董事会会议召开情况 - 第六届董事会第五次临时会议于2025年9月12日召开 采用现场和通讯表决形式 应出席董事9人 实际出席9人 符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于不向下修正"永东转2"转股价格的议案》 表决结果为6票同意 0票弃权 0票反对 关联董事刘东良 靳彩红 刘东杰回避表决 [3][4][5] - 公告同步披露于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 [5] 可转换公司债券基本情况 - 可转债发行总额3.8亿元（380万张 每张面值100元） 于2022年4月8日公开发行 [10] - 可转债自2022年5月16日起在深交所上市 证券简称"永东转2" 债券代码127059 [11] - 转股期限为2022年10月14日至2028年4月7日 初始转股价格为8.86元/股 [12] 转股价格调整历史 - 2022年6月6日转股价格由8.86元/股调整为8.65元/股（因2021年度权益分派） [13] - 2023年6月21日转股价格由8.65元/股调整为8.63元/股（因2022年度权益分派） [13] - 2024年6月26日转股价格由8.63元/股调整为8.49元/股（因2023年度权益分派） [14] - 2025年6月17日转股价格由8.49元/股调整为8.34元/股（因2024年度权益分派） [15] 转股价格向下修正条款 - 触发条件为连续20个交易日中至少10个交易日收盘价低于当期转股价格的90% [16] - 修正方案需经股东大会表决权三分之二以上通过 持有可转债股东需回避表决 [16] - 修正后转股价格不得低于最近一期经审计每股净资产和股票面值 [16] 不向下修正转股价格决策 - 截至2025年9月12日 公司股价已触发转股价格向下修正条款（收盘价低于7.51元/股） [3][9][18] - 董事会决定不向下修正转股价格 且未来六个月内（2025年9月13日至2026年3月12日）即使再次触发亦不提出修正方案 [3][9][18] - 2026年3月13日起若再次触发条款 董事会将重新审议是否行使修正权利 [3][9][18]

可转债发行与上市 - 2022年4月8日公司发行380万张可转换公司债券，总额38,000万元[5] - 2022年5月16日“永东转2”在深交所上市交易[6] 转股相关 - “永东转2”转股期限为2022年10月14日至2028年4月7日，初始转股价格8.86元/股[7] - 2022 - 2025年转股价格依次调整为8.65元/股、8.63元/股、8.49元/股、8.34元/股[8][9][10] 价格修正 - 截至2025年9月12日，公司股票触发转股价格向下修正条款[3][14] - 2025年9月12日董事会决定本次不向下修正转股价格[3][14] - 未来六个月再触发也不提出修正方案，2026年3月13日起重新起算[3][14]

会议信息 - 公司第六届董事会第五次临时会议于2025年9月12日召开，9位董事均出席[3] 转股价格 - 截至2025年9月12日，“永东转2”当期转股价格的90%为7.51元/股[4] - 公司决定本次及未来六个月不向下修正“永东转2”转股价格[4][5] - 2026年3月13日起再触发将再议[5] 表决情况 - 关联董事对不向下修正事项回避表决[6] - 不向下修正议案6票同意、0票弃权、0票反对[7] 公告披露 - 《关于不向下修正“永东转2”转股价格的公告》于2025年9月12日披露[7]

板块整体表现 - 橡胶板块较上一交易日下跌0.61% 跑输大盘 当日上证指数上涨0.22% 深证成指上涨0.13% [1] - 板块内个股分化明显 10只个股上涨 10只个股下跌 [1][2] 领涨个股表现 - 阳谷华泰(300121)涨幅5.85%居首 收盘价15.74元 成交24.51万手 成交额3.72亿元 [1] - 远翔新材(301300)上涨1.49% 收盘价40.88元 成交8829.17手 成交额3586.36万元 [1] - 震安科技(300767)上涨1.37% 收盘价22.26元 成交14.29万手 成交额3.16亿元 [1] 领跌个股表现 - 利通科技(832225)下跌2.48%领跌 收盘价24.33元 成交2.61万手 成交额6395.64万元 [2] - 黑猫股份(002068)下跌2.41% 收盘价11.33元 成交22.06万手 成交额2.51亿元 [2] - 科创新源(300731)下跌1.88% 收盘价46.88元 成交8.27万手 成交额3.90亿元 [2] 资金流向分析 - 板块整体资金呈现分化 主力资金净流出727.72万元 游资资金净流入4834.55万元 散户资金净流出4106.83万元 [2] - 阳谷华泰获得主力资金净流入2958.65万元 主力净占比5.86% [3] - 震安科技获得主力资金净流入1851.89万元 主力净占比4.76% [3] - 联科科技获得主力资金净流入502.14万元 主力净占比5.71% [3]

