业绩总结 - 2024年公司归母净利润780,690,051.75元，母公司净利润725,788,768.21元[2] - 2024年度拟每10股派现5元，共派发现金红利285,353,542.00元[2] - 2022 - 2024年累计现金分红1,027,272,751.20元，占近三年年均净利润127.40%[4] 财务数据 - 截至2024年底可供股东分配利润3,324,242,396.59元[2] - 2023、2024年相关报表项目核算列报金额占总资产比例分别为12.67%、14.81%[6]

财务报告内控 - 截至2024年12月31日财务报告内部控制有效[7] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均100%[15] - 报告期内无财务报告内控重大和重要缺陷[22] 内控缺陷认定 - 营收错报2%≤为重大缺陷等标准[17][20] - 资产总额错报1%≤为重大缺陷等标准[17][20] 内控评价结果 - 评价基准日无财务和非财务报告内控重大缺陷[13][14] - 报告期未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[23] 其他内控事项 - 自评价基准日至报告发出日无影响结论因素[14] - 一般性内控缺陷由相关部门整改[24]

业绩总结 - 2024年度营业总收入40.04亿元，同比增长约13.24%[1] - 2024年度营业总成本30.54亿元，同比增长约23.43%[1] - 2024年度净利润7.81亿元，同比下降约14.39%[1] - 2024年度销售费用16.13亿元，同比增长约22.96%[1] - 2024年度管理费用3.71亿元，同比增长约33.79%[1] - 2024年度研发费用1.26亿元，同比增长约1.80%[1] - 2024年度利息费用2593.39万元，同比增长约22.63%[1] - 2024年度基本每股收益1.37元/股，同比下降约14.38%[1] - 2024年度稀释每股收益1.37元/股，同比下降约14.38%[1] - 2024年度综合收益总额7.54亿元，同比下降约19.61%[1] 资产与负债 - 2024年末流动资产合计42.75亿元，较2023年末略有下降[19] - 2024年末交易性金融资产9.05亿元，较2023年末增长17.26%[19] - 2024年末应付票据1.88亿元，较2023年末增长308.46%[19] - 2024年末存货9.51亿元，较2023年末增长34.33%[19] - 2024年末流动负债合计17.14亿元，较2023年末有所增长[19] - 2024年末固定资产7.30亿元，较2023年末增长25.52%[19] - 2024年末在建工程2.42亿元，较2023年末大幅增长629.97%[19] - 2024年末租赁负债3.80亿元，较2023年末增长49.66%[19] - 2024年末归属于母公司所有者权益合计50.80亿元，较2023年末有所增加[19] - 2024年末资产总计72.02亿元，较2023年末实现增长[19] 现金流 - 2024年经营活动现金流入小计38.99亿元，2023年为36.77亿元[23] - 2024年投资活动现金流入小计56.90亿元，2023年为37.20亿元[23] - 2024年筹资活动现金流入小计1.25亿元，2023年为110万元[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额7.50亿元，2023年为12.96亿元[23] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -4.47亿元，2023年为 -11.24亿元[23] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 -7.13亿元，2023年为 -2.55亿元[23] - 2024年现金及现金等价物净增加额 -4.19亿元，2023年为 -0.88亿元[23] 审计相关 - 审计认为公司财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[3] - 存货跌价准备和营业收入确认被确定为关键审计事项[6][7] - 对存货跌价准备和营业收入确认执行多项审计程序[6][7][8] 其他 - 公司注册地址和总部办公地址位于广州市番禺区南村镇兴业大道东608号[40] - 公司财务报表批准报出日为2025年4月28日[40] - 公司本期纳入合并财务报表范围的下属公司共12家[40] - 公司以持续经营为基础编制财务报表，自报告期末起至少12个月内具备持续经营能力[41][42] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止，以12个月作为一个营业周期[46][47] - 公司以人民币作为记账本位币[48]

募集资金情况 - 2020年公开发行可转债，募资6.89亿元，净筹6.7872933962亿元[2] - 截至2024.12.31，累计使用募资6.8113846365亿元[4] - 累计变更用途募资1.39亿元，比例20.48%[15] 募投项目情况 - 营销网络建设升级项目累计投入1.716566亿元，进度100.54%，本报告期效益5210.61万元[15] - 供应链园区项目本报告期投入1.054978亿元，累计投入2.801224亿元，进度100.40%[15] - 研发设计中心项目本报告期投入1005.23万元，累计投入4035.95万元，进度100.90%[15] - 补充流动资金累计投入1.89亿元，进度100%[15] 其他资金安排 - 计划用不超20000万元闲置募资现金管理，期限12个月内可滚动使用[16] - 报告期将2699.30万元节余资金永久补流[16] - 截至2024.12.31，无尚未使用的募集资金[16]

