募集资金 - 本次发行拟募集资金总额不超过100,582.49万元，90,582.49万元投向“科力尔智能制造产业园项目”，10,000.00万元用于补充流动资金[17] - 2021年1月前次募投项目核准，募集资金5亿元用于“智能电机与驱控系统建设项目”和补充流动资金[18] - 2025年10月13日，公司将前次募投项目结项剩余募集资金13,524.20万元永久补充流动资金[18] 募投项目 - 募投项目新增智能家居类电机、无人机电机及机器人关节模组产能分别为3,110.00万台、480.00万台、17.40万台[17] - 募投项目达产后预计年均销售收入为171,851.59万元，年均净利润为19,342.15万元，年均毛利率为23.85%[17] - 2022 - 2025年1 - 6月，公司智能家居类产品毛利率分别为16.69%、17.22%、17.32%和18.43%，募投项目智能家居类电机产品规划毛利率19.08%[17] - 募投项目无人机电机与机器人关节模组毛利率为36.69%和47.52%，低于同行业可比公司三瑞智能2025年6月末相关产品毛利率[17] - 募投项目拟新建建筑合计占地面积为83,128.14平方米，项目目前已取得环评批复、立项等有关审批或备案文件[17][28][33] 股权结构 - 截至2025年9月30日，公司总股本为743,750,960股[60] - 截至2025年9月30日，聂鹏举持股176,853,813股，占比23.78%；聂葆生持股156,762,025股，占比21.08%[60] - 截至2025年9月30日，聂葆生和聂鹏举直接及间接合计控制公司48.24%的股份[61] - 截至2025年9月30日，限售条件流通股/非流通股261,119,847股，占比35.11%；无限售条件流通股482,631,113股，占比64.89%[64] 公司运营 - 祁阳科力尔祁阳工厂租赁厂房面积分别为3600 m²、11000 m²、11000 m²、11000 m²；永州智能电气冷水滩工厂租赁厂房面积为18459 m²[22] - 公司新建厂房不会用于对外出租，厂房、仓库闲置概率较小[24] - 公司产品出口到30多个国家和地区，步进电机在3D打印行业占领领先地位，已成为惠而浦、通用电气等国内外知名企业的重要供应商[43] - 截至2025年9月30日，公司有17家控股公司、9家分公司、1家参股公司，及其控股公司共拥有28处不动产权[94][95] - 截至2025年9月30日，公司拥有7项境内注册商标和2项境外注册商标，及其控股公司新增4项专利权[96][97][98] 合同与诉讼 - 截至2025年9月30日，公司与主要客户和供应商签订多笔重大销售和采购合同，及其子公司有两笔重大借款合同在履行[108][109] - 截至2025年9月30日，发行人及其子公司有重大在建工程合同，如惠州科力尔与中建四局合同暂定金额5亿元等[111] - 2024年7月1日，科力尔与德意志银行签署长期有效《应收账款购买协议》[112] - 截至2025年9月30日，发行人及其控股子公司有9起尚未了结的诉讼/仲裁案件，涉诉金额合计266.18万元[140][142] 财务性投资 - 截至2025年9月30日，公司持有的财务性投资为8433.62万元，未超过最近一期末净资产30%[160] - 2025年4月3日，公司出资1000万元认购新余瑞业京富股权投资合伙企业10%的合伙份额[158] - 自本次发行董事会决议日前六个月至补充法律意见书出具日，公司实施或拟实施的财务性投资为1150.51万元，已从本次募集资金总额中扣除[161] 发行进展 - 本次发行已取得现阶段必要的批准和授权，尚需取得深交所审核通过和中国证监会同意注册[169]

容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于对科力尔电机集团股份有限公司 向特定对象发行票的审核问询函中 有关财务会计问题的专项说明 容诚专字[2025]518Z1057 号 关于对科力尔电机集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函中 有关财务会计问题的专项说明 容诚专字[2025]518Z1057 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 深圳证券交易所上市审核中心： 根据贵所于 2025 年 11 月 18 日对科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公 司"、"科力尔"）下发的《关于对科力尔电机集团股份有限公司向特定对象发行票 的审核问询函》（审核函〔2025〕第 120056 号）（以下简称"问询函"）的要求， 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"本所"、"会计师"）对问询函中提 到的需要本 ...

公司融资进展 - 公司2025年11月18日收到深交所关于向特定对象发行股票审核问询函[2] - 2025年12月9日会同中介机构回复问询并更新文件后披露公告[2] - 发行需通过审核并获注册，结果和时间不确定[2]

『RsM | 容 诚 审计报告 科力尔电机集团股份有限公司 容诚审字|2025|518Z0998 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"_【一】-【一】-【-】-【码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具】"进行查 发"选择 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - 7 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 - 5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9 - 10 | | 10 | 财务报表附注 | 11 - 134 | 6-1-2 审计报告 容诚审字[2025]518Z0998 号 科力尔电机集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了科力尔电机集团股份有限公司(以下简称科力尔公司)财务报表, 包括 2024年 12月 ...