板块表现 - 橡胶板块当日上涨1.93%，领涨个股为震安科技（涨幅7.70%）[1] - 上证指数上涨1.65%至3875.31点，深证成指上涨3.36%至12979.89点[1] - 震安科技成交量26.41万手，成交额5.73亿元，科创新源成交量13.71万手，成交额6.40亿元[1] 个股涨跌 - 涨幅前三位分别为震安科技（7.70%）、科创新源（6.15%）、利通科技（3.53%）[1] - 彤程新材上涨3.29%至34.89元，成交额4.36亿元[1] - 科强股份（2.22%）、丰茂股份（2.18%）涨幅均超2%[1] 资金流向 - 板块主力资金净流入1695.93万元，游资净流出5713.53万元，散户净流入4017.59万元[2] - 震安科技主力净流入5687.52万元（占比9.93%），游资净流入200.28万元（占比0.35%）[2] - 科创新源主力净流入1680.83万元（占比2.63%），但游资净流出2935.94万元（占比-4.59%）[2] 资金分化 - 三力士主力净流入853.09万元（占比12.94%），而游资净流出560.72万元（占比-8.51%）[2] - 彤程新材主力净流出80.60万元，但游资大幅净流出4118.31万元（占比-9.44%）[2] - 黑猫股份游资净流出1153.03万元（占比-3.79%），散户净流入1105.68万元（占比3.64%）[2]

融资项目进展 - 向特定对象发行股票申请获深交所审核通过 拟募集资金不超过3.65亿元 [1] - 募集资金主要用于2×10万吨/年蒽油深加工项目及补充流动资金 [1] 项目产能规划 - 蒽油深加工项目总投资2.66亿元 建成后形成年产19万吨脱晶蒽油/0.5万吨蒽醌/0.2万吨咔唑的生产能力 [1] - 脱晶蒽油作为中高端炭黑关键原料 直接配套现有炭黑生产线 [1] - 蒽醌和咔唑属于高附加值精细化工产品 [1] 产业链协同优势 - 构建煤焦油加工+炭黑生产+尾气发电+精细化工新材料的完整循环模式 [2] - 项目投产后将打通原料-生产-高附加值产品的产业闭环 [2] - 实现关键原材料自给自足 解决外采原料品质波动问题 [1] 产品结构升级 - 当前具备7万吨/年特种炭黑生产线 涵盖低滚动阻力炭黑等高端品种 [2] - 新项目提供的优质原料将支撑特种炭黑占比提升 [2] - 助力切入绿色轮胎等高端市场 [2] 成本与效益影响 - 预计降低采购成本并提升产品质量稳定性 [1] - 高附加值精细化工产品将开拓新的盈利增长点 [1] - 补充流动资金优化资本结构 增强抗风险能力 [2] 环保与技术特征 - 项目采用SCR脱硝装置等先进环保技术 [2] - 实现尾气焚烧处理和废水零排放 [2] - 契合双碳政策导向与循环经济绿色发展理念 [2]

公司融资进展 - 深交所审核通过公司向特定对象发行股票申请 符合发行条件和信息披露要求 后续将报中国证监会履行注册程序 [1] - 本次发行尚需获得中国证监会同意注册后方可实施 最终能否获得同意注册的决定及时间存在不确定性 [1] 募集资金用途 - 本次发行拟募集资金总额不超过36,500万元 全部用于2×10万吨/年蒽油深加工项目和补充流动资金 [1] - 具体资金分配：蒽油深加工项目拟投入募集资金26,600万元 补充流动资金拟投入9,900万元 [2] 发行对象及方式 - 发行对象为不超过35名特定投资者 包括符合规定的各类机构投资者及合格投资者 [2] - 采取竞价发行方式 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [3] - 发行数量不超过发行前总股本的30% 具体数量将在审核通过后由董事会与保荐机构协商确定 [3] 股权结构及控制权 - 控股股东刘东良直接持有25.83%股份 实际控制人刘东良和靳彩红合计持有30.32%股份 [4] - 发行完成后实际控制人持股比例预计下降 但控制权不会发生变化 [4] - 发行对象认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让 [4] 项目投资规模 - 蒽油深加工项目拟投资总额26,600万元 与募集资金投入金额一致 [2] - 项目总产能规划为2×10万吨/年 属于蒽油深加工领域产能扩张 [1][2]

公司融资进展 - 公司于2025年9月10日收到深交所出具的向特定对象发行股票审核中心意见告知函 [1] - 深交所审核机构认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求 [1] - 深交所将按规定向中国证监会履行相关注册程序 [1]

公司融资进展 - 公司于2025年9月10日收到深交所出具的向特定对象发行股票审核中心意见告知函 [1] - 深交所审核机构认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求 [1] - 后续深交所将按规定报中国证监会履行相关注册程序 [1]

公司融资进展 - 公司于2025年9月10日收到深圳证券交易所出具的《关于山西永东化工股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》[1] - 深交所发行上市审核机构认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求[1] - 后续深交所将按规定报中国证券监督管理委员会履行相关注册程序[1]