利润分配方案 - 公司以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本 [1] - 实际现金分红总额为55,563,260.85元，计算公式为（375,694,808-5,273,069）股×0.15元/股 [1] - 按总股本折算每股现金分红为0.1478946元/股，除权除息参考价=股权登记日收盘价-0.1478946元/股 [2][6] 股东大会审议情况 - 2024年度权益分派方案已获2025年5月22日召开的2024年年度股东大会审议通过 [2] - 权益分派实施距离股东大会通过时间未超过两个月 [2] 股权登记与除权除息 - 股权登记日为2025年6月16日，除权除息日为2025年6月17日 [3] - 分派对象为2025年6月16日收市后登记在册的全体股东（回购专户除外） [3] 可转债转股价格调整 - 永东转2转股价格由8.49元/股调整为8.34元/股，自2025年6月17日起生效 [5] - 调整依据为权益分派实施后的除权除息价计算原则 [5] 分红实施细节 - 现金红利将于2025年6月17日通过股东托管机构直接划入资金账户 [4] - 自派股东如因股份减少导致代派现金红利不足，由公司自行承担法律责任 [4]

股东信息 - 东方富海持有公司2312.8750万股，占总股本6.16%，占剔除回购后总数6.24%[3] 减持计划 - 2025年6 - 9月减持不超总股本1.26%，即不超473.38万股[3] - 集中竞价90自然日内减持不超总股本1%，大宗交易不超2%[3] 减持情况 - 2025年6月5 - 6日减持118万股，占总股本0.31%[4] - 集中竞价减持50万股，均价6.82元；大宗交易减持68万股，均价6.19元[5] - 减持后持股2194.8750万股，占总股本5.84%[7] 减持说明 - 减持源于协议转让及资本公积金转增股本[6] - 减持不会导致控制权变更，不影响持续经营[9]

转股价格调整 - “永东转2”调整前转股价格为8.49元/股[3] - “永东转2”调整后转股价格为8.34元/股[3] - 转股价格调整起始日期为2025年6月17日[3] 权益分派方案 - 公司将于2025年6月16日实施2024年度权益分派方案[4] - 以2025年6月16日总股本为基数，每10股派发现金红利1.50元（含税）[4] - 不送红股，不以资本公积金转增股本[4]

权益分派 - 2024年度每10股派现金红利1.50元（含税），不送股、不转增[3][5][6] - 实际现金分红总额55,563,260.85元[3][13] - 按总股本折算每股现金分红0.1478946元/股[3][13] 时间安排 - 股权登记日2025年6月16日，除权除息日6月17日[7] - 权益分派业务申请期2025年6月6日至6月16日[10] - 代派现金红利2025年6月17日划入股东账户[9] 其他 - 截止披露日总股本375,694,808股，回购专户持有5,273,069股[3][13] - “永东转2”调整后转股价格8.34元/股，6月17日生效[11] - 不同持股时间补缴税款标准不同[7] - 深股通投资者等每10股派1.35元[6]

公司信息 - 证券代码002753，简称为永东股份；债券代码127059，简称为永东转2[1] 公司变更 - 2025年4月24日、5月22日分别召开董事会、股东大会通过增资等议案[2] - 完成《公司章程》修订备案及工商变更，取得新《营业执照》[2] - 注册资本由375,686,457元变更为375,693,668元[2]

公司信息 - 证券代码002753，简称为永东股份；债券代码127059，简称为永东转2[1] 转股信息 - 永东转2转股起止时间为2022年10月14日至2028年4月7日[3] - 2025年6月9日起至2024年度权益分派股权登记日止暂停转股[3][4] - 2024年度权益分派股权登记日后首个交易日恢复转股[3][4] 权益分派 - 拟以实施权益分派方案股权登记日总股本扣除回购专户股份后的股本为基数分派[3] - 以未分配利润向全体股东每10股派现金红利1.50元（含税）[3] 转股价格调整公式 - 派送股票股利或转增股本P1=P0/(1+n)[7] - 增发新股或配股P1=(P0+A*k)/(1+k)[7] - 派送现金股利P1=P0-D[7] - 三项同时进行P1=(P0-D+A*k)/(1+n+k)[7]

山西永东化工股份有限公司 公司章程 山西永东化工股份有限公司 章 程 1 山西永东化工股份有限公司 公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知、信息披露和公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 山西永东化工股份有限公司 公司章程 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会秘书 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 利润分配 第三节 内部审计 第四节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 信息披露 第三节 公告 第十章 环境保护与社会责任 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 ...

