橡胶板块市场表现 - 2023年12月31日，橡胶板块整体下跌0.52%，表现弱于上证指数（上涨0.09%），但强于深证成指（下跌0.58%）[1] - 板块内个股表现分化，科强股份领涨（上涨1.51%），科创新源领跌（下跌3.62%）[1][2] - 板块当日主力资金净流出1.48亿元，游资资金净流出3803.09万元，但散户资金呈现净流入1.86亿元[2] 个股涨跌与成交情况 - 涨幅居前的个股包括：科强股份（收盘价14.09元，涨1.51%）、天铁科技（收盘价6.13元，涨1.16%）、科隆新材（收盘价30.89元，涨0.95%）[1] - 跌幅居前的个股包括：科创新源（收盘价56.22元，跌3.62%）、震安科技（收盘价20.80元，跌1.89%）、阳谷华泰（收盘价12.62元，跌1.79%）[2] - 成交额较高的个股包括：科创新源（成交额6.36亿元）、天铁科技（成交额2.34亿元）、彤程新材（成交额5.22亿元）[1][2] 个股资金流向 - 联科科技获得主力资金净流入1406.06万元，主力净占比达20.15%，为板块内最高[3] - 三力士主力资金净流入717.78万元，主力净占比13.67%[3] - 三维股份主力资金净流入543.17万元，主力净占比8.97%[3] - 科创新源虽股价领跌，但原文未提供其具体资金流向数据[2] - 部分个股如科隆新材、远翔新材呈现主力资金净流出，分别为87.81万元和90.73万元[3]

一、董事会会议召开情况 山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次临时会议通知于2025年12月27日以 电话、邮件、专人送达等形式发出全体董事，会议于2025年12月30日在公司研发楼四楼会议室召开。会 议采用现场和通讯表决的形式召开，会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，公司高级管理人员列 席了会议，会议由董事长刘东杰主持。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章 程》的规定,本次会议所形成的有关决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002753 证券简称：永东股份 公告编号：2025-079 债券代码：127059 债券简称：永东转2 山西永东化工股份有限公司 第六届董事会第七次临时会议决议公告 本公司和董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 1、逐项审议通过了《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》； 1.1、审议通过了《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》； 表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。 1.2、审议通过了《关于修订〈 ...

证券日报网讯 12月30日，永东股份发布公告称，公司第六届董事会第七次临时会议审议通过《关于修 订的议案》《关于修订的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

山西永东化工股份有限公司 山西永东化工股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或全体董事 的 1/3 提名，并由全体董事的过半数选举产生和罢免。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事中 的会计专业人士担任，负责主持委员会工作，召集和主持审计委员会 1 山西永东化工股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化山西永东化工股份有限公司（以下简称公司）董 事会决策功能，完善公司治理结构，确保董事会对高级管理人员的有 效监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《上市公司审计委员会工作指引》《山 西永东化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有 关规定，公司董事会特设立审计委员会（以下简称审计委员会），并 制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要 负责公司内部和外部审计工作的沟通、 ...

山西永东化工股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 山西永东化工股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员离职管理，确保公司治 理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—主板上市公司 规范运作》等相关法律、法规和《山西永东化工股份有限公司公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管 理人员因任期届满、辞职、被解除职务、退休或者其他原因离职的情 形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事、高级管理人员在任期届满以前辞职的，应 当向公司提交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因。 独立董事在任期届满以前辞职的，还应当在辞职报告中对任何与 其辞任有关或者其认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况进行 说明。 第四条 除法律法规、中国证监会和深圳证券交易所相关规则另 有规定外，出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前，原董事 1 山西永东化工股份 ...

山西永东化工股份有限公司 董事会秘书工作细则 山西永东化工股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为了促进山西永东化工股份有限公司（以下简称公司）的规 范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监 督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上市公司治理准则》等有关法 律法规、规范性文件及《山西永东化工有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定，特制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书是公司的高级管理人员， 对公司和董事会负责，董事会秘书负责公司股东会和董事会会议的筹备及 文件保管、公司股东资料管理、办理信息披露事务、投资者关系工作等事 宜。 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关 规定。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、财务 负责人及其他高级管理人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的 工作，对于董事会秘书提出的问询，应当及时、如实予以回复，并提供相 关资料。任何机构及个人 ...

山西永东化工股份有限公司 独立董事年报工作制度 山西永东化工股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善山西永东化工股份有限公司（以下简称"公 司"）治理机制，建立健全内部控制制度，明确独立董事的职责，充 分发挥独立董事在年度报告（以下简称"年报"）信息披露工作中的 作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 法律法规及《山西永东化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）、《山西永东化工股份有限公司独立董事工作制度》等有关规 定，结合公司年报编制和信息披露工作的实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中，按照有关法律 法规及《公司章程》的相关规定，切实履行独立董事的责任和义务， 勤勉尽责地开展工作，维护公司整体利益。 第三条 独立董事应督促公司真实、完整、准确地在年报中披露所 有应披露的事项。 第四条 董事会秘书负责协调独立董事与会计师事务所以及公司 管理层的沟通，积极为独立董事履行上述职责创造必要条件。 第五条 每个会计年度结束后 60 日内，公司管理层应当向独立董 事汇报公司本年 ...

山西永东化工股份有限公司 内部审计制度 山西永东化工股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范山西永东化工股份有限公司（以下简称公司）的 内部审计工作，提高内部审计工作质量，防范和控制公司风险，增强 公司信息披露的可靠性，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的 规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作深圳证券交易所中 小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《山 西永东化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度规定了公司内部审计机构及审计人员的职责与权 限、内部审计的工作内容及程序，是公司开展内部审计工作的标准。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依 据国家有关法律法规、财务会计制度和公司内部管理规定，对公司及 各部门、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的内部控制和风险 管理的有效性，财务信息的真实性、完整性以及经营活动的效率和效 果等开展的一种评价活动。 第四条 ...

第一章 总 则 第一条 为进一步建立和健全山西永东化工股份有限公司（以下简称 "公司"）董事、高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 山西永东化工股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 山西永东化工股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 《山西永东化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有 关规定，参照《上市公司治理准则》，公司特设立董事会薪酬与考核委员 会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要工作 是拟订公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本工作细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事；高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书；未在 公司领取薪酬的董事不在本工作细则的考核范围。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会委员由 3 名董事组成，其中独立董事应当 过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事 ...

山西永东化工股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一条 为加强山西永东化工股份有限公司（以下简称公司或本 公司）对董事和高级管理人员持有及买卖本公司股份的管理工作，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上 市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管 理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份 变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股 东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件和《山 西永东化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，并结合公司实际情况，制定本制度。 山西永东化工股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理制度 第一章 总则 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员及本制度第二十 五条规定的自然人、法人或其他组织持有及买卖本公司股票的管理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在 其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券 ...