2024年情况 - 监事会积极履职，认为董事会未损害公司和股东利益[2] - 召开10次监事会会议[3] - 公司规范运作，财务报告真实客观[5] - 建立完善内控体系，信息披露良好，关联交易合规[5][6][7] 2025年展望 - 监事会继续关注公司经营等情况[8] - 对全资子公司监督检查，加强多环节监督[8]

财务数据 - 2024年公司资产合计39.9979027174亿元，较2023年增长3.6867608517亿元，增长率10.15%[3] - 2024年公司负债合计22.5424623826亿元，较2023年增长3.4191482418亿元，增长率17.9%[3] - 2024年公司营业收入33.3307486774亿元，较2023年增长4.2802015131亿元，增长率14.73%[4] - 2024年公司净利润8082.743535万元，较2023年减少6144.606169万元，下降43.19%[4] - 2024年母公司营业收入28.063046414亿元，较2023年增长4.074840675亿元，增长率16.99%[6] - 2024年母公司净利润1.6967985522亿元，较2023年增长7129.27541万元，增长率72.46%[6] - 2024年公司经营活动产生的现金流量净额4.1854374218亿元，2023年为 - 1.3272812713亿元[4] - 2024年公司资产负债率（合并）为56.36%，2023年为52.67%[5] - 2024年公司应收账款周转率为4.11次，2023年为3.16次[5] - 2024年公司日常关联交易实际发生额604.135716万元，预计金额3500万元，实际发生额占同类业务比例1.01%[10] 资产数据 - 2024年1月1日固定资产账面原值为11.91亿元，12月31日为14.94亿元，增加3.03亿元[12] - 2024年固定资产本年增加金额为3.21亿元，其中购置1814.74万元，在建工程转入3.03亿元[12] - 2024年固定资产本年减少金额为1783.65万元，均为处置或报废[12] - 2023年12月31日固定资产累计折旧为4.42亿元，2024年12月31日为5.24亿元，增加8210.01万元[12] - 2024年固定资产减值准备减少29.71万元，12月31日为44.41万元[12] - 2024年12月31日固定资产账面价值为9.698亿元，2023年12月31日为7.486亿元，增加2.212亿元[13] - 2023年12月31日无形资产账面原值为2.142亿元，2024年12月31日为2.153亿元，增加109.97万元[13] - 2023年12月31日无形资产累计摊销为3357.16万元，2024年12月31日为4058.11万元，增加700.95万元[13] - 2024年12月31日无形资产账面价值为1.748亿元，2023年12月31日为1.807亿元，减少590.98万元[13] 未来展望 - 2024年公司营业收入提升，净利润下滑，开展筹融资、税务、财务信息化管理工作[14]

担保额度 - 2025年拟为子公司累计不超26亿银行授信担保，有效期至2025年年度股东大会，额度可循环[2] - 截至公告披露日，公司担保额度26亿，实际担保余额9.45亿，占最近一期经审计净资产55.48%[13] 子公司情况 - 广东和胜新能源资产负债率76.60%，新增担保13亿，占归母净资产76.32%[6] - 安徽和胜新能源资产负债率98.59%，新增担保10亿，占归母净资产58.70%[6] - 新马精密资产负债率23.78%，新增担保3亿，占归母净资产17.61%[6] 子公司业绩 - 2024年末广东和胜新能源净利润 -657.8万，安徽和胜 -1642.8万，新马精密229.1万[9] 审批进展 - 2025年度为子公司担保额度已通过董事会审议，待股东大会审议[12]

预算基础 - 2025年度财务预算方案根据2024年度实际情况编制[2] 预算范围 - 预算范围包括公司合并报表内的母公司、子公司[3] 假设条件 - 假设法律法规、社会经济、行业形势等无重大变化[4] 未来展望 - 2025年持续关注客户需求，实现经营指标和业务可持续发展[4]

业务决策 - 公司拟开展期货及衍生品套期保值业务，上限40,000万元或等值外币[2][5] - 2025年4月24日董事会通过议案，待股东会审议[2][6] 业务安排 - 交易期限12个月，额度可循环使用[5] - 业务规模与经营匹配，限于境内相关品种[9] 风险应对 - 业务存在多种风险，制定制度应对[7][8][9] - 财务总监组织小组负责操作[10] 业务意义 - 开展业务可规避价格波动风险[5][12]

