股价表现 - 最新股价报99.02元，较前一交易日上涨0.39元 [1] - 当日成交量为208100手，成交金额达20.83亿元 [1] - 盘中最高触及103.00元，最低探至96.70元，振幅为6.39% [1] - 8月20日早盘出现快速反弹行情，5分钟内涨幅超过2%，股价一度达到99.03元 [1] - 早盘快速反弹时段成交1.64亿元，换手率为0.85% [1] 资金流向 - 当日主力资金净流出7199.75万元，占流通市值的0.37% [1] - 近五个交易日累计净流出9.37亿元，占流通市值的4.81% [1] 公司基本情况 - 属于通用设备制造业 [1] - 主营业务为减速器、电机等机械传动部件的研发、生产和销售 [1] - 产品广泛应用于工业机器人、数控机床等领域 [1]

股价表现 - 最新股价101.66元 较前一交易日上涨2.07元[1] - 当日开盘价101.76元 最高价104.28元 最低价97.51元 全天振幅达6.8%[1] - 成交量265981手 成交金额26.64亿元[1] 盘中交易动态 - 8月18日14点19分左右出现快速回调 5分钟内跌幅超过2% 当时报价101.8元[1] - 当日主力资金净流出9505.88万元[1] - 近五个交易日累计净流出5.58亿元[1] 主营业务 - 公司主营减速器、电机等机械传动部件的研发、生产和销售[1] - 产品广泛应用于工业机器人、数控机床、自动化生产线等领域[1]

股价表现 - 8月12日收盘价96 66元 较前一交易日下跌0 42% [1] - 盘中最高价99 66元 最低价93 68元 振幅达6 16% [1] - 当日成交量26 44万手 成交金额25 32亿元 [1] 主营业务 - 公司主营业务为通用设备制造 [1] - 产品涉及机器人执行器 减速器等工业自动化核心部件 [1] - 2024年全年营业收入全部来自通用设备制造业 [1] 公司治理 - 8月12日召开2025年第一次临时股东会 审议通过选举第四届董事会非独立董事等议案 [1] - 同日召开第四届董事会第一次会议 审议通过选举董事长 聘任董事会秘书等议案 [1] 资金流向 - 8月12日主力资金净流出1 3亿元 占流通市值的0 69% [1] - 近五个交易日累计净流出4 42亿元 占流通市值的2 33% [1]

董事会会议召开情况 - 公司于2025年8月12日召开第四届董事会第一次会议 采用现场及通讯方式 会议由岑国建主持 应出席董事8名 实际出席8名 会议召集及召开符合相关法律法规 [1] 董事会领导层选举 - 岑国建当选第四届董事会董事长 全票通过8票同意 任期与本届董事会相同 [1] - 选举产生第四届董事会各专门委员会委员 包括战略委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会 全票通过8票同意 [2] 高级管理人员聘任 - 岑国建被聘任为公司总经理 全票通过8票同意 任期与本届董事会相同 [2] - 方新浩、伍旭君、徐家科被聘任为公司副总经理 全票通过8票同意 任期与本届董事会相同 [2] - 伍旭君被聘任为公司董事会秘书 全票通过8票同意 任期与本届董事会相同 [3] - 方新浩被聘任为公司财务总监 全票通过8票同意 任期与本届董事会相同 [3] 内部治理岗位任命 - 戚友锋被聘任为公司内部审计负责人 全票通过8票同意 任期与本届董事会相同 [3] - 周央君被聘任为公司证券事务代表 全票通过8票同意 任期与本届董事会相同 [4] 管理制度修订 - 公司修订及制订部分内部管理制度 包括信息披露相关制度 全票通过8票同意 具体制度文件披露于巨潮资讯网 [4]

