| 证券代码：002753 | 证券简称：永东股份 | 公告编号：2025-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127059 | 债券简称：永东转 2 | | 山西永东化工股份有限公司 第六届董事会第七次临时会议决议公告 本公司和董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次临 时会议通知于 2025 年 12 月 27 日以电话、邮件、专人送达等形式发出全体董事， 会议于 2025 年 12 月 30 日在公司研发楼四楼会议室召开。会议采用现场和通讯 表决的形式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，公司高级管 理人员列席了会议，会议由董事长刘东杰主持。本次会议的召开符合《公司法》 及相关法律、法规以及《公司章程》的规定,本次会议所形成的有关决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 1、逐项审议通过了《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》； 1.1、审议通过了《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》； 表决结果：9 票同意、 ...

资料显示，山西永东化工股份有限公司位于山西省运城市稷山县稷山经济技术开发区振西大街东，成立 日期2000年5月20日，上市日期2015年5月19日，公司主营业务涉及煤焦油加工及炭黑产品的生产和销 售。主营业务收入构成为：炭黑产品64.71%，煤焦油加工产品34.65%，其他0.64%。 资金流向方面，主力资金净流入307.90万元，特大单买入301.97万元，占比11.35%，卖出0.00元，占比 0.00%；大单买入368.42万元，占比13.85%，卖出362.48万元，占比13.63%。 永东股份今年以来股价涨18.59%，近5个交易日涨0.55%，近20日跌8.22%，近60日涨4.76%。 永东股份所属申万行业为：基础化工-橡胶-炭黑。所属概念板块包括：针状焦、炭黑、小盘、石墨烯、 煤化工等。 截至9月30日，永东股份股东户数1.64万，较上期减少17.60%；人均流通股14794股，较上期增加 21.36%。2025年1月-9月，永东股份实现营业收入28.77亿元，同比减少9.11%；归母净利润4889.33万 元，同比减少40.46%。 12月30日，永东股份盘中上涨2.11%，截至11:10， ...

董事会会议决议 - 公司第六届董事会第六次临时会议于2025年12月26日召开，会议应出席董事9人，实际出席9人，由董事长刘东杰主持，会议召开及决议合法有效 [2] - 会议审议并通过了《关于增加注册资本、修订公司章程及办理工商变更登记的议案》，表决结果为9票同意、0票弃权、0票反对 [3] - 该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议 [4] 公司资本变动详情 - 公司总股本及注册资本增加源于两项资本运作：一是可转换公司债券“永东转2”自2022年10月14日起可转换为公司股份 [8]；二是公司向特定对象发行人民币普通股（A股）52,975,326股，新增股份于2025年12月25日上市 [9] - 截至2025年12月25日，公司总股本由375,693,668股增加至428,676,196股，注册资本由人民币375,693,668元相应变更为428,676,196元 [9] - 鉴于上述资本变动，公司拟对《公司章程》中涉及注册资本和股份总数的条款进行修订 [10] 股东会临时提案与安排 - 公司控股股东、实际控制人刘东良先生于2025年12月26日提交书面申请，提议将董事会已审议通过的《关于增加注册资本、修订公司章程及办理工商变更登记的议案》作为临时提案，提交至2026年第一次临时股东会审议 [13] - 刘东良先生持有公司股份97,031,250股，持股比例为22.64%（占剔除回购专用证券账户股份后总股本的比例为22.92%），其提案资格符合相关规定 [14] - 公司2026年第一次临时股东会定于2026年1月8日15:00召开，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，股权登记日为2026年1月5日 [15][16][17][18]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 26 日召 开第六届董事会第六次临时会议，会议审议通过了《关于增加注册资本、修订公 司章程及办理工商变更登记的议案》。本议案尚需提交股东会审议，现将有关事 宜公告如下： 一、公司增加注册资本情况 | | | 山西永东化工股份有限公司 关于增加注册资本、修订公司章程及办理工商变更登 记的公告 除上述条款外，《公司章程》中其他条款未发生变化。本次修改和完善《公 司章程》相应条款，经公司股东会审议通过后，授权董事会办理本次《公司章程》 变更并对营业执照进行更新等报备登记事宜。 特此公告。 山西永东化工股份有限公司董事会 二〇二五年十二月二十六日 经中国证券监督管理委员会《关于核准山西永东化工股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]4027 号）核准，公司于 2022 年 04 月 08 日向社会公开发行可转换公司债券（债券简称：永东转 2，债券代码：127059）， 根据相关规定和公司于 2022 年 04 月 06 日披 ...

