会议时间 - 第五届董事会第十三次会议于2025年4月25日召开[9] - 股东大会现场会议于2025年5月19日15:00召开，网络投票当日9:15 - 15:00[10] 参会情况 - 现场会议4人代表132,640,130股，占比26.9725%[12] - 共计247人代表164,532,603股，占比33.4579%[12] 议案表决 - 《2024年年度报告全文及摘要》等多议案同意股数及占比公布[16][17][18][19][20][21][22][25] 会议结果 - 召集、召开等程序合规，决议合法有效[28] - 未审议未列入议程事项[26][27][28]

资金使用 - 公司决定用不超2亿闲置募集资金现金管理，期限12个月[1] - 公司用6400万闲置募集资金申购大额存单，期限6个月，预期年化收益率1.60%[2] 过往情况 - 公告日前12个月累计用2.75亿闲置募集资金现金管理，收益242.596283万元[9] 现状 - 截至公告日，未到期现金管理余额6400万，未超2亿授权额度[10] 风险与管理 - 现金管理有投资风险，公司甄选保本型品种严控风险[5][6] 监督与披露 - 多部门监督资金使用，公司将及时披露投资进展[6][7]

监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为每月1次[3] - 现场检查次数为3次[3] - 发表专项意见次数为18次[4] - 向深圳证券交易所报告次数为0次[4] - 培训次数为1次，日期为2024年12月26日[4] 业绩情况 - 2024年度公司计提商誉减值损失10.48亿[4] - 公司2024年度业绩大幅下滑至亏损[4] 其他 - 公司各项承诺事项均已履行[7] - 报告期内保荐人和发行人未被采取监管措施[8]

公司基本信息 - 公司注册资本为501,382,605元[5] 股票发行与上市 - 2023年11月23日公司向特定对象发行股票，12月18日在深圳证券交易所上市[5] 报告披露 - 2023年度报告于2024年3月25日披露，2024年度报告于2025年4月26日披露[5] 保荐相关 - 保荐代表人分别于2024年6月6 - 7日、2024年12月12 - 18日、2025年4月15 - 18日对发行人进行现场检查[6] - 保荐代表人分别于2023年12月25日、2024年12月26日对发行人相关人员进行2次培训[6][7] 募集资金 - 公司本次向特定对象发行股票募集资金净额为875,792,998.29元[7] - 截至2024年12月31日，公司募集资金已累计投入580,918,639.33元，含预先投入自筹资金390,317,932.56元[7] - 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金余额为302,136,161.39元，含暂时补充流动资金114,000,000.00元[7] 资金使用决策 - 2024年公司使用不超过3亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限12个月[5] - 2024年公司拟使用2.1亿元募集资金与少数股东共同完成对泰瑞联腾注册资本实缴[9] - 2024年公司及子公司拟使用额度不超过40,000万元人民币或等额外币闲置自有资金购买低风险投资产品，使用期限12个月[8] - 2025年公司使用不超过2亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限12个月[12] 保荐人意见 - 2023年12月19日，保荐机构对公司调整募集资金投资项目拟投入金额事项无异议[7] - 2023年12月19日，保荐机构对公司日常关联交易确认及预计事项发表核查意见[7] - 2024年4月30日，保荐人对公司调整与瑞泰新材日常关联交易预计事项无异议[10] - 2024年6月17日，保荐人对公司向特定对象发行股票中限售股份解除限售上市流通事项无异议[10] - 2024年8月29日，保荐人对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议[10] - 2024年11月28日，保荐人对公司及子公司继续开展商品期货套期保值业务事项无异议，该事项尚需提交股东大会审议[11] - 2024年12月14日，保荐人对公司为控股子公司提供担保暨关联交易事项无异议，该事项尚需提交股东大会审议[11] - 2024年12月14日，保荐人对公司全资子公司向控股子公司提供借款暨关联交易事项无异议，该事项尚需提交股东大会审议[11] - 2024年12月31日，保荐人对公司募投项目延期事项无异议，延期是基于项目实际情况的审慎决定[11] - 保荐人对公司本次新增募投项目实施主体及实施地点暨使用部分募集资金向全资子公司投资并新设募集资金专户事项无异议，该事项尚需提交股东大会审议[10] - 2025年3月22日，保荐人对公司募投项目延期事项无异议[12] - 2025年4月26日，保荐人对公司2024年度募集资金存放与实际使用情况核查无异议[12] - 2025年4月26日，保荐人对公司2024年度内部控制评价报告核查无异议[12] - 2025年4月26日，保荐人对公司2024年度关联交易确认事项无异议[12] 审计机构 - 2023年度公司审计机构为大华会计师事务所，2024年度更换为信永中和会计师事务所[14] 综合评价 - 尽职推荐阶段，公司能及时提供发行所需文件资料并配合尽职核查[15] - 持续督导阶段，公司规范运作并及时准确进行信息披露[15] - 保荐机构认为公司已披露公告与实际相符，内容完整[18]

