独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事苏旭东、吴辉、余超生独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] - 评估意见出具时间为2025年4月26日[2]

股东大会信息 - 公司定于2025年5月19日15:00召开2024年年度股东大会[1][3] - 股权登记日为2025年5月13日[4] - 现场会议地点为汕头市潮汕路金园工业城12 - 12片区公司会议室[8] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月19日9:15 - 15:00[3][19] - 普通股投票代码为"362759"，投票简称为"天际投票"[19] 提案信息 - 提交表决提案含总议案及8项非累积投票提案[9][10] - 非累积投票提案涵盖公司报告等多方面[22] 登记信息 - 登记时间为2025年5月18日指定时段[13] - 登记地点为公司董事会办公室[14] 联系方式 - 联系电话0754 - 88118888 - 2116，传真0754 - 88116816[15]

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2025-022 天际新能源科技股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会 议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 15 日以书面方式通知全体监事，应参加会议监事 3 人，实际参加会 议监事 3 人，会议由监事会主席林清泉先生主持。会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、监事会审议议案情况 1、审议通过《关于<天际新能源科技股份有限公司 2024 年年度报告全文及 摘要>的议案》； 表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。本议 案尚需提交公司股东大会审议。 监事会认为：董事会编制和审核天际新能源科技股份有限公司《2024 年年 度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 ...

天际新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十三次会 议于 2025 年 4 月 25 日下午在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次会 议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长吴锡盾先生主持。会议通 知已于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。 二、董事会审议的议案情况 1、审议通过《关于<天际新能源科技股份有限公司 2024 年年度报告全文及 摘要>的议案》 公司董事、监事及高级管理人员出具书面确认意见，保证公司 2024 年年度 报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。本议案 尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2025-021 天际新能源科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议 ...

天际新能源科技股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2025-025 公司 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公 积金转增股本，公司未分配利润结转下一年度。 三、现金分红方案的具体情况 1、公司 2024 年度不派发现金红利，不触及其他风险警示，具体情况及原因 如下： | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 2022 年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 0.00 | 49,841,431.80 | 110,309,193.09 | | 回购注销总额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -1,360,884,613.61 | 36,640,946.24 | 526,296,903.17 | | 合并报表本年度末累计未分配利润（元） | -94,753,469.74 | | | | 母公司报表本年度末累计未分配利润（元） | 226,815,764.00 | | | | 上市是否满三个完整会计年 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的0.09元大幅下降至2024年的-2.71元，同比降幅达3111.11% [1] - 每股净资产从9.25元降至6.35元，同比下降31.35% [1] - 每股未分配利润从2.61元降至-0.19元，同比下降107.28% [1] - 营业收入从21.93亿元降至20.55亿元，同比下降6.29% [1] - 净利润从0.37亿元转为亏损13.61亿元，同比降幅达3778.38% [1] - 净资产收益率从0.95%降至-34.88%，同比降幅3771.58% [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股19809.31万股，占流通股39.55%，较上期增加385.20万股 [2] - 华夏蓝筹混合(LOF)A、华夏兴和混合A等6家机构新进前十大股东，合计持股3563.35万股 [3] - 周静茹、瑞昌新能等6名股东退出前十大股东，合计减持3177.15万股 [3] - 汕头市天际有限公司仍为第一大股东，持股7578.92万股，占比15.13% [3] 分红情况 - 公司2024年未提出利润分配方案，不进行分红送配 [4]

审计信息 - 审计截止日期为2024年12月31日[1][4] 内控责任 - 建立健全和实施内控并评价有效性是董事会责任[5] - 注册会计师负责对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[6] 内控情况 - 公司于2024年12月31日保持了有效的财务报告内部控制[8] - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[7]

