业绩总结 - 2022 - 2024年公司综合毛利率分别为4.42%、5.56%及5.45%[11] - 2022 - 2024年公司营业收入分别为450402.08万元、456298.53万元及422764.40万元[13] - 2022 - 2024年扣非后归母净利润分别为3704.55万元、9885.12万元及11022.16万元[13] - 2024年度粗酚精制产品实现效益3393.97万元，其他生产线未正式规模化生产销售[18] - 2024年炭黑产品销售收入270313.50万元，占主营业务收入比例64.27%[121] - 2024年煤焦油加工产品销售收入150303.72万元，占主营业务收入比例35.73%[121] 用户数据 - 无 未来展望 - 募投项目建成后每年新增19万吨脱晶蒽油、0.5万吨蒽醌、0.2万吨咔唑生产能力[17] - 预计到2030年，中国炭黑市场规模将达到45亿美元[71] - 极端情况或多风险叠加，公司可能业绩下滑50%以上[13] 新产品和新技术研发 - 公司自主研发的煤焦油基导电炭黑生产技术达国际先进水平，2022年“煤焦油基导电炭黑”获首批“山西精品”认证[77] - 公司“7万吨/年特种炭黑生产线”于2024年12月投产，折算后2024年总产能为34.71万吨[135] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 本次向特定对象发行股票方案已获相关会议通过，尚需深交所审核通过并经中国证监会同意注册[5] - 发行对象不超过35名（含）特定投资者，以现金方式并以同一价格认购[6] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[7] - 发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%[8] - 发行对象所认购股票限售期为6个月[9] - 本次发行拟募集资金总额不超过36500万元，用于2×10万吨/年蒽油深加工项目和补充流动资金[9][10] - 公司在巩固炭黑主业基础上，向煤焦油精细加工产品、高品质炭黑等高技术含量领域拓展[143] - “煤焦油精细加工及特种炭黑综合利用项目”包含特种炭黑7万吨/年，可推动炭黑产品高端化[146] - 拟建的“投资建设50万吨/年煤焦油深加工项目”已获股东大会通过，完工后煤焦油深加工能力达百万吨级别[146]

公司基本信息 - 公司为山西永东化工股份有限公司，成立于2000年5月20日，法定代表人为刘东杰[18] - 注册资本为37,568.6457万元人民币，总股本为375,693,668.00股[18][19] - 股票上市地为深圳证券交易所，简称永东股份，代码002753[18] - 经营范围包括危险化学品生产及多种化工相关业务[18][19] 股权结构 - 截至2024年12月31日，有限售条件流通股份132,890,624股，占比35.37%；无限售条件流通股份242,803,044股，占比64.63%[20] - 前十大股东合计持股223,284,350股，占比59.43%；回购专用证券账户股份数为5,273,069股，占比1.40%[20][21] - 实际控制人刘东良、靳彩红夫妇合计持有发行人30.32%的股份[84] 财务数据 - 2015 - 2024年累计筹资130,422.02万元，累计现金分红33,216.65万元[22] - 2024年12月31日，资产总计326,408.20万元，负债合计92,830.76万元，所有者权益233,577.44万元[24] - 2024年度，营业收入422,764.40万元，营业利润13,087.61万元，利润总额12,605.79万元，净利润11,139.03万元[26][27] - 2024年度，经营活动现金流量净额6,601.30万元，投资活动现金流量净额1,107.07万元，筹资活动现金流量净额 - 14,490.44万元，现金及现金等价物净增加额 - 6,764.83万元[29] - 2024年12月31日，流动比率5.10倍，速动比率3.89倍，资产负债率（母公司）28.47%，资产负债率（合并）28.44%[30] - 2024年度，利息保障倍数4.78倍，息税折旧摊销前利润23,447.85万元[30] - 2024年度，应收账款周转率6.01次，存货周转率9.56次，总资产周转率1.30次[30] - 2024年度，加权平均净资产收益率4.81%，基本每股收益0.2995元，稀释每股收益0.2865元[30] - 