公司基本信息 - 公司于2015年2月16日在深圳证券交易所上市，首次发行人民币普通股3985万股[8] - 公司注册资本为人民币860,538,727.00元[8] - 公司已发行股份数为860,538,727股，均为人民币普通股[14] 股权结构 - 首次发行股票前普通股总数为11950万股，王寿纯持股5200万股，占比43.51%[13] - 首次发行股票前，曲立荣持股4800万股，占比40.17%[13] - 首次发行股票前，王可功持股600万股，占比5.02%[13] - 首次发行股票前，贺传虎持股600万股，占比5.02%[13] - 首次发行股票前，赵志明持股400万股，占比3.35%[13] - 首次发行股票前，张华持股350万股，占比2.93%[13] 股份限制 - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[14] - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[17] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超其所持本公司同一类别股份总数的25%[19] - 董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内不得转让[19] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起一年内不得转让[19] - 持有5%以上股份的股东等在买入后六个月内卖出或卖出后六个月内又买入，所得收益归公司所有[19][20] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可申请查阅公司会计账簿、会计凭证[22][23] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可就相关人员给公司造成损失的情况请求诉讼[25][26] - 股东对股东会、董事会决议效力有争议，可自决议作出之日起60日内请求人民法院撤销[24] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的六个月内举行[34] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的三分之二等情况，公司应在规定时间内召开临时股东会[34] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[53] - 股东会审议影响中小投资者利益重大事项时，对中小投资者表决单独计票并及时公开披露[54] - 股东买入超规定比例有表决权股份，买入后三十六个月内不得行使表决权且不计入出席股东会有表决权股份总数[55] - 关联交易事项决议按相应规则通过方为有效[56] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，设董事长一人[71] - 董事任期每届三年，可连选连任[100] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集并提前十日书面通知[76] 利润分配 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[98] - 不同发展阶段和资金安排下，现金分红比例有不同要求[98] - 公司具备现金分红条件，现金分配利润不少于可分配利润的20%[99] 其他 - 公司在会计年度结束后四个月内披露年报，半年结束后两个月内披露中报[97] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[105] - 公司聘用会计师事务所聘期一年可续聘，聘用、解聘由股东会决定，审计费用也由股东会决定，解聘或不续聘提前五天通知[107][108]

山东仙坛股份有限公司 股东会议事规则 山东仙坛股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护山东仙坛股份有限公司(以下简称"公司")及公司股东的合 法权益，明确股东会的议事程序，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《中华人民共和国证券法》(以下简称 "《证券法》")《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等 有关法律法规、规范性文件的规定，结合《山东仙坛股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）和公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会,保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责, 认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责,确保股东会正常召开和依 法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次, 应当于上一会计年度结束后六个月内举行。临时股东会不定期召开,有下列情形 之一的,应当在两个月内召开临时股东会： (一) 董事人数不足《公司章程》所定人数的三分 ...

信息披露时间 - 公司应在会计年度结束四个月内披露年报，上半年结束两个月内披露半年报[8] - “及时”指自起算日或触及披露时点两个交易日内[45] 信息披露标准 - 任一股东所持公司5%以上股份出现质押等情况需披露临时报告[13] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需披露[18] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需披露[18] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需披露[19] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需披露[19] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需披露[19] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需披露[19] - 公司与关联自然人交易金额超30万元需披露[21] - 公司与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需披露[21] 信息披露责任人 - 董事长是信息披露第一责任人，董事会秘书是主要责任人[25] - 各部门和分、子公司负责人是信息披露管理和报告第一责任人[38] - 董事长、总裁、董事会秘书对临时报告信息披露承担主要责任[30] - 董事长、总裁、财务总监对财务会计报告披露承担主要责任[30] 资料保管与使用 - 证券事务部保管招股说明书等资料原件，保管期限不少于十年[31] - 各部门及子公司引用财务数据以已公告内容为准，不得擅自改动[41] 交易申报与活动管理 - 董事、高级管理人员买卖公司股份及其衍生品种，需在2个交易日内申报并公告[39] - 董事会秘书为投资者关系活动负责人，未经同意任何人不得进行[36] 审计与保密制度 - 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员监督财务管理和会计核算[35] - 内幕信息知情人员在信息公开前负有保密责任，违规造成损失应赔偿[33] 违规处理与制度执行 - 董事、高管失职致信息披露违规，公司可给予处分并要求赔偿[43] - 各部门、下属公司信息披露问题致重大损失，董事会秘书可建议董事会处罚责任人[43] - 信息披露违规被公开谴责等，董事会应检查制度并处分责任人[43] - 本制度由董事会负责解释和修订，自审议通过生效[46] - 2022年4月发布的原制度废止[46] - 制度发布时间为2025年8月[47]

