公司动态 - 中大力德于2025年8月12日召开第四届2025年第一次董事会临时会议，审议了《关于聘任公司董事会秘书的议案》等文件 [2] - 会议以现场及通讯方式在公司会议室举行 [2] 财务数据 - 2024年1至12月，中大力德的营业收入全部来自通用设备制造业，占比100% [2] 市场信息 - 中大力德股票代码为SZ 002896，8月12日收盘价为96.66元 [2]

会议组成 - 独立董事专门会议成员由三名独立董事组成[4] - 设召集人一名，由过半数独立董事推举并报董事会备案[4] 会议审议 - 关联交易等事项经会议审议，全体独立董事过半数同意后提交董事会[7] 会议召开 - 不定期召开，提前三天通知并提供资料，一致同意不受限，半数以上可提议临时会议[9] 会议规则 - 三分之二以上成员出席方可举行，决议须全体成员过半数通过[9] - 应亲自出席，不能出席需书面委托[11] - 采用投票表决，书面或电子签名[13] 会议记录 - 会议有记录，保存期不少于十年[14] - 通过的议案及表决结果书面报董事会[15] 生效时间 - 本规则经董事会审议通过之日起生效[12]

提名委员会构成 - 成员由三名董事组成，三分之二为独立董事[4] - 由董事长或三分之一以上董事会成员联合提名，董事会选举产生[4] 提名委员会职责 - 就提名或任免董事等事项向董事会提建议[6] 会议相关规定 - 会议召开前三天通知全体委员，由召集人主持[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[12] 其他 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[4] - 会议记录由董事会秘书保存[17] - 细则自董事会决议通过生效，解释权归董事会[15]

审计委员会与内审部架构 - 公司董事会下设审计委员会，独立董事占半数以上且至少一名为会计专业人士[6] 内审部工作内容 - 内审部至少每季度向审计委员会报告一次工作[10] - 对公司各机构和子公司内部控制制度等进行检查评估[10] - 对公司各机构和子公司会计资料及经济活动进行审计[10] - 协助建立健全反舞弊机制并关注检查舞弊行为[10] 审计计划与实施 - 审计计划应将重要对外投资等事项作为主要内容[14] - 审计实施三日前书面或邮件通知被审计对象[14] - 审计小组提交审计报告前应征求有关部门意见[14] 内审部职权与报告 - 公司董事会赋予内审部要求被审计部门报送资料等职权[11] - 内审部发现重大问题或线索应立即向审计委员会直接报告[6] 审计资料保管 - 审计工作底稿和季度财务审计报告保管期限为5年，其他为10年[15][16] 内审部年度工作 - 内审部在会计年度结束后两个月内提交计划和报告[18] - 至少每年向董事会提交一次内部控制评价报告[18] 募集资金审计 - 内审部至少每季度对募集资金存放与使用情况进行审计[19] 外部审计与披露 - 公司聘请会计师事务所对内部控制有效性审计并出具报告[21] - 公司应在年度报告披露时披露评价报告及意见[21] 审计档案与异议 - 审计档案在年度结束后6个月内归档[15] - 对审计意见有异议应在7日内向审计委员会提书面意见[15] 制度相关 - 本制度经董事会批准后生效实施[26] - 本制度由董事会负责制定、修改及解释[26]

人员任期与代职 - 高级管理人员每届任期三年，连聘可连任[7] - 经理代职超三十个工作日，提交董事会决定代理总经理人选[12] 交易审批权限 - 总经理审批非关联交易多项指标低于公司对应审计值10%或一定金额的交易[10] - 总经理审批关联自然人30万元以下、关联法人特定条件的关联交易[10] 会议制度 - 总经理办公例会月中召开，临时会议不定时召集[21] - 会议通知、议题申报和材料送达有时间要求[23] - 会议分两类事项，决定方式不同[21][22][24] 其他规定 - 制度经董事会审议批准生效，修改拟订和解释权归董事会[30][31] - 总经理向董事会报告公司对外投资等事项[28]

董事会秘书聘任 - 公司应在上市后或原任离职后三个月内聘任[4] 职责代行 - 空缺超三月董事长代行直至聘任[4] - 不能履职时证券事务代表代行[5] 解聘规定 - 出现特定情形公司应一月内解聘[5] - 解聘需向交易所报告并说明原因[6] 职责与监督 - 负责信息披露等多项事务[8] - 履职受妨碍可向交易所报告[9] - 接受多方指导考核[11] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过生效[13]

