会议情况 - 科力尔2025年9月12日召开第四届独立董事专门会议第二次会议，2名独立董事实到[1] 议案审议 - 审议通过向特定对象发行A股股票相关多项议案，表决均全票通过[1][2][3][5][6][7][9][10] - 授权董事会及其授权人士办理发行事宜，授权有效期12个月[11]

高管薪酬 - 董事长聂鹏举2025年1 - 6月薪酬22.23万元，2024年度136.27万元[2] - 董事聂葆生2025年1 - 6月薪酬21.60万元，2024年度100.20万元[2] - 董事会秘书兼财务总监宋子凡2025年1 - 6月薪酬24.21万元，2024年度61.30万元[2] - 独立董事徐开兵2025年1 - 6月薪酬5.00万元，2024年度10.00万元[2] 关联捐赠 - 2022年公司向祁阳县科力尔慈善基金会关联捐赠300万元[5] - 2022年公司向永州市企业家协会关联捐赠30万元[5] 捐赠用途 - 2022年8月29日公司向祁阳市科力尔慈善基金会捐300万用于祁阳教育发展[8] - 2022年11月1日公司向永州市企业家协会捐30万用于受灾群众重建[12]

募集资金情况 - 2021年7月21日募集资金499,999,987.20元，净额488,296,174.56元[2] - 截至2025年8月31日，累计使用募集资金36,827.95万元，余额12,001.67万元[3] - 截至2025年8月31日，累计理财收益和利息净额2,519.72万元，余额合计14,521.39万元[3] - 前次募集资金总额48829.62万元，已累计使用36827.95万元[30] 募投项目调整 - 2022年4月22日同意调整募投项目内部投资结构[9] - 2022年同意新增募投项目实施主体及地点，向子公司增资18,000万元[10] - 2023年10月24日同意变更部分募投项目实施地点[11] - 2023年12月29日同意将募投项目预定可使用日期延至2025年1月31日[13] - 2025年1月2日同意调整募投项目实施地点及设备租赁对象，延至2025年10月31日[14] 项目投资与收益 - 截至2025年8月31日，智能电机与驱控系统项目承诺投资45,000.00万元，实际投资32,998.33万元[15] - 截至2025年8月31日，补充流动资金承诺与实际投资均为3,829.62万元[15] - 截至2025年8月31日，智能电机与驱控系统建设项目累计承诺收益10399.27万元，实际累计收益6779.09万元[26] - 2024年智能电机与驱控系统建设项目实际效益3537.04万元[31] - 2025年1 - 8月智能电机与驱控系统建设项目实际效益3242.05万元[31] 资金使用与管理 - 2021年8月7日以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金2223.15万元及已支付发行费用自筹资金75.10万元[16] - 2021 - 2025年多次审议通过使用闲置募集资金进行现金管理的议案，额度从3.5亿元调整至1.6亿元[18][19][20] - 截至2025年8月31日，已到期未及时转入募集资金账户的投资金额合计5000万元，9月2日已全部转入[21] - 截至2025年8月31日，尚未到期赎回的理财产品投资金额为1000万元[22] - 截至2025年8月31日，公司尚未使用的募集资金为12001.67万元，占前募集资金总额的24.58%[23] 各年度资金使用 - 变更用途的募集资金总额为0，各年度使用募集资金总额分别为2021年7520.11万元、2022年5127.84万元、2023年15921.22万元、2024年4025.49万元、2025年1 - 8月4233.29万元[30] 项目产能与效益 - 截至2025年8月31日，智能电机与驱控系统建设项目累计产能利用率为86.04%[31] - 智能电机与驱控系统建设项目未达到预计效益[31] - 智能电机与驱控系统建设项目调整达到预定可使用状态时间至2025年10月31日[31] - 智能电机与驱控系统建设项目调整后开始计算效益时间为2024年[31] - 补充流动资金项目不直接产生效益，无法单独核算效益[32] 财务数据说明 - 2025年1 - 8月财务数据未经审计[32]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会现场会议9月29日14:30召开，网络投票9月29日9:15 - 15:00[1][2] - 会议股权登记日为2025年9月24日[3] - 现场会议地点为深圳湾科技生态园9栋B3座5楼运营中心会议室[3] 议案情况 - 本次股东会审议10项提案，议案2.00子议案数为10[4][5] - 议案1.00至10.00需对中小投资者表决单独计票[6] - 议案1.00至9.00为特别决议事项，须2/3以上表决权通过[6][7] - 聂鹏举等为议案10.00关联股东，需回避表决[7] 登记相关 - 股东登记材料9月26日或之前送达公司，登记时间为9月26日[8] - 登记地点为深圳湾科技生态园9栋B3座5楼科力尔证券事务部[8] - 已填参会股东登记表9月26日或之前送达公司[18] 其他 - 2025年度有向特定对象发行A股股票相关议案[15] - 未来三年（2025 - 2027年）有股东回报规划议案[15] - 网络投票代码为"362892"，投票简称为"科力投票"[20] - 深交所交易系统9月29日9:15~9:25等时段可投票[21] - 深交所互联网投票系统9月29日9:15 - 15:00开放[22]