2022 - 2024年公司营业收入分别为450402.08万元、456298.53万元及422764.40万元；扣非后归属母公司股东净利润分别为3704.55万元、9885.12万元及11022.16万元[89] - 2022 - 2024年发行人综合毛利率分别为4.42%、5.56%及5.45%[88] - 2022 - 2024年末公司存货账面价值分别为64452.82万元、44446.76万元和39188.59万元，占流动资产比例分别为32.91%、24.60%和23.78%[91] - 2022 - 2024年末公司应收账款账面余额分别为80724.14万元、75667.12万元和75267.36万元，占当期营业收入比例分别为17.92%、16.58%和17.80%[92] - 2022 - 2024年公司经营活动产生的现金流量净额分别为 - 25393.20万元、19708.91万元及6601.30万元[93] - 报告期内，财务费用中汇兑损益分别为 - 909.89万元、 - 330.12万元和 - 452.31万元，出口销售收入占主营业务收入比重分别为10.89%、8.57%和10.36%[95] 发行情况 - 2024年度向特定对象发行股票，保荐机构为中德证券有限责任公司[2][5] - 2025年2月27日保荐机构通过项目审核[37] - 发行股票面值为1.00元/股，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[44][55] - 发行股票数量不超过发行前公司总股本的30%[52][62] - 募集资金拟用于2×10万吨/年蒽油深加工项目及补充流动资金[51][52][101] - 发行对象为不超过35名（含）的特定投资者[53][106] - 发行对象所认购股票自发行结束之日起6个月内不得转让[57] 业务相关 - 主要原材料煤焦油等原料油约占全部生产成本的80%左右[75] - 2022 - 2024年公司出口销售收入占主营业务收入比重分别为10.89%、8.57%和10.36%[82] - 2024年度粗酚精制产品实现效益3393.97万元，其他生产线未正式规模化生产销售[83] - 募投项目建成后，每年将新增19万吨脱晶蒽油、0.5万吨蒽醌、0.2万吨咔唑的生产能力[104] - 2023年公司炭黑产量占全国炭黑总产量的5.77%[109] - 公司产能达到60万吨煤焦油加工产能、41万吨炭黑产能[111] 技术与荣誉 - 截至2024年12月31日，拥有32项专利，其中发明专利20项，实用新型专利12项[115] - 2022年“煤焦油基导电炭黑”产品获首批“山西精品”认证[115] - 2022年获普利司通公司“杰出贡献奖”，2023年获金宇轮胎集团“金牌供应商”奖项[121]

业绩总结 - 2022 - 2024年公司营业收入分别为450402.08万元、456298.53万元及422764.40万元[65][84] - 2022 - 2024年扣非归母净利润分别为3704.55万元、9885.12万元及11022.16万元[65][84] - 2022 - 2024年综合毛利率分别为4.42%、5.56%及5.45%[64] - 2024年炭黑产品毛利率为5.14%，2023年为5.88%，2022年为4.82%[40][41][43][44][48] - 2024年煤化产品毛利率为5.27%，2023年为4.31%，2022年为2.80%[40] 市场数据 - 2024年全球汽车产量小幅下降至9250万辆，中国汽车产销量分别为3128万辆和3144万辆，产量、销量比上年同期分别上升3.72%和4.46%[23] - 2023年全球炭黑市场规模为274.4亿美元，预计2024年的287.6亿美元增长到2032年的412.8亿美元，年复合增长率为4.6%[23] - 2023年中国炭黑产能占世界产能的46.2%，产能增加13.3万吨，增长率1.6%；印度增加34.4万吨，增长率为22.4%[24] - 预计到2030年，中国炭黑市场规模将达到45亿美元[36] - 2024年我国进口炭黑金额达到35471.81万美元，平均价格4539美元/吨，出口炭黑平均价格1250美元/吨[32] 产品数据 - 2024 - 2022年炭黑产品销售收入分别为270313.50万元、296117.26万元、299122.61万元[198] - 2024 - 2022年炭黑产能分别为34.71万吨、34.00万吨、34.00万吨[198] - 2024 - 