公司财务决策 - 公司于2025年12月22日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案 [1] - 公司拟使用额度不超过2.00亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理 [1] - 资金将用于购买保本型现金管理产品，包括商业银行发行的保本型现金管理产品、结构性存款产品等 [1] 决议执行细节 - 该决议自公司股东会审议通过之日起12个月内有效 [1] - 资金在额度范围内可滚动使用 [1] - 公司强调本次现金管理不会影响募集资金投资项目进度和公司正常生产经营 [1]

融资情况 - 公司向特定对象发行52,975,326股，发行价6.89元/股，募资364,999,996.14元，净额357,907,642.83元[1] 资金投向 - 2×10万吨/年蒽油深加工项目拟投资26,600万元，拟投入募资26,600万元[5] - 补充流动资金拟投资9,900万元，拟投入募资9,900万元[5] 决策进展 - 2025年12月19日独立董事专门会议、审计委员会审议相关议案[10][11] - 2025年12月22日董事会审议通过用银行承兑汇票支付募投项目资金并等额置换议案[13] - 保荐人对相关置换事项无异议[14]

中德证券有限责任公司 关于山西永东化工股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"或"保荐人"）作为山西永 东化工股份有限公司（以下简称"永东股份"或"公司"）的 2024 年度向特定对 象发行股票的保荐人，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关规定，就永东股份拟使用闲置募集资金进行现金管理的事项进 行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意山西永东化工股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2310 号）同意注册，公司向特定对 象发行人民币普通股（A 股）52,975,326 股，发行价格为 6.89 元/股，募集资金总 额为人民币 364,999,996.14 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 7,092,353.31 元，募集资金净额为人民币 357,907,642.83 元。立信会计师事务所（特殊普通合 伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并出具了"信会师报字[2025]第 ZB117 ...

| 证券代码：002753 | 证券简称：永东股份 | 公告编号：2025-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127059 | 债券简称：永东转 2 | | 山西永东化工股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司和董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会 议通知于 2025 年 12 月 12 日以电话、邮件、专人送达等形式发出全体董事，会 议于 2025 年 12 月 22 日在公司研发楼四楼会议室召开。会议采用现场和通讯表 决的形式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，公司高级管理 人员列席了会议，会议由董事长刘东杰主持。本次会议的召开符合《公司法》 及相关法律、法规以及《公司章程》的规定,本次会议所形成的有关决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于增加经营范围、修订公司章程及办理工商变更登记 的议案》； 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。 本议案尚需提交公司 20 ...

向特定对象发行股票完成 - 公司于2025年12月19日公告，2024年度向特定对象发行股票事宜已完成，相关上市公告书已披露 [1] - 本次发行经中国证监会批复同意，向12名特定对象发行人民币普通股52,975,326股，发行价格为每股6.89元 [3] - 发行完成后，公司总股本由375,700,870股增加至428,676,196股，新增股份将于2025年12月25日在深圳证券交易所上市 [3][11] 募集资金情况 - 本次向特定对象发行股票募集资金总额为人民币364,999,996.14元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币357,907,642.83元 [15] - 公司已开立募集资金专户，并与开户银行、保荐人中德证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》以规范资金管理 [15][17] 可转债转股价格调整 - 因本次向特定对象发行股票，公司对可转换公司债券“永东转2”的转股价格进行了调整 [7] - 调整前转股价格为8.34元/股，调整后转股价格为8.16元/股，调整实施日期为2025年12月25日 [7][11] - 转股价格调整依据《募集说明书》约定公式计算，其中增发新股股价为6.89元/股，增发新股占发行前总股本比例为14.10% [11] 控股股东及一致行动人权益变动 - 公司控股股东、实际控制人刘东良、靳彩红及其一致行动人权益变动累计超过公司总股本的5%，变动原因为主动减持及因发行可转债和定向增发导致的被动稀释 [22][24][37] - **主动减持情况**：一致行动人刘东秀、刘东梅于2023年7月27日至28日通过大宗交易合计减持3,541,300股，占当时总股本的0.95% [26][40] - **被动稀释情况**：1) 因可转债“永东转2”转股导致持股比例稀释，截至2025年12月15日，其持股比例由前次报告日的48.94%降至47.99% [28][43]；2) 因本次向特定对象发行股票导致持股比例进一步稀释，截至本公告日，其持股总数不变，但持股比例降至42.06% [30][45] - 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化 [24] 董事及高级管理人员持股情况 - 公司现任董事及高级管理人员均未参与本次向特定对象发行股票的认购 [3] - 本次发行前后，公司董事和高级管理人员的直接持股数量未发生变化，其持股比例因总股本增加而被被动稀释 [3]