会议召开和出席情况 - 公司于2025年8月12日下午14:30召开现场会议，网络投票时间为同日9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00，会议地点为慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路185号公司五楼会议室 [1] - 会议主持人为董事钟德刚先生，会议程序符合《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定 [1] - 出席会议股东总数489人，代表股份93,402,734股，占公司有表决权股份总数的47.5277%，其中现场投票股东3人代表90,605,267股（46.1042%），网络投票股东486人代表2,797,467股（1.4235%） [1][2] - 中小股东出席487人，代表股份4,281,884股（占有表决权股份2.1788%），其中现场投票1人代表1,484,417股（0.7553%），网络投票486人代表2,797,467股（1.4235%） [2] 董事会选举表决结果 - 选举岑国建为第四届董事会非独立董事，同意股份92,871,279股（占出席会议股份99.4308%），中小股东同意3,750,429股（87.5883%），议案通过并当选 [2] - 选举岑婷婷为非独立董事，同意股份92,867,470股（99.4267%），中小股东同意3,746,620股（87.4993%），议案通过并当选 [3] - 选举伍旭君为非独立董事，同意股份92,867,046股（99.4264%），中小股东同意3,746,196股（87.4894%），议案通过并当选 [4] - 选举余丹丹为非独立董事，同意股份92,867,255股（99.4266%），中小股东同意3,746,405股（87.4943%），议案通过并当选 [4] - 选举周燕玲为独立董事，同意股份92,867,872股（99.4272%），中小股东同意3,747,022股（87.5087%），议案通过并当选 [4] - 选举童群为独立董事，同意股份92,869,295股（99.4288%），中小股东同意3,748,445股（87.5420%），议案通过并当选 [5] - 选举周忠为独立董事，同意股份92,868,875股（99.4283%），中小股东同意3,748,025股（87.5321%），议案通过并当选 [5] - 所有董事任期均为三年，自股东会审议通过之日起生效，独立董事任职资格已获深交所备案审核无异议 [4][5] 其他议案表决情况 - 某特别议案（未具名）同意股份93,367,171股（99.9619%），反对18,543股（0.0199%），弃权17,020股（0.0182%），中小股东同意4,246,321股（99.1449%），反对16,963股（0.3961%），弃权1,600股（0.0374%），议案获有效表决权股份总数2/3以上通过 [5][6] - 另一议案（未具名）同意股份93,363,021股（99.9575%），反对20,593股（0.0220%），弃权19,120股（0.0205%），中小股东同意4,242,171股（99.0820%），反对19,133股（0.4465%），弃权580股（0.0135%），议案通过 [6][7] 法律意见及备查文件 - 律师确认会议召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合法律法规和公司章程，表决结果合法有效 [7] - 备查文件包括股东会决议及律师出具的法律意见书 [7]

股东会基本信息 - 公司于2025年8月12日召开2025年第一次临时股东会 现场会议地点为慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路185号公司五楼会议室 网络投票通过深圳证券交易所系统进行 [2] - 股东会通知已于2025年7月26日在指定媒体及深圳证券交易所网站公告 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 [2] 出席会议情况 - 出席现场会议股东及代理人共3人 代表股份90,605,267股 占总股本46.1042% [5] - 参与投票股东总数489名 代表股份93,402,734股 占总股本47.5277% 其中网络投票股东资格由深圳证券信息网络有限公司验证 [5] 表决结果 - 议案一获得同意票92,871,279股 中小股东同意3,750,429股 [6] - 议案二获得同意票92,867,470股 中小股东同意3,746,620股 [6] - 议案三获得同意票92,867,046股 中小股东同意3,746,196股 [6] - 议案四获得同意票92,867,255股 中小股东同意3,746,405股 [6] - 议案五获得同意票92,867,872股 中小股东同意3,747,022股 [6] - 议案六获得同意票92,869,295股 中小股东同意3,748,445股 [6] - 议案七获得同意票92,868,875股 中小股东同意3,748,025股 [6] - 议案八获得同意票93,367,171股（占比99.9619%） 反对18,543股 弃权17,020股 中小股东同意4,246,321股（占比99.1695%） [6] - 议案九获得同意票93,363,021股（占比99.9575%） 反对20,593股 弃权19,120股 中小股东同意4,242,171股（占比99.0725%） [6] 法律意见结论 - 律师认为股东会召集程序 召开程序 出席人员资格及表决程序均符合相关法律法规和公司章程规定 表决结果合法有效 [7]