2022年炭黑产量分别为36.03万吨、36.14万吨、35.08万吨[198] - 2024 - 2022年炭黑销量分别为36.06万吨、36.56万吨、34.53万吨[198] - 2025年一季度特种炭黑产量1.47万吨、销量1.24万吨[197] 未来展望 - 募投项目满产后每年节约成本与销售利润合计5419.96万元，完全达产后毛利率为7.31%[168] - 若未来针状焦相关产品价格或下游市场环境不利变化，可能进一步计提减值准备影响业绩[112] - 极端情况或多风险叠加时公司可能业绩下滑50%以上[84] 新产品和新技术研发 - 2025年“一种高纯度蒽醌的收集装置及其使用方法”专利已获受理[187] - 募投项目产品生产技术基于现有成熟技术优化改进，相关产品2013年完成中试试验[167] 市场扩张和并购 - 本次发行拟募集资金不超过36500万元，其中26600万元投向蒽油项目，9900万元补充流动资金[167] 其他新策略 - 公司将综合考虑多重因素，经营效益达预期时恢复针状焦项目生产，市场走弱时现有生产线改造后可生产炭黑油等产品[94]

业绩总结 - 报告期各期，公司营业收入分别为375,901.68万元、450,402.08万元、456,298.53万元和316,558.72万元[7] - 报告期各期，扣非归母净利润分别为31,246.53万元、3,704.55万元、9,885.12万元和8,132.08万元[7] - 报告期各期，主营业务毛利率分别为12.50%、4.15%、5.33%和4.99%[7] - 2022 - 2024年公司归属于母公司股东的净利润分别为3,938.37万元、10,136.01万元、11,139.03万元[51][52] - 2022 - 2024年公司综合毛利率分别为4.42%、5.56%、5.45%[58] - 2022 - 2024年公司营业收入分别为450,402.08万元、456,298.53万元、422,764.40万元；扣非后归母净利润分别为3,704.55万元、9,885.12万元、11,022.16万元[59] 产品数据 - 报告期内，公司炭黑平均销售价格分别为9,787.52元/吨、9,150.83元/吨和8,471.52元/吨，变动比例分别为-6.51%、-7.42%[15] - 报告期内，公司改质沥青平均销售价格分别为6,736.24元/吨、5,582.72元/吨和4,949.87元/吨，变动比例分别为-17.12%、-11.34%[19] - 2024年公司工业萘平均销售价格为5,621.06元/吨，变动比例-0.46%[20] - 2024 - 2022年公司炭黑产品毛利率分别为5.14%、5.88%、4.82%[38] - 2024 - 2022年公司炭黑产品销售收入分别为270313.50万元、296117.26万元、299122.61万元[38] - 2024 - 2022年公司炭黑产品销售数量分别为36.06万吨、36.57万吨、34.53万吨[38] - 2024 - 2022年公司煤化产品毛利率分别为5.27%、4.31%、2.80%[38] - 2022 - 2024年煤焦油加工产品销售收入分别为149,760.81万元、158,788.15万元、150,303.72万元，毛利率分别为2.80%、4.31%、5.27%[45][46] 资产数据 - 报告期各期末，公司存货账面价值分别为34,709.70万元、64,452.82万元、44,446.76万元和45,053.56万元[8] - 报告期末，公司固定资产余额为118,939.83万元，其中闲置的固定资产余额为35,849.86万元[8] - 报告期各期末，公司预付款项账面价值分别为7,383.93万元、10,182.90万元、7,401.08万元和14,798.02万元，占流动资产的比例分别为4.71%、5.20%、4.10%和8.92%[8] - 截至报告期末，公司长期股权投资账面价值为15,773.03万元，占报告期末公司合并报表归属于母公司净资产的比例为6.84%[8] - 2022 - 2024年末存货账面余额分别为65188.13万元、45415.65万元和40574.37万元，呈逐年下降趋势[62] - 2024年末原材料账面余额减少4296.45万元，同比降幅约23.31%[63] - 截至2024年12月31日，1年以上库龄的存货余额较2023年末增加3145.49万元[66] - 2024年末针状焦项目相关的存货期末账面余额为3107.69万元[66] - 截至2024年12月31日，针状焦项目相关固定资产账面价值为30472.53万元[71] - 