山西永东化工股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 山西永东化工股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一章 总则 第一条 为充分利用深圳证券交易所搭建的互动易平台，规范山西永 东化工股份有限公司（以下简称公司）通过互动易平台信息发布和提问 回复的管理，建立公司与投资者良好沟通机制，提升公司治理水平，依 照《上市公司信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以 及《山西永东化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指"互动易平台"是指深圳证券交易所为上市公司 与投资者之间搭建的投资者关系互动平台。 第二章 总体要求 第三条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分，公 司通过互动易平台发布信息或回复投资者提问，应当坚守诚信原则，严 格遵守相关规定，尊重并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟 通，增进投资者对公司的了解和认同，营造健康良好的市场生态。 第四条 公司应当就投资者对已披露信息的 ...

山西永东化工股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范山西永东化工股份有限公司（以下简称公司）董事、 高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《山西永东化工 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，参照《上 市公司治理准则》，公司特设立董事会提名委员会（以下简称提名委员会）， 并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作 机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行 选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数。 山西永东化工股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 提名委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3提名， 并由董事会选举产生。 第四条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员由提名委员会委员在委员中提名，由 全体委员过半数选举产生和罢免 ...

山西永东化工股份有限公司 对外投资管理制度 山西永东化工股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资 安全，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文 件和《山西永东化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定 数量的货币资金、股权以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对 外进行各种形式的投资活动。公司通过收购、出售或其他方式导致公 司对外投资资产增加或减少的行为适用本制度。 第三条 公司对外投资应遵循的基本原则： （一）公司的投资应遵循国家的法律法规，符合国家的产业政策； （二）符合《公司章程》等法人治理制度的规定； （三）符合政府监管部门及深圳证券交易所有关规定； 1 山西永东化工股份有限公司 对外投 ...

山西永东化工股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 山西永东化工股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应山西永东化工股份有限公司（以下简称公司）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资的决策效益和决策质量，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《山西永东化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及有关规 定，参照《上市公司治理准则》，公司特设立董事会战略委员会，并制定 本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作 机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 5 名董事组成，其中应至少包括 1 名独立 董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）1 名，由董事长担任。 山西永东化工股份有限公司 董事会战略 ...

| 证券代码：002753 | 证券简称：永东股份 | 公告编号：2025-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127059 | 债券简称：永东转 2 | | 山西永东化工股份有限公司 第六届董事会第七次临时会议决议公告 本公司和董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次临 时会议通知于 2025 年 12 月 27 日以电话、邮件、专人送达等形式发出全体董事， 会议于 2025 年 12 月 30 日在公司研发楼四楼会议室召开。会议采用现场和通讯 表决的形式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，公司高级管 理人员列席了会议，会议由董事长刘东杰主持。本次会议的召开符合《公司法》 及相关法律、法规以及《公司章程》的规定,本次会议所形成的有关决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 1、逐项审议通过了《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》； 1.1、审议通过了《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》； 表决结果：9 票同意、 ...

资料显示，山西永东化工股份有限公司位于山西省运城市稷山县稷山经济技术开发区振西大街东，成立 日期2000年5月20日，上市日期2015年5月19日，公司主营业务涉及煤焦油加工及炭黑产品的生产和销 售。主营业务收入构成为：炭黑产品64.71%，煤焦油加工产品34.65%，其他0.64%。 资金流向方面，主力资金净流入307.90万元，特大单买入301.97万元，占比11.35%，卖出0.00元，占比 0.00%；大单买入368.42万元，占比13.85%，卖出362.48万元，占比13.63%。 永东股份今年以来股价涨18.59%，近5个交易日涨0.55%，近20日跌8.22%，近60日涨4.76%。 永东股份所属申万行业为：基础化工-橡胶-炭黑。所属概念板块包括：针状焦、炭黑、小盘、石墨烯、 煤化工等。 截至9月30日，永东股份股东户数1.64万，较上期减少17.60%；人均流通股14794股，较上期增加 21.36%。2025年1月-9月，永东股份实现营业收入28.77亿元，同比减少9.11%；归母净利润4889.33万 元，同比减少40.46%。 12月30日，永东股份盘中上涨2.11%，截至11:10， ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002753 证券简称：永东股份 公告编号：2025-076 债券代码：127059 债券简称：永东转2 山西永东化工股份有限公司 第六届董事会第六次临时会议决议公告 1、审议通过了《关于增加注册资本、修订公司章程及办理工商变更登记的议案》； 表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。 本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。 《关于增加注册资本、修订公司章程及办理工商变更登记的公告》与本公告同日在《证券时报》、《上 海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。 三、备查文件 1、第六届董事会第六次临时会议决议。 特此公告。 本公司和董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次临时会议通知于2025年12月26日以 电话、邮件、专人送达等形式发出全体董事，本次会议为临时会议，经公司全体董事一致同意，本次董 事会会议豁免通知时限要求，于当日在公司研发楼四楼会议室召开。会议采用现场和通 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 26 日召 开第六届董事会第六次临时会议，会议审议通过了《关于增加注册资本、修订公 司章程及办理工商变更登记的议案》。本议案尚需提交股东会审议，现将有关事 宜公告如下： 一、公司增加注册资本情况 | | | 山西永东化工股份有限公司 关于增加注册资本、修订公司章程及办理工商变更登 记的公告 除上述条款外，《公司章程》中其他条款未发生变化。本次修改和完善《公 司章程》相应条款，经公司股东会审议通过后，授权董事会办理本次《公司章程》 变更并对营业执照进行更新等报备登记事宜。 特此公告。 山西永东化工股份有限公司董事会 二〇二五年十二月二十六日 经中国证券监督管理委员会《关于核准山西永东化工股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]4027 号）核准，公司于 2022 年 04 月 08 日向社会公开发行可转换公司债券（债券简称：永东转 2，债券代码：127059）， 根据相关规定和公司于 2022 年 04 月 06 日披 ...

山西永东化工股份有限公司 关于 2026 年第一次临时股东会增加临时提案暨股东会补充 通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议审议通过 《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》，决定于 2026 年 1 月 8 日 15:00 以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第一次临时股东会，详见公司于 2025 年 12 月 23 日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-075）。 2025 年 12 月 26 日，公司召开第六届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于增加 注册资本、修订公司章程及办理工商变更登记的议案》，具体内容详见与本公告同日在 《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加注 册资本、修订公司章程及办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-077）。 2025 年 ...

| 证券代码：002753 | 证券简称：永东股份 | 公告编号：2025-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127059 | 债券简称：永东转 2 | | 山西永东化工股份有限公司 第六届董事会第六次临时会议决议公告 本公司和董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三、备查文件 1、第六届董事会第六次临时会议决议。 特此公告。 山西永东化工股份有限公司董事会 山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次临 时会议通知于 2025 年 12 月 26 日以电话、邮件、专人送达等形式发出全体董事， 本次会议为临时会议，经公司全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时 限要求，于当日在公司研发楼四楼会议室召开。会议采用现场和通讯表决的形 式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，公司高级管理人员列 席了会议，会议由董事长刘东杰主持。本次会议的召开符合《公司法》及相关 法律、法规以及《公司章程》的规定,本次会议所形成的有关决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了 ...