山东仙坛股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 山东仙坛股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）对董事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动管理工作，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第10号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规、规 范性文件的规定，结合《山东仙坛股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）和公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的 管理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券 ...

山东仙坛股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 山东仙坛股份有限公司 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门机构，主要负责制定董事、高级管理人员 的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案等，向董事会报告 工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事占二分之一以上。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责召集并主 持委员会工作；主任委员由董事会在委员内选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会任期与同届董事会一致，委员任期与同届董事任期一致。委员 任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董 事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 薪酬与考核委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数时，公 司董事会应尽快指定新的委员人选并在法定期限内完成补选工作。除非原委员存在《公司法》 等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形、 ...

山东仙坛股份有限公司 董事会议事规则 山东仙坛股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方式 和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市 公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合《山东仙坛股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）和公司的实际情况，制订本规则。 第二章 董事会组成及职权 第二条 公司设董事会，对股东会负责。 第三条 董事会由七名董事组成，其中独立董事三人，职工董事一人。 （九）决定聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事 项和奖惩事项；根据总裁的提名，决定聘任或者解聘公司执行总裁、副总裁、财务总监等高级 管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； 董事会设董事长一名。 第四条 董 ...

山东仙坛股份有限公司 独立董事年报工作制度 山东仙坛股份有限公司 独立董事年报工作制度 上述事项应当形成书面记录，并经当事人签字确认。 第五条 在年审注册会计师进场审计前，独立董事应当参加与年审注册会计师的见面会， 就审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审 计重点进行沟通，特别关注公司的业绩预告及其更正情况，形成书面记录，并经当事人签字确 认。 1 （二）公司财务状况； （三）募集资金的使用； （四）重大投资情况； （五）融资情况； （六）关联交易情况； （七）对外担保情况； （八）其他有关规范运作的情况。 山东仙坛股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为了进一步促进山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作，充分 发挥独立董事在上市公司治理中的作用，健全年报编制、披露工作中汇报和沟通机制，根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》和《公 司独立董事工作制度》的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事应当会同董事会审计委员会，在公司年报编制和披露过程中切实履行独 立董事的职责，勤勉尽责地开展工作。 第三 ...

山东仙坛股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，促进公司规范运作，保障公司独立董事依法独立行使职权，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《上 市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合《山东仙 坛股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和公司实际情况，制定本 制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）、深圳证券交易所和《公司章程》的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护 中小股东合法权益。 山东仙坛股份有限公司 独立董事工作制度 所称会计专业人士应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符 ...

山东仙坛股份有限公司 总裁工作细则 山东仙坛股份有限公司 总裁工作细则 董事可以兼任总裁、执行总裁、副总裁或其他高级管理人员职务，但兼任总裁、执行总裁、 副总裁或者其他高级管理人员职务的董事以及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总 数的二分之一。 第四条 总裁每届任期三年，总裁连聘可以连任。 第五条 总裁任职应当具备下列条件： 第一章 总则 第一条 为进一步完善法人治理结构，提高议事和办事效率，规范山东仙坛股份有限公司 （以下简称"公司"）总裁等高级管理人员的行为，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合《山东仙坛股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）和公司的实际情况，制定本细则。 第二条 本细则规定了公司总裁等高级管理人员的责任，总裁、执行总裁及副总裁的职权 及分工，总裁办公会等内容。 第二章 总裁的任职资格和任免程序 第三条 公司设总裁一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。公司设执行总裁、副总裁、 财务总监等高级管理人员，由总裁提名，董事会聘任或解聘。 （一）《公司法》第一百七十八条规定情形的人员，被国务院证券监督管理机构确定为市 场禁入者 ...

山东仙坛股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第四条 本制度所指年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大 会计差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快 报存在重大差异等情形。具体包括以下情形： 第一章 总则 第一条 为进一步提高山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）规 范运作水平，加大年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质 量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律法 规、规范性文件的规定，结合《山东仙坛股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）和实际情况，制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严 格遵守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反 映公司的财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审 计机构及相关注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 年报信息披露 ...

山东仙坛股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 山东仙坛股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一条 为了进一步强化山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决策功能， 确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关法律法规、规范性文件的规定，结合《山东仙坛股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）和公司的实际情况，公司设立董事会审计委员会，并制定本规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，行使《公司法》 规定的监事会的职权，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，并向董事会报告 工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员应当由三名具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验，且 不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事二名，且至少有一名独立董事为会计专 业人士。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第 ...

利润分配 - 分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[4] - 法定公积金转增资本时留存不少于转增前注册资本25%[5] 现金分红 - 成熟期无重大支出安排，现金分红比例最低80%[10] - 成熟期有重大支出安排，现金分红比例最低40%[10] - 成长期有重大支出安排，现金分红比例最低20%[10] - 具备条件时现金分配利润不少于当年可分配利润20%[11] 政策审议 - 董事会审议利润分配政策经全体董事过半数表决提交股东会[12] - 股东会审议经出席股东所持表决权2/3以上表决通过[12] 其他 - 调整现金分红政策需说明条件及程序合规透明情况[17] - 股东会决议或董事会制定方案后两个月内完成股利派发[17] - 制度由董事会负责解释修订，自股东会通过生效[19]

对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东仙坛股份有限公司(以下简称"公司")的对外担保管理 工作，严格控制公司对外担保产生的债务风险，保护公司、全体股东及其他利益 相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律法规、规范性文件 的规定，结合《山东仙坛股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保，指公司以第三人的身份为债务人对于债权 人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者 承担责任的行为。担保形式包括保证、抵押、质押及其他形式。 第三条 公司对外担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原则。任 何单位和个人不得强令公司为他人提供担保，公司对强令其为他人提供担保的行 为有权拒绝。 山东仙坛股份有限公司 对外担保管理制度 山东仙坛股份有限公司 第四条 公司对外担保实行统一管理，必须经董 ...