募集资金情况 - 2023年公司向8名特定对象发行96030038万股，每股9.32元，共募集894999954.16元，扣除费用后净额875792998.29元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金580918639.33元，未使用余额294874358.96元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额188136161.39元，与未使用余额差额含利息和现金管理收益7261802.43元及闲置资金114000000元[2] - 截至2023年12月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目390317932.56元，支付发行费用3018276.62元，2024年完成置换[14] 资金使用策略 - 2024年公司使用114000000元闲置募集资金暂时补充流动资金，未到期[15] - 2024年公司决定使用不超3亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[16] - 2024年公司使用闲置募集资金进行现金管理总金额275000000元[17] - 截至2024年12月31日，已赎回本金2.75亿元，现金管理收益242.596283万元，未赎回现金管理产品本金余额为0元[18] 募投项目进展 - 2024年12月30日，公司将“3万吨六氟磷酸锂、6000吨高纯氟化锂等新型电解质锂盐及一体化配套项目”预定可使用状态日期从2024年12月延至2025年12月[21] - 2024年3月，公司将“3万吨六氟磷酸锂、6000吨高纯氟化锂等新型电解质锂盐及一体化配套项目”中“6000吨高纯氟化锂”投资建设调至江西天际新能源实施[22] - “3万吨六氟磷酸锂、6000吨高纯氟化锂等新型电解质锂盐及一体化配套项目”截至期末投资进度为66.33%[30] - “3万吨六氟磷酸锂、6000吨高纯氟化锂等新型电解质锂盐及一体化配套项目”中1.5万吨六氟磷酸锂于2024年8月试生产，截至2024年12月31日，二期1.5万吨六氟磷酸锂和6000吨高纯氟化锂仍在建设[30] 审核意见 - 信永中和会计师事务所认为公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告如实反映实际情况[24] - 保荐人认为公司2024年度募集资金存放和使用符合相关规定，无违规情形[25]

募集资金情况 - 2023年向8名特定对象发行96030038万股，每股9.32元，募资894999954.16元，净额875792998.29元[8] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金580918639.33元，未使用余额294874358.96元[9] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额188136161.39元，差额含利息和收益净额7261802.43元及补充流动资金114000000元[9] - 存款利息收入扣除手续费4835839.60元，现金管理投资收益2425962.83元[13] 账户余额情况 - 中国银行汕头科技支行账户余额751000.90元[15] - 中国民生银行汕头分行营业部账户余额1008313.81元[15] - 兴业银行汕头分行营业部账户余额812993.46元[15] - 广东华兴银行汕头分行账户余额64639109.30元[15] - 浙商银行常熟支行账户余额86482967.72元[15] 资金使用情况 - 2023年末以自筹资金预先投入募投项目390317932.56元，支付发行费用3018276.62元，2024年末置换完成[17] - 2024年使用114000000元闲置募集资金暂时补充流动资金，年末未到期[18] - 2024年使用闲置募集资金现金管理275000000元，年末赎回本金，收益2425962.83元[19] 项目进展情况 - 2024年12月30日决定“3万吨六氟磷酸锂、6000吨高纯氟化锂等项目”达预定可使用状态日期延至2025年12月[22][23] - 2024年3月将“6000吨高纯氟化锂”投资建设调至江西天际新能源实施[24] - “3万吨六氟磷酸锂、6000吨高纯氟化锂等项目”中1.5万吨六氟磷酸锂于2024年8月进入试生产阶段[30] - 截至2024年12月31日，“3万吨六氟磷酸锂、6000吨高纯氟化锂等项目”中1.5万吨六氟磷酸锂和“6000吨高纯氟化锂”仍在建设中[36]

天际新能源科技股份有限公司 关于常熟新特化工有限公司 2024 年度 业绩承诺实现情况 审核报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审核报告 | | 1-2 | | 天际新能源科技股份有限公司关于常熟新特化工有限 | | 1-3 | | 公司 年度业绩承诺实现情况的说明 | 2024 | | | ▌信水甲和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北人街 株洲电话: +00(010) 05942200 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | +86 (010) 6554 7190 | Dongcheng District. Beijing. 传真: | | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 655 ...