针状焦项目相关固定资产评估减值1108.83万元[74] - 截至2024年12月31日，与针状焦项目相关的存货账面余额3107.69万元，已计提存货跌价准备1202.51万元；相关固定资产账面原值35849.86万元，已计提减值准备金额1108.83万元[88] - 2024年12月31日、2023年12月31日、2022年12月31日预付账款期末余额分别为8488.83万元、7401.08万元、10182.90万元，占期末流动资产的比例分别为5.15%、4.10%、5.20%[89] - 2024年末预付账款期末余额8488.83万元，煤焦油年度采购总额356356.89万元，周转天数8.03天[100] - 截至2024年12月31日，公司其他应收款账面余额431.42万元，主要为保证金、押金等[106][108] - 截至2024年12月31日，公司长期股权投资账面价值为16137.61万元，占报告期末合并报表归属于母公司净资产的比例为6.91%[109] - 截至2024年12月31日，公司其他非流动金融资产账面价值为1000.00万元[113] - 截至2024年12月31日，公司其他非流动资产账面价值为2466.40万元[117] 未来展望 - 预计2024 - 2032年全球炭黑市场规模从287.6亿美元增长到412.8亿美元，年复合增长率为4.6%[23] - 预计到2030年中国炭黑市场规模将达45亿美元[35] - 本次发行拟募集资金不超过36,500万元，其中26,600万元投向葱油项目，9,900万元补充流动资金[130] - 葱油项目建成后预计年产19万吨脱晶葱油、0.5万吨葱醌、0.2万吨咔唑[130] - 项目满产后每年节约成本与销售葱醌和咔唑利润总额合计5,419.96万元，完全达产后毛利率为7.31%[131] - “50万吨/年煤焦油深加工项目”预计2025年底投产，届时公司将拥有110万吨/年煤焦油加工产能，葱油产能达27.5 - 33万吨[164] - 2024年全球咔唑市场规模约8.45亿元人民币，预计2029年达11.16亿元人民币，复合年增长率5.72%[179] 新产品和新技术研发 - 截至2024年12月31日，公司取得32项专利，包括20项发明专利和12项实用新型专利[152] - 公司2025年申请“一种高纯度蒽醌的收集装置及其使用方法”专利已获受理[151] - 2021年以来，公司开展葱油深加工相关研发项目投入合计4339.93万元[171] - 公司已掌握两次熔融结晶法生产脱晶葱油，可提升炭黑产品品质[173] - 公司采用熔融结晶法生产咔唑，产品纯度可达99%，已获相关发明专利授权[173] - 2021年以来蒽油深加工相关研发项目投入合计8279.86万元[183] 其他新策略 - 公司主要采取“以销定产”生产模式[59] - 本次募投项目产出的脱晶葱油全部自用生产中高端炭黑，葱醌和咔唑主要外销[136] - 本次募投项目是公司现有产业链升级举措，体现产业链协同效应[139]

业绩数据 - 报告期各期公司营业收入分别为375,901.68万元、450,402.08万元、456,298.53万元和316,558.72万元[12] - 报告期各期公司扣非归母净利润分别为31,246.53万元、3,704.55万元、9,885.12万元和8,132.08万元[12] - 报告期各期公司主营业务毛利率分别为12.50%、4.15%、5.33%和4.99%[12] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为34,709.70万元、64,452.82万元、44,446.76万元和45,053.56万元[13] - 最近一期末1年以上存货账面余额为4,090.99万元，占比为8.89%[13] - 报告期末公司固定资产余额为118,939.83万元，其中闲置的固定资产余额为35,849.86万元[13] - 报告期各期末公司预付款项账面价值分别为7,383.93万元、10,182.90万元、7,401.08万元和14,798.02万元，占流动资产的比例分别为4.71%、5.20%、4.10%和8.92%[13] - 截至报告期末公司长期股权投资账面价值为15,773.03万元，占报告期末公司合并报表归属于母公司净资产的比例为6.84%[13] - 2022 - 2024年发行人主营业务收入分别是4,488,834,127.11元、4,549,054,021.56元、4,206,172,192.32元，分别占同期营业收入总额的99.66%、99.69%、99.49%[99] - 