万行业：食品饮料-饮料乳品-乳品 概念板块包括甘肃国资/微盘股/生物安全/小盘/国产乳业 [2] 股东结构与机构持仓 - 股东户数2.08万户 较上期减少17.22% 人均流通股8237股 较上期增加20.81% [2] - 诺安多策略混合A(320016)新进第五大流通股东 持股109.96万股 [3] - A股上市后累计派现6469.32万元 近三年累计派现1219.53万元 [3] 财务表现 - 2025年上半年营业收入4.20亿元 同比减少1.31% [2] - 归母净利润-2766.98万元 同比增长68.50% [2] 市场活跃度 - 年内7次登上龙虎榜 最近一次为4月25日 [2]

公司担保状况 - 公司无逾期担保 [1] - 公司无违规担保 [1] - 公司无涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保 [1]

公司与庄园乳业关系 - 公司持有庄园乳业100%股权，其注册资本1000万元[5] 担保情况 - 为庄园乳业贷款提供不超6500万元连带责任保证[2] - 为庄园乳业债务提供最高本金限额2000万元担保[3] - 含本次担保后，对子公司担保余额预计不足4亿，占净资产40%以内[12] 庄园乳业财务数据 - 2025年1 - 6月营收26788.35万元，净利润1478.87万元[7] - 2025年1月1日资产负债率48.25%，6月30日降至46.71%[7]

公司担保行为 - 公司董事会审议通过为全资子公司兰州庄园乳业有限公司贷款提供不超过6500万元人民币的连带责任保证 [1] - 公司与中国银行兰州市黄河中心支行签订《最高额保证合同》 为子公司债务提供最高本金限额2000万元人民币担保 [1] 子公司财务状况 - 子公司兰州庄园乳业有限公司成立于2024年7月 公司持有其100%股权 [1] - 截至2025年6月30日 子公司资产总额为58854.40万元人民币 负债总额为27488.99万元人民币 资产负债率为46.71% [1] 公司担保整体情况 - 截至公告披露日 公司对外担保余额为0人民币 不含对子公司担保 [1] - 公司对子公司担保金额预计不足4亿元人民币 占净资产比例在40%以内 [1] - 公司无逾期等不良担保情况 [1]

股价表现 - 9月22日庄园牧场股价下跌2.83%至9.27元/股 成交额4710.95万元 换手率2.96% 总市值18.13亿元 [1] - 股价连续4天累计下跌7.76% [1] 公司业务构成 - 主营业务收入构成为灭菌乳37.04% 发酵乳24.37% 调制乳22.21% 巴氏杀菌乳8.20% 生鲜乳4.60% 其他2.77% 含乳饮料0.81% [1] - 公司从事乳制品和含乳饮料生产、加工、销售及奶牛养殖业务 2017年10月31日上市 [1] 机构持仓情况 - 诺安多策略混合A(320016)二季度新进十大流通股东 持有109.96万股占流通股0.64% [2] - 该基金当日浮亏29.69万元 四日累计浮亏85.77万元 [2] 基金产品表现 - 诺安多策略混合A最新规模13.99亿元 今年以来收益58.29% 近一年收益115.6% 成立以来收益205.5% [2] - 基金经理孔宪政管理规模46.07亿元 最佳回报72.6% 最差回报-16.74% [2] - 基金经理王海畅管理规模25.29亿元 最佳回报60.45% 最差回报-18.8% [2]

