公司治理结构变更 - 公司董事会通过变更注册资本、经营范围及取消监事会的议案，并相应修订《公司章程》[1] - 公司经营范围新增仪器仪表销售、智能仪器仪表制造、机械零部件加工及金属材料销售等业务[61] - 取消监事会设置，其职能由董事会审计委员会承接，同时增设两名职工代表董事[62][63] 管理制度修订 - 公司修订14项内部管理制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等[3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14] - 修订后的制度涉及对外担保、募集资金使用、重大投资决策及ESG委员会工作细则等领域[6][8][9][14] - 部分制度需提交股东大会审议通过后生效实施[54] 募集资金使用情况 - 公司公开发行可转换公司债券募集资金净额为10.96亿元，用于新能源制造基地及补充流动资金项目[46] - 募投项目"新能源科技制造产业基地"已建成，具备年产580台套光热太阳能设备产能[17][46] - 项目节余资金5.65亿元，其中2.98亿元将永久补充流动资金，2.68亿元用于支付未结算合同尾款[46][48] 可转债转股及股本变动 - 可转债转股导致公司总股本增加，截至2025年9月19日总股本达8.36亿股[59] - 2023年至2025年8月期间，共有12,453张可转债转股，转股数量11.12万股[59] - 2025年8月后又有1,108.80万张可转债转股，转股数量1.01亿股[59] 股东大会安排 - 公司定于2025年10月14日召开第二次临时股东大会，审议注册资本变更、制度修订及募集资金使用等议案[19][25] - 股东大会采用现场与网络投票相结合方式，股权登记日为2025年10月9日[26][28] - 部分提案需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[31]

股东大会决议 - 2025年第四次临时股东大会于9月16日召开 地点为湖南省益阳市公司办公楼会议室 会议采取现场投票及网络投票方式 [2] - 出席会议人员包括全体7名董事 其中6人现场出席 1人通过腾讯会议出席 全体3名监事及董事会秘书出席 所有高级管理人员列席 [3] - 会议审议通过6项议案 包括变更回购股份用途并注销注册资本 变更经营范围 取消监事会 修订公司章程 新增修订内控制度 增补独立董事 无否决议案 [4][5][7] 公司治理结构变更 - 取消监事会设置 董事会审计委员会将行使原监事会职权 监事会议事规则相应废止 [5] - 增补夏凤琴为第六届董事会职工代表董事 夏凤琴现任公司工会委员 妇联主席及照明事业部厂办主任 未持有公司股份 [10][13] - 修订公司章程以适应《公司法》《上市公司章程指引》等新规要求 授权董事会办理工商变更登记 [5][6] 股份回购用途变更及资本减少 - 将原用于股权激励计划的2,350,743股回购股份变更为注销并减少注册资本 [5][14] - 股份注销完成后 总股本从401,130,603股减至398,779,860股 降幅0.59% 注册资本从401,130,603元减至398,779,860元 [5][15] - 公司通知债权人自9月17日起45日内可申报债权 要求清偿债务或提供担保 申报截止日为11月1日 [16][18] 经营范围及内控制度调整 - 公司变更并规范整体经营范围表述 具体内容以工商登记为准 [6] - 新增及修订部分内部控制管理制度 以完善公司治理体系 [7]

公司治理与分红方案 - 海康威视第六届监事会第六次会议于2025年9月5日召开 全体3名监事出席并通过两项决议 [1] - 监事会以3票赞成0票反对0票弃权通过2025年中期分红方案 认为方案符合法律法规且兼顾股东回报与公司长远发展 [1] - 监事会以3票赞成0票反对0票弃权通过公司章程修订议案 拟取消监事会及监事设置 由董事会审计委员会承接监事会职能 [2] ETF产品表现 - 食品饮料ETF(515170)近五日下跌1.47% 市盈率21.05倍 份额增加1.0亿份至72.3亿份 主力资金净流出1894.7万元 [4] - 游戏ETF(159869)近五日下跌4.00% 市盈率41.04倍 份额减少1.3亿份至52.3亿份 主力资金净流入6837.8万元 [4] - 科创半导体ETF(588170)近五日下跌4.80% 份额增加1200.0万份至4.6亿份 主力资金净流入39.7万元 [4] - 云计算50ETF(516630)近五日下跌5.24% 市盈率112.33倍 份额减少2000.0万份至4.0亿份 主力资金净流入300.5万元 [5]

