舆情管理 - 公司制定舆情管理制度保护权益[2] - 成立舆情工作小组，董事长任组长[4] - 舆情分重大和一般，处理方式不同[3][10] - 有关人员对舆情负有保密义务[14] - 制度自董事会审议通过之日起实施[16]

经营范围变更 - 科力尔控股孙公司变更经营范围[1] - 变更后新增智能控制系统集成等内容[2] - 新增“国内贸易代理；货物进出口；技术进出口”项目[3] 影响说明 - 变更不涉及新领域、新业务模式[3] - 不会使主营业务和财务经营状况重大变化[3]

资金使用 - 公司可使用不超2亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，额度12个月内可循环滚动[1] 近期投资操作 - 2024年7月18日用1000万元闲置募集资金买中信证券产品，近日收回本金4000万元，获收益5.2万元[2] - 2024年4月26日用2000万元闲置募集资金买国泰君安产品，近日收回本金2000万元，获收益13.96万元[2] - 2024年6月7日用2000万元闲置募集资金买国泰君安产品，近日收回本金2000万元，获收益13.88万元[2] - 2024年10月10日用2000万元闲置募集资金买交通银行产品，近日收回本金2000万元，获收益4.93万元[3] 过往投资收益 - 2023年9 - 12月买招商银行产品，投资2000万元，已赎回，实际收益12.72万元[8] - 2023年10月 - 2024年1月买天津金城银行产品，投资1000万元，已赎回，实际收益7.16万元[8] - 2023年10月 - 2024年4月买国泰君安产品，投资2000万元，已赎回，实际收益14.96万元[8] - 2024年1 - 4月招商银行结构性存款投资2000万元，实际收益12.47万元[9] - 2023年11月 - 2024年5月中国工商银行祁阳支行结构性存款投资2000万元，实际收益27.21万元[9] - 2023年10月 - 2024年5月中国工商银行深圳高新园南区支行大额存单投资2000万元，实际收益37.72万元[9] - 2023年11月 - 2024年5月中国光大银行永州分行大额存单投资3000万元，实际收益45.43万元[9] - 2023年9月 - 2024年6月国联证券收益凭证投资1500万元，实际收益17.75万元[9] - 2024年6 - 9月平安银行深圳分行营业部结构性存款投资2000万元，实际收益8.23万元[10] - 2024年7 - 10月中信证券收益凭证投资1000万元，实际收益5.20万元[10] 未到期投资 - 国联证券收益凭证未到期，投资1500万元，2024年6月28日起，预计2024年12月27日到期，预期年化收益率1.00% - 8.00%[11] - 国泰君安证券收益凭证未到期，投资1000万元，2024年9月30日起，预计2024年12月26日到期，预期年化收益率1.2% - 7.2%[11] - 中国工商银行祁阳支行结构性存款未到期，投资2000万元，2024年10月8日起，十二个月内到期，预期年化收益率2.39%[11] 其他事项 - 公司近日注销天津金城银行用于闲置募集资金现金管理的专户[4] - 公司现金管理选择安全性高、流动性好、有保本约定产品，总体风险可控[5]

新产品和新技术研发 - 公司取得新型铝皮支架结构YJ48电机发明专利[1] - 专利号为ZL 2024 1 0540269.2，申请日2024/4/30[1] - 授权公告日为2024/11/22，保护期二十年[1] 其他新策略 - 专利利于加强自主知识产权保护[3] - 专利有助于形成持续创新机制[3] - 专利可提高公司品牌和市场知名度[3] 业绩总结 - 专利获得对公司近期生产经营和业绩无重大影响[3]

会议安排 - 公司2024年11月1日召开第三届董事会二十一次会议，决定11月20日开第二次临时股东大会[2] - 2024年11月2日董事会在巨潮资讯网发布股东大会通知[3] 参会情况 - 402名股东及代表参会，代表312,902,255股，占比50.4995%[5] - 395名中小投资者代表4,614,439股，占比0.7447%[5] - 8名现场股东代表308,288,116股，占比49.7548%[5] - 394名网络投票股东代表4,614,139股，占比0.7447%[5] 议案表决 - 《关于选举聂鹏举为非独立董事的议案》同意308,530,160股，占比98.6027%[8] - 《关于选举聂葆生为非独立董事的议案》同意308,524,863股，占比98.6010%[10] - 《关于选举宋子凡为非独立董事的议案》同意308,528,529股，占比98.6022%[13] - 《关于选举徐开兵为独立董事的议案》同意308,526,561股，占比98.6016%[15]

监事会换届 - 公司于2024年11月20日完成监事会换届选举[1] - 第四届监事会非职工代表监事为蒋耀钢、刘辉[1] - 第四届监事会职工代表监事为曾利刚[1] 人员任职 - 蒋耀钢为第四届监事会主席[1] - 董事等亲属任职期间未担任公司监事[2] 任期信息 - 第四届监事会监事任期三年，自2024年第二次临时股东大会通过生效[2]

投资额度 - 委托理财及证券投资合计额度不超40000万元[2][3][5] - 委托理财额度不超20000万元[2][3][5] - 证券投资额度不超20000万元[2][3][5] 投资期限 - 投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效[3][5] 会议情况 - 2024年11月20日召开会议审议通过投资议案[3][6] 风险与控制 - 投资面临市场等风险[8] - 遵循原则控制投资风险[8] - 制定制度控制投资风险[8] 其他 - 以自有资金投资预期带来收益[10][11] - 按会计准则进行会计核算及列报[11]

证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2024-089 科力尔电机集团股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告 一、第四届董事会组成情况 非独立董事：聂鹏举、聂葆生、宋子凡； 独立董事：杜建铭、徐开兵； 其中，聂鹏举先生为董事长。 公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，不存在《中华 人民共和国公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被 司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于失信 被执行人。独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。公司董 事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一， 不设职工代表董事，独立董事的人数比例符合相关法律法规及《公司章程》的要 求。公司第四届董事会任期三年，自股东大会决议生效之日起算。 1 专门委员会名称 主任委员（召集人） 委员名单 战略委员会（3 人） 聂鹏举 杜建铭、聂葆生 审计委员会（3 人） 徐开兵 杜建铭、聂葆生 提名委员会（3 人） 杜建铭 徐开兵、聂鹏举 二、第四届董事会各专门委员会 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于11月20日召开，现场会议14:30开始，网络投票分时段进行[3] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东402人，代表股份312,902,255股，占比50.4995％[4] - 各选举议案同意股数占出席会议有效表决权股份总数超98.6%[6][8][12][18][21]

人事变动 - 选举聂鹏举为公司第四届董事会董事长，任期三年[2] - 聘任聂鹏举为公司总经理，任期三年[5] - 聘任宋子凡为公司董事会秘书和财务总监，任期三年[5] - 聘任谭希为公司审计监察部负责人，任期三年[8] - 聘任李花为公司证券事务代表，任期三年[9] 资金运用 - 公司及控股子公司使用不超4亿闲置自有资金委托理财及证券投资，各不超2亿，授权12个月[9]