山西永东化工股份有限公司 关于 2026 年第一次临时股东会增加临时提案暨股东会补充 通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议审议通过 《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》，决定于 2026 年 1 月 8 日 15:00 以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第一次临时股东会，详见公司于 2025 年 12 月 23 日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-075）。 2025 年 12 月 26 日，公司召开第六届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于增加 注册资本、修订公司章程及办理工商变更登记的议案》，具体内容详见与本公告同日在 《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加注 册资本、修订公司章程及办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-077）。 2025 年 ...

| 证券代码：002753 | 证券简称：永东股份 | 公告编号：2025-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127059 | 债券简称：永东转 2 | | 山西永东化工股份有限公司 第六届董事会第六次临时会议决议公告 本公司和董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三、备查文件 1、第六届董事会第六次临时会议决议。 特此公告。 山西永东化工股份有限公司董事会 山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次临 时会议通知于 2025 年 12 月 26 日以电话、邮件、专人送达等形式发出全体董事， 本次会议为临时会议，经公司全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时 限要求，于当日在公司研发楼四楼会议室召开。会议采用现场和通讯表决的形 式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，公司高级管理人员列 席了会议，会议由董事长刘东杰主持。本次会议的召开符合《公司法》及相关 法律、法规以及《公司章程》的规定,本次会议所形成的有关决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了 ...

橡胶板块市场表现 - 2023年12月24日，橡胶板块整体上涨0.53%，表现强于上证指数（上涨0.53%）和深证成指（上涨0.88%）[1] - 当日板块内个股表现分化，涨幅居前的有利通科技（上涨6.73%）、科隆新材（上涨5.03%）和科创新源（上涨3.72%）[1] - 跌幅居前的个股包括C元创（下跌6.55%）、震安科技（下跌4.94%）和远翔新材（下跌1.36%）[2] 板块资金流向 - 当日橡胶板块整体呈现主力资金净流入，净流入金额为3.7万元[2] - 游资资金净流出3301.64万元，而散户资金净流入3297.94万元[2] - 个股层面，科创新源获得主力资金净流入6122.40万元，净占比5.02%，为板块最高[3] - 科隆新材主力资金净流入1597.18万元，净占比高达20.34%[3] - 利通科技在主力资金净流入916.16万元的同时，也获得了768.03万元的游资净流入[3] 领涨个股详情 - 利通科技领涨板块，收盘价32.68元，上涨6.73%，成交额1.57亿元，成交量4.90万手[1] - 科隆新材收盘价30.92元，上涨5.03%，成交额7850.70万元，成交量2.58万手[1] - 科创新源收盘价57.50元，上涨3.72%，成交额高达12.20亿元，成交量21.49万手，是板块中成交最活跃的个股之一[1] 个股成交活跃度 - 成交额最高的个股为科创新源（12.20亿元）和彤程新材（10.05亿元）[1] - 成交量最大的个股为天铁科技（22.43万手）、科创新源（21.49万手）和彤程新材（21.50万手）[1] - 部分个股成交相对清淡，如中裕科技成交额960.70万元，确成股份成交额2752.86万元[1][2]