信息披露主体与对象 - 信息披露义务人包括公司及其董事、高级管理人员等[3] - 特定对象包括持有、控制公司5%以上股份的股东及其关联人等[13] 信息披露要求 - 信息披露应保证真实、准确、完整、及时、公平[6] - 及时性要求为自起算日起或触及披露时点的两个交易日内[7] - 信息应通过符合条件媒体对外披露，全文和摘要有不同披露要求[8] - 公司及相关披露义务人沟通时不得提供内幕和未公开重大信息[9] - 控股子公司重大事项视同公司重大事项[9] - 信息存在不确定性等情形可暂缓披露[11] - 公司披露信息应前后一致，有合理勾稽和印证关系[8] 信息披露流程与时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内编制，经董事会批准后两个工作日内向深交所报送[30][31] - 中期报告应在会计年度前六个月结束后两个月内编制，经董事会批准后两个工作日内向深交所报送[31] - 第一季度和第三季度结束后一个月内编制季度报告，经董事会批准后两个工作日内向深交所报送，且一季度报告披露时间不早于上一年度年报[32] - 定期报告编制经多环节，最后报交易所审核披露[48] - 股东会、董事会决议公告经编制、审核、核签后披露[49] - 以董事会名义临时公告经编制、审核、审定后披露[50] - 定期和临时报告经交易所登记后在媒体和网站披露[50] 信息披露内容 - 年度报告需记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容，包括前10大股东持股情况[32] - 中期报告需记载公司股票、债券发行及变动等情况，包括前10大股东持股情况[33] 信息披露监督与责任 - 独立董事负责监督信息披露事务管理制度[23] - 审计委员会监督董高信息披露行为并审核财务信息[23] - 高管应及时向董事会和秘书报告公司重大事件[24] - 公司董事等应对信息披露的真实性等负责[69] - 信息披露违规情节严重者，公司将给予降薪等处罚[69] 其他规定 - 公司实施再融资活动要注意信息披露公平性[24] - 公司向特定方提供未公开信息需其签保密协议[25] - 公司自愿披露信息要遵守公平披露原则[18] - 信息披露工作由公司董事会统一领导管理[20] - 董事会秘书为公司与交易所指定联络人[21] - 证券事务代表协助董事会秘书工作[24] - 持股5%以上股东或实际控制人股份变动等情况需主动告知公司并配合披露[25] - 公司应关注证券异常交易及媒体报道并澄清[44] - 证券交易被认定异常需了解因素并披露[46] - 各部门和子公司至少每季度末与董事会办公室沟通重大经营事项[50] - 持有公司5%以上股份的股东、实际控制人对未公开重大信息需保密[51][53] - 子公司指定一名信息披露联络人，负责人对信息披露负直接责任[55] - 公司指定报刊和巨潮资讯网为信息披露媒体和网站[57] - 公司信息披露文件应备置于公司住所地、证券交易所供公众查阅[59] - 公司董事等非经授权不得对外发布未披露信息[59] - 公司董事会秘书应做好股东会、董事会会议记录[61] - 公司信息披露文件及内部资料保存期限不少于十年[62] - 公司实行严格信息披露保密制度，内幕信息知情人负有保密义务[64] - 制度未尽事宜遵照国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定执行[71] - 制度与相关法律、法规规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》不符时按相关法律和《公司章程》办理[72] - 制度所称“以上”含本数[72] - 制度由公司董事会负责制定并修改，解释权属于公司董事会[72] - 制度经董事会审议通过后实施，修改时亦同[72] - 公司为宁波中大力德智能传动股份有限公司[73] - 时间为2025年8月[73]

重大事项报告标准 - 持有公司5%以上股份的股东为内部信息报告义务人[4] - 重大交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[8] - 重大交易标的资产净额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[8] - 重大交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需报告[8] - 重大交易标的在最近一个会计年度相关净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需报告[8] - 重大交易成交金额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[8] - 重大交易产生利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需报告[8] - 公司与关联自然人交易金额超30万元的关联交易需报告[13] - 公司与关联法人交易金额超300万元且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5％的关联交易需报告[11] - 涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的诉讼、仲裁事项需报告[11] 股东情况关注 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况发生较大变化需关注[16] - 任一股东所持公司5%以上的股份被质押等情况需关注[16] 信息披露与管理 - 公司董事会秘书负责向社会公众信息披露，董事会办公室是管理部门[18] - 负有报告义务人员应在知悉重大事项当日通告董事会秘书并报送书面文件原件[21] - 报告义务人应持续关注信息进展，出现特定情形需第一时间报告[21] - 重大信息报送资料需由第一责任人签字后报送董事会秘书[19] - 董事会秘书有权向报告义务人了解详细情况，报告义务人应如实说明[22] - 联络人和第一责任人对报告信息义务承担连带责任[23] 违规处罚与保密要求 - 报告义务人未履行义务导致信息披露违规，责任人将被单处或并处调离岗位、扣除1 - 6月绩效工资等处罚[26] - 相关人员在信息未公开前应严格保密，不得进行内幕交易等[25]

审计委员会组成 - 由三名董事组成，二名为独立董事，至少一名为专业会计人士[4] 任期规定 - 委员任期每届不超三年，独立董事连续任职不超六年[4] 职责范围 - 审核财务信息、监督评估内外部审计和内部控制等[7] - 审阅财务会计报告，提意见并监督整改[8] - 监督外部审计机构聘用，提交履职评估报告[9][10] - 监督内部审计机构，接收审计报告[10][11] - 监督内部审计部门半年检查重大事件实施情况[11] - 对公司内部控制有效性出具评估意见并报告董事会[11] 职权行使 - 行使《公司法》规定的监事会职权[7] - 提议召开临时股东会，董事会十日内书面反馈[14] - 同意召开应五日内发通知，会议两月内召开[14] - 接受股东请求可提起诉讼[15] 会议相关 - 每季度至少开一次会，可开临时会议[17] - 会议通知提前三天发，资料提前三日提供[17] - 三分之二以上委员出席方可举行[17] - 决议需成员过半数通过，一人一票[18] - 会议资料保存至少十年[18] 信息披露 - 披露年度报告时披露审计委员会年度履职情况报告[21]

舆情管理 - 成立舆情工作组，董事长任组长，董秘任副组长[4] - 舆情信息采集设在董事会办公室，涵盖多载体[5][7] - 分重大、一般舆情，处置原则不同[6][7] 责任追究 - 内部人员泄密致损，公司有权处分处罚[9] - 关联方擅自披露致损，公司保留追责权[9] 制度生效 - 制度自董事会决议通过生效，解释权归董事会[11]