PCB行业市场表现 - PCB概念股出现整体上涨行情 多个公司股价显著拉升[1] - 光华科技股价涨停 表现最为突出[1] - 胜宏科技涨幅超过8% 涨幅居前[1] 个股表现情况 - 雅葆轩 方正科技 利和兴等公司股价跟随上涨[1] - 行业呈现普涨格局 多只个股同步走强[1] - 市场资金关注度明显提升 板块热度较高[1]

市场表现 - 复合铜箔概念板块持续拉升 [1] - 光华科技涨停 [1] - 先导智能、利元亨、德福科技等公司涨幅居前 [1]

董事会换届选举 - 选举陈汉昭为第六届董事会董事长 获9票同意 0票反对 0票弃权 [1] - 选举郑靭、颜永洪、彭朝辉、徐涛等9人组成新一届董事会 各专门委员会成员同步确定 [2][3] - 聘任郑靭为总经理 杨荣政为副总经理兼董事会秘书 蔡雯为财务总监 陈锋为证券事务代表 所有任命均获全票通过 [4][5][6][7][8][9][10][11][12][13] 股权结构与高管持股 - 董事长陈汉昭持有公司股份24,912,880股 占总股本5.36% [15][16] - 总经理郑靭持有25,912,880股 占总股本5.57% 与控股股东郑创发为父子关系 与郑侠为兄弟关系 [17] - 副总经理杨荣政持有178,300股 占总股本0.04% 财务总监蔡雯持有333,300股 占总股本0.07% [18][19] 股东大会召开情况 - 2025年第一次临时股东大会于9月2日召开 采用现场与网络投票结合方式 共有270名股东参与 代表股份183,882,551股 占总股本39.5427% [27][28] - 其中现场投票股东7人 代表股份177,536,960股 占总股本38.1782% 网络投票股东263人 代表股份6,345,591股 占总股本1.3646% [27] - 中小股东264人参与投票 代表股份6,383,491股 占总股本1.3727% [29] 董事选举表决结果 - 非独立董事选举获高票通过：陈汉昭得180,696,002股同意 郑靭得180,693,655股同意 蔡雯得180,624,607股同意 杨荣政得180,624,617股同意 余军文得180,624,518股同意 [32] - 独立董事选举全数通过：彭朝辉得180,631,534股同意 颜永洪得180,630,506股同意 徐涛得180,629,510股同意 [32][33] - 中小股东对董事候选人的同意票数均在310万股以上 支持率超过45% [32] 公司章程及制度修订 - 《公司章程》修订案以98.1028%同意票通过 其中中小股东同意票占比45.3490% [33][34] - 《股东会议事规则》修订获98.0940%同意票通过 中小股东同意率45.0952% [37][39] - 《董事会议事规则》修订以99.1849%高票通过 中小股东同意率达76.5216% [40][41] 公司治理制度更新 - 《独立董事工作制度》修订案获99.1815%同意票 中小股东支持率76.4213% [41][42] - 《关联交易决策制度》修订以99.1849%票数通过 中小股东同意率76.5200% [43][44] - 《对外担保决策管理制度》修订获99.1812%同意票 中小股东支持度76.4151% [46][47] 投资及资金管理 - 《重大经营与对外投资管理制度》修订以99.1849%同意票通过 中小股东同意率76.5200% [48][49] - 《募集资金使用管理制度》修订获99.1681%支持率 中小股东同意票占比76.0375% [50][51] - 《累积投票制实施细则》修订以99.1850%高票通过 中小股东支持率76.5232% [52][53] 会议合规性确认 - 北京市中伦律师事务所出具法律意见书 确认会议召集、召开程序及表决结果符合《公司法》和《上市公司股东会规则》规定 [55] - 会议决议及法律意见书作为备查文件存档 [55]

董事会换届选举 - 公司第六届董事会第一次会议于2025年9月2日召开 全体9名董事出席 会议合法有效[1] - 选举陈汉昭担任第六届董事会董事长 获得9票同意 0票反对 0票弃权[1] - 选举各专门委员会委员 任期与第六届董事会一致[2] 高级管理人员任命 - 聘任郑靭担任公司总经理 获得9票同意[2] - 聘任杨荣政担任公司副总经理兼董事会秘书 获得9票同意[2] - 聘任蔡雯担任公司财务总监 获得9票同意[2] - 聘任陈锋担任公司证券事务代表 获得9票同意[3] 关键人员持股情况 - 董事长陈汉昭持有公司股份24,912,880股 占公司股本总额5.36%[5] - 总经理郑靭持有公司股份25,912,880股 占公司股本总额5.57%[6] - 副总经理杨荣政持有公司股份178,300股 占公司股本总额0.04%[6] - 财务总监蔡雯持有公司股份333,300股 占公司股本总额0.07%[7] 人员背景资质 - 董事长陈汉昭为EMBA工商管理硕士 曾任全国化学标准化技术委员会委员[4][5] - 总经理郑靭为公司控股股东之一 与持股5%以上股东郑创发为父子关系[6] - 副总经理杨荣政拥有四川大学高分子专业和中山大学MBA学历[6] - 财务总监蔡雯为经济学学士 注册会计师 注册税务师[7]