股票发行 - 向特定对象发行A股股票，每股面值1元，不超35名投资者现金认购[3][4] - 发行价不低于定价基准日前20日均价80%，数量不超223,125,288股[5][6] - 募资不超100,582.49万元，用于产业园项目和补流[7][8] - 认购股票6个月内不得转让，在深交所主板上市[9][10] 议案审议 - 多项议案需2025年第二次临时股东会2/3以上表决权通过[3][11] - 《前次募集资金使用情况专项报告》经审核并登巨潮资讯网[14][15] 授权事项 - 拟授权董事会及人员办理发行事宜，有效期12个月[19][21] 股东会安排 - 2025年9月29日深圳召开第二次临时股东会，审议10项议案[23][24]

融资计划 - 公司拟定增募资不超过10.06亿元用于智能制造产业园项目和补充流动资金 [1] 资金用途 - 募集资金将用于科力尔智能制造产业园项目 [1] - 部分募集资金将用于补充流动资金 [1]

公司融资计划 - 公司拟通过向不超过35名特定投资者发行不超过约2.23亿股股票募集资金 发行数量不超过发行前总股本的30% [1] - 发行价格设定为不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [1] - 募集资金总额不超过约10.06亿元 其中9.18亿元用于智能制造产业园项目 1亿元用于补充流动资金 [1] 业务结构 - 公司2025年1-6月营业收入中智能控制电子及电机占比86.98% 工业自动化和机器人&3D打印占比13.02% [1] - 当前公司市值达113亿元 [1] 资金用途 - 募集资金主要投向科力尔智能制造产业园项目 拟投入金额约9.18亿元 [1] - 另有约10.18亿元将用于补充流动资金项目 [1]

融资计划 - 公司拟通过向特定对象发行股票募集资金总额不超过100,582.49万元人民币 [1] - 募集资金扣除发行费用后将用于智能制造产业园项目（91,828.87万元）和补充流动资金（10,000.00万元） [1] - 募集资金到位前公司可先以自筹资金投入项目，后续通过募集资金置换 [1]

