审计机构续聘 - 公司拟续聘中证天通为2025年度审计机构，聘期1年，费用协商确定[1][13] - 续聘需提交2024年度股东大会审议，通过后生效[13] 审计机构情况 - 2024年末中证天通合伙人62人，注册会计师379人，签过证券审计报告98人[1] - 2023年中证天通收入45415.45万元，审计业务24357.35万元，证券业务4563.19万元[2] - 2023年中证天通上市公司审计客户15家，收费1956万元；挂牌公司60家，收费934.5万元[2] - 中证天通职业保险赔偿限额与风险基金之和超20000万元[3] - 近三年中证天通受监管措施5次、自律措施2次，18名从业人员受监管18次、自律4次[4] 审计费用 - 2024年度审计费用95万元，含内控审计15万元，较上期无变化[9][10][13] 签字及复核人员 - 签字注册会计师戴亮近三年签或复核1家上市公司报告，2024年受监管措施1次[8][9] - 签字注册会计师孙太宏近三年签2家上市公司报告[9] - 质量控制复核人邵富霞近三年复核上市公司7家、挂牌公司24家[9] 会议表决 - 2025年4月28日董事会以8赞成、0反对、0弃权通过续聘议案[13]

业绩总结 - 监事会认为公司财务制度健全、内控完善，财务运作规范、状况良好[6] - 公司定期报告真实准确完整反映财务状况和经营成果[6] 数据相关 - 2024年度监事会共召开4次会议[3] - 截至2024年12月31日，公司累计审批对子公司担保额度为19.80亿元，期末担保余额为2.35亿元，占2024年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的27.31%[9] 未来展望 - 2025年监事会将加强自身建设，参加专题培训活动[13] - 2025年监事会将加强与审计相关部门沟通合作，加大审计监督力度[13] - 2025年监事会将完善监督机制，开展日常活动，关注风险管理和内控体系[14] - 2025年监事会成员将加强学习，提高业务素质和监督水平[14]

担保情况 - 公司拟申请2025年度与9家控股子公司互保额度20亿元[2] - 各子公司最高担保额度不同，如上海众信2.20亿元等[4] - 部分子公司最近一期资产负债率超70%，部分未超[4] - 拟担保授权最终实际担保总额不超20亿元[22] - 担保事项需提交2024年度股东大会审议，2/3以上赞成通过[23] - 截至2024年12月31日，累计审批互保额度19.80亿元[24] - 截至2024年12月31日，期末对子公司担保余额2.35亿元[24] - 期末对子公司担保余额占2024年经审计净资产的27.31%[24] 公司股权及注册资本 - 香港众信国际旅行社注册资本1.19亿美元，公司持股100%[12] - 众信博睿注册资本3000万人民币，为全资孙公司[13] - 竹园国际旅行社注册资本2亿人民币，公司持股100%[15] - 四川众信国际旅行社注册资本300万人民币，公司持股100%[16] - 北京众信奇迹国际旅行社注册资本500万人民币，公司持股100%[17] - 北京优拓航空服务有限公司注册资本1000万人民币，公司持股100%[19] 业绩数据 - 截至2024年12月31日，众信旅游资产总额277524.53万元等多项数据[21] - 截至2025年3月31日，上海众信资产总额17764.35万元等多项数据[21] - 截至2024年12月31日，竹园国旅营业收入177403.96万元等多项数据[21] - 截至2025年3月31日，优拓航服营业收入为负等多项数据[21]

人员数据 - 截至2024年12月31日，中证天通合伙人数62人，注册会计师379人，签过证券服务业务审计报告的98人[2] 业绩总结 - 2023年度业务总收入45415.45万元，审计业务收入24357.35万元，证券业务收入4563.19万元[3] - 2023年上市公司审计客户15家，收费1956万元；挂牌公司审计客户60家，收费934.5万元[3] 未来展望 - 2024年续聘中证天通为审计机构，聘期1年，审计费用95万元（含内控15万元）[6] 审计沟通 - 2025年1月、4月审计委员会与中证天通就2024年报审计沟通[8] - 2025年4月18日审计委员会通过多项议案并同意提交董事会[8]