股东会基本情况 - 公司于2025年9月2日召开2025年第一次临时股东会 现场会议于14:30在公司办公楼五楼会议室召开 网络投票同步进行 [8] - 会议召集人为公司第五届董事会 召集程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [4] - 股权登记日为2025年8月28日 出席现场会议股东及代理人共7名 代表股份177,536,960股 占总股本38.1782% [8] - 网络投票股东263名 代表股份6,345,591股 占总股本1.3646% [9] 董事会换届选举结果 - 选举陈汉昭为第六届董事会非独立董事 获180,696,002票同意 占有效表决权股份总数98.1912% 其中中小股东同意票占比50.0814% [10][12] - 选举郑靭为第六届董事会非独立董事 获180,693,655票同意 占98.1900% 中小股东同意票占比50.0446% [12] - 选举蔡雯为第六届董事会非独立董事 获180,624,607票同意 占98.1549% 中小股东同意票占比48.9630% [13] - 选举杨荣政为第六届董事会非独立董事 获180,624,617票同意 占98.1549% 中小股东同意票占比48.9631% [13] - 选举余军文为第六届董事会非独立董事 获180,624,518票同意 占98.1549% 中小股东同意票占比48.9616% [13] - 选举彭朝辉为独立董事 获180,631,534票同意 占98.1585% 中小股东同意票占比49.0715% [13][14] - 选举颜永洪为独立董事 获180,630,506票同意 占98.1579% 中小股东同意票占比49.0554% [14] - 选举徐涛为独立董事 获180,629,510票同意 占98.1573% 中小股东同意票占比49.0398% [14] 章程及制度修订议案 - 《关于修订公司章程的议案》获180,393,909股同意 占98.1028% 其中中小股东同意股数占比45.3490% 该议案为特别决议事项 表决通过 [14][15] - 《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》获181,612,451股同意 占98.7409% 其中中小股东同意股数占比64.4380% [15] - 系列内部制度修订议案均获通过 同意股数占比均在98.10%-99.19%之间 其中中小股东同意比例在45.0952%-76.5232%之间 [16][17][18][19][20][21][23][24] 会议程序合法性 - 会议召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定 表决程序合法有效 [4][5][8][25] - 现场会议采用记名投票方式 网络投票由深圳证券信息有限公司提供数据支持 [8][10]

公司治理 - 公司于9月2日晚间召开2025年第一次临时股东会 [2] - 股东会审议通过《关于选举公司第六届非独立董事的议案》等多项议案 [2]

公司治理变动 - 公司第六届董事会第一次会议于9月2日晚间召开[2] - 会议审议通过关于选举公司第六届董事会董事长的议案[2] - 会议同时审议通过多项其他议案[2]

公司治理 - 公司第六届第一次董事会会议于2025年9月2日以现场方式召开[1] - 会议审议《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》等文件[1] 财务表现 - 2025年1至6月营业收入构成为电子行业占比100.0%[1] - 公司当前市值为100亿元[1]

会议安排 - 2025年8月11日公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过召开2025年第一次临时股东会通知的议案[3] - 2025年8月13日公司刊登召开2025年第一次临时股东会的通知[4] - 本次股东会现场会议于2025年9月2日下午14:30召开，网络投票时间为2025年9月2日[7] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人7名，代表股份177,536,960股，占比38.1782%[8] - 参加网络投票股东263名，代表股份6,345,591股，占比1.3646%[8] 选举情况 - 选举陈汉昭等5人为第六届董事会非独立董事，同意票占比超98%[13][17][19][21][23] - 选举彭朝辉等3人为独立董事，同意票占比超98%，中小股东同意票占比近49%[26][28][30] 议案表决 - 多项章程、规则修订议案表决通过，中小股东同意票占比不同[33][34][36][38][39][42][47] - 《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》表决通过，中小股东有反对票[49][50] - 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》表决通过，中小股东有反对票[51][54] 结果说明 - 本次股东会表决程序符合规定，结果合法有效[54][55]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会于9月2日14:30现场召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[2] - 270名股东通过现场和网络投票，代表183,882,551股，占公司有表决权股份总数的39.5427％[3] 选举结果 - 选举陈汉昭等5人为第六届非独立董事，选举彭朝辉等3人为第六届独立董事，任期均为三年[5][6] 议案表决 - 《关于修订＜公司章程＞的议案》总表决同意180,393,909股，占比98.1028％；中小股东同意2,894,849股，占比45.3490％[8][9] - 《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》总表决同意181,612,451股，占比98.7655％；中小股东同意4,113,391股，占比64.4380％[10][11] - 《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》总表决同意180,377,709股，占比98.0940％；中小股东同意2,878,649股，占比45.0952％[12][14] - 《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》总表决同意182,383,809股，占比99.1849％；反对1,381,242股，占比0.7512％；弃权117,500股，占比0.0639％[15] - 提案5.03 - 5.08总表决同意股数占比均超99%[17][20][22][24][26][28] 投票情况 - 通过现场投票的股东7人，代表177,536,960股，占公司有表决权股份总数的38.1782％[4] - 通过网络投票的股东263人，代表6,345,591股，占公司有表决权股份总数的1.3646％[4] - 通过现场和网络投票的中小股东264人，代表6,383,491股，占公司有表决权股份总数的1.3727％[4] - 中小股东对议案表决，同意股数最高为4,884,849股，占比76.5232%[29] - 中小股东对议案表决，反对股数最高为1,412,642股，占比22.1296%[27] - 中小股东对议案表决，弃权股数最高为123,900股，占比1.9409%[19] 合法性 - 律师认为公司本次股东会召集、召开、表决等程序合法，结果有效[31]