董事会会议召开情况 - 第五届董事会第九次会议于2025年8月26日在公司总部以现场方式召开 由董事长谢秉政主持[7] - 会议通知于2025年8月15日通过电话及电子邮件发出 全体7名董事均出席 监事及高管列席[7] - 会议召开符合相关法律法规及公司章程规定[7] 监事会会议召开情况 - 第五届监事会第七次会议于2025年8月26日在公司总部以现场方式召开 由监事会主席梁传勇主持[15] - 会议通知于2025年8月15日通过电话及电子邮件发出 全体3名监事均出席[15] - 会议召开符合相关法律法规及公司章程规定[15] 半年度报告审议结果 - 董事会全票通过2025年半年度报告全文及摘要议案（7票同意 0票反对 0票弃权）[9] - 监事会全票通过半年度报告议案（3票同意 0票反对 0票弃权）[17] - 报告编制符合证监会及深交所信息披露规范要求[8][16] 财务事项 - 公司计划不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本[3] - 向浦发银行广州东湖支行申请4亿元人民币综合授信额度 期限1年[11] - 授信品种涵盖银行承兑汇票 商业承兑汇票 保函 信用证等融资工具[11] 公司治理结构 - 报告期内控股股东及实际控制人均未发生变更[5] - 所有董事均出席审议半年度报告的董事会会议[2] - 半年度报告经董事会审计委员会审议通过后提交董事会[10] 信息披露 - 半年度报告全文详见巨潮资讯网 摘要同步披露于四大证券报及巨潮网[11][17] - 公司确认信息披露内容真实准确完整 无虚假记载或重大遗漏[6][14] - 报告期无需要追溯调整的会计数据变更事项[4]