证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2025-045 山东仙坛股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、为子公司提供的担保 2025 年 4 月 19 日、2025 年 5 月 12 日，山东仙坛股份有限公司（以下简称 "公司"）召开第五届董事会第十一次会议和 2024 年度股东大会，审议通过《关 于为子公司提供担保的议案》，同意为子公司山东仙坛食品有限公司、山东仙坛 仙食品有限公司、山东仙坛鸿食品有限公司和山东仙润食品有限公司提供累计不 超过人民币 220,000.00 万元的担保额度。担保额度可循环使用，在担保额度范 围内公司可以给上述子公司（含子公司对公司、子公司对子公司）提供包括但不 限于连带责任保证、质押、实物抵押等方式的担保，担保范围包括但不限于申请 银行综合授信、借款、承兑汇票、信用证、保函、融资租赁等融资或开展其他日 常经营业务等。上述担保额度使用期限自公司 2024 年度股东大会审议通过之日 起至 2025 年度股东大会召开之日止。在有效期限和额度范围内，任一时点的担 保余额不得超过 ...

一、规划制定的考虑因素 公司着眼于长远和可持续的发展，在综合分析公司实际经营发展情况、社会 资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、 现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等 因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制。 山东仙坛股份有限公司 未来三年股东分红回报规划（2023-2025 年） 为进一步完善和健全山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持 续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配政策的透明度和可操作性，积极 回报投资者，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号—上市公 司现金分红（2025 年修订）》(证监会公告[2025]5 号)的规定，结合《山东仙坛 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和公司实际情况，制定《未 来三年股东分红回报规划（2023-2025 年）》具体如下： 二、规划的制定原则 1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现 金分红在本次利润分配中所占比例最低应当达到百分之八十； 2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现 金分红在本 ...

法定代表人：王寿纯 主管会计工作负责人：许士卫 会计机构负责人：谭茂竹 山东仙坛股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：山东仙坛股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2025 年期初 | 2025 年半年度占 | 2025 年半年度 2025 | 年半年度 | 2025 年半年度期 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 方名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余额 | 用累计发生金额 （不含利息） | 占用资金的利 息(如有) | 偿还累计发生 金额 | 末占用资金余额 | 成原因 | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 小 计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - ...

公司治理与股份相关 - 公司法定代表人辞任后，需在三十日内确定新的法定代表人[3] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的百分之十[4] - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行的股份，上市交易之日起1年内不得转让[6] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[6] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可申请查阅公司会计账簿、凭证等资料[8][9] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可书面请求监事会等诉讼或自己直接诉讼[11][12][13] - 股东对违法的股东大会、董事会决议，可请求法院认定无效或撤销[9][10] 股东会相关 - 董事人数不足章程所定人数三分之二、未弥补亏损达股本总额三分之一等情况，公司需在2个月内召开临时股东会[20] - 董事会收到相关召开临时股东大会提议后，需在10日内反馈，同意则5日内发通知[21][22] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[28] 董事相关 - 公司董事会、单独或合计持有公司已发行股份1%以上的股东可提名非职工代表董事候选人[30] - 董事任期每届三年，可连选连任[37] - 董事会由七名董事组成，其中独立董事三人，至少包括一名会计专业人士，设董事长一人[41] 财务与利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本的50%以上时可不再提取[54] - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[56][57] - 公司股东会对利润分配方案决议后，或董事会制定中期分红方案后，须在两个月内完成股利派发[56] 公司合并、分立与清算 - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[58] - 公司分立或减资时，需在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体和网站公告[59] - 公司因特定情形解散，需在解散事由出现之日起15日内成立清算组进行清算[61]

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2025-051 为完善公司治理体系，提升规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》 《上市公司章程指引》等有关规定，公司结合实际情况，对部分治理制度进行修 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 23 日召开第五 届董事会第十四次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》和《关于修订、 制定公司部分治理制度的议案》。现将相关事项公告如下： 一、修订《公司章程》情况 根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关 过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定， 结合公司实际情况，公司对《公司章程》进行了修订。本次修订的《公司章程》 需提交公司股东大会审议。 此外，公司提请股东大会授权公司董事会或者董事会授权人士全权负责向公 司登记机关办理 ...

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2025-046 山东仙坛股份有限公司 2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 向特定投资者非公开发行普通股（A股） 2020年度非公开发行股票募集资金 1、实际募集资金金额、资金到位时间 会议审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》，同意公司变更募投项目"年 产 1.2 亿羽肉鸡产业生态项目"中商品鸡场的实施地点。本次变更仅涉及募集资金 投资项目实施地点，未涉及募集资金的用途、建设内容等的变更，不存在改变或变 相改变募集资金投向和其他损害公司及股东利益的情形。 公司 2025 年 4 月 19 日召开的第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九 次会议审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》，同意公司根据募投项目当前 的实际情况和投资进度，在项目实施主体和募投项目用途不发生变更、项目投资总 额和建设规模不变的情况下，将"年产 1.2 亿羽肉鸡产业生态项目"达到预定可使 用状态日期调整为 2027 年 12 月 31 日。本 ...

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2025-048 山东仙坛股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 8 月 23 日召开的 第五届董事会第十四次会议决议，决定于 2025 年 9 月 15 日在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），现就召开本次股东 大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 2025 年 8 月 23 日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过《关于召开公 司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）下午 14:30，会期半天。 （2）网络投票时间：2025 ...

业绩总结 - 2025年半年度公司归母净利润1.37亿元（合并报表口径）[5] - 母公司实现净利润1.11亿元[5] - 年初未分配利润16.84亿元，本期已分配2.15亿元，期末15.80亿元[5] - 资本公积金余额15.32亿元，盈余公积余额3.00亿元[5] 利润分配 - 2025年半年度利润分配预案每10股派1元（含税），共派8605.39万元（含税）[6] 会议表决 - 第五届监事会第十次会议8月23日召开，3人实到[1] - 《公司2025年半年度报告》等三项议案均3票同意通过[1][3][8]

山东仙坛股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会议于 2025 年 8 月 23 日在公司三楼会议室以现场方式召开，通知已于 2025 年 8 月 12 日以通讯、书面方式送达公司全体董事。本次会议由董事长王寿纯先生主持，会 议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 会议以记名投票表决方式审议并通过如下决议： 证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2025-049 二、审议通过《公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《山东仙坛 股份有限公司募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、 一、审议通过《公司 2025 年半年度报告》全文及其摘要 公司的董事、 ...

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2025-047 山东仙坛股份有限公司 2025 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日披露了《关 于收到董事长 2025 年半年度现金分红提议的公告》（公告编号：2025-039），公 司控股股东、实际控制人、董事长王寿纯先生建议公司开展 2025 年半年度现金 分红安排，提议如下：以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税），不送红股、不以资本 公积金转增股本。若在分配方案实施前公司总股本发生变化，将按照分配比例不 变的原则对分配总额进行调整。具体利润分配方案将由公司结合自身经营情况并 报董事会以及股东大会审议确定。 公司于 2025 年 8 月 22 日召开第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第二 次会议，会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2025 年半年度利润分配预 ...