担保额度与合同 - 公司为泰瑞联腾提供不超4亿元担保额度，授权期限12个月[2] - 公司与常熟农商行签合同，为泰瑞联腾提供3000万元担保[3] 累计担保情况 - 截至2025年4月30日，累计担保余额54870万元，占2024年末净资产17.24%[6] 各主体担保余额 - 母公司为多家公司有不同额度担保余额[6][7] - 子公司常熟市誉翔贸易为天际股份担保余额15512万元[7] 担保其他情况 - 公司及下属无合并报表外互保情形[7] - 公司及下属无逾期对外担保情形[7]

会议召开情况 - 2024年度董事会召开14次会议[4] - 2024年度股东大会召开7次[4] - 2024年提名委员会召开1次会议[5] - 2024年薪酬与考核、审计委员会未开会[5] - 2024年未召开独立董事专门会议[6] 独立董事履职 - 2024年独立董事应参加董事会3次，实出席3次[4] - 2024年独立董事应参加股东大会2次，实出席2次[4] - 2024年独立董事未提议重要事项[7] 董事会选举 - 2024年3月选举第五届董事会独立董事[9]

天际新能源科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人俞俊雄，作为天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会独立董事，在任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《独立 董事工作制度》的规定和要求，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实 维护了全体股东尤其是中小股东的利益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责 情况汇报如下： 2024 年度，公司董事会共召开 14 次会议。本人担任独立董事期间，应参加 董事会会议 3 次，实际出席董事会 3 次，未出现连续两次未能亲自出席、也不存 在委托其他独立董事代为出席的情况；共召开股东大会 7 次，应参加股东大会 2 次，实际出席股东大会 2 次。本人无提议召开董事会的情形；本人对 2024 年任 职期间内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出 异议。 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人俞俊雄，1959 年 4 月出生，中国国籍，无境外 ...

会议情况 - 2024年董事会召开14次，独立董事均赞成[4] - 2024年股东大会召开7次[4] - 2024年审计等各委员会共召开13次会议[5][6] 独立董事履职 - 2024年独立董事现场工作15个工作日[9] - 2024年独立董事无缺席审计会会议[5] 其他事项 - 2024年聘任信永中和为审计机构[14] - 2024年按时披露定期报告等[13]

会议情况 - 2024年董事会召开14次，独立董事全勤[4] - 2024年股东大会召开7次，独立董事全勤[4] - 2024年召开1次提名委员会会议，由独立董事主持[6] - 2024年召开3次独立董事专门会议，均亲自出席[7] 其他事项 - 2024年独立董事现场工作15个工作日[10] - 2024年按时编制披露定期报告及内控报告[14] - 2024年聘任信永中和为审计机构[16]

2024年会议情况 - 董事会召开14次，独立董事应参加11次，实出席11次[5] - 股东大会召开7次，独立董事应参加5次，实出席5次[5] - 薪酬与考核委员会会议召开1次[6] - 审计委员会会议召开8次[6] - 独立董事专门会议召开3次[7] 其他事项 - 独立董事2024年现场工作15个工作日[11] - 2024年按时披露定期报告及内控自评报告[15] - 2024年聘任信永中和为审计机构[16] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职并提升能力[20]