山东仙坛股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 山东仙坛股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 第一条 为了进一步促进山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作，进一 步提高公司的信息披露质量，充分发挥董事会审计委员会在信息披露方面的作用，根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范 性文件的规定，结合《山东仙坛股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《公司董 事会审计委员会议事规则》和公司实际情况，制定本规程。 第二条 审计委员会在公司年报审计过程中，应履行如下主要职责： （一）协调会计师事务所审计工作时间安排； （六）中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所规定的其他职责。 第四条 审计委员会应督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并以书面意见形式 记录督促的方式、次数和结果以及相关负责人的签字确认。 第五条 审计委员会应在年审注册会计师进场前审阅公司编制的财务会计报表，形成书面 意见。年审注册会计师进场后，审计委员会加强与年审会计师的沟通，在年审注册会计师出具 初步审计意见后再一次审核公司财务会计报表，形成书面意见。 第六条 ...

第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董事、高级管理人员的 选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核等，向董事会报告 工作并对董事会负责。 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管理人 员的产生，优化董事会的组成，完善公司法人治理结构，确保提名委员会规范、高效地开展工 作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合《山 东仙坛股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和公司的实际情况，公司设立董事 会提名委员会，并制定本规则。 山东仙坛股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第二章 人员组成 山东仙坛股份有限公司 满以及法律法规、深圳证券交易所规定的其他情形，否则在提名委员会委员人数达到规定人数 以前，原委员应当继续履行职责。 第三章 职责权限 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立 ...

山东仙坛股份有限公司 募集资金管理制度 山东仙坛股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理 和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等有 关法律法规、规范性文件的规定，结合《山东仙坛股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）和公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或者 公司控制的其他企业实施的，公司应确保该子公司或者控制的其他企业遵守本制 度。 第四条 公司的控股股东、实际控制人及其他关联人不得占用公司募集资金， 不得利用公司募投项目获取不正当利益。公司发现控股股东、实际控制人及其他 关联人占用募集资金的，应当及时要求归还，并披露占用发生的原因、对公司的 影响、清偿整改方案及整改进展情况。 第 ...

山东仙坛股份有限公司 舆情管理制度 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第一章 总则 第三条 舆情信息分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价格变动 的负面舆情； 第一条 为提高山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票及 其衍生品交易价格、品牌形象、商业信誉及正常经营管理活动造成的影响，切实 保护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的规定， 结合《山东仙坛股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和公司实际 情况，制订本制度。 （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 ...

董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书工 作职责和程序，使董事会秘书更好地履行职责，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合《山 东仙坛股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和公司的实际情况， 制定本制度。 山东仙坛股份有限公司 董事会秘书工作制度 山东仙坛股份有限公司 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董 事会负责。董事会秘书应当遵守公司章程，承担高级管理人员的有关法律责任， 对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 公司董事会秘书的任职资格： （一）董事会秘书应当具有大学专科以上毕业文凭，从事金融、工商管理、 股权事务等工作三年以上； （二）董事会秘书应熟悉公司经营情况和行业知识，掌握履行其职责所必需 的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的个人 ...

山东仙坛股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 山东仙坛股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为了适应山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）企业战略的发展需要，保 证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合《山东仙坛股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）和公司的实际情况，公司设立董事会战略委员会，并制定本规则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门机构，主要负责对公司长期发展战略规划、重大 战略性投资进行可行性研究，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上 提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责召集并主持委 ...

山东仙坛股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度 第二条 本制度所称资金占用是指，公司及控股子公司为控股股东、实际控制人及其他关 联方垫支工资、福利、保险、广告等费用、承担成本和其他支出，代其偿还债务，有偿或者无 偿地拆借公司的资金（含委托贷款）给其使用，委托其进行投资活动，为其开具没有真实交易 背景的商业承兑汇票，在没有商品和劳务对价情况下或者明显有悖商业逻辑情况下以采购款、 资产转让款、预付款等方式向其提供资金，或者证券监管机构认定的其他非经营性占用行为。 第二章 防范资金占用的原则与措施 第三条 控股股东、实际控制人及其他关联方不得利用非公允的关联交易、资产重组、对 外投资、担保、利润分配和其他方式直接或者间接侵占公司资金、资产，损害公司及其他股东 的合法利益。 第四条 公司与控股股东、实际控制人及其他关联方发生经营性资金往来时，应当严格按 照《公司章程》《公司关联交易管理制度》等相关规定执行。公司与控股股东、实际控制人及 其他关联方通过采购、销售、相互提供劳务等生产经营环节产生的关联交易行为应当严格履行 相关审批程序和信息披露义务，发生关联交易行为后应及时结算，不得形成非正常的经 ...

第二条 本细则所称累积投票制，是指股东会选举非职工代表董事时,股东持有的每一股 份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可分散投于多人。 董事会应当向股东公告候选董事的简历和基本情况。 职工代表董事由公司职工民主选举产生或更换，不适用本细则的相关规定。 山东仙坛股份有限公司 累积投票制度实施细则 山东仙坛股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一条 为了进一步完善山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，规 范公司选举董事的行为，保障中小股东充分行使选举董事的权利，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合《山东仙坛股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）和公司实际情况，制定本细则。 山东仙坛股份有限公司 累积投票制度实施细则 第三条 股东会选举两名以上非职工代表董事时，实行累积投票制。 第四条 以累积投票方式选举董事的，选举独立董事和非独立董事应当作为不同的提案提 出，独立董事和非独立董事的表决应当分别进行。具体操作如下： （一）选举独立董事时， ...

山东仙坛股份有限公司 对外投资管理制度 山东仙坛股份有限公司 对外投资管理制度 （三）增加、减少对外权益性投资； （四）证券投资与期货和衍生品交易； （五）委托理财； （六）投资交易性金融资产、可供出售金融资产； 第二条 本制度所称对外投资是指公司以扩大生产经营规模、获取收益为目 的，将货币资金、股权、实物、无形资产等可供支配的资源作价出资投向其他 组织或个人的行为，为公司运用上述资源进行主营业务投资及非主营业务投资 的统称。本制度所称对外投资，包括但不限于： （一）单独或与他人共同出资设立公司等经济实体； （二）购买、出售、置换其他公司股权； 山东仙坛股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 （七）持有至到期投资； （八）法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的其他对外投资事项。 第一条 为了加强山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资活动及 其他重大财务决策的内部控制，规范对外投资及其他重大财务决策行为，防范财务 风险，保障财务安全，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 ...

山东仙坛股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 山东仙坛股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 公司在报送内幕信息知情人档案的同时应当出具书面承诺，保证所填报内 幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录内容的真实、准确、完整，并向全部 内幕信息知情人通报了法律法规对内幕信息知情人的相关规定。董事长及董事 会秘书应当在书面承诺上签字确认。 第五条 证券事务部是公司唯一的信息披露机构。未经公司董事会批准，公 司任何部门和个人不得向外泄露、报道、传送涉及公司内幕信息及法定信息披 露的内容。对外报道、传送的文件等涉及内幕信息及法定信息披露内容的资料， 须经董事会秘书审核同意，董事长批准，方可对外报道、传送。 1 山东仙坛股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第二章 内幕信息及内幕信息知情人的范围 第一章 总则 第一条 为规范山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息 登记管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号— 上市公司内幕信息知情人登记 ...