2024 - 2022年发行人向五指山五创茶业有限公司采购茶叶金额分别为19.91万元、17.36万元、34.58万元[106] - 2024、2022年发行人向山西东鹏石材有限公司采购石材金额分别为8.11万元、9.34万元[106] - 2024 - 2022年发行人向关联方采购商品合计金额分别为28.02万元、17.36万元、43.92万元[106] - 2024年度关键管理人员报酬为181.13万元，2023年度为180.33万元，2022年度为183.92万元[111] - 2024年度储蓄业务利息收入4.69万元，2023年度为5.25万元，2022年度为20.52万元[111] - 2023年度其他业务手续费25元，2022年度为540元[111] - 截至2024年12月31日，应付山西东鹏石材有限公司账款2.85万元[112] - 截至2024年12月31日，公司其他应收款余额为1569713.43元，其他应付款余额为2131038.94元[134] 募投项目 - 本次募投项目为2×10万吨/年蒽油深加工项目[29][44][48][49][71] - 公司主要产品脱晶蒽油属鼓励类项目，咔唑和蒽醌属允许类项目，募投项目不属于淘汰类、限制类产业[33][34][35][40][69][71] - 公司于2023年6月8日取得山西省能源局对募投项目节能报告的审查意见[44][48] - 公司于2022年7月27日取得稷山经济技术开发区管理委员会对募投项目的备案证[47] - 公司于2024年3月25日取得山西省生态环境厅对募投项目环境影响报告书的批复[48][50] - 募投项目环保投资为600万元，资金源于募集资金，不足部分公司自筹[61] 公司运营 - 截至2024年12月31日，公司前次募集资金已使用完毕[81] - 本次向特定对象发行股票的对象为不超过35名（含）的投资者[85] - 本次发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[86] - 发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让[87] - 截至2024年12月31日，发行人前十名股东中刘东良持股97,031,250股，占比25.83%；刘东杰持股63,281,250股，占比16.84%；东方富海持股23,128,750股，占比6.16%等[94] - 截至2024年12月31日，发行人回购专用证券账户股份数为5,273,069股，占比1.40%[94] - 截至2024年12月31日，发行人不存在金额较大的财务性投资，本次发行董事会决议日前六个月至今无新投入和拟投入的财务性投资[90] - 截至本补充法律意见出具日，发行人在业务、资产、人员、财务和机构等方面独立[92] - 截至2024年12月31日，发行人控股股东为刘东良，实际控制人为刘东良和靳彩红夫妇，且未发生变化[95] - 截至2024年12月31日，发行人未在中国大陆以外的国家或地区设立子公司或分支机构开展经营活动[101] - 银行借款担保额度涉及5000万元、3000万元、22000万元等多档金额，部分已履行完毕，部分未履行[107] - 截至2024年12月31日，公司与多家供应商签订交易金额超5000万元的煤焦油或蒽油框架采购合同，合同金额以具体订单为准[126] - 截至2024年12月31日，公司与多家客户签订交易金额超5000万元的工业萘、炭黑或改质沥青框架销售合同，合同金额以具体订单为准[126][127] - 截至2024年12月31日，公司正在履行的借款合同涉及金额分别为7000万元、2000万元、5000万元、8000万元、3000万元、2000万元[127] - 2024年有多笔借款合同，金额分别为1000万元、2000万元不等，借款期限有12个月、24个月、36个月等，担保人为刘东良、靳彩红[128] - 截至2024年12月31日，重大施工/建设合同已结算金额分别为1987.2596万元、703.7039万元、1633万元、362.0786万元[128][129] 合规情况 - 2024年9月公司发生窒息事故，被给予五十万元罚款的行政处罚[13][152][153][157] - 公司最近36个月不存在生态环境领域行政处罚情况，未构成相关违法情形[72] - 补充核查期间，公司及控股子公司依法纳税，无因违反税收法律受重大行政处罚情形[149] - 