公司董事会换届完成 - 第四届董事会由8名董事组成，包括董事长岑国建、5名非独立董事和3名独立董事，任期三年自2025年第一次临时股东会通过之日起[1] - 董事会成员结构符合《公司法》和《公司章程》规定，兼任高管人数未超半数，独立董事占比达37.5%[1] - 独立董事周燕玲、童群、周忠均取得任职资格且深交所审核无异议[2] 高级管理人员聘任 - 聘任岑国建为总经理，方新浩、伍旭君、徐家科为副总经理，其中伍旭君兼任董事会秘书，方新浩兼任财务总监[2] - 高管团队任期三年，伍旭君已取得董事会秘书资格证书，联系方式为0574-63537088[2][3] - 副总经理徐家科通过慈溪德立合伙间接持股0.02%[12] 专门委员会构成 - 战略委员会由岑国建、童群、周忠组成，岑国建任主任委员[2] - 审计委员会由周燕玲、周忠、余丹丹组成，周燕玲任主任委员[2] - 提名委员会由周忠、童群、伍旭君组成，薪酬委员会由周燕玲、童群、方新浩组成[2] 关键人员持股情况 - 实际控制人岑国建间接持股0.54%，为前任董事周国英配偶[4][5] - 董事伍旭君通过慈溪德立合伙间接持股0.01%，财务总监方新浩间接持股0.03%[6][7] - 副总经理徐家科间接持股0.02%，其他新任董事及高管未直接持股[8][9][10][11] 离任人员安排 - 原董事周国英、胡清保留公司其他职务，钟德刚完全离任且未持股[4] - 离任高管汤杰、罗跃冲保留公司其他职务，间接持股人员承诺遵守减持规定[4] - 公司对离任人员贡献表示感谢[4] 审计及证券事务代表任命 - 聘任戚友锋为内部审计负责人，任期与董事会一致[3] - 聘任周央君为证券事务代表，已取得董秘资格，联系方式0574-63537088[3][13] - 证券事务代表未持有公司股份，符合深交所任职规定[13]

舆情管理制度总则 - 为规范公司应对各类舆情的处理原则 建立快速反应和应急处置机制 及时妥善处理各类舆情对公司股价 商业信誉及正常生产经营活动的影响 切实保护投资者合法权益 [1][2] - 制度依据包括《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等法律法规及公司章程 [2] - 制度适用于公司各职能部门 分公司 全资子公司及控股子公司 [2] 舆情定义与范围 - 舆情包括报刊 电视 网络等媒体对公司进行的负面报道 不实报道 [2] - 涵盖社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息 [2] - 包含可能或已经影响社会公众投资者投资取向 造成公司股票及其衍生品交易价格异常波动的信息 [2] - 其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事件信息 [2] - 舆情信息采集范围涵盖公司及子公司官网 公众号 媒体 微博 博客 互动易问答 论坛 贴吧 股吧等各类型信息载体 [3] 组织体系与职责 - 成立应对舆情管理工作领导小组 由公司董事长任组长 董事会秘书任副组长 [2] - 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构 负责统筹公司应对舆情的处理工作 就相关事项作出决策和部署 [3] - 舆情信息采集设在公司董事会办公室 负责及时收集 分析 核实对公司有重大影响的舆情 跟踪公司股票及其衍生品交易价格变动情况 [3] - 公司下属分子公司 其他各职能部门应配合开展舆情信息采集相关工作 及时向董事会办公室通报发现的舆情情况 [4] 舆情分类与处理原则 - 重大舆情指传播范围较广 严重影响公司公众形象或正常经营活动 使公司已经或可能遭受损失 已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆情 [4] - 一般舆情指除重大舆情之外的其他舆情 [5] - 处理原则包括快速反应 迅速行动 保持对舆情信息的敏感度 [5] - 协调宣传 真诚沟通 保证信息发布一致性 保持与媒体真诚沟通 [5] - 客观公正 实事求是 及时核查信息 保持客观中立态度 [5] - 主动承担 系统运作 表现出勇敢面对态度 联合各相关部门系统运作 [5] 报告流程与处理措施 - 知悉各类舆情信息后立即汇报至董事会秘书 董事会秘书初步评估事态严重性 [5] - 一般舆情由董事会秘书和董事会办公室根据具体情况灵活处置 [6] - 发生重大舆情时 舆情工作组组长应及时召集会议作出决策和部署 [6] - 具体措施包括协同开展实时监控 密切关注舆情变化 采取多种措施控制传播范围 [6] - 保证各类沟通渠道畅通 做好疏导化解工作 减少误读误判 [6] - 及时按照深圳证券交易所有关规定发布澄清公告 [6] - 通过发函 诉讼等措施制止相关媒体的侵权行为 [6] 责任追究规定 - 公司内部有关部门及相关知情人员对公司未公开的重大信息负有保密义务 [7] - 违反保密义务给公司造成损失的 公司有权根据情节轻重给予当事人相应处分和经济处罚 [7] - 公司关联方或聘请的顾问 中介机构工作人员应当遵守保密义务 [7] - 相关媒体编造 传播公司虚假信息或误导性信息 对公司公众形象造成恶劣影响或使公司遭受损失的 公司保留追究法律责任的权利 [7] 制度生效与解释 - 制度自董事会决议通过之日起生效 [9] - 制度解释权归属公司董事会 [10] - 如与国家日后颁布的法律法规或修改后的公司章程相抵触时 按国家有关法律法规和公司章程的规定执行 并立即修订报董事会审议通过 [10]

