股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议时间为12月12日14:30[3] - 网络投票时间为12月12日9:15 - 15:00[3][23][24] 股权与登记 - 会议股权登记日为2025年12月09日[5] - 登记时间为2025年12月11日9:00 - 16:30[11] 议案相关 - 《关于修订<公司章程>》等议案需2/3以上表决权通过[8] - 议案于2025年11月25日董事会会议审议通过[8] - 议案内容于2025年11月27日披露[7] 投票代码 - 普通股投票代码为"362733"，简称为"雄韬投票"[19] 提案情况 - 提案100为总议案，提案1.00 - 3.00各有内容[27]

会议信息 - 公司第五届董事会2025年第六次会议于2025年11月25日召开，9名董事全到[2] - 董事会同意2025年12月12日召开2025年第二次临时股东大会，采用现场与网络投票结合方式[9] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》全票通过，待提交临时股东会审议[3][4][5] - 《关于制定和修订部分公司制度的议案》各子议案全票通过[6] - 《关于开展期货套期保值业务的议案》全票通过[8] 章程修订 - 修订《公司章程》后，监事会职权由董事会审计委员会行使，相关监事会制度废止[3]

公司治理动态 - 公司于2025年11月25日召开第五届2025年第六次董事会会议，审议了关于修订《公司章程》的议案等文件 [1] 财务与业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于锂离子电池业务，占比39.58% [1] - UPS电源-蓄电池业务是公司第二大收入来源，占比38.34% [1] - 蓄电池材料配件、通信-蓄电池、储能-蓄电池业务收入占比分别为12.96%、4.92%和4.04% [1] 市场表现 - 截至发稿，公司市值为78亿元 [1]

制度适用范围 - 制度适用于公司及直接或间接控股50%以上的子公司等[2] 披露规则 - 涉及国家秘密依法豁免披露[3] - 符合条件商业秘密可暂缓或豁免披露[5] - 暂缓、豁免披露特定情形应及时披露[5] - 定期和临时报告涉密可特定方式豁免披露[5][6] - 暂缓披露临时报告原因消除后及时披露并说明[6] 登记要求 - 暂缓、豁免披露需登记相关事项[6][7] - 报告公告后十日内报送登记材料[7] 审核结果处理 - 申请未通过审核应及时披露信息[8] 违规处理 - 不符合制度规定公司有权处分追责[10]

套期保值业务规则 - 业务以规避原材料价格波动风险为目的，不投机套利[2][3] - 未平仓原材料数量5000吨内且总量在年采购20%内，总经理决定，超标准由董事会或股东会审批[6] 人员职责 - 董事长监督管理、制订年度计划、批准交易方案等[10] - 总经理市场异常时可先下达指令并事后报告董事长[11] - 财务部制订、调整计划和执行交易，岗位职责分离[12][16] 交易管理 - 交易授权书由董事长签发，被授权人变动即时调整权限[18] - 确定开户前调查三家以上经纪公司并选境内优质公司[20] - 交易员按流程下达指令，结算员核查账单，浮亏达止损线汇报处理[22] 资金与档案 - 专用风险保证金账户资金不超1000万元，增加上限董事会审批[23] - 期货业务相关档案保存至少15年[28][29] 保密与应急 - 期货业务人员遵守保密制度，不得泄露交易信息[31][32] - 经批准业务遇重大变化及时报告并平仓或锁仓[34] - 不可抗力损失按法规和合同处理，本地停电启用备用设备[34] 制度说明 - 制度由董事会负责解释，审议通过后施行[36]

投资者关系管理原则 - 遵循公平性、权益保障、高效率低成本、合规性原则[3][5] 沟通与管理职责 - 沟通方式包括公告、股东会、公司网站等[8] - 董事会秘书为负责人，证券部为职能部门[11][13] 人员与工作要求 - 从事人员需具备多方面素质[11] - 证券部负责信息沟通等工作，档案存档十年[13][14] 活动限制与披露 - 定期报告披露前三十日内或重大信息公告前不进行现场调研[17] - 业绩说明会等活动结束后及时披露主要内容[20] 特定对象接待 - 实行预约制，特定对象包括证券分析机构等[18][20] - 承诺书由证券部保管，期限十年[21] 公司信息 - 证券代码为002733，简称为雄韬股份[28] 联系方式 - 电话预约时间为周一至周五办公时间，电话0755 - 66851118 - 8245[29] - 电子邮件为linwj@vision - batt.com，传真0755 - 66850678 - 8245[29] - 联系地址在深圳大鹏新区，邮编518120[29] - 联系人是林伟健（证券事务代表）[29] 接待安排 - 时间为周一至周五8：30 - 12:00；14：00 - 17：00[31] 调研要求 - 需填写登记表和承诺书并发送给证券部[30] - 前往调研需携带身份证明及承诺书原件[30] - 承诺书有效期需填范围，授权个人视同公司行为[36][37]

提名委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事占比二分之一以上[4] 职权与会议规定 - 人数低于规定人数三分之二时，暂停行使职权[6] - 每会计年度结束后四个月内至少召开一次定期会议[10] 会议通知 - 定期会议提前5日、临时会议提前3日发通知[10] - 快捷通知2日内无书面异议视为收到[10] 会议举行与决议 - 需三分之二以上委员出席方可举行会议[12] - 所作决议需全体委员过半数通过方有效[14] 其他 - 会议记录保存期为二十年[16] - 议事规则解释权归董事会[20] - 自董事会审议通过之日起执行[21]

交易决策 - 总经理有权决定不超公司最近一期经审计净资产5%的非关联交易事项[7] - 特定关联交易协议由总经理批准（特殊情况除外）[8] 会议安排 - 总经理办公会原则上每月首周召开，必要时可临时召开[14][16] - 会议议程等审定后提前3天通知，议题提前2天申报[15][16] - 重要议题讨论材料提前2天送达出席人员[17] 报告要求 - 总经理按时向董事会作中期和年度业务报告[11] - 公司经营重大情况时总经理及时报告[11] 细则生效 - 细则经董事会审议批准生效，修改亦同[23]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，独立董事占比二分之一以上[5] 会议规则 - 每年至少召开一次会议，提前5日发通知[12] - 三分之二以上委员出席方可举行[14] - 所作决议经全体委员过半数通过有效[16] - 委员连续两次不出席，董事会可罢免[16] - 会议记录保存期为二十年[19] 职责权限 - 负责制定董事、高管考核标准并考核，制定、审查薪酬政策与方案[8] - 有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案[9] 薪酬方案 - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议通过实施[9] - 高管薪酬分配方案报董事会批准[9] 激励计划 - 股权激励计划须经股东会审议通过[10]

战略委员会构成 - 由三名董事组成，设召集人一名由董事长担任[4][5] - 委员任期与同届董事会董事任期相同[5] 战略委员会运作 - 人数低于规定人数三分之二时暂停职权[6] - 每年结束后四个月内至少开一次定期会议[14] - 定期会议提前5日、临时会议提前3日发通知[14] 会议相关规定 - 三分之二以上委员出席方可举行[16] - 决议经全体委员过半数通过有效[18] - 会议记录保存期为二十年[20] 规则执行 - 议事规则自董事会审议通过之日起执行[25]