公司决策 - 2025年9月10日召开第五届董事会第十次临时会议[1] - 会议审议通过调整公司内部管理机构议案[1] - 调整后公司设立八大职能中心[1]

股权划转安排 - 拟于2025年6月30日为基准日划转股权[1] - 2025年9月10日会议审议通过股权划转议案[2] - 采取无偿划转方式[8] 相关公司信息 - 划出方西安东方乳业注册资本3530万元[4] - 划入方东方乳业（陕西）注册资本1000万元[4] - 划转标的东方乳业供应链（西安）注册资本800万元[6] 划转标的情况 - 划转标的为东方乳业供应链（西安）60%股权[7] - 划转前西安东方乳业持有，划转后东方乳业（陕西）持有[10] 财务影响 - 股权划转在合并报表范围内，无重大财务影响[11]

人事变动 - 非独立董事魏红兵辞去董事职务，继续任副总经理、财务总监[1] - 补选马刚为第五届董事会非独立董事候选人，议案待股东会审议[2][3][5] - 聘任莫彦卿为总经理，马刚为副总经理，董事长不再代行总经理职责[5] 人员信息 - 马刚1985年2月生，历任多职，现任职兰州庄园乳业[11] - 莫彦卿1983年11月生，历任多职，现兼任甘肃药业集团董事[13] - 马刚与二股东马红富为叔侄关系，两人均未持股且无任职限制[11][13][14]

募资情况 - 公司非公开发行4300万股A股，每股8.78元，募资3.7754亿元，净额3.6887878679亿元[1] 项目资金 - 募投项目拟投入3.688788亿元，“金川区项目”拟投3.288788亿元[3] - 截至2025年8月31日，专户余额1.2546776372亿元[4] - “金川区项目”承诺投资3.288788亿元，累计投入2.097170亿元，节余1.254678亿元[6] 资金安排 - 拟将节余资金永久补充流动资金，未支付质保金用自有资金支付[11] 审批进展 - 审计委员会同意项目结项及资金补充，董事会通过议案，尚需股东会审议[14][15] - 保荐机构认为议案合规，无变相改变用途和损害股东利益情形[16]

股东会信息 - 公司2025年9月26日14:30召开2025年第一次临时股东会[1][22] - 股权登记日为2025年9月19日[5] - 会议采用现场表决与网络投票结合方式[4] 投票信息 - 网络投票时间为2025年9月26日9:15 - 15:00[3] - 深交所交易系统投票时间为2025年9月26日9:15 - 9:25等时段[19] - 网络投票代码为"362910"，投票简称为"庄园投票"[18] 提案信息 - 本次股东会审议8项非累积投票提案和1项总议案[6] - 非累积投票提案涵盖募投项目结项等[22] 登记信息 - 登记时间为2025年9月22日8:30 - 12:00等时段[10] - 登记方式为现场、电子邮件或邮寄[11] 委托信息 - 授权委托书应于2025年9月23日或之前送达公司[23] - 委托事项包括签署文件及行使表决权[22]

会议信息 - 公司第五届董事会第十次临时会议9月6日发通知，9月10日召开[1][2] - 应出席董事8人，实际出席并表决8人[2] 议案表决 - 《关于2020年非公开发行A股股票募投项目结项等议案》等多项议案表决8票同意，部分需提交股东会审议[4][6][7][8][9][12][15] 股东会安排 - 2025年第一次临时股东会9月26日在甘肃兰州召开[15] 备查文件 - 会议相关备查文件含公司第五届董事会第十次临时会议决议[16][18]

公司人事变动 - 非独立董事魏红兵因工作调整原因辞职 辞职后继续担任公司副总经理和财务总监职务[1] - 董事会提名马刚为非独立董事候选人 任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止[1] - 聘任莫彦卿为公司总经理 马刚为公司副总经理 任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止[1] 公司治理 - 魏红兵辞职不影响公司相关工作的正常开展[1] - 魏红兵未持有公司股份[1] - 人事变动通过公司第五届董事会第十次临时会议审议通过[1]

募集资金 - 2020年非公开发行A股4300万股，每股8.78元，募资3.7754亿元，净额3.6887878679亿元[1] 募投项目 - 金川区万头奶牛养殖循环产业园项目拟投入32887.88万元，2024年12月结项[3] - 偿还银行借款拟投入4000万元[3] 资金使用与节余 - 截至2025年8月31日，专户余额125467763.72元，含利息净额6305945.39元，未付质保金约117.10万元[4][5][12] - 产业园项目承诺投资32887.88万元，累计投入20971.70万元，节余12546.78万元[7] - 节余原因含合理用资、自有资金建设、利息收入和未付质保金[9][10][11] 资金安排 - 拟将节余125467763.72万元永久补充流动资金，未付质保金用自有资金支付[12] 审议情况 - 2025年9月10日董事会通过募投项目结项及补流议案，待股东会审议[15] - 审计委员会同意产业园项目结项及补流[16] - 保荐机构无异议，需股东会审议和信披后实施[17][18]

制度管理 - 公司制定投资者关系管理制度规范工作[2] - 制度由董事会负责解释并审议通过后生效[13] - 原《投资者关系管理制度》（2023 年 3 月）废止[13] 管理原则与沟通 - 投资者关系管理遵循合规等原则[3] - 与投资者沟通涵盖多方面并通过多渠道进行[4][5] 工作安排 - 董事会秘书组织协调投资者关系管理工作[20] - 年度报告披露后及时召开业绩说明会[15] 配套措施 - 设立专门咨询渠道并专人负责[7] - 建立健全投资者关系管理档案和数据库[25]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[5] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[9] 提名与任期 - 董事会、特定股东可提独立董事候选人[9] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[10] 补选与解除 - 独立董事不符规定或辞职致比例不符，公司60日内完成补选[11][12] - 公司提前解除需披露理由依据，独立董事辞职应书面说明[11][12] 职权行使 - 独立董事行使部分职权需全体过半数同意[16] 履职要求 - 连续两次未出席董事会且不委托他人，董事会30日内提议解除[18] - 每年现场工作不少于15日，专门会议和记录保存10年[19][20] 公司义务 - 审议重大事项前听取意见并反馈，会前提供资料信息[25] - 承担独立董事费用，津贴标准经股东会审议披露[26][27] 报告披露 - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[21] 制度相关 - 与国家规定抵触按国家规定执行，由董事会解释修订[29][32] - 原《独立董事工作制度》（2023年10月）废止[32] 股东定义 - 主要股东指持股5%以上或有重大影响股东，中小股东指特定股东[30][31] 公告日期 - 公告日期为2025年09月10日[33]