股东大会基本信息 - 会议时间为2025年9月12日14点30分 [4] - 会议地点位于江苏省昆山市高新区晨丰路188号公司VIP会议室 [4] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间段为9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00（交易系统）及9:15-15:00（互联网平台）[4] 会议议程安排 - 议程包括参会人员签到 股东发言登记 宣布出席股东人数及表决权股份数量 宣读会议须知 推举计票监票成员 [5] - 将逐项审议会议议案 安排股东发言提问环节 进行投票表决 统计现场及网络投票结果 宣布表决结果 律师宣读法律意见书 [5] - 参会人员需签署会议文件 最终由主持人宣布会议结束 [5] 公司章程修订提案 - 公司拟取消监事会及监事职位 由董事会审计委员会行使原监事会职权 相应废止监事会议事规则 [7] - 修订公司章程 将"股东大会"表述统一调整为"股东会" 删除或调整"监事会"/"监事"为"审计委员会"/"审计委员会成员" [7] - 修订涉及条款序号及引用调整 用词造句标点符号变化 但不改变实质内容 [7] 公司治理制度更新 - 公司拟修订及新增部分治理制度 包括《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金专项制度》等 [8] - 制度修订依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定 [8] - 相关制度已经第二届董事会第十八次会议审议通过 并于2025年8月27日在上海证券交易所网站披露 [9]

公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会设置 监事会的职权将由董事会审计委员会行使 [1] - 该变更基于《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定 [1] - 在股东会审议通过前 公司监事仍需履行原监事职权 [1] 公司章程及规则修订 - 因取消监事会 公司拟同步废止《监事会议事规则》 [2] - 公司计划修订《公司章程》的相关条款以反映治理结构变化 [2] - 修订事宜将提请股东会授权董事会及委派人士办理工商变更登记及备案 [2] 资本结构变化 - 公司注册资本由人民币6300万元变更为8200万元 增幅达30.2% [2] - 公司股份总数由6300万股相应变更 [2] - 此项变更与公司于2025年8月28日在北京证券交易所上市相关 [2] 议案审议进程 - 两项议案均不涉及回避表决 且尚需提交公司股东会审议 [2][3] - 监事会审议通过了《关于取消监事会、变更公司注册资本、公司类型并修订〈公司章程〉的议案》 [1] - 监事会审议通过了《关于废止公司〈监事会议事规则〉的议案》 [2]

公司治理结构调整 - 拟取消监事会设置 将监事会职权移交董事会审计委员会行使 以完善公司治理结构并促进规范运作 [1][2] - 相关议案已获第三届监事会第十六次会议审议通过 尚需提交股东会审议批准 [1][2] 注册资本变更 - 公司完成向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 注册资本由6469.47万元增加至7947.47万元 增幅为22.8% [1] 公司章程修订 - 因取消监事会及注册资本变更 拟对《公司章程》相关条款进行修订 [1] - 提请股东会授权董事会办理相关工商变更登记手续 [1] 制度规则调整 - 拟废止《宁波能之光新材料科技股份有限公司监事会议事规则》 因公司不再设置监事会 [2] - 变更依据包括《公司法》《上市公司章程指引》及北交所上市规则等法律法规 [1][2]

股东大会安排 - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 现场会议时间为2025年9月17日14:00 [1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25及9:30-11:30和13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [2] - 现场会议地点位于杭州市临平区昌达路8号公司1号会议室 由董事长任建华主持 [2] 会计师事务所变更 - 拟将审计机构从天健变更为容诚会计师事务所 2025年度审计费用合计60万元 较2024年度68万元减少11.76% [6][10] - 容诚会计师事务所成立于2013年12月10日 2023年业务收入总额25.10亿元 其中审计业务收入23.49亿元 证券业务收入12.38亿元 [7] - 变更原因系保证审计工作独立性与客观性 已获董事会全票通过及监事会同意 尚需股东大会审议 [10][12] 公司章程修订 - 公司住所拟从"杭州市余杭经济技术开发区宏达路16号"变更为"杭州市临平区宏达路16号" [13] - 经营范围扩大至产业用纺织制品、医疗器械销售、母婴用品、家居用品等新领域 [13] - 修订依据包括浙江省行政区划调整通知及相关法律法规 最终以工商登记核准为准 [13][15]

