| 证券代码：002753 | 证券简称：永东股份 | 公告编号：2025-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127059 | 债券简称：永东转 2 | | 山西永东化工股份有限公司 第六届董事会第六次临时会议决议公告 本公司和董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三、备查文件 1、第六届董事会第六次临时会议决议。 特此公告。 山西永东化工股份有限公司董事会 山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次临 时会议通知于 2025 年 12 月 26 日以电话、邮件、专人送达等形式发出全体董事， 本次会议为临时会议，经公司全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时 限要求，于当日在公司研发楼四楼会议室召开。会议采用现场和通讯表决的形 式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，公司高级管理人员列 席了会议，会议由董事长刘东杰主持。本次会议的召开符合《公司法》及相关 法律、法规以及《公司章程》的规定,本次会议所形成的有关决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了 ...