公司公告核心信息 - 永东股份于12月21日晚间发布公告，宣布调整其可转换公司债券“永东转2”的转股价格 [2] - 转股价格由调整前的8.34元/股下调至调整后的8.16元/股 [2] - 转股价格调整的实施日期定为2025年12月25日 [2] - 本次转股价格调整不涉及暂停转股事项 [2]

南财智讯12月21日电，永东股份公告，因公司可转换公司债券转股及向特定对象发行股票导致总股本增 加，同时部分股东主动减持，信息披露义务人刘东良、靳彩红及其一致行动人合计持股比例由48.94% 被动稀释并减少至42.06%。本次权益变动后，一致行动人合计持有公司股份180,306,400股，占总股本 的42.06%，其中刘东秀已不再持有公司股份，刘东梅持股数量减少至3,118,900股。上述变动已完成， 信息披露义务人所持股份不存在质押、冻结等权利限制情况。未来12个月内，信息披露义务人无增持计 划，不排除继续减持的可能。 ...

股权情况 - 截至前次报告披露日，控股股东等持股183,847,700股，占比48.94%[2] - 2023年7 - 8月减持后，持股180,306,400股，占比47.99%[2][3] - 截至公告日，控股股东等持股180,306,400股，占总股本42.06%[7] 股本变动 - 2022年4月发行380万张可转债，总额38,000万元[4] - 截至2025年12月，总股本375,700,870股[5] - 2025年向特定对象发行52,975,326股，价格6.89元/股[6] - 2025年12月新增股份上市，总股本增至428,676,196股[7]

股权结构 - 截至签署日，刘东良持有公司22.64%股份，为控股股东、实际控制人[13] - 本次权益变动前合计持股占比48.94%，变动后占比42.06%[22] - 刘东良变动前占比25.83%，变动后占比22.64%[1] - 靳彩红变动前占比4.49%，变动后占比3.94%[1] - 刘东杰变动前占比16.84%，变动后占比14.76%[1] - 刘东秀变动前占比0.43%，变动后占比0%[1] 股本变动 - 2025年向特定对象发行52,975,326股，发行价6.89元/股[15][27] - 公司总股本由375,700,870股增至428,676,196股[15][27] - 2024年2月至8月公司累计回购5,273,069股[22] 减持情况 - 2023年7月27 - 28日控股股东等一致行动人合计减持3,541,300股，减持比例0.95%[23] - 自2023年7月22日至公告日，持股比例变动超5%[16] 未来展望 - 未来12个月信息披露义务人无增持计划，不排除减持可能[17][39] 变动原因 - 权益变动方式为可转债转股、向特定发行股票致总股本增加，持股比例被动稀释；刘东秀、刘东梅因个人资金需求减持[39]

| 证券代码：002753 | 证券简称：永东股份 | 公告编号：2025-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127059 | 债券简称：永东转 2 | | 山西永东化工股份有限公司 关于"永东转 2"转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 调整前"永东转 2"转股价格：8.34 元/股 调整后"永东转 2"转股价格：8.16 元/股 转股价格调整实施日期：2025 年 12 月 25 日 本次调整转股价格不涉及暂停转股事项。 一、关于"永东转 2"转股价格调整的相关规定 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]4027 号"文核准，山西永东 化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 4 月 8 日公开发行了 380 万 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 38,000 万元。 经深圳证券交易所"深证上[2022]462 号"文同意，公司 38,000.00 万元可 转换公司债券自 2022 年 5 月 16 日起在深交所上市交易，证券简称"永东转 2"，债 ...