股份转让限制 - 公司董高在上市交易之日起1年内、离职后半年内等情形下不得转让股份[6] - 公司董高在年报、半年报公告前十五日内等期间不得买卖公司股票[7] - 董高任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数25%[12] - 董高所持股份不超1000股可一次全部转让[13] - 董高自实际离任之日起六个月内不得转让股份[18] 减持规定 - 大股东、董高买入后六个月内卖出或卖出后六个月内又买入，收益归公司[8] - 大股东、董高减持应提前15个交易日报告并披露计划[8][9] - 控股股东等特定情形下不得通过集中竞价或大宗交易减持[9][10] - 大股东集中竞价减持三个月内不得超公司股份总数1%[10] - 大股东大宗交易减持三个月内不得超公司股份总数2%[12] - 大股东协议转让减持后受让方六个月内不得减持[12] - 大宗交易受让方六个月内不得减持[12] 增持规则 - 拥有权益股份达或超30%但未达50%，一年后每十二个月内增持不超2%[21] - 增持计划实施期限自公告披露之日起不得超过六个月[22] - 增持股份比例达2%等情况需通知公司并披露公告[23] - 拟增持股份下限不得为零，上限不得超出下限一倍[22] - 增持计划实施期限过半时需披露增持进展公告[40] 信息披露 - 董高应在相关事项发生后2个交易日内申报个人信息[18] - 董高所持本公司股份变动应自事实发生之日起2个交易日内报告并公告[27] - 公司股本增减导致股东权益比例触及或跨越5%及5%整数倍需披露变动[30][31] - 相关增持主体完成或提前终止增持计划需通知公司披露[25] - 公司发布定期报告时增持计划未完成需披露实施情况[44] - 公司大股东股份被法院强制执行应在收到通知后两个交易日内披露[28]

交易审议规则 - 交易涉及资产总额等指标占比达10%以上且满足一定金额，应经董事会审议通过并披露[9] - 交易涉及资产总额等指标占比达50%以上且满足一定金额，应经董事会审议后提交股东会审议并披露[10][11] 投资管理 - 董事会定期了解重大投资项目进展和效益，问题追责[17] - 总经理牵头、战略投资部负责对外投资后续日常管理[17] - 审计委员会对对外投资活动进行多方面监督检查[20] 投资处理 - 出现特定情况公司可回收或转让对外投资[22] - 对外投资回收和转让需符合规定[23] 信息披露 - 对外投资应按规定履行信息披露义务，未披露前保密[25] - 子公司重大事项及影响证券价格事件由公司及时披露[25] 办法相关 - 办法修改由董事会提交股东会审议[27] - 办法自股东会审议通过之日起实施[29]

担保范围与条件 - 公司对外担保总额含对控股子公司及控股子公司对外担保总额[2] - 不符合规定但风险小的申请人，经特定程序可担保[8] - 近3年财务文件有虚假记载原则上不得担保[9] 股东会审议情形 - 单笔担保超上市公司最近一期经审计净资产10%需审议[11] - 公司及控股子公司对外担保超最近一期经审计净资产50%后担保需审议[11] - 公司及控股子公司对外担保超最近一期经审计总资产30%后担保需审议[11] - 被担保对象资产负债率超70%需审议[11] - 最近十二个月内担保累计超公司最近一期经审计总资产30%需审议[11] 担保流程 - 被担保人至少提前15个工作日提交担保申请及附件[14] - 为控股子公司、参股公司担保，其他股东应按比例提供风控措施[16] - 合营或联营企业担保额度调剂有总额和单笔限制[17] - 调剂时资产负债率超70%的担保对象获额度有规定[17] 担保后续管理 - 财务部在被担保人债务到期前15日了解偿还安排[27] - 被担保人到期15个交易日未还款，财务部提供专项报告[27] - 有关人员得知担保诉讼等情况1个工作日内报告[28] 信息披露 - 公司按规定履行对外担保信息披露义务[30] - 董事会或股东会批准的担保及时披露[31] - 被担保人到期未还款或影响还款能力及时披露[30] 责任追究 - 董事越权签担保合同损害公司利益追究责任[33] - 董事会违规决议致损失，参与表决董事连带赔偿[33] - 担保合同相关人员失误失职追究责任[33] - 经办人员擅自决定造成损失，公司处分追偿[34] - 担保造成公司损失，采取措施并追究责任[35]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形时2个月内召开[2] - 董事人数不足6人或公司未弥补亏损达股本总额1/3等情形需召开临时股东会[3] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[4] - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[7] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[7] 通知与提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[14] - 年度股东会召集人应在召开20日前公告通知股东，临时股东会在15日前公告通知[15] - 股东会拟讨论董事选举，通知需披露候选人教育背景等详细资料[15] 会议相关时间 - 股权登记日与会议日期间隔不少于2个工作日且不多于7个工作日[16] - 股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[17] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，应提前20天通知[17] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[20] 决议通过 - 股东会做出普通决议，需出席股东会的股东所持表决权的1/2以上通过[28] - 股东会做出特别决议，需出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[28] - 公司在一年内购买、出售重大资产或向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产30%的，需以特别决议通过[28] 投票相关 - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权[25] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集，除法定条件外不得设最低持股比例限制[25] - 股东会就选举二名以上董事进行表决时，应实行累积投票制[29] - 累积投票制下，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权[29] 其他 - 会议记录保存期限为10年[33] - 公司应在股东会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本方案[33] - 股东可自决议作出之日起60日内请求法院撤销违规决议[34]