核心观点 - 公司建立重大信息内部报告制度以规范信息管理流程 确保信息披露及时准确完整公平 [1][2] - 制度明确报告义务人范围 涵盖董事高管部门负责人控股股东等 并规定其报告责任 [3] - 制度界定重大信息范围 包括重要会议重大交易关联交易诉讼仲裁等类型及具体标准 [3][4][5][6] - 公司设立信息报告程序 要求报告义务人当日报告重大信息 董事会秘书负责处理分析 [7][8][9][10] - 制度规定保密义务及责任追究机制 对未履行报告义务的行为设定处罚措施 [11] 制度制定依据 - 依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及公司章程制定 [2] 报告义务人范围 - 包括公司董事高级管理人员各部门主要负责人 [3] - 包括公司派驻参股公司的董事监事和高级管理人员 [3] - 包括控股股东和实际控制人 [3] - 包括公司各部门其他对公司重大事件可能知情的人士 [3] - 包括中国证监会及证券交易所规定的其他信息披露义务人 [3] 重大信息范围 - 包括公司及子公司发生或即将发生的重要会议重大交易重大关联交易重大事件等 [3] - 重要会议包括拟提交或已召开董事会监事会股东会审议重大事项的会议 [3] - 重大交易事项包括资产交易达到资产总额10%以上且绝对金额超过1000万元 [4] - 重大交易事项包括交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且绝对金额超过1000万元 [5] - 重大交易事项包括交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超过100万元 [5] - 关联交易包括与关联人发生的交易金额超过1000万元或占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上 [5] - 诉讼仲裁包括涉案金额超过1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上 [5] - 重大风险包括发生重大亏损或损失 可能依法承担重大违约责任或大额赔偿责任 [6] - 重大风险包括计提大额资产减值准备 主要资产被查封扣押冻结或被抵押质押或报废 [6] - 重大风险包括主要或全部业务陷入停顿 公司涉嫌违法违规被立案调查或受到行政处罚 [6] - 其他需报告情形包括变更公司名称章程注册资本 经营方针范围发生重大变化 [6] - 其他需报告情形包括分配股利增资计划 减资合并分立解散或申请破产 [6] - 其他需报告情形包括生产经营情况外部条件发生重大变化 订立重要合同 [6] - 其他需报告情形包括持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股情况发生较大变化 [6][7] - 其他需报告情形包括任一股东所持公司5%以上股份被质押冻结司法拍卖等 [7] - 其他需报告情形包括公司董事长经理董事辞职或变动 变更募集资金投资项目 [7] - 其他需报告情形包括业绩预告和盈利预测修正 股票交易异常波动和澄清事项 [7] - 其他需报告情形包括变更会计政策或会计估计 董事会就发行新股或再融资形成决议 [7] - 其他需报告情形包括新颁布法律法规可能对公司经营产生重大影响 聘任解聘会计师事务所 [7] - 其他需报告情形包括获得大额政府补贴等额外收益 深交所或公司认定的其他情形 [7] 信息报告程序 - 董事会秘书负责公司对外信息披露 董事会办公室为信息披露管理部门 [2][7] - 公司高级管理人员各部门分公司控股子公司负责人为内部信息报告第一责任人 [8] - 重大信息报送资料需由第一责任人签字后方可报送董事会秘书 [8] - 报告义务人应在知悉重大事项当日以电话传真或邮件等方式向董事会秘书通告 [8] - 报告义务人应持续关注所报告信息进展情况 在出现新情况时第一时间履行报告义务 [8][9] - 各部门分公司控股子公司联络人负责收集整理准备本部门相关文件资料 [10] - 报告义务人向董事会秘书履行信息报告通知义务是指将信息以电话传真邮件等方式通知 [10] - 董事会秘书有权随时向报告义务人了解应报告信息的详细情况 [10] 保密与责任追究 - 董事会秘书报告义务人及其他相关人员应对未公开信息严格保密 不得泄漏内幕信息 [11] - 报告义务人未履行信息报告义务的 公司可追究责任人责任并给予通报批评调岗降薪等处罚 [11] - 未履行报告义务情形包括不报告信息未及时报告信息报告信息存在重大遗漏等 [11]