股票简称：科力尔 股票代码：002892 科力尔电机集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函的 回复报告 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 二〇二五年十二月 深圳证券交易所： 根据贵所 2025 年 11 月 18 日下发的《关于科力尔电机集团股份有限公司申 请向特定对象发行股票的审核问询函（审核函（2025）120056 号）》的要求， 国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称"国联民生承销保荐"、"保荐 人"）作为科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"科力尔"、"发行人" 或"公司"）向特定对象发行股票的保荐人（主承销商），已会同发行人、发行 人会计师容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"发行人会计师"）、 发行人律师国浩律师（深圳）事务所（以下简称"发行人律师"），本着勤勉尽 责、诚实守信的原则，就审核问询函所提问题逐条进行了认真核查及讨论，现 回复如下，请予审核。 本回复中简称与《科力尔电机集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中的简称具有相同含义。 本问询函回复的字体说明如下： | 问询函所列问题 | 黑体、加粗 | | ...

电机板块整体表现 - 12月1日电机板块整体上涨1.58%，表现优于大盘，当日上证指数上涨0.65%，深证成指上涨1.25% [1] - 板块内呈现普涨格局，领涨股为中电电机，涨幅达5.15% [1] - 板块整体获得主力资金净流入2.44亿元，但游资和散户资金分别净流出1.82亿元和6181.17万元 [2] 个股价格与成交表现 - 中电电机收盘价为25.95元，成交量10.65万手，成交额2.79亿元，涨幅5.15%位列板块第一 [1] - 卧龙电驱成交最为活跃，成交量为100.94万手，成交额高达43.28亿元，股价上涨3.63% [1] - 八方股份跌幅最大，为-4.99%，收盘价32.21元，成交额3.14亿元 [2] - 方正电机成交量最大，达62.72万手，成交额8.31亿元，但股价下跌1.50% [2] 个股资金流向分析 - 卧龙电驱获得最大主力资金净流入，金额为3.79亿元，主力净占比达8.75% [3] - 湘电股份主力净流入4244.74万元，其主力净占比高达14.59%，为表中占比最高的个股 [3] - 祥明智能和星德胜的主力净占比也较高，分别为15.51%和16.18% [3] - 佳电股份是少数获得游资净流入的个股，净流入金额为651.28万元，游资净占比6.42% [3]

大宗交易概况 - 2025年12月1日，科力尔发生大宗交易，总成交165.31万股，总成交金额1910.97万元，占该股当日总成交额的11.22% [1] - 大宗交易成交均价为11.56元，较当日市场收盘价13.1元折价11.76% [1] 交易明细分析 - 当日共发生5笔大宗交易，成交价格均为11.56元 [2] - 第一笔成交17.31万股，金额200.10万元，买方为国泰海迪证券股份有限公司深圳登良路证券营业部，卖方为长江证券股份有限公司深圳福华路证券营业部 [2] - 第二笔成交54.80万股，金额633.49万元，买方为机构专用席位，卖方为长江证券股份有限公司深圳福华路证券营业部 [2] - 第三笔成交58.40万股，金额675.10万元，买方为机构专用席位，卖方为长江证券股份有限公司深圳福华路证券营业部 [2] - 第四笔成交17.40万股，金额201.14万元，买方为机构专用席位，卖方为长江证券股份有限公司深圳福华路证券营业部 [2] - 第五笔成交17.40万股，金额201.14万元，买方为机构专用席位，卖方为长江证券股份有限公司深圳福华路证券营业部 [2] 交易参与方特征 - 所有5笔大宗交易的卖方营业部均为长江证券股份有限公司深圳福华路证券营业部，表明股份集中来自单一卖方 [2] - 买方中，除一笔为券商营业部外，其余四笔均为机构专用席位，显示机构投资者为主要接盘方 [2]

捐赠事项概述 - 科力尔电机集团股份有限公司或其全资子公司科力尔电机（香港）有限公司将通过相关团体向香港大埔区宏福苑火灾灾区捐赠100万元人民币或等值港币 [1] - 捐赠资金用途为应急救助、受灾群众过渡安置及灾后重建工作 [1] - 捐赠旨在践行企业社会责任，表达对受灾同胞的支持与慰问 [1] - 捐赠资金来源于公司自有资金 [1] 捐赠审议与交易性质 - 本次捐赠事项无需提交公司董事会和股东大会审议 [1] - 本次捐赠事项不涉及关联交易 [1] - 本次捐赠事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 [1] 捐赠对公司的影响 - 本次捐赠符合公司积极承担社会责任的要求 [2] - 捐赠资金来源于公司自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响 [2] - 本次捐赠不会对投资者利益构成重大影响 [2]

捐赠事项概述 - 公司决定通过公司或全资子公司科力尔电机（香港）有限公司向香港大埔区宏福苑火灾灾区捐赠100万元人民币（或等值港币）[1] - 捐赠资金将用于应急救助、受灾群众过渡安置及灾后重建工作[1] - 捐赠旨在践行企业社会责任，与香港同胞共克时艰[1] 捐赠审批与资金来源 - 本次对外捐赠资金来源于公司自有资金[2] - 根据相关规定，本次捐赠事项无需提交董事会和股东大会审议[2] - 本次捐赠不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组[2] 捐赠事项对公司的影响 - 本次捐赠符合公司积极承担社会责任的要求[2] - 捐赠资金来源于自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响[2] - 本次捐赠不会对投资者利益构成重大影响[2]

公司捐赠行为 - 公司通过相关团体向香港大埔区宏福苑火灾灾区捐赠100万元人民币或等值港币 [1] - 捐赠资金用于应急救助、受灾群众过渡安置及灾后重建工作 [1] - 捐赠主体为科力尔或其全资子公司科力尔电机(香港)有限公司 [1] 公司社会责任 - 公司以实际行动践行企业社会责任 [1] - 公司表示与香港同胞同舟共济，共克时艰 [1]