董责险购买 - 公司拟为自身及董监高买董责险，赔偿限额不超1亿元[2] - 保费支出不超50万元/年，保险期限12个月[2] 审议流程 - 2025年4月28日会议通过议案，董监回避表决[2][4] - 议案将提交2024年度股东大会审议[2][4] 授权安排 - 董事会提请授权管理层办理，期限至第六届董事会届满[2]

业务决策 - 公司于2025年4月28日审议通过开展外汇套期保值业务议案[1][7] - 拟开展业务交易金额不超3.5亿元人民币或等值外币[2] - 业务额度有效期自2024年度股东大会通过起12个月内[5] 资金与风险 - 资金来源为自有及合法筹措资金，不涉及募集资金[6] - 业务存在汇率波动等风险[8] 应对措施 - 制定《外汇套期保值业务管理制度》[10] - 设立业务领导小组行使管理职责[10] - 加强研究分析，关注汇率调整策略[10] - 内审部门定期监督审查业务情况[11] 审批情况 - 独立董事和监事会均同意开展业务[14][15]

人员变动 - 原独立董事黄振中于2025年2月14日届满离任[1] - 现任独立董事为张志顺、黄海军、薛源[1] 公司治理 - 董事会于2025年4月28日开展独立董事独立性自查[1][2] - 独立董事符合任职资格和独立性要求[1]

业绩总结 - 2025年4月通过计提资产减值准备议案，减值-34,258,006.56元计入2024年度财报[2][18][19] - 本期信用减值损失-41,778,171.97元，资产减值损失7,520,165.41元[4][15][17] - 计提资产减值准备增加2024年度合并报表利润总额34,258,006.56元[18] 其他新策略 - 发放贷款及垫款正常、关注、次级、可疑、损失类分别按1.5%、3%、30%、60%、100%计提损失准备[11] - 逾期超30日确定金融工具信用风险显著增加[13] - 借款人不大可能全额支付欠款或逾期超90天金融资产违约[13] - 对金融资产预期未来现金流量有不利影响事件发生金融资产信用减值[14] - 报告期末按存货成本与可变现净值孰低计提或调整存货跌价准备[16] - 对资产负债表日有减值迹象长期资产进行减值测试[16] - 企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产至少每年终了减值测试[17]

业绩数据 - 截至2024年12月31日，未分配利润-12.06亿元，未弥补亏损12.65亿元，实收股本9.83亿元[1] - 2020 - 2022年扣非后净利润分别为-14.88亿、-4.56亿、-2.56亿元[2] - 2023 - 2024年度持续盈利但未弥补以往亏损[3] 公司策略 - 以“从旅游到旅行”为指引，构建批零一体、全渠道格局[4] - 巩固核心业务，布局细分及综合服务领域[5] - 发挥产品与营销协同优势，塑造品牌影响力[5] - 立足全产业链，靠资源渠道协同构建竞争力[6] - 数字化运营迭代，推动全渠道数据互通[7] - 建立快速迭代机制，优化产品服务体系[7] 其他事项 - 2025年4月28日审议通过未弥补亏损议案[1]

股东大会时间 - 2024年度股东大会2025年5月20日下午2点召开[3][4] - 股权登记日为2025年5月15日[4][7] 投票时间 - 深交所交易系统2025年5月20日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00投票[5][25] - 互联网投票系统2025年5月20日9:15至15:00投票[5][26] 议案相关 - 议案9.00为特别决议，2/3以上赞成通过[9] - 其他议案为普通决议，1/2以上赞成通过[9] - 议案10.00、11.00和15.00关联股东回避表决[9] 登记事项 - 现场审核登记2025年5月20日下午1点半到2点[3][4] - 直接送达登记2025年5月19日下午5点前至指定地址[11] - 邮件、信函登记2025年5月19日下午5点前送达[11] 其他信息 - 会议联系人吴冉婧，电话（010）6448 9903，邮箱stock@utourworld.com[13] - 委托和受托日期均为2025年[23] - 普通股投票代码“362707”，简称为“众信投票”[24]