山东仙坛股份有限公司 关联交易制度 山东仙坛股份有限公司 关联交易制度 第一章 总则 第一条 为了规范山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交 易行为，保证公司与关联方所发生关联交易的合法性、公允性、合理性，充分 保障股东、特别是中小股东和公司的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《企业会计准则第 36 号—— 关联方披露》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》（以下 简称"《监管指引第 7 号》"）等有关法律法规、规范性文件的规定，结合《山 东仙坛股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和公司实际情况， 制定本制度。 第二条 关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生的转 移资源或义务的事项。公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第四条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 具有 ...

山东仙坛股份有限公司 内部审计制度 第四条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要 的内部控制制度应当经董事会审议通过。公司董事会及其全体成员应保证内部控 制相关信息披露内容的真实、准确、完整。 山东仙坛股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为完善山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，规 范公司经营行为，提高内部审计工作质量，防范和控制公司风险，增强信息披露 的可靠性，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国审计法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合《山东仙坛股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）和公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内审部依据国家相关法律、法规 及本制度的规定，对公司的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、 完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一） 遵守国家法律、法规 ...

第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进 投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊 重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的： 山东仙坛股份有限公司 投资者关系管理制度 山东仙坛股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关 系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高 公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司投资者关系管理工作指 引》（以下简称"《工作指引》"）等有关法律法规、规范性文件的规定， 结合《山东仙坛股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和公司实际 情况，制定本制度。 （一）建立形成与投资者双向沟通渠道和有效机制，形成公司与投资者 之间的良性关系，增进投资者对公司的了解和认同。 （二）建立稳定和优质的投资者基础， ...

第一条 为规范山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露暂缓、豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务， 保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》 等有关法律法规、规范性文件的规定，结合《山东仙坛股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）和公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露义务人"是指公司及其董事、高级管理人 员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方 等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定的其他承担信息披 露义务的主体。 第三条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证监会和深圳证券交易所规定或者要求披露的内容， 适用本制度。 山东仙坛股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 山东仙坛股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 ...

山东仙坛股份有限公司 2025 年半年度财务报告 山东仙坛股份有限公司 2025 年半年度财务报告 （未经审计） 2025 年 08 月 1 山东仙坛股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：山东仙坛股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 3 山东仙坛股份有限公司 2025 年半年度财务报告 | 应付职工薪酬 | 104,646,187.43 | 107,025,120.08 | | --- | --- | --- | | 应交税费 | 4,385,706.44 | 4,395,431.05 | | 其他应付款 | 555,290,678.01 | 549,597,347.81 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 73,494,470.59 | 3,065,193.97 | | ...

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2025-053 山东仙坛股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 主板上市公司规范运作》关于募集资金的规定，山东仙坛股份有限公司（以下简 称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日、2025 年 5 月 12 日召开第五届董事会第十一 次会议和 2024 年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管 理的议案》，同意公司及控股子公司使用最高额度不超过人民币 4.80 亿元非公 开发行股票闲置募集资金投资 12 个月内安全性高、流动性好的理财产品，该 4.80 亿元额度可滚动使用，授权期限自 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止,授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同 文件，公司财务负责人负责组织实施。 一、募集资金基本情况 山东仙坛股份有 ...

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2025-044 1、投资目的 山东仙坛股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东仙坛股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 19 日、2025 年 5 月 12 日召开第五届董事会第十一次会议和 2024 年度股东大会，审议通过了《关 于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司使用额度不超过 人民币 30 亿元自有资金投资安全性高、流动性好的理财产品，在上述额度内， 资金可滚动使用，授权期限自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同 文件，公司财务负责人负责组织实施。 一、投资概况 为充分发挥闲置自有资金作用，提高资金使用效率，在不影响公司正常经营 的情况下，利用自有资金投资安全性高、流动性好的理财产品，为公司与股东创 造更大的收益。 2、投资品种 投资品种为银行、信托公司、证券公司等金融机构发行的投资安全性高、流 动性好的理 ...