北京德恒律师事务所 关于山西永东化工股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话: 010-52682888 传真: 010-52682999 邮编: 100033 北京德恒律师事务所 关于山西永东化工股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于山西永东化工股份有限公司 2024年年度股东大会的 法律意见 德恒 01G20250275-01 号 致:山西永东化工股份有限公司 北京德恒律师事务所(以下简称"本所")接受山西永东化工股份有限公司 (以下简称"公司")的委托,指派本所律师对公司 2024年年度股东大会(以 下简称"本次股东大会"）进行见证并出具法律意见。 本所律师依据本法律意见出具之日以前已发生或存在的事实和《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下 简称"《证券法》")、《上市公司股东会规则》(以下简称"《股东会规则》"、 《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《上市公司治理准则》等 法律、法 ...

股东情况 - 出席股东大会股东69人，代表股份194,288,637股，占公司股份总数52.4507％[6] - 现场出席股东3人，代表股份177,187,500股，占公司股份总数47.8340%[6] - 网络投票股东66人，代表股份17,101,137股，占公司股份总数4.6167％[6] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多议案同意比例超99.9%[9][10][11][13][14][15][17] - 《关于董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案》同意占出席有效表决权98.9117%[18] - 《关于监事2024年度薪酬的议案》同意占出席有效表决权99.9042%[20] 其他事项 - 公司独立董事在本次年度股东大会上进行了述职[29] - 律师认为公司本次股东大会决议合法有效[29]

会议基本信息 - 会议类别为业绩说明会，于2025年5月20日15:00 - 17:00通过全景网“投资者关系互动平台”以网络远程方式召开 [1] - 参与人员包括山西辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会活动参与者，上市公司接待人员有董事长刘东杰等 [1] 经营目标与可转债事宜 - 2025年公司密切关注炭黑市场动态，秉持“循环经济绿色发展”理念，专注煤焦油深加工产业链延伸与高效利用，巩固炭黑主业，构建循环经济产业链，向高技术含量领域扩展 [1][2] - 公司将综合考虑3.8亿元可转债后续事宜，按规定履行信息披露义务，努力实现股债双赢 [1][2] 未来发展战略 - 在国家产业政策引导下，关注全球炭黑市场趋势，以“循环经济绿色发展”理念，通过“煤焦油加工 + 炭黑生产 + 尾气发电 + 精细化工新材料”结合形成可持续循环产业模式，向高技术含量领域拓展 [3] 生产模式优势 产业链条 - 形成“煤焦油加工 + 炭黑生产 + 尾气发电 + 精细化工新材料”完整可持续循环产业模式，推动炭黑产品高端化、差异化和规模化，增加高附加值煤焦油精细化工产品种类 [3] 产品品种 - 炭黑产品包括轮胎用炭黑、橡胶制品炭黑等特种炭黑，煤化产品有工业萘等煤焦油加工产品，产品结构丰富 [4] 能源综合利用率 - 建有炭黑尾气发电装置，自供生产及办公生活用电；利用炭黑生产尾气产生蒸汽推动汽轮机、驱动风机；对焦油加工管式炉烟道气余热再利用；利用富余蒸汽加热油品、设备管道保温吹扫及生活采暖，提高能源利用率 [5] 新材料布局 - 7万吨/年特种炭黑生产线已建成，涵盖高性能低滚动阻力炭黑等高端品种，4万吨/年炭黑项目在建，投产后炭黑总产能将突破45万吨/年，特种炭黑占比显著提升 [6] - 50万吨/年煤焦油深加工项目与2×10万吨/年蒽油深加工项目已取得环评批复，达产后将形成百万吨级煤焦油深加工能力 [6] 燃料成本情况 - 公司位于稷山县经济技术开发区，周边焦化企业焦炉煤气资源充足且利用率低，公司采购焦炉煤气并铺设管道引入生产线，降低燃料成本 [7] 中高端炭黑领域竞争力 - 我国中高端炭黑市场前景良好，存在结构化需求缺口，低端炭黑同质化竞争严重，中高端炭黑供给不足、依赖进口 [7] - 公司深耕相关领域多年，市场占有率高，获“中国炭黑十强企业”“山西省碳基新材料产业链链主”称号，产品有循环经济产业链、技术、成本和品牌优势 [7]