内幕信息管理制度框架 - 公司董事会作为内幕信息管理机构 董事长为第一责任人 董事会秘书为负责人 董事会办公室负责日常监督管理工作 [1] - 内幕信息保密需经董事会批准 信息载体需标注"内幕信息"并采取保密防护措施 禁止通过未加密网络传递内幕信息 [2] - 内幕信息知情人需配合登记报备工作 禁止进行内幕交易或操纵证券交易价格 [3] 内幕信息范围界定 - 内幕信息涵盖公司经营方针重大变化、重大投资行为、重要合同订立、重大债务违约、5%以上股东持股变化等十八类情形 [3][4] - 包括公司减资合并分立、重大诉讼、股权结构变化、资产抵押超30%、收购方案等对证券价格有重大影响的未公开信息 [3][4] 内幕信息知情人范围 - 涵盖公司董事及高管、持股5%以上股东及关联方、各部门及子公司人员、因职务获取信息人员等九类主体 [4] - 包括证券服务机构、监管机构工作人员及其他法定职责获取信息的人员 [4] 信息管控与登记要求 - 严格控制内幕信息知悉范围 决策研究原则上在停牌或非交易时间进行 需采取保密措施并作书面记录 [5] - 登记内容需包含知情人姓名、职务、证券账户、身份证号、获取信息途径与时间等详细信息 [5][6] - 公司需建立内幕信息知情人档案 记录信息流转各环节知情人名单及知悉时间地点方式等信息 [6] 跨主体登记与备忘录管理 - 股东及实际控制人研究重大事项时需填写知情人档案 中介机构受托从事证券服务需同步登记 [6][7] - 重大事项需制作进程备忘录 记录关键时点、参与人员及决策方式 相关人员需签名确认 [8] - 行政管理部门人员接触内幕信息需按部门要求登记 经常性报送信息可视为同一事项集中登记 [7][8] 登记流程与报备机制 - 内幕信息发生时知情人需第一时间告知董事会办公室 办公室组织填写登记表并核实信息准确性 [8] - 董事会秘书审核后向证监会派出机构及证券交易所报备 内幕信息公开后5交易日内需报送知情人档案 [8][9] - 公司需对内幕信息知情人买卖证券行为进行自查 发现违规需在2工作日内报送处理结果 [9] 档案管理与持续更新 - 内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录需至少保存10年 监管机构可随时调取查阅 [9] - 重大事项发生重大变化时需及时补充报送知情人档案及备忘录信息 [9] 保密责任与管控措施 - 内幕信息知情人需将信息知情范围控制在最小范围内 不得擅自泄露或利用信息买卖证券 [11] - 持股5%以上股东讨论重大事项时需控制知情范围 市场流传导致股价异动时需立即告知董事会秘书 [11] - 向股东等提供未公开信息前需经董事会办公室备案 并取得保密承诺或签署协议 [11] 决策回避与信息拒绝 - 董事审议非公开信息议案时关联方需回避表决 公司董事会有权拒绝无合理理由的信息索取要求 [12] - 控股股东及实际控制人不得要求公司提供内幕信息 决策结果需第一时间通知公司并配合信息披露 [14] 违规处理与法律责任 - 内幕信息知情人违规泄露或交易造成损失 公司可给予降职免职等处分 并没收非法所得 [14] - 中介机构擅自泄露信息公司可解除服务合同 并报送行业协会处理 造成损失可追究责任 [15] - 涉嫌犯罪的内幕信息违法行为将移交司法机关追究刑事责任 [15] 制度实施与教育培训 - 公司需加强内幕信息知情人教育培训 明确权利义务与法律责任 督促履行保密职责 [17] - 制度未尽事宜按《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法规执行 由董事会负责修订解释 [17]