业绩数据 - 2024年资产总额399,979万元，较2023年增长约10.15%[25] - 2024年营业总收入333,307万元，较2023年增长约14.73%[25] - 2024年净利润8,047万元，较2023年下降约43.24%[25] - 2024年股东分红4,745万元，较2023年下降约10.74%[25] - 2024年纳税总额6,342万元，较2023年下降约30.94%[25] 研发成果 - 2024年有效专利数243项，较2023年增长约27.23%[25] - 2024年授权专利数新增52项[25] - 公司自主研发7系航空级铝合金材料攻克超薄成型技术壁垒，应用于全球首款三折叠手机[16] - 报告期内研发费用投入达1.57亿元，占营业收入比例为4.7%[44] - 公司共有研发人员514人，占员工总数比例为11.11%[44] - 全年申请专利75件，其中发明专利15件，实用新型专利60件[47] 公司治理 - 公司现有董事会成员7名，其中女董事2名，独立董事3名，2024年召开董事会12次[61] - 公司现有监事会成员3名，其中女监事2名[61] - 2024年召开股东会2次，监事会10次，董事会和股东会出席率100%[65] - 公司参与制定六项国家标准、三项行业标准，承担完成多项科技项目[44] 社会责任 - 公司制定可持续发展治理架构，统筹管理相关规划和战略[54] - 2024年廉洁协议签订率达100%[73] - 党支部现有正式党员30名[75][77] - 2024年发布定期报告6份、临时公告153份、互动易回复48次、举办业绩说明会2次[89] - 公司董监高参加多场合规培训，涵盖2023年年报编制、违法违规警示案例等多个主题[90] - 截至2024年12月31日未发生任何数据信息泄露[91] 员工关怀 - 2024年公司开展各种培训1,265场次，培训人数达22,232人次[103] - 公司向全体股东每10股派发现金股利1.7元（含税）[112] - 2024年公司分配现金红利4,745万元（含税）[112] - 2024年公司开展多种文体活动增强员工归属感[105] - 公司建立工会组织，保障职工民主管理权利[106] - 公司通过多种方式提升员工福利[109] 供应链管理 - 2024年公司建立《可持续采购管理手册》完善供应链管理[111] 安全生产 - 集团各单位重伤以上事故目标为0，重大事故隐患整改率目标为100%[126] - 企业伤亡事故为0，员工职业健康体检、安全培训教育完成率、隐患排查整改率、特种作业人员持证上岗均为100%[128] - 2024年在深井铸造系统建立2套安全生产风险监测预警平台，打磨作业引进5套湿式除尘设备[129] - 集团共开展月度安全检查64次，节假日检查22次，隐患及时整改率100%[129] - 2024年职业健康体检完成率100%，职业健康档案覆盖率100%[131] - 集团总部通过ISO：45001体系认证1个，旗下各子公司建立三级管理制度19份[139] - 2024年创建安全生产标准化（三级）达标单位4家[140] 环保情况 - 2024年氮氧化物排放量7.1510吨，同比增加3.94%[153] - 2024年二氧化硫排放量为0吨，同比减少100%[153] - 2024年化学需氧量排放量0.6720吨，同比增加138.04%[153] - 公司各类固体废物合规处置率100%[156] - 公司在各生产基地开展环境监测，监测点位91个，获取数据312组[158] - 公司危险废物合规处置率100%[161] - 公司无害废弃物合规处置量为2009吨[162] - 报告期内公司实施应急演练9次[167] - 报告期内公司开展环保培训21次，覆盖员工498人次[167] - 报告期内公司环保相关费用投入384万元[167] - 2024年公司平均碳排放强度较2021年降低16.21%[173] - 截至2024年12月31日，公司选取3款重要产品进行产品碳足迹核算并取得证书[176] - 2024年公司工业总用水量约为36万吨，同比2023年下降9.27%[196] 绿色发展 - 公司2024年宁德时代供应商可持续发展评价总得分综合占比为82%，评价级别为良好[177] - 公司优先基于70%比例规划回收铝应用，较100%火电铝产品碳足迹可降低58%左右[184] - 2024年公司开展设备优化和迭代升级并优化生产工艺[188] - 5月份公司各单位开展节能降碳宣传活动[189] - 公司采用多种方式实现绿色低碳化办公[192] - 公司优化铝合金产品减碳路径解决方案，从多环节采取节能降碳措施[181] - 公司响应碳达峰、碳中和国家战略推进绿色铝和再生铝投入使用[200]

理财决策 - 公司拟用闲置自有资金买保本或中低风险现金管理产品[2] - 理财额度不超5亿，可滚动使用，有效期12个月[2][4] - 授权期限自2025年4月24日至下一次年度董事会召开[2] 投资情况 - 投资品种含银行理财、结构性存款等[4] - 资金来源为闲置自有资金[4] 风险与措施 - 投资受市场波动等风险影响[5] - 公司采取财务跟踪等风险控制措施[5] 理财意义 - 现金管理不影响经营，助提高资金效率和收益[7]

薪酬方案期限 - 2025年度董监高薪酬方案适用期为2025年1月1日至12月31日[2] 薪酬标准 - 独立董事领6万元/年（税前）固定津贴[3] - 监事会主席领3.6万元/年（税前）固定津贴[4] - 两名监事会成员领3.0万元/年（税前）固定监事津贴[4] - 总经理基本薪酬660,000元/年（税前）[4] - 财务总监基本薪酬657,600元/年（税前）[4] - 董事会秘书基本薪酬488,280元/年（税前）[4] 生效条件 - 高级管理人员薪酬方案董事会审议通过生效[5] - 董事、监事薪酬方案需2024年年度股东会审议通过生效[5] 审议情况 - 薪酬方案于2025年4月24日经相关会议审议[1]

证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2025-016 广东和胜工业铝材股份有限公司 关于公司拟续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次聘任不涉及变更会计师事务所； 2、公司审计委员会、董事会对本次续聘会计师事务所事项不存在异议； 3、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称"公司"）在 2025 年 4 月 24 日召 开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司续聘 2025 年度审计机构的 议案》，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师 事务所"）为公司 2025 年度审计机构，现将相关事项公告如下： （一）机构信息 1、机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 2、机构性质：特殊普通合伙企业 1 3、历史沿革：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事 务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1 ...

业务决策 - 2025年4月24日公司召开会议审议通过开展票据池业务议案[2] - 公司及子公司拟开展票据池业务额度不超16亿元[2][3][4] - 票据池业务开展期限自审议通过日起12个月[3] 业务优势与风险 - 开展业务可减少管理成本、降低财务成本、提高资金利用率[5] - 开展业务存在流动性风险，可新收票据入池消除影响[6] 业务管理 - 董事会授权总经理或财务总监决策并签合同[7] - 财务部门实施业务，内审部审计监督[7] - 独立董事、监事会有权监督检查[7]