证券日报网讯12月26日，庄园牧场（002910）发布公告称，公司将于2026年1月15日召开2026年第一次 临时股东会。 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月26日，庄园牧场发布公告称，提名胡生毓先生为公司第五届董事会非独立董事候选 人。 ...

截至发稿，庄园牧场市值为23亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——对话马斯克脑机接口"一号受试者"：大脑植入芯片23个月，我正重新夺回 人生的独立 （记者 曾健辉） 每经AI快讯，庄园牧场（SZ 002910，收盘价：11.85元）12月26日晚间发布公告称，公司第五届第十三 次董事会临时会议于2025年12月26日以现场表决方式召开。会议审议了《关于补选公司第五届董事会战 略委员会委员的议案》等文件。 2025年1至6月份，庄园牧场的营业收入构成为：液体乳及乳制品制造业占比92.63%，畜牧养殖业占比 4.6%，其他业务占比2.77%。 ...

证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2025-072 兰州庄园牧场股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1.日常关联交易概述 兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 12 月 26 日召开 第五届董事会第十三次临时会议，审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易 预计的议案》，同意公司与关联方甘肃农垦天牧乳业有限公司（以下简称"农垦 天牧乳业"）、甘肃农垦金昌农场有限公司（以下简称"农垦金昌农场"）、甘 肃农垦集团有限责任公司（以下简称"甘肃农垦集团"）及分子公司和甘肃亚盛 实业(集团)股份有限公司（以下简称"亚盛集团"）及分子公司进行日常关联交 易，预计 2026 年度与上述关联方的交易金额为 5,465.00 万元。 关联董事范仲林先生已回避表决，议案经非关联董事过半数审议通过。本议 案已经公司独立董事专门会议第六次会议暨第十二次审计委员会审议通过，并出 具审查意见，本次年度日常关联交易预计额度还需提交股东会审议批准。审议程 ...

证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2025-071 兰州庄园牧场股份有限公司 关于补选董事会战略委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月26日召开了 第五届董事会第十三次临时会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会战略 委员会委员的议案》，具体情况如下： 为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，公司董事会补选董事马 刚先生为公司第五届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起， 至公司第五届董事会任期届满之日止。 本次补选后，公司第五届董事会战略委员会人员情况如下： | 专门委员会名称 | 主任委员（召集人） | | | 委 员 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 杨 | 毅 | 马 | 刚、孙 | 勇 | 特此公告。 兰州庄园牧场股份有限公司董事会 2025 年 12 月 26 日 ...

证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2025-070 兰州庄园牧场股份有限公司 三、备查文件 1.公司第五届董事会第十三次会议决议； 关于补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司董事辞职情况 兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"）董事王志远先生因工作调 整原因辞去公司董事职务，具体内容详见公司于2025年11月5日在《证券时报》 《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《兰州庄园牧场股份有限公司关于董事辞职的公告》（公告编号：2025-058）。 二、关于补选非独立董事的情况 为保障公司董事会的规范运作，经公司控股股东甘肃省农垦集团有限责任公 司推荐，公司于 2025 年 12 月 26 日召开第五届董事会第十三次临时会议，审议 通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，提名胡生毓先生（简 历见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过 之日起至第五届董事会任期届满之日止。 公司董事会提名委员会对董事候选人进行了审 ...

证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2025-073 兰州庄园牧场股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"或"庄园牧场"）于 2025 年 12月26日召开第五届董事会第十三次临时会议，审议通过《关于提请召开公司2026 年第一次临时股东会的议案》，决定于 2026 年 1 月 15 日召开公司 2026 年第一次 临时股东会。 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2.股东会的召集人：公司董事会 6.股权登记日：2026 年 1 月 8 日 7.出席对象： 3.会议召开的合法、合规性：公司董事会确认本次股东会召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的相关规 定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2026 年 1 月 15 日 15:00 开始 （2）网络投票日期、时间： 通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2026 年 1 月 ...

证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2025-069 兰州庄园牧场股份有限公司 第五届董事会第十三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次 临时会议（以下简称"会议"或"本次会议"）通知于2025年12月23日以书面或 电子通讯等方式发出。 2.本次会议于 2025 年 12 月 26 日以现场表决方式召开。 3.本次会议应出席董事8人，实际出席并表决的董事8人；公司高级管理人员 列席会议。 4.会议由董事长杨毅先生主持。 5.本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》等法律法规、部门规章、规 范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》 表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避 具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上 海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）（证券简称：庄园牧场；证券代码： 002910）股票交易价格连续三个交易日（2025年12月23日、12月24日、12月25日）收盘价格跌幅偏离值 累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注及核实情况说明 针对公司股票交易异常波动情况，按照相关规定要求，公司董事会对相关事项进行了核查，现就核实情 况说明如下： 1.公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息； 3.公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 4.公司控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的 重大事项； 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 经公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等 ...

证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2025-068 兰州庄园牧场股份有限公司 股票交易异常波动公告 4.公司控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事 项，也不存在处于筹划阶段的重大事项； 5.公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司 股票。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）（证券简 称：庄园牧场；证券代码：002910）股票交易价格连续三个交易日（2025 年 12 月 23 日、12 月 24 日、12 月 25 日）收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据 《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注及核实情况说明 针对公司股票交易异常波动情况，按照相关规定要求，公司董事会对相关 事项进行了核查，现就核实情况说明如下： 1.公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票 ...