补充核查期间，公司及控股子公司生产经营活动符合环保规定，无因违反环保法律受重大行政处罚情形[150] - 补充核查期间，公司产品符合质量和技术标准，公司及控股子公司无因违反相关法律受重大行政处罚情形[151] - 补充核查期间，公司及控股子公司无重大安全事故或因违反安全生产规定受重大行政处罚情形[153] - 补充核查期间，公司无因违反国土、住建、社保、公积金等法律受重大行政处罚情形[154] - 补充核查期间，公司及其控股子公司不存在标的金额1000万元以上重大诉讼、仲裁案件[157] - 补充核查期间，公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东未受到行政处罚[158] - 补充核查期间，公司董事长、总经理不存在重大诉讼、仲裁及行政处罚[159]

公司基本信息 - 公司成立于2000年5月20日，上市地为深交所，简称永东股份，代码002753[13] - 公司注册资本37,568.6457万元，截至2024年末总股本375,693,668.00股[13] - 公司法定代表人为刘东杰，董事会秘书为张巍[13] 业务与产品 - 公司是基于煤焦油资源研发及应用的高新技术企业，采用“煤焦油加工+炭黑生产+尾气发电+精细化工新材料”产业模式[14] - 产品主要包括炭黑产品及煤焦油加工产品，炭黑产品为主要产品[17] 业绩数据 - 2024年主营业务收入420,617.22万元，炭黑产品收入占比64.27%，煤焦油加工产品收入占比35.73%[18][19] - 2024年末资产总计326,408.20万元，负债合计92,830.76万元，所有者权益233,577.44万元[21] - 2024年度营业收入422,764.40万元，营业利润13,087.61万元，利润总额12,605.79万元，净利润11,139.03万元[23] - 2024年度经营活动现金流量净额6,601.30万元，投资活动现金流量净额1,107.07万元，筹资活动现金流量净额 - 14,490.44万元，现金及现金等价物净增加额 - 6,764.83万元[25] - 2024年末流动比率5.10倍，速动比率3.89倍，资产负债率（母公司）28.47%，资产负债率（合并）28.44%[26] - 2024年度利息保障倍数4.78倍，息税折旧摊销前利润23,447.85万元，应收账款周转率6.01次，存货周转率9.56次，总资产周转率1.30次[27] - 2024年每股净资产6.22元/股，每股经营活动现金流量0.18元/股，每股净现金流量 - 0.18元/股，加权平均净资产收益率4.81%，基本每股收益0.2995，稀释每股收益0.2865[27] - 2022 - 2024年公司出口销售收入占主营业务收入比重分别为10.89%、8.57%和10.36%[39] - 2024年度粗酚精制产品实现效益3393.97万元，其他生产线未正式规模化生产销售[40] - 2022 - 2024年发行人综合毛利率分别为4.42%、5.56%及5.45%[45] - 2022 - 2024年公司营业收入分别为450402.08万元、456298.53万元及422764.40万元；扣非后归母净利润分别为3704.55万元、9885.12万元及11022.16万元[46] - 2022 - 2024年末公司存货账面价值分别为64452.82万元、44446.76万元和39188.59万元，占流动资产比例分别为32.91%、24.60%和23.78%[48] - 2022 - 2024年末公司应收账款账面余额分别为80724.14万元、75667.12万元和75267.36万元，占当期营业收入比例分别为17.92%、16.58%和17.80%[49] - 2022 - 2024年公司经营活动现金流量净额分别为 - 25393.20万元、19708.91万元及6601.30万元[50] 风险因素 - 主要原材料煤焦油等原料油约占全部生产成本的80%，价格波动影响成本和利润[32] - 煤焦油产量约占焦炭产量的3%，供应紧张或价格波动影响多项指标[33] - 焦炉煤气主要由山西永祥煤焦集团有限公司供应，供应不稳定影响成本和盈利指标[35] - 极端情况或多风险叠加，公司可能业绩下滑50%以上[47] 项目情况 - 截至2024年12月31日，针状焦项目相关存货账面余额3107.69万元，已计提存货跌价准备1202.51万元[54] - 截至2024年12月31日，针状焦项目相关固定资产账面原值35849.86万元，已计提减值准备1108.83万元[54][55] 股票发行 - 