募集资金相关 - 本次向特定对象发行股票募集资金总额假设为100,582.49万元，发行价11.88元/股，发行股份84,665,395股[3] - 预案公告日公司总股本743,750,960股，发行后假设为828,416,355股[4] - 拟使用90,582.49万元投入科力尔智能制造产业园项目建设，10000.00万元用于补充流动资金[10][38] 业绩情况 - 2025年1 - 6月公司归属于上市公司股东的净利润2,917.64万元，较去年同期增长23.31%[3] - 假设2025年全年归属于上市公司股东净利润7,407.30万元、扣非后7,946.66万元，较去年同期增长23.31%[3] - 2022 - 2024年度公司营业收入分别为118,343.30万元、129,528.52万元和165,650.33万元[47] 未来业绩假设 - 假设2026年度归属于上市公司股东净利润、扣非后净利润有与2025年持平、增长15%、增长30%三种情况[3] - 情景1（2026年净利润与2025年持平）：发行前基本每股收益0.11元/股，发行后0.09元/股；稀释每股收益同[7] - 情景2（2026年净利润较2025年增长15%）：发行前基本每股收益0.11元/股，发行后0.11元/股；稀释每股收益同[7] - 情景3（2026年净利润较2025年增长30%）：发行前基本每股收益0.11元/股，发行后0.12元/股；稀释每股收益同[7] 研发与技术 - 公司在电机及智能驱控系统研发有多项核心技术，在多地设研发中心，2010年起为湖南省级企业技术中心[29] - 公司研发人员数量从2023年末338人增长至2024年末379人，增幅12.13%[44] - 截至2025年6月30日，公司共拥有248项专利权，其中发明专利18项，实用新型192项，外观设计38项[45] 市场情况 - 2024年全球智能家居市场规模1544亿美元，预计2028年达2316亿美元，年均复合增长率10.67%[11] - 2024年中国智能家居市场规模预计7848亿元，同比增长10%，出货量2.81亿台，同比增长7.8%[11] - 2025年1 - 6月中国家电大盘（不含3C）零售额4537亿，同比增长9.2%[11] - 艾瑞咨询预计2025年中国智能家居市场规模将达9523亿元[11] - 全球民用无人机市场规模从2019年657.40亿元增长至2024年1938.33亿元，复合增长率24.14%[16] - 2024年中国民用无人机市场在全球占比超57%，预计2029年全球与中国分别达4005.59亿元、2489.30亿元[16] - IDC预计2029年全球机器人市场规模超4000亿美元，中国市场占近50%份额[17] - 高工机器人产业研究所预计2025年全球人形机器人市场销量达1.24万台，2030年接近34万台，2035年超500万台[17] - 2024年全球民用无人机电动动力系统（不含动力电池）市场规模103.08亿元，中国46.19亿元，占比45%；预计2029年全球超200亿元，中国超100亿元，占比超50%[26] 项目情况 - 项目拟建设智能家居类电机自动化生产线，新建无人机电机及机器人关节模组生产与组装车间[12][18] - 项目投资总额91828.87万元，拟投入募集资金90582.49万元，扣除董事会前已投入1246.38万元[32] - 项目建设投资76228.63万元，含建筑工程费、设备购置及安装费等，铺底流动资金11788.80万元[35] - 项目实施主体为湖南科力尔智能电机有限公司[33] - 公司已取得项目用地不动产权证书[37] 其他 - 本次发行募集资金到位短期内，股东即期回报存在被摊薄风险[9] - 公司通过多项认证，获多项资质认定及荣誉称号，是多家知名企业重要供应商[31] - 公司建立《募集资金管理制度》，规范募集资金管理和运用[42] - 拟投资项目与公司当前主营业务方向相符，利于巩固行业地位[43] - 公司制定《未来三年（2025年 - 2027年）股东回报规划》，明确利润分配机制[53] - 公司董事、高级管理人员对填补回报措施履行作出多项承诺[54] - 公司控股股东、实际控制人作出多项承诺，包括不侵占公司利益、履行填补回报措施等[56] - 填补回报措施相关责任主体承诺确保公司填补回报措施切实履行，违约接受处罚[57]

新策略 - 2025年9月12日召开第四届董事会第八次会议，审议通过2025年度向特定对象发行A股股票相关议案[2] - 发行预案披露事项不代表审批机关实质性判断、确认或批准[2] - 发行相关事项生效和完成需股东会审议通过、深交所审核通过并经中国证监会同意注册[2]