关联人定义 - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人、直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为公司关联人[3][4] 关联人信息报送 - 公司董事、高级管理人员、持股5%以上的股东及其一致行动人、实际控制人应向董事会报送关联人名单及关系说明[5] 关联交易决策 - 与关联自然人成交超30万元、与关联法人成交超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的关联交易由董事会决议[11] - 与关联人成交超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5%的关联交易由股东会决议[11] 关联交易审议表决 - 董事会审议关联交易时关联董事回避表决，过半数非关联董事出席可举行会议，决议经非关联董事过半数通过[13] - 股东会审议关联交易时关联股东回避表决，不得代理其他股东行使表决权[14] 关联交易原则与范围 - 关联交易决策需遵循公平、公正、公开、等价有偿等原则，以书面协议确定价格[10] - 关联交易范围包括购买资产、出售资产、对外投资等二十项[9] 关联关系及信息填报 - 关联关系包括股权、人事、管理及商业利益关系，董事等应报送关联人信息[5] - 公司应及时通过深交所网站业务管理系统填报或更新关联人名单及关系信息[5] 关联人担保 - 公司为关联人担保需经全体非关联董事过半数及出席董事会会议非关联董事三分之二以上审议同意并提交股东会审议，为控股股东等关联人担保需其提供反担保[16] 独立董事职责 - 独立董事至少每季度查阅一次公司与关联人资金往来情况[16] 关联交易披露 - 与关联自然人成交超30万元、与关联法人成交超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的关联交易应及时披露[19][20] - 与关联人成交超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5%的关联交易，除及时披露外还应披露符合要求的审计或评估报告[20] 子公司关联交易 - 由公司控制或持有50%以上股份的子公司发生的关联交易，视同公司行为[22] 日常关联交易 - 首次发生的日常关联交易根据协议金额履行审议程序并披露，无具体金额提交股东会审议[19] - 日常关联交易协议期限超三年，每三年重新履行审议程序并披露[19] 其他规定 - 公司不得直接或通过子公司向董事、高级管理人员提供借款[19] - 公司与关联人发生特定交易可免予审计或评估[20]