募集资金总体情况 - 2020年6月19日公司可转债募集资金6.89亿元到账，扣除费用后净筹6.7872933962亿元[12] - 截至2024年12月31日累计使用募集资金6.8113846365亿元[12] - 募集资金利息收入扣减手续费净额2940.212356万元[12] - 募投项目结项后将2699.299953万元节余资金永久补流[12] - 累计变更用途的募集资金总额13,900.00万元，比例20.48%[21] 募集资金管理 - 公司制定募集资金管理制度，专户存储账号为15000103886624 [14] - 公司与保荐机构、银行签三方监管协议，履行无问题[14] - 2024年8月29日审议通过节余资金永久补流议案[14] - 截至2024年12月31日已注销募集资金专项账户[15] - 公司无变更募投项目情况，无管理违规情形[17][18] 募投项目情况 - 营销网络建设升级项目调整后投资17,072.93万元，累计投入进度100.54%，本报告期效益5,210.61万元[21] - 供应链园区项目调整后投资27,900.00万元，本报告期投入10,549.78万元，累计投入进度100.40%[21] - 研发设计中心项目调整后投资4,000.00万元，本报告期投入1,005.23万元，累计投入进度100.90%[21] - 补充流动资金调整后投资18,900.00万元，累计投入进度114.28%[21] 资金使用安排 - 2020年9月公司用14,297,005.17元募集资金置换自筹资金[21] - 2023年8月29日计划用不超20,000万元闲置资金现金管理[22] - 2024年8月29日将2,699.30万元节余资金永久补流[22] - 截至2024年12月31日无尚未使用的募集资金[22]

业绩总结 - 2025年4月28日审计机构出具2024年度无保留意见审计报告[2] 数据相关 - 子公司CERRUTI 1881期初余额5003.61万元，累计发生额6530.02万元，利息253.86万元，期末余额11787.49万元[7] - 香港凯瑞特累计发生额2286.00万元，利息0.79万元，期末余额2286.79万元[7] - 澳门凯瑞特累计发生额914.40万元，利息0.31万元，期末余额914.71万元[7] - 汇总表期初余额5003.61万元，累计发生额9730.42万元，利息254.96万元，期末余额14988.99万元[7]

独立董事情况 - 公司董事会每年对在任独立董事独立性评估并出具专项意见，与年报同披露[1] - 独立董事胜任职责，未在公司及主要股东公司任他职[1] - 独立董事与公司及主要股东无妨碍独立判断关系[1] 评估意见时间 - 董事会出具独立董事独立性评估专项意见时间为2025年4月28日[2]

会议情况 - 2024年召开8次董事会会议和3次股东大会会议[3] - 报告期内召开1次战略、2次提名、5次审计、2次独立董事专门会议[4][5] 人员履职 - 独立董事谢青参加全部会议，现场工作15个工作日[4][6] 议案审议 - 2024年12月17日审议通过2025年度日常关联交易预计议案[7] - 2024年6月审议通过续聘2024年度会计师事务所议案[8] 公司治理 - 按时披露多份报告，董高薪酬合规，换届程序合法有效[8][9]

比音勒芬服饰股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会曾任 独立董事，2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 及《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事的独立 作用，谨慎认真地行使法律所赋予的权利，维护公司整体利益以及全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责有关情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况 本人许晓霞，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。曾担 任广东汕头公元感光材料研究所工程师、广东汕建国际实业集团机电设备公司副总 经理、华南理工大学工商管理学院院长助理兼培训中心主任、广东民营企业家学院 执行院长；现任华南理工大学广东省中小企业研究咨询中心执行主任、百步青年 （广州）管理咨询有限公司公司执行董事。兼任广东产融控股股份有限公司董事、 兼任广东华大创投投资管理有限公司经理，报告期内 ...

一、独立董事的基本情况 本人刘晓英，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华南理工大学，管 理学博士，具有品牌战略管理专长。现任华南理工大学新闻与传播学院副教授、硕 士生导师。2024 年 1 月至今，任公司独立董事。 本人任职期间符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 比音勒芬服饰股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立 董事，2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》及 《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等有关规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事的独立作 用，谨慎认真地行使法律所赋予的权利，维护公司整体利益以及全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： （二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况 报告期内，公司召开 1 次战略委员会会议，1 次薪酬与考核委员会，本人任期内 召开了 5 次审计委员会会议，本人作为公司战略 ...