公司基本信息 - 公司于2015年2月16日在深圳证券交易所上市[8] - 公司注册资本为人民币860,538,727.00元[10] - 公司已发行股份数为860,538,727股，均为人民币普通股[15] 股权结构与限制 - 首次发行前王寿纯等6人持股情况及占比[14] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[15] - 公司收购本公司股份合计不得超已发行股份总数10%，并应3年内转让或注销[18] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类股份总数25%等限制[20] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可申请查阅会计账簿等[23][24] - 股东对股东会、董事会决议有异议可在60日内请求法院撤销[25] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东在特定情形下可请求诉讼[26][27] 股东会相关规定 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项[33] - 公司对外担保多种情形须经股东会审议[34] - 多种情形下公司需召开临时股东会[34] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[42] 会议相关规定 - 年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前公告通知股东[43] - 股东会网络投票时间及股权登记日规定[44] - 股东会普通决议、特别决议通过条件[53] 董事相关规定 - 公司董事会由七名董事组成，设董事长一人[71] - 董事任职资格限制及任期规定[64][65] - 董事辞任相关规定[68] 关联交易规定 - 公司与关联自然人、法人不同金额关联交易审批规定[73][78] 委员会相关规定 - 审计委员会成员及会议规定[89] - 提名、薪酬与考核、战略委员会独立董事占比规定[90] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后四个月内披露年报，半年结束后两个月内披露中报[97] - 公司分配税后利润提取法定公积金规定[98] - 不同阶段现金分红在利润分配中占比规定[98] 其他规定 - 公司合并、分立、减资相关通知及债权人权利规定[114][115][116] - 持有公司10%以上表决权的股东可请求法院解散公司[118] - 公司清算相关规定[118][120][121]

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2025-060 山东仙坛股份有限公司 关于为子公司及合作农场提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、为子公司提供的担保 2025 年 4 月 19 日、2025 年 5 月 12 日，山东仙坛股份有限公司（以下简称 "公司"）召开第五届董事会第十一次会议和 2024 年度股东会，审议通过《关 于为子公司提供担保的议案》，同意为子公司山东仙坛食品有限公司、山东仙坛 仙食品有限公司、山东仙坛鸿食品有限公司和山东仙润食品有限公司提供累计不 超过人民币 220,000.00 万元的担保额度。担保额度可循环使用，在担保额度范 围内公司可以给上述子公司（含子公司对公司、子公司对子公司）提供包括但不 限于连带责任保证、质押、实物抵押等方式的担保，担保范围包括但不限于申请 银行综合授信、借款、承兑汇票、信用证、保函、融资租赁等融资或开展其他日 常经营业务等。上述担保额度使用期限自公司 2024 年度股东会审议通过之日起 至 2025 年度股东会召开之日止。在有效期限和额度 ...

业绩总结 - 前十二个月委托理财金额17.49亿元，收回本金16.78亿元[9] - 前十二个月预计收益995.98万元，实际损益843.49万元[9] 未来展望 - 2024年不超28亿、2025年不超30亿自有资金投理财产品[1][2][3][7][8] - 未来还有委托理财计划[9] 其他新策略 - 2024年4、5月及2025年4、5月审议通过现金管理议案[1][3][7][8]

山东仙坛股份有限公司 除上述修订外，《公司章程》的其他条款不变。 公司提请股东会授权公司董事会或者董事会授权人士全权负责向市场监督 管理部门办理本次修订《公司章程》涉及的备案等所有相关手续，并且公司董事 会或者其授权人士有权按照市场监督管理部门提出的审批意见、要求，对本次修 订后的《公司章程》的条款进行必要的修改。 山东仙坛股份有限公司董事会 2025 年 10 月 25 日 章程修订对照表 公司因业务发展的需要，拟将全称由"山东仙坛股份有限公司"变更为"山 东仙坛集团股份有限公司"，为了保持《公司章程》相关内容的一致性，对《公 司章程》进行相应修订。具体内容如下： | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护山东仙坛股份有限公 | 第一条 为维护山东仙坛集团股份有 | | 司（以下简称"公司"）、股东、职工和债权 | 限公司（以下简称"公司"）、股东、职工和 | | 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 | 债权人的合法权益，规范公司的组织和行 | | 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 | | 司法》"）、《中华人 ...

公司更名计划 - 拟将全称由山东仙坛股份有限公司变更为山东仙坛集团股份有限公司[2] - 需提交2025年第二次临时股东会审议[2] - 变更后证券简称和代码不变[2] 更名原因 - 适应业务规模扩大及子公司架构发展需要[3] - 反映集团化运营实质，优化资源配置与战略协同[3] 更名合规性 - 已通过市场监督管理部门预核准[4] - 符合战略规划和业务发展需要，无损害利益情形[4]

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2025-064 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 12 日 14:30 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：公司 2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 公司于 2025 年 10 月 25 日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过《关于召开公 司 2025 年第二次临时股东会的议案》，同意召开本次股东会。 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 山东仙坛股份有限公司 关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 （3）公司聘请的律师。 （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点：山东省烟台市牟平工业园区（城东）公司三楼会议室 二、会议审议事项 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 ...

会议情况 - 公司第五届董事会第十五次会议于2025年10月25日召开[1] - 董事会决定于2025年11月12日召开2025年第二次临时股东会[6] 议案审议 - 审议通过《公司2025年第三季度报告》[2] - 拟变更公司全称，修订《公司章程》，均需提请股东会审议[3][5]

公司近期动态 - 公司于2025年10月25日召开第五届第十五次董事会会议，审议了关于修订《公司章程》的议案等文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为55亿元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于食品加工业务，占比高达97.23% [1] - 其他业务构成包括养殖占比1.46%、饲料加工占比0.95%、有机肥加工占比0.35% [1]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东仙坛股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2025-059 山东仙坛股份有限公司 2025 年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减 | | 比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 1,599,770,808.60 | 14.75% | 4,139,469,905.99 | 8.72% | | 归属于上市 ...

板块整体表现 - 养殖业板块在10月27日整体表现强劲，较上一交易日上涨2.28%，领涨个股为圣农发展[1] - 当日市场主要指数亦同步上涨，上证指数报收3996.94点，上涨1.18%，深证成指报收13489.4点，上涨1.51%[1] 领涨个股表现 - 圣农发展涨幅最大，收盘价16.97元，上涨4.24%，成交额4.03亿元[1] - 晓鸣股份涨幅居次，收盘价22.05元，上涨4.01%，成交额2.97亿元[1] - 益生股份收盘价9.17元，上涨3.62%，成交额2.07亿元[1] - 立华股份收盘价22.15元，上涨3.12%，成交额1.94亿元[1] - 牧原股份作为板块内成交额最高的公司，收盘价50.25元，上涨2.84%，成交额达22.40亿元[1] 板块资金流向 - 当日养殖业板块整体获得主力资金净流入1.02亿元，但游资资金净流出4047.79万元，散户资金净流出6132.02万元[2] - 牧原股份获得主力资金净流入2.34亿元，主力净占比达10.43%，是资金流入最显著的公司[3] - 新希望主力资金净流入2283.62万元，主力净占比5.77%[3] - 神农集团主力资金净流入2249.42万元，主力净占比高达16.40%[3]