证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2025-067 科力尔电机集团股份有限公司 关于调整 2024 年股票期权激励计划有关事项的公告 一、已履行的相关审批程序 （一）2024 年 8 月 23 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过 了《关于公司<2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权 董事会办理股权激励相关事宜的议案》《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的 议案》，律师等中介机构出具了相应报告。 （二）2024 年 8 月 23 日，公司召开第三届监事会第十七次会议，审议通过 了《关于公司<2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<2024 年股票 期权激励计划激励对象名单>的议案》。 （三）2024 年 8 月 26 日至 2024 年 9 月 4 日，公司对本激励计划激励对象 的姓名和职务进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划首次授 予激励对象有关的任何异议。20 ...

证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2025-068 科力尔电机集团股份有限公司 关于向激励对象授予预留股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日分别 召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过《关于向激 励对象授予预留股票期权的议案》。现将相关事项公告如下： 一、本激励计划的简述与已履行的审批程序 （一）本激励计划的简述 1、激励方式：股票期权 2、股票来源：公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票。 3、激励数量：本激励计划拟授予的股票期权数量为 401.25 万份，约占本激 励计划草案公告时公司股本总额的 0.65%。其中，首次授予 321.00 万份，约占本 激励计划草案公告时公司股本总额的 0.52%，约占本次拟授予权益总额的 80.00%； 预留授予 80.25 万份，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的 0.13%，约占 本次拟授予权益总额的 20.00%。 4、授予对象：本激励计划首次授予的激励对象不超 ...

国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 电话/Tel: (+86)(755) 8351 5666 传真/Fax: (+86)(755) 8351 5333 国浩律师（深圳）事务所 关于 科力尔电机集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 调整及预留授予事项 的 法律意见书 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 24、31、41、42 楼 邮编：518034 24/F、31/F、41F、42F, Tequbaoye Buliding, 6008 Shennan Avenue, Shenzhen, Guangdong Province 518034, China 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二五年八月 国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于科力尔电机集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划调整及预留授予事项 的法律意见书 编号：GLG/SZ/A2884/FY/2025-1038 致：科力尔电机集团股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受科力尔电机集团股份有 限公司（以下简称"科力尔"或"公司"）的委托， ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于科力尔电机集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 调整及预留授予事项的 独立财务顾问报告 二〇二五年八月 | | | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 声 明 他山咨询接受委托，担任科力尔 2024 年股票期权激励计划的独立财务顾问 并出具本报告。对本报告的出具，本独立财务顾问特作如下声明： 1. 本报告系依照《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规和规范性 文件的规定，根据公司提供的有关资料和信息制作。公司已保证：所提供的有关 本激励计划的相关资料和信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 2. 本独立财务顾问仅就本激励计划的可行性、是否有利于上市公司的持续 发展、是否损害上市公司利益以及对股东利益的影响发表专业意见，不构成对上 市公司的任何投资建议，对投资者依据本报告所做出的任何投资决策而可能产生 的风险，本独立财务顾问均不承担责任。 3. 本报告所表达的意见以下述假设为前提：国家现行的相关法律、法规及 政策无重大变化；公司所处地区及行业的市场、经济、社会环境无重大变化；公 司提供的资料和信息真实、准确、完整；本激励计 ...

科力尔电机集团股份有限公司 章程 二〇二五年八月 | 第一章 | 总则 | | 4 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | | 第三章 | 股份 | | 6 | | 第一节 | 股份发行 | | 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | | 第三节 | 股份转让 | | 9 | | 第四章 | 股东和股东会 | 10 | | | 第一节 | 股东 | 10 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 13 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 | | 14 | | 第四节 | 股东会的召集 | 21 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | | 22 | | 第六节 | 股东会的召开 | 24 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | | 27 | | 第五章 | 董事和董事会 | 32 | | | 第一节 | 董事的一般规定 | 32 | | | 第二节 | 董事会 | 37 | | | 第三节 | 独立董事 | 44 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 47 | | | 第六章 | 高级管理人员 ...

科力尔电机集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为促使股东会会议的顺利进行，规范股东会的组织和行为，提 高股东会议事效率，保障股东合法权益，保证股东会能够依法行使职权及其 程序和决议内容有效、合法，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》")、《上市公司治 理准则》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板 上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）及《科力尔电机 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，特制订本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。公司不得通过授权的形式由董事会或者 ...

科力尔电机集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事 会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）和《科 力尔电机集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 特制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董 事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意 ...

科力尔电机集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理，加强内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护信息披露的公平 原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）、 《上市公司监管指引第 5 号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有 关法律、法规、规范性文件及《科力尔电机集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《科力尔电机集团股份有限公司信息披露管理制 度》（以下简称"《信息披露制度》"）等有关规定，制订本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应保证内幕信息知情人档 案真实、准确和完整，公司董事长为主要责任人。 第三条 董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人登记入档和报送事宜。 董事会办公室具体负 ...

科力尔电机集团股份有限公司 子（分）公司管理制度 第一章 总则 第一条 为促进科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作和健康发展，明确公司与各子公司（包括全资子公司、控股子公司，以下简称 "子公司"）、分公司财产权益和经营管理责任，确保子（分）公司规范、高效、 有序的运作，提高公司整体资产运营质量，最大程度保护投资者合法权益，按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股 票上市规则》及《科力尔电机集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等法律、法规、规章的相关规定，结合实际情况，制定本办法。 第二条 本制度适用范围： 1、公司直接持有的股权或股份占注册资本 50%以上的子公司； 2、公司间接持有的股权或股份占注册资本 50%以上的子公司； 3、持股比例虽然不足 50%，但可以决定其董事会半数以上成员，或者能通 过协议或其他安排实际控制的子公司； 4、公司设立的分公司。 第三条 公司各职能部门、公司委派至各子公司的董事、高级管理人员以及 分公司负责人对本办法的有效执行负责。 第四条 各子（分）公司应遵循本制度规定，结合公司的其他内部控制制度， 根据 ...

第一条 为规范科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）的重 大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递，归集和有效管理， 及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《公司章程》等规定，结合公司实 际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称"重大信息"是指可能对公司股票及其衍生品种的交 易价格产生较大影响的情形或事件，包括但不限于《公司信息披露制度》（以 下简称"《信息披露制度》"）规定的应当披露的信息、重大交易信息、关联交 易信息、重大经营管理信息及其他重大事项信息等。 公司重大信息内部报告制度是指按照本制度的规定，负有报告义务的有 关人员及相关公司（包括本公司及公司的全资、控股子公司）对可能发生或 已经发生的本制度规定的重大信息，及时将相关信息向公司董事会和董事会 秘书报告的制度。 科力尔电机集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 （一）公司董事、高级管理人员、各 ...