综合授信申请 - 2025年拟申请不超80亿综合授信额度[1] - 授信品种含流贷、项贷等业务[2] - 有效期12个月，额度可循环使用[3] 决策流程 - 1月23日董事会审议通过申请议案[6] - 监事会同意并提交股东大会审议[7] 影响 - 申请授信利于改善财务、促业务发展[8]

会议安排 - 公司第五届董事会2025年第一次会议于2025年1月23日召开[2] - 董事会提请于2025年2月11日召开2025年第一次临时股东大会[12] 业务决策 - 2025年度拟向金融机构申请不超80亿综合授信额度[3] - 拟为公司及子公司申请授信提供不超20亿连带责任担保[6] - 拟开展外汇衍生品套期保值业务，最高合约价值不超2亿美元[9] 议案表决 - 四项议案表决均为同意9票，反对0票，弃权0票[5][8][11][13]

股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2025-008 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为防范汇率波动风险，锁定生产订单利润，确保公司财务稳 健性，公司及下属子公司拟开展以套期保值为目的、以远期结售汇、外汇掉期、 外汇期权、利率互换、货币互换、利率期权等外汇衍生品进行套期保值业务。 2、交易额度：外汇衍生品套期保值业务预计在任一交易日持有的最高合约 价值不超过等值 2 亿美元，在开展期限内任一时点的金额（含上述交易的收益进 行再交易的相关金额）不超过上述额度；上述额度自股东大会通过之日起 12 个 月内有效，交易额度在有效期内可循环使用；如单笔交易的存续期超过了授权期 限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。 3、审议程序：公司第五届董事会 2025 年第一次会议和第五届监事会 2025 年第一次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》。公司 开展外汇衍生品套期保值业务尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会 ...

公司信息 - 公司股票代码为002733，简称雄韬股份[1] - 选定《证券时报》和巨潮资讯网为信息披露媒体[7] 股价情况 - 2025年1月6 - 8日连续三日收盘价涨幅偏离值累计达20%，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 无应披露而未披露的重大事项[4][6] 经营情况 - 目前经营及内外部环境未发生重大变化[4] 股东情况 - 控股股东及实控人未买卖公司股票，无筹划重大事项[4]

股价情况 - 公司股票2024年12月31日至2025年1月3日收盘价格跌幅偏离值累计达20%，属异常波动[3] 信息披露 - 公司前期披露信息无需更正、补充[4][6] - 公司不存在违反信息披露公平性的情形[7] 经营情况 - 公司目前经营及内外部环境未发生重大变化[4] 重大事项 - 控股股东等确认无应披露未披露重大事项[4] - 公司目前无应披露未披露事项及相关筹划[6]

会议信息 - 公司第五届董事会2024年第五次会议于2024年10月30日召开，9名董事实到[2] 审议议案 - 审议通过《公司2024年第三季度报告的议案》[3][4] - 审议通过《关于制订公司<舆情管理制度>的议案》[5][6] - 审议通过《关于核销坏账的议案》，核销金额53,678,585.89元[7][8]

业绩相关 - 核销预付账款53,678,585.89元[2] - 本次坏账核销不对当期损益产生重大影响[3] 决策情况 - 2024年10月30日会议审议通过核销坏账议案[2] - 董事会、监事会均同意核销[4][5][6]

舆情管理组织 - 公司成立舆情工作组，董事长任组长，董秘任副组长[3] 舆情分类与汇报 - 舆情分重大和一般两类，知悉后立即报董秘，重大舆情报组长[5] 舆情处置方式 - 一般舆情董秘和办公室处置，重大舆情组长视情况决策部署[10] 舆情应对措施 - 影响股价及时发澄清公告，对虚假信息媒体必要时采取法律措施[10][11] 后续管理 - 处置结束总结流程，违反保密义务将处分追责[11][13]

回购计划 - 公司计划以8000万元至1.6亿元自有资金回购股份用于激励或持股计划[1] 实施结果 - 截至2024年10月29日回购完毕，累计回购6409100股，占总股本1.6681%[3] - 成交总金额80037523.32元，最高成交价14.99元/股，最低10.14元/股[3] 其他情况 - 回购不影响经营、财务等，董监高等无买卖股票情况[5][6] - 未按用途使用部分将注销，股份存放专用账户[10][11]

会议信息 - 公司第五届监事会2024年第四次会议于2024年10月30日召开[1] - 应出席监事3人，实到3人[1] 审议事项 - 审议通过《公司2024年第三季度报告的议案》，3票同意[2][3] - 审议通过《关于核销坏账的议案》，3票同意[4][5]