2024年度向特定对象发行股票，保荐机构为中德证券有限责任公司[2,4] - 发行对象为不超过35名特定投资者（含35名）[63][69] - 发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元[67] - 发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[71] - 发行股票数量按募集资金总额除以发行价格确定，且不超过发行前公司总股本的30%[74] - 发行对象认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[76] - 发行股票将在深交所主板上市[77] - 发行完成前公司滚存未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享[78] - 募集资金总额不超过36,500万元[79] - “2×10万吨/年蒽油深加工项目”拟投资26,600万元，补充流动资金拟投资9,900万元[80] - 募投项目建成后每年新增19万吨脱晶蒽油、0.5万吨蒽醌、0.2万吨咔唑的生产能力[61] - 发行决议有效期为公司股东大会审议通过之日起十二个月[81] - 2024年12月23日召开第六届董事会第三次会议审议通过多项发行议案[94] - 2025年1月10日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过多项发行有关议案[95] - 发行需通过深交所审核，并获中国证监会同意注册后方可正式发行[99] - 截至上市保荐书出具日，未确定具体发行对象，最终发行价格根据竞价结果协商确定[108] - 发行董事会决议日距前次募集资金到位日已超过18个月[105] - 募集资金用于2×10万吨/年蒽油深加工项目及补充流动资金，补流比例未超募资总额30%[116] 保荐相关 - 保荐代表人为赵泽皓、崔学良，项目协办人是王洋[83][127] - 保荐机构对发行人持续督导期限为本次证券发行上市当年剩余时间及其后1个完整会计年度[122] - 保荐机构督导发行人完善多项制度、履行信息披露义务、关注募集资金使用等[122]

公司信息 - 公司证券代码为002753，简称为永东股份，债券代码为127059，简称为永东转2[1] 业务进展 - 2025年4月21日收到深交所《审核问询函》[3] - 结合2024年度财务数据更新《募集说明书》等申请文件[3] - 向特定对象发行股票需通过深交所审核并经证监会同意注册[4] - 发行能否通过审核及获得注册时间不确定[4]

活动信息 - 公司参加山西辖区2025年投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会[2] - 活动于2025年5月20日14:00 - 17:00网络远程举行[2] - 投资者通过“全景路演”等平台参与[2] 人员安排 - 董事长刘东杰等高管在线与投资者交流2024年度业绩[2] 提问方式 - 投资者可于2025年5月20日12:00前发问题至公司邮箱[3]

永东股份股东减持 - 永东股份股东计划减持不超过1 26%的公司股份 [1] 可转债不下修公告 - 伟22转债 百畅转债 漱玉转债 晶澳转债均公告不下修转股价 [1] 北交所新股上市 - 天工股份作为北交所新股即将上市 [1]

股东减持计划 - 持股5%以上股东深圳市东方富海投资管理股份有限公司（东方富海）计划减持永东股份不超过总股本的1.26%（即4,733,800股），占剔除回购股份后总股本的1.28% [1][2] - 减持方式包括集中竞价交易和大宗交易，其中集中竞价交易在任意连续90天内减持不超过总股本的1%（3,704,215股），大宗交易在任意连续90天内减持不超过总股本的2%（7,408,430股） [1][2] - 减持时间为2025年6月5日至2025年9月4日，若期间公司发生除权除息事项，减持数量将相应调整 [1][2] 股东持股情况 - 东方富海当前持有永东股份23,128,750股，占总股本的6.24% [1][2] - 本次减持后，东方富海持股比例将降至5%以下 [4] 减持合规性 - 本次减持计划与东方富海此前披露的意向和承诺一致，符合《上市公司自律监管指引第18号》及相关法律法规要求 [2][3] - 东方富海不存在《上市公司自律监管指引第18号》第五条至第九条规定的情形 [3] 减持影响 - 本次减持不会导致公司控制权发生变化，也不会对公司治理结构及持续经营产生影响 [4]