新产品和新技术研发 - 公司取得4项发明专利[1] - 专利“一种定子、马达及自动化设备”等4项专利有对应授权公告日[2] 未来展望 - 专利有助于提升产品性能和质量等，提高竞争力和市场价值[1]

闲置资金使用 - 2024年6月6日同意用不超2亿元闲置募集资金现金管理，额度12个月循环[1] - 2025年1月23日同意用不超1.6亿元闲置募集资金现金管理，额度12个月循环[2] 产品购买与收益 - 2024年9月30日买2000万元产品，收回本金获收益8.49万元[3] - 2025年1 - 2月多次购买产品，金额涉及4000万、1500万等[4][5] - 已赎回多产品获不同收益，如国泰君安收益凭证14.96万元[12] 未到期产品情况 - 未到期产品合计投资14500万元，各产品有预期收益率[14] 其他要点 - 公司与受托方无关联关系[6] - 使用闲置资金不影响项目和主业，可提效获收益[10]

公司决策 - 2021年10月18日召开第二届董事会第二十二次会议，11月5日召开2021年第三次临时股东大会，通过签署项目投资建设协议书议案[3] - 2022年4月22日召开第三届董事会第二次会议，同意增加惠州科力尔为非公开募投项目实施主体及注册地为实施地点[5] 子公司情况 - 2021年12月8日在惠州潼湖生态智慧区设立全资子公司惠州科力尔，注册资本27000万元[4][7] - 2022年2月14日惠州科力尔竞得惠州市仲恺高新区潼湖生态智慧区地块国有建设用地使用权[4] - 近日惠州科力尔变更注册地址，旨在明确地块门牌号，不影响经营[6][8]

会议情况 - 公司于2025年1月23日召开第四届监事会第三次会议[1] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[1] 资金决策 - 监事会同意公司及控股子公司用不超1.6亿元闲置募集资金现金管理[2] - 实施期限自董事会通过日起12个月内有效，单笔投资期限不超12个月[2] - 表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票、回避0票[2]

资金募集 - 公司非公开发行26,041,666股，发行价每股19.20元，募资499,999,987.20元，净额488,296,174.56元[1] 资金余额 - 截至2024年12月31日，募投项目募集资金账户余额18,618.45万元（含净收益2,384.07万元）[2] 现金管理 - 公司及控股子公司现金管理额度不超16,000万元，期限12个月，选保本产品[4][7][11] - 董事会授权董事长决策，财务负责人实施，收益优先补足募投及日常资金[5][6][11] - 董事会、监事会通过，保荐机构无异议[11][13]

证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2025-005 董事会一致同意：公司及控股子公司使用不超过人民币 16,000 万元的暂时 闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内允许公司按实际情况进行额度分配， 该额度自公司董事会审议通过之日起十二个月内可循环滚动使用，单笔业务投 资期限不超过十二个月，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益再投 资的相关金额）不超过审议额度。同意授权董事长在保证正常经营及资金安全的 前提下负责具体投资事项的决策，并签署相关合同文件，由财务负责人负责组织 实施。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。 科力尔电机集团股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 23 日在深圳 市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B3 座 5 楼运营中心会议室以通讯表决的方式召 开了第四届董事会第三次会议。会议通知已于 2025 年 1 月 20 日以电子邮件及电话 短 ...

募资情况 - 公司非公开发行26,041,666股A股，发行价每股19.20元，募资499,999,987.20元，净额488,296,174.56元[1] - 截至2024年12月31日，募投项目募集资金账户余额18,618.45万元，含净收益2,384.07万元[3] 现金管理 - 公司及控股子公司现金管理使用额度不超16,000万元[5] - 现金管理实施期限自董事会审议通过起十二个月内有效，单笔投资期限不超十二个月[7] - 现金管理收益优先补足募投项目资金及补充日常流动资金[11]

董事会决策 - 同意调整非公开募投项目实施地点并延期[3] - 非公开募投项目预定可使用时间延至2025年10月31日[3] - 同意制定《舆情管理制度》[4]

募资情况 - 公司非公开发行股票26,041,666股，发行价每股19.20元，募资499,999,987.20元，净额488,296,174.56元[3][4] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额18,618.45万元（含净额2,384.07万元）[7] 募投项目 - 募投项目含智能电机与驱控系统建设项目（投资45,088.29万元，拟用募资45,000.00万元）和补充流动资金（5,000.00万元）[5] - 截至2024年12月31日，智能电机与驱控系统建设项目累计投入28,765.05万元，进度63.92%[9] - 智能电机与驱控系统建设项目部分实施地点从深圳控股孙公司调至惠州科力尔[2] - 智能电机与驱控系统建设项目达预定可使用状态时间从2025年1月31日延至2025年10月31日[13][18] 业绩数据 - 2024年上半年公司海外地区营收占比为50.94%[15] 决策事项 - 2025年1月2日公司第四届董事会第二次会议审议通过募投项目调整议案[18]

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 2 日，在 深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B3 座 5 楼运营中心会议室以通讯表决的方 式召开第四届监事会第二次会议。会议通知已于 2024 年 12 月 28 日以电子邮件 和电话短信通知等方式向所有监事发出。本次会议由监事会主席蒋耀钢先生主持， 应出席监事 3 名，实际亲自出席监事 3 名，不存在缺席或委托他人出席的情形。 公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政 法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于非公开发行股票募投项目调整实施地点及项目延期的议 案》 经审议，全体监事认为：本次非公开募投项目调整实施地点及项目延期是公 司综合考虑外部宏观环境、市场需求以及公司战略布局并结合募投项目实施的实 际情况所作出的审慎决定，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集 资金管理的有关规定，有利于提高公司募集资金的使用效 ...