板块整体表现 - 饮料乳品板块较上一交易日下跌1.94% [1] - 上证指数上涨0.22%至3828.58点，深证成指上涨0.67%至13157.97点 [1] - 板块主力资金净流出2.55亿元，游资资金净流入3929.19万元，散户资金净流入2.16亿元 [1] 个股价格变动 - 欢乐家领跌板块，收盘价18.20元，跌幅5.99%，成交量15.14万手，成交额2.83亿元 [1] - 东鹏饮料收盘价287.85元，跌幅3.84%，成交量2.65万手，成交额7.69亿元 [1] - 熊猫乳品收盘价27.63元，跌幅3.09%，成交量4.43万手，成交额1.23亿元 [1] - 均暖健康收盘价7.71元，跌幅3.02%，成交量14.48万手，成交额1.12亿元 [1] - 李子园收盘价12.89元，跌幅2.86%，成交量6.63万手，成交额8584.23万元 [1] - 庄园牧场收盘价9.27元，跌幅2.83%，成交量5.06万手，成交额4710.95万元 [1] - 骑士乳业收盘价10.26元，跌幅2.56%，成交量7.61万手，成交额7886.38万元 [1] - 品屋食品收盘价35.86元，跌幅2.40%，成交量3.55万手，成交额1.27亿元 [1] - 西部牧业收盘价11.22元，跌幅2.35%，成交量8.03万手，成交额9042.69万元 [1] - 新乳业收盘价16.91元，跌幅1.97%，成交量8.41万手，成交额1.42亿元 [1] 个股资金流向 - 伊利股份主力净流入1786.42万元（占比1.67%），游资净流入6110.86万元（占比5.71%），散户净流出7897.28万元（占比-7.38%） [2] - 养元饮品主力净流入256.79万元（占比5.31%），游资净流入306.61万元（占比6.34%），散户净流出563.40万元（占比-11.65%） [2] - 天润乳业主力净流出76.03万元（占比-1.50%），游资净流入296.01万元（占比5.84%），散户净流出219.99万元（占比-4.34%） [2] - 海融科技主力净流出90.14万元（占比-3.48%），游资净流入14.67万元（占比0.57%），散户净流入75.46万元（占比2.92%） [2] - 庄园牧场主力净流出170.35万元（占比-3.62%），游资净流入316.68万元（占比6.72%），散户净流出146.33万元（占比-3.11%） [2] - 三元股份主力净流出231.71万元（占比-5.23%），游资净流入401.91万元（占比9.08%），散户净流出170.20万元（占比-3.84%） [2] - 泉阳泉主力净流出233.58万元（占比-4.48%），游资净流入277.12万元（占比5.32%），散户净流出43.54万元（占比-0.84%） [2] - 燕塘乳业主力净流出252.07万元（占比-10.11%），游资净流入129.78万元（占比5.20%），散户净流入122.30万元（占比4.90%） [2] - 佳禾食品主力净流出374.17万元（占比-6.01%），游资净流出29.50万元（占比-0.47%），散户净流入403.67万元（占比6.49%） [2] - 香飘飘主力净流出522.62万元（占比-18.27%），游资净流入98.70万元（占比3.45%），散户净流入423.91万元（占比14.82%） [2]

板块整体表现 - 饮料乳品板块整体下跌0.98% 跑赢上证指数(-1.15%)和深证成指(-1.06%) [1] - 板块主力资金净流出1.57亿元 游资资金净流出7838.81万元 散户资金净流入2.35亿元 [1] 个股涨跌表现 - 佳禾食品领跌板块 跌幅达5.58% 收盘价13.02元 成交19.63万手 成交额2.56亿元 [1] - 新乳业下跌3.10% 皇氏集团下跌2.80% 均瑶健康下跌2.56% 西部牧业下跌2.48% [1] - 天润乳业下跌2.32% 三元股份下跌2.06% 品渥食品下跌2.12% [1] 资金流向分析 - 伊利股份获得主力资金净流入3615.41万元 占比2.08% 但游资净流出5128.78万元 [2] - 欢乐家主力净流入1611.56万元 占比3.51% 养元饮品主力净流入644.55万元 占比7.71% [2] - 泉阳泉主力净流入544.56万元 占比5.85% 天润乳业主力净流入537.30万元 占比5.79% [2] - 光明乳业主力净流入331.00万元 同时获得游资净流入298.20万元 [2] - 庄园牧场主力净流出262.39万元 燕塘乳业主力净流出211.19万元 [2]