董事会构成 - 董事会由8名董事组成，设董事长1人，独立董事不少于董事人数的三分之一，兼任高管及职工代表董事人数不超董事总数二分之一[5] - 董事会设董事会秘书1人[7] 董事履职规范 - 董事连续两次未亲自出席董事会会议需书面说明并披露[11] - 董事任职期内连续十二个月未亲自出席会议次数超总次数二分之一需书面说明并披露[11] - 独立董事连续两次未亲自出席且不委托他人出席，董事会30日内提议股东会解除其职务[42] - 一名董事一次董事会会议不得接受超2名董事委托[44] 审议事项关注要点 - 审议担保议案关注各股东是否按出资比例提供同等担保或反担保[14] - 审议财务资助事项关注其他股东是否按出资比例提供且条件同等[15] - 审议变更募集资金用途关注合理性、必要性[16] - 审议收购和重大资产重组关注收购方资信、交易价格[16] - 审议利润分配和资本公积金转增股本关注合规性和合理性[16] - 审议重大融资关注公司融资条件及融资方式利弊[16] - 董事审议定期报告关注内容真实性、准确性、完整性[17] 交易决策权限 - 与关联自然人成交超30万元、与关联法人成交超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的关联交易由董事会决议[30] - 交易涉及资产总额、标的资产净额、营业收入、净利润、成交金额、产生利润等占比及金额达到一定标准分别由董事会批准或提交股东会审议[30][31] - 单笔财务资助金额超上市公司最近一期经审计净资产10%、被资助对象资产负债率超70%、最近十二个月内累计超10%需提交股东会审议[33] 会议召开与决议 - 董事会可不召集会议通过书面决议，需2/3以上董事签署，自最后一名签署日生效[45] - 定期会议决议表决为记名投票，临时会议经董事长提议可用多种方式表决[49] - 董事会审议提案形成决议须超全体董事半数投赞成票[50] - 董事回避表决时，过半数非关联董事出席可举行，决议须经非关联董事过半数通过[52] - 出席非关联董事不足3人应提交股东会审议[52] - 1/2以上与会董事或2名以上独立董事认为提案不明确等，会议暂缓表决[52] 档案与披露 - 董事会会议档案保存10年[55] - 董事会会议结束及时将决议报送深交所备案[57] - 董事会决议涉及特定事项应披露决议和相关重大事项公告[57] - 重大事项公告按规定及格式披露[57][80] - 决议公告含会议通知等信息[80] - 决议公告披露前相关人员保密[58]

制度修订 - 公司拟不再设置监事会及监事岗位，相关职权由董事会审计委员会行使[2] - 对《公司章程》进行非实质性修订，“股东大会”统一改为“股东会”[4] - 对《独立董事工作制度》等27项制度进行修订，制定《委托理财管理制度》等6项制度[5][6] 股份相关 - 公司已发行股份数为982,715,033股，均为人民币普通股[10] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[11] - 公司收购本公司股份，部分情形需10日内注销，部分需6个月内转让或注销[11] 股东与会议 - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[15] - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东大会审议[18] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东有权请求召开临时股东会[20] 董事会相关 - 董事会由8名董事组成，设董事长1人，其中独立董事3人，职工代表董事1人[31] - 董事会每年至少召开两次定期会议，会议召开前10日书面通知全体董事和监事[34][35] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开董事会临时会议[35] 委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，每季度至少召开一次会议[39] - 提名委员会由3名董事组成，其中独立董事占二分之一以上[40] - 薪酬与考核委员会由3名董事组成，其中独立董事占二分之一以上[40] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[43] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%[44] - 调整利润分配政策需出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[45] 公司变更 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[46] - 公司分立自作出分立决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告[47] - 公司减少注册资本，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告之日起45日内有权要求清偿债务或提供担保[47]

股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号：2025-044 众信旅游集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 众信旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会 议决议召开公司 2025 年第二次临时股东大会，现将会议有关情况公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 18 日（星期二）14:00（13:30-14:00 为 现场审核登记时间） （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 11 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00- ...

股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号：2025-042 众信旅游集团股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 根据《公司法》及《众信旅游集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，众信旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届监事会第四次会议于 2025 年 10 月 30 日以通讯表决的方式召开。本次会议由 监事长苏杰先生召集，并于 2025 年 10 月 27 日以电子邮件方式通知全体监事。 本次会议应到会监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议由监事长苏杰先生主持。会 议召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100%。 1、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》； 表决结果： 3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100％。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2 ...

会议相关 - 众信旅游第六届董事会第四次会议于2025年10月30日通讯表决召开，8位董事全出席[1] - 2025年第二次临时股东大会定于11月18日下午2点在众信旅游大厦召开[9] 议案表决 - 《2025年第三季度报告》等多项议案表决8票赞成，占比100%[2][4][5][6][7][9] - 《修订<公司章程>及其附件》需2025年第二次临时股东大会2/3以上赞成[4] 公司治理 - 拟不再设监事会及监事岗位，职权由董事会审计委员会行使[4]