华夏金隅智造工场产业园REITs运营管理机构人事变动 - 华夏金隅智造工场产业园封闭式基础设施证券投资基金的运营管理机构北京金隅文化科技发展有限公司发生董事及高级管理人员变更 [4] - 因工作变动，肖博女士（45岁）接替叶菲先生出任公司董事、法定代表人及REITs信息披露事务负责人 [4] - 运营管理机构已履行内部决议程序，本次变动被认定为正常人事调整，不影响机构稳定运营管理能力，对基础设施项目运营、经营业绩、现金流及基金份额持有人权益无不利影响 [5][6] 华夏中证沪港深500ETF发起式联接基金可能终止 - 华夏中证沪港深500ETF发起式联接基金为发起式基金，基金合同生效日为2022年12月28日 [12] - 根据规定，若基金合同生效之日起三年后的对应日（2025年12月29日）基金资产规模低于2亿元，基金合同将自动终止 [12] - 基金管理人已自2025年12月22日起暂停办理该基金的申购、转换转入及定期定额申购业务，若触发终止条件，基金最后运作日为2025年12月29日，并于次日进入清算程序 [12][13] 华夏中证A100ETF持有人大会召开未果 - 华夏基金管理有限公司以通讯方式召开华夏中证A100交易型开放式指数证券投资基金份额持有人大会，审议基金持续运作议案 [16] - 会议表决票收取时间为2025年11月26日至2025年12月22日，计票日为2025年12月23日 [16] - 根据计票结果，参与表决的基金份额未达到权益登记日基金总份额的二分之一，未达到大会召开条件，大会未能成功召开 [17] - 基金管理人可在规定时间内就同一议案重新召集基金份额持有人大会 [19] 华夏聚泓优选一年持有期混合FOF持有人大会召开未果 - 华夏基金管理有限公司以通讯方式召开华夏聚泓优选一年持有期混合型基金中基金（FOF）份额持有人大会，审议基金持续运作议案 [21] - 会议表决票收取时间为2025年11月18日至2025年12月22日，计票日为2025年12月23日 [21] - 根据计票结果，参与表决的基金份额未达到权益登记日基金总份额的二分之一，未达到大会召开条件，大会未能成功召开 [22] - 基金管理人可在规定时间内就同一议案重新召集基金份额持有人大会 [24] 旗下基金参与非公开发行股票 - 华夏基金管理有限公司旗下基金参与了山西永东化工股份有限公司（永东股份，002753）非公开发行A股股票的认购 [10] - 相关基金资产净值及账面价值数据截至2025年12月22日 [11] 旗下基金分红公告 - 华夏基金管理有限公司发布旗下基金分红公告，涉及华夏金隅智造工场产业园REITs及华夏鼎融债券型证券投资基金 [1][27] - 选择现金红利方式的投资者，红利款将于2025年12月29日自基金托管账户划出 [1][28] - 根据华夏鼎融债券基金合同约定，在符合分红条件的前提下，该基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20% [27] 旗下REITs新增做市商 - 根据深圳证券交易所相关规定，中国银河证券股份有限公司将自2025年12月25日起在深交所基金通平台为华夏安博仓储物流封闭式基础设施证券投资基金（基金代码：180306）提供做市服务 [31]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 附件 1: 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先 对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表 决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准:如先对总议案投票 表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统的投票程序 1、投票时间: 2026年1月8日上午9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00- 15:00。 2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 1、投票代码为"362753",投票简称为"永东投票"。 2、填报表决意见或选举票数 三、通过互联网投票系统的投票程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2026年 1 月 8 日上午 9:15 至 2026 年1月8日下午15:00 期间的任意时间。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易 ...

公司近期动态 - 公司于2025年12月22日召开第六届第七次董事会会议，审议了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》等文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为27亿元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入100.0%来源于化学原料及化学制品制造业 [1] 行业相关新闻 - 新能源重卡行业需求旺盛，11月销量同比增长178%，出现供不应求、客户进厂催单的情况 [1]