会议基本信息 - 杭州华旺新材料科技股份有限公司将于2025年9月15日召开2025年第二次临时股东大会 [3] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为9:15-15:00 [3] - 现场会议需提前半小时签到 股东需出示证券账户卡、身份证明等文件 [1] 会议议程安排 - 会议将审议三项议案：2025年半年度利润分配方案、增加2025年度对外担保预计额度、增加注册资本并修订公司章程 [4][5][11] - 会议议程包括参会人员签到、推举计票人和监票人、逐项审议议案、股东发言及提问、投票表决等十三个环节 [6] - 股东发言需提前登记 原则上以持股数最多的前十名股东优先 每人发言时间不超过5分钟 [2] 利润分配方案 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.30元（含税） 不实施资本公积金转增股本 [4] - 截至2025年6月30日 母公司口径可供分配利润为749,102,572.53元 [4] - 分配总额占2025年半年度归属于上市公司股东净利润的82.23% [4] 担保额度调整 - 公司拟为全资子公司香港华锦新增担保额度30,000万元 使2025年度担保总额度从60,000万元调整至90,000万元 [7] - 新增担保额度有效期自股东大会审议通过之日起至2026年1月7日止 [7] - 截至2025年8月28日 公司实际对外担保余额4,265.25万元 占最近一期经审计净资产的1.08% [11] 公司章程修订 - 公司注册资本由463,891,890元增加至556,670,268元 系2024年度资本公积金转增股本所致 [11] - 公司取消监事会设置 监事会的职权由董事会审计委员会承接 [12] - 公司章程修订涉及条款包括第一条、第六条、第八条等共计四十余处条款调整 [13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41] 子公司基本情况 - 香港华锦控股有限公司为全资子公司 注册资本50万港币 成立于2024年3月8日 [9][10] - 2025年1-6月未经审计数据显示：资产总额13,839.18万元 营业收入29,796.60万元 净利润568.15万元 [10] - 公司持有香港华锦100%股权 其资产负债率为95.11% [8]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年9月1日以现场结合通讯方式召开 符合法律法规及公司章程规定 [1] - 应出席董事9人 实际出席9人 其中5名董事以通讯方式参会 [1] - 会议由董事长王立建主持 全体监事及高管列席 [1] 回购股份用途变更 - 拟变更2,317,465股回购股份用途 从"股权激励或员工持股计划"及"维护公司价值"变更为"注销并减少注册资本" [2] - 董事会全票通过该议案 9票同意0票反对0票弃权 [1][2] - 该事项尚需提交2025年第一次临时股东大会审议 [2] 公司章程修订 - 因注册资本变更相应修订公司章程 [2] - 董事会全票通过该议案 9票同意0票反对0票弃权 [1][2] - 修订后章程以工商备案为准 该事项需提交股东大会审议 [2]

股东大会基本信息 - 公司将于2025年9月19日下午15:00召开2025年第一次临时股东大会，现场会议与网络投票并行 [1] - 网络投票通过深交所交易系统在交易时段（9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00）进行，互联网投票系统全天开放 [1] - 股权登记日为2025年9月11日，登记在册股东可选择现场或网络投票方式，重复投票以第一次为准 [2] 会议审议事项 - 审议三项非累积投票提案：《关于变更注册资本、变更经营范围、修订<公司章程>的议案》《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》 [2][9] - 议案1、2、3为特别决议事项，需出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [2] - 中小投资者（除董事、监事、高管及持股5%以上股东外）表决将单独计票并披露 [3] 会议登记安排 - 自然人股东需持身份证、股东账户卡及持股证明登记，委托代理人需额外提供授权委托书及委托人身份证复印件 [3] - 法人股东需提供营业执照复印件及法定代表人授权委托书，异地股东可通过信函或电子邮件在2025年9月12日17:30前登记 [4] - 登记联系人刘江来，联系电话0769-89152877，邮箱zqb@gdtengen.com [4] 网络投票操作 - 股东需通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票，具体流程见附件 [4][6] - 互联网投票需提前办理身份认证（深交所数字证书或服务密码），投票时间截至2025年9月19日15:00 [6]