登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 附件 1: 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先 对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表 决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准:如先对总议案投票 表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统的投票程序 1、投票时间: 2026年1月8日上午9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00- 15:00。 2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 1、投票代码为"362753",投票简称为"永东投票"。 2、填报表决意见或选举票数 三、通过互联网投票系统的投票程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2026年 1 月 8 日上午 9:15 至 2026 年1月8日下午15:00 期间的任意时间。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易 ...

公司近期动态 - 公司于2025年12月22日召开第六届第七次董事会会议，审议了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》等文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为27亿元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入100.0%来源于化学原料及化学制品制造业 [1] 行业相关新闻 - 新能源重卡行业需求旺盛，11月销量同比增长178%，出现供不应求、客户进厂催单的情况 [1]

人员变动 - 非独立董事卫娜因工作调整辞职，报告送达董事会生效[3] - 辞职后继续担任供应一部部长[3] 人事选举 - 2025年12月22日职工代表大会同意选举卫娜为第六届董事会职工董事[4] - 卫娜当选后兼任高管及职工代表董事人数未超董事总数二分之一[5] 人员信息 - 卫娜出生于1982年10月[7] - 截至公告日，未持股且与5%以上股东等无关联关系[3][7] - 任职资格符合相关法规及公司章程规定[7]

募资情况 - 公司向特定对象发行52,975,326股A股，募资364,999,996.14元，净额357,907,642.83元[2] - 募资拟投2×10万吨/年蒽油深加工项目和补充流动资金，合计36,500万元[6] 资金管理 - 公司拟用不超2亿元闲置募资买保本型现金管理产品，额度可滚动使用[7] - 2025年12月相关会议审议通过该议案，保荐人无异议[19][20] - 授权董事长决策，财务部购买，收益归公司[11][12]

新策略 - 2025年12月22日第六届董事会第七次会议审议通过增加经营范围议案，尚需股东会审议[2] - 变更后经营范围新增机动车充电销售、充电桩销售等[3] - 需股东会通过并授权管理层办理工商变更登记及章程备案事宜[4]

募资情况 - 公司向特定对象发行52,975,326股A股，发行价6.89元/股，募资364,999,996.14元，净额357,907,642.83元[2] - 募投项目拟投资36,500万元，含2×10万吨/年蒽油深加工项目26,600万元和补充流动资金9,900万元[6] 资金使用 - 2025年12月相关会议审议通过使用银行承兑汇票支付募投项目资金并等额置换议案[10][12][13] - 保荐人对此无异议，该操作利于提效降本，不影响项目且合规[9][10][14] 资金监管 - 公司设募集资金专项账户，与保荐人、银行签三方监管协议[3]

会议时间 - 2026年第一次临时股东会现场会议时间为2026年01月08日15:00[4] - 网络投票时间为2026年01月08日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（互联网投票系统）[4] - 会议登记时间为2026年1月7日，上午9:00至11:30，下午13:30至16:30[14] 股权登记 - 会议股权登记日为2026年01月05日[6] 审议事项 - 审议《关于增加经营范围、修订公司章程及办理工商变更登记的议案》等[10] 投票相关 - 议案1.00须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[10] - 对议案进行中小投资者单独计票[10] - 网络投票代码为"362753"，投票简称为"永东投票"[21] 其他 - 会议登记地点为山西省稷山经济技术开发区永东股份证券部[15] - 本次授权的有效期限自签署日至本次股东大会结束[28]

公司人事变动 - 永东股份非独立董事卫娜因工作调整原因辞去公司第六届董事会非独立董事职务 [1] - 该辞职报告自送达公司董事会之日起正式生效 辞职后卫娜将继续担任公司供应一部部长职务 [1] - 截至公告披露日 卫娜未持有公司股票 也不存在应当履行而未履行的承诺事项 [1]

公司财务决策 - 公司于2025年12月22日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案 [1] - 公司拟使用额度不超过2.00亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理 [1] - 资金将用于购买保本型现金管理产品，包括商业银行发行的保本型现金管理产品、结构性存款产品等 [1] 决议执行细节 - 该决议自公司股东会审议通过之日起12个月内有效 [1] - 资金在额度范围内可滚动使用 [1] - 公司强调本次现金管理不会影响募集资金投资项目进度和公司正常生产经营 [1]

融资情况 - 公司向特定对象发行52,975,326股，发行价6.89元/股，募资364,999,996.14元，净额357,907,642.83元[1] 资金投向 - 2×10万吨/年蒽油深加工项目拟投资26,600万元，拟投入募资26,600万元[5] - 补充流动资金拟投资9,900万元，拟投入募资9,900万元[5] 决策进展 - 2025年12月19日独立董事专门会议、审计委员会审议相关议案[10][11] - 2025年12月22日董事会审议通过用银行承兑汇票支付募投项目资金并等额置换议案[